05/05/2014 : Buitengewone algemene vergadering - kapitaalsverhogïng - aanpassing
statuten
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Henry Van Caillie te Brugge op 31 maart 2014,; geregistreerd te Brugge, eerste kantoor, op 11 april 2014 boek 283, blad 5, vak 18 dat de Buitengewone ;
Algemene Vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "H.NCD", opgericht uit j partiële splitsing bij akte verleden voor ondergetekende notaris Henry van Caillie te Brugge op 20 juni 2003, bij |
uittreksel gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 juli daarna onder nummer 03079510,; waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal opgemaakt voor;: ondergetekende notaris Henry van Caillie te Brugge op 30 maart 2010, bij uittreksel gepubliceerd în de bijlagen :
bi] het Belgisch Staatsblad van 5 mei daarna onder nummer 10065105, navolgende beslissingen genomen i:
heeft:
(1) het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijfenzestigduizend tweehonderd drieënveertig euro; zestien cent (€ 65.243,16) om het kapitaal te brengen van honderdvierenzestigduizend euro (€ 164.000,00) op; tweehonderdnegenentwintigduizend tweehonderd drieënveertig euro zestien cent (€ 229.243,16) mits creatie en;: uitgifte van honderd drieëntachtig (183) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te;.
schrijven tegen de globale prijs van driehonderdzesendertigduizend euro (€ 336.000,00), inbegrepen een!
uitgiftepremie van tweehonderdzeventigduizend zevenhonderd zesenvijftig euro vierentachtig cent (€; 270.756,84) welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies",
De notaris bevestigt dat tôt gehele volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van driehonderdzesendertigduizend euro (€ 336.000,00), werd gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening met nummer BE54 7350 3558 0897 op naam van de vennootschap bij KBC Bank,; agentschap Knokke- Centrum.
(2) een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van tweehonderdzeventigduizend; zevenhonderd zesenvijftig euro vierentachtig cent (€ 270.756,84) om het kapitaal te brengen van ; tweehonderdnegenentwintigduizend tweehonderd drieënveertig euro zestien cent (€ 229.243,16) op vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) door inlijving van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.
(3) vastgesteld werd dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door; zeshonderd drieënveertig (643) aandelen.
Beslist werd tôt dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door vervanging van de huidige tekst van
de eerste zin van artikel vijf van de statuten door volgende tekst:
"Hef maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) en is verdeeld in, zeshonderd drieënveertig (643) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder
één/zeshonderd drieënveertigste (1/643sle) van het kapitaal vertegenwoordigen."
(4) Beslist werd de statuten ingevolge het gewijzigd vraagrecht en ingevolge de gewijzigde vereffeningsprocedure zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen aan te passen als volgt. - De huidige tekst onder de titel "vraagrecht'' in artikel eenentwintig van de statuten wordt vervangen door
volgende tekst:
"De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tUdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tôt hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadeiig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders zich hebben verbonden.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
� Voor>
behouden
. aan het
Belgisch
Staatsblad
"ô3
•-.
• FF
s ■fi
fi fi
in © in ©
un si
•FF
mod 11.1
Decommissarissengeven antwoord op de vragêhdiêhundoôr de aandeelhouders, tijdens de vergadering, of schriftelijk worden gesteld met betrekking tôt hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens offeiten ! niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de : vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders of de commissarissen zich hebben :
verbonden.
Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun ,
taak.
De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vôôr de algemene vergadering ;
ontvangen."
- De huidige tekst van artikel vijfentwintig van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:
"Onverminderd de mogelijkheid tôt ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
De benoeming van de vereffenaar(s) dient door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of
gehomologeerd.
De algemene vergadering bepaalt de modaiiteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van
stemmen.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuideisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om aile aandelen temg te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden:
1 • er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2° er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva van artikel 181 van het Wetboek van
vennootschappen;
3° aile vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met
eenparigheid van stemmen.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf."
VOLMACHT.
De zaakvoerder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tôt in de plaats stelling, aan wîe de macht verleend wordt om aile formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook aile stukken en akten te tekenen, indusîef aile benodigde documenten en formulîeren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8000 Brugge, Blankenbergsesteenweg 161 :
de Heer Alois Monsieurs.
Mevrouw Eveline Christiaens.
Mevrouw Ann Hemeryck.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd voor de inlassing in het Belgisch Staatsblad.
Teaelîjk hiermee neergelegd.
Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 31 maart 2014,
alsmede de gecoôrdineerde tekst der statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nfen)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening