HACKETT RETAIL BELGIUM

Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke besluitvormïng van de aandeelhouders van 31 maart 2014:

1. De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van BIBI Fashion NV (hiema 'BIBI Fashion), met vaste: vertegenwoordiger Xavier Painblanc als bestuurder en gedelegeerde bestuurder van de Vennootschap op 31 maart 2014. De aandeelhouders danken BIBI Fashion voor haar tnzet bij de uitoefening van haar bestuursmandaat in de Vennootschap. De aandeelhouders aanvaarden dit ontslag.

2. De aandeelhouders beslissen om met ingang op 31 maart 2014 te benoemen als bestuurders van de Vennootschap: Vicente Castellano wonende in het Verenigd Koninklijk, SW3 5ER LONDEN, 27 Avgyl! Mansions, 303-323 Kings Road.Spaans onderdaan, geboren op 20 maart 1971, met paspoortnummer' AAH736158, en Mark Reed, wonende in het Verenigd Koninkrijk, GUS OAX GUILDFORD.Oriel House, Hall! Road, Bramly, Brîts onderdaan, geboren op 26 juni 1969, met paspoortnummer 099014531.

Hun mandaat heeft de wettelijke duur van 6 jaren, en zal ten eînde komen in 2020. De uitoefening van dit;

mandaat is niet bezoldigd

5. De aandeelhouders beslissen om een volmacht te verlenen aan Mevr. Nicole Van Ranst, of bij haar afwezîgheid, een andere advocaat van het advocatenkantoor MARX VAN RANST VERMEERSCH & Partners om over te gaan tôt de uitvoering van voomoemde beslissingen, in het bijzonder om publicatieformulieren voor de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad te ondertekenen en om de gegevens bij het ondernemingsloket te wijzigen

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 31 maart 2014:

1. De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van de heer BIBI Fashion NV als bestuurder en als

afgevaardigd bestuurder met uitwerking op 31 maart 2014.

De raad van bestuur benoemt de heren Mark Reed en Vicente Castellano als afgevaardigd bestuurder met onmiddellijk effect en tôt het mandaat door de raad van bestuur wordt ingetrokken. Hun mandaat is niet

bezoldigd

2. De raad van bestuur beslist om een volmacht te verlenen aan Mevr. Nicole Van Ranst, of bij haar

afwezigheid, een andere advocaat van het advocatenkantoor MARX VAN RANST VERMEERSCH & Partners;

om over te gaan tôt de uitvoering van voomoemde beslissingen, in het bijzonder om publicatieformulieren voorj

de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad te ondertekenen en om de gegevens bij het ondernemingsloket te

wijzigen. •

Nicole Van Ranst

Volmachtdrager

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþJ. "

V

beh aa Bel Staa

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

!bd Word 71.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griae van de akfie _  _~

uni «0IIII11WIN 1111

Ondernemingsnr : 0886.785.480

Benaming

(voluit) : HACKETT RETAIL BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8300 KNOKKE Kustlaan 84

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijzigingen.

Blijkens proces-verbaal, gesloten door notaris Hans VEREEKEN te Halle op 20 december 2013,

geregistreerd twee bladen, een renvooi te Halle I op 2 jan.2014 boek 728,fol.53, vak 16.Ontvangen:50 euro, de

ontvanger, C.Devillé,adviseur.

Sesliste de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap HACKETT RETAIL

BELGIUM met maatschappelijke zetel te 8300 KNOKKE Kustlaan 84.Ondememingsnummer 0886.785.480

Met UNANIMITEIT onder meer wat volgt:

1,Het lopend boekjaar, begonnen op 1 januari 2013 , wordt verlengd tot 31 maart 2014.

2.Elk boekjaar begint ,vanaf 1 april 2014, op 1 april en eindigt op 31 maart daarna

3,De datum van de jaarvergadering wordt verplaatst naar de 2de maandag van de maand september te

11u  de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden in 2014.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Neergelegd: eensluidende uitgifte met volmacht

Gecoördineerde statuten

Hans VEREEKEN

Notaris

NEERGELEGD TER GRIFFIEVAN DE

RECHTBANK VAN KOOPHANDELTE

BRUGGE (AFDELING BRUGGE)

p: 2 6 FEB. 2014

Griffie De griffier.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþMM Won] 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IVf K(Zr`r `j[~1 t1j F' 1: ~4I

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE BRUGGE (Afdaiirg terugga)

op: 2 9, MIJ 2012

i1011~u1u~n1mu~u~uimuu

*12071471

bah

aa Be Sta;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0886.785.480

Benaming

(voluit) : HACKETT RETAIL BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8300 KNOKKE Kustiaan 84.

(volredig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijzigingen.

Blijkens proces-verbaal, gesloten door notaris William VEREEKEN te Halle op 6 maart 2012, geregistreerd

twee bladen, geen renvooien te Halle I op 15 maart 2012 boek 720,fol.72, vak 14.Ontvangen:25 euro, de

ontvanger, Y.Dehantschutter, inspecteur.

Besliste de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap HACKETT RETAIL

BELGIUM met maatschappelijke zetel te 8300 KNOKKE Kustlaan 84.Ondernemingsnummer 0886.785,480

,Met UNANIMITEIT:

1.Het lopend boekjaar, begonnen op 1 juli 2011 , wordt verlengd tot 31 december 2012.

2.E j k boekjaar begint ,vanaf 1 januari 2013, op 1 januari en eindigt op 31 december

3.De datum van de jaarvergadering wordt verplaatst naar de 2de maandag van de maand juni te 20u30 

de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden in 2013.

4.De maatschappelijke aandelen en/of andere effecten zijn op naam ;zij kunnen ook gedematerialiseerd

zijn op verzoek van de aandeelhouders.

5. Om aan de vergadering te mogen deelnemen,moeten de houders van gedemate-rialiseerde effecten een

attest neerleggen opgesteld door de erkende rekeninghou-'der, waarbij de onbeschikbaarheid van de

gedematerialiseerde effecten wordt vastgesteld tot en met de datum van de algemene vergade-Tring.

De houders van effecten op naam zijn van deze verplichting vrijgesteld.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Neergelegd: eensluidende uitgifte+volmacht

Gecotirdineerde statuten

W.Vereeken

notaris

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþ Mod Word 11.1

'" In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vc behc

aar

Belç Staat

MONI EUR NErfiRGE~Gj] ter G~~t~~~,.-

16 ~ t .~

BELGISCI- eL igEHTBAN;CVrft}k{OGPHAI1tÛcl Ti.;

'01- zorz~R ~ ® E (Afdeling ~~~gg~ ~

^ ~ JAN

s~ 2

TAA 1 ~~ LA r

Ondememjngsnr 0886.785.480

Benaming

(voiurtj : HACKETT RETAIL BELGIUM

(verkort) .

Rechtsvorm : NV

Zetei : Kustiaan, 84 - 8300 KNOKKE

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING COMMISARIS-REVISOR

I1I 1I t 1I I 11111 1111 iAiu~ aniui~u

" iao3is~9*

Uit de notulen van de Algemene Vergadering van de NV HACKETT RETAIL BELGIUM NV van 15.12.2011 blijkt de benoeming tot commisaris-revisor en dit, met ingang van 15.12,2011 van Mijnheer WERA Michel, bedrijfsrevisor, Leuvensesteenweg 777 - 3071 KORTENBERG en dit voor een periode van drie (3) jaar.

BROEKAERT Alain

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

ÿþOndernemingsnr : 0886.785.480

Benaming

(voluit) : HACKETT RETAIL BELGIUM

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8300 KNOKKE Kustlaan 84.

Onderwerp akte : Kapitaalsverhoging.Statutenwijziging.

Blijkens proces-verbaal, gesloten door notaris William VEREEKEN te Halle op 25 januari 2011, geregistreerd te Halle I op 2 februari 2011, boek 717,fol.10,vak 4.

Besliste de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap HACKETT RETAIL BELGIUM met maatschappelijke zetel te 8300 KNOKKE Kustlaan 84.Ondernemingsnummer 0886.785.480 .Met UNANIMITEIT

I. KAP ITAALSV ERHOG I NG.

Het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd met vijfhonderd duizend euro,door inbreng in natura van rekeningen courant tot beloop van een nominale waarde van in totaal vijfhonderd duizend euro.

De NV G.A.B.Controle Holding brengt haar rekening courant op de vennootschap in tot beloop van een nominaal bedrag van tweehonderd vijftig duizend euro

De NV Bibi Fashion brengt haar rekening courant op de vennootschap in tot beloop van een nominaal bedrag van tweehonderd vijftig duizend euro

Ter vergoeding van deze inbreng worden aan elke inbrenger tweeduizend vijfhonderd -nieuwe aandelen toegekend, zonder nominale waarde.

Deze nieuwe aandelen zullen in alle opzichten dezelfde zijn als de bestaande aandelen en delen in de winst van het lopend boekjaar,vanaf 1 november 2010.

2. Unanimiem bestatigt de vergadering dat de nieuwe aandelen volledig zijn onderschreven en volstort zodat de kapitaalsverhoging definitief verwezenlijkt is.

3.KAPITAALSVERMINDERING.

Unaniem beslist de vergadering het kapitaal van de vennootschap te verminderen met tweehonderd zestig duizend euro en deze kapitaalsvermindering aan te wenden tot aanzuivering van de geleden verliezen tot beloop van het nominaal bedrag van de kapitaalsvermindering.

4.Unaniem beslist de vergadering dat hierdoor het maatschappelijk kapitaal gebracht is op driehonderd en twee duizend euro;het is vertegenwoordigd door vijfduizend zeshonderd twintig aandelen zonder nominale waarde.

Artikel vijf der statuten wordt aangepast aan de genomen beslissingen.

De besluiten van het revisoraal verslag luiden als volgt:

Tot besluit van mijn werkzaamheden aangaande deze inbreng in natura, die geschiedt aan de hand van de situatie per 31 oktober 2010, verklaar ik dat:

1.De verrichting werd nagezien overeenkomstig de Normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake controle van inbreng en quasi-inbreng.

2.0e beschrijving van de in te brengen vermogensbestanddelen voldoende nauwkeurig en duidelijk is, zodat geen aanleiding tot vergissingen bestaat.

3.De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de waardering van de over te dragen vermogensbestanddelen en voor de bepaling van het als tegenprestatie voor deze inbreng toe te kennen aantal aandelen.

4. De als tegenprestatie voor deze inbreng in natura toegekende vergoeding betreft 5.000 nieuw uit te geven aandelen van de NV HACKETT RETAIL BELGIUM. Deze aandelen zouden met ingang van 1 november 2010 dezelfde rechten hebben als de bestaande 620 aandelen. Deze aandelen worden als volgt toegewezen:

-2.500 aandelen komen toe aan de Naamloze Vennootschap G.A.B. CONTROLE HOLDING;

-2.500 aandelen komen toe aan de Naamloze Vennootschap BIBI FASHION.

5.De door partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot inbrengwaarden die ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen.

Door de verliezen welke in het verleden werden geleden is de boekhoudkundige waarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen negatief. Bijgevolg is de verstrekte vergoeding, waarbij de aandelen worden ,gewaardeerd _op .bas is _va n_hun_ fractiewaarde,. niet bedrijfseconomisch. _verantwoord._.lk. maak _dan _ook

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod 2.0

LIA

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD ter GRIFFIE der RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 2 1, FEB. 2011

Griffie De griffier,

" 11039138

v.

behi aar Bek Staal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

11.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

r

a.

Voor" behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

een voorbehoud dienaangaande. Deze voorgenomen inbreng berust wel op de uitdrukkelijke wil van de'

comparanten en geschiedt in het kader van het geplande herstel van de solvabiliteit van de vennootschap

6.Ik wens er tenslotte aan te herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen

betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Kortenberg, 18 januari 2011.Michel Wera,Bedrijfsrevisor

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Neergelegd: eensluidende uitgifte

Verslag bedrijfsrevisor- verslag raad van bestuur

Gecoördineerde statuten

W.VEREEKEN,notaris

ÿþMod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR BELGE

3 0 -0'4- 2015

z ~ ~1

Glrï% Rechtbank Koophandel

Z1 APR 2015

GentilltiiFtttlfx Brugge

Beg3iffi.et.

ELGISCH lf

Ondernemingsnr : 0886.785.480 Benaming

(voluit) HACKETT RETAIL BELGIUM (verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8300 KNOKKE -Heist, Kusttaan 84

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijzigingen

Blijkens proces-verbaal ,gesloten door notaris Hans VEREEKEN te Halle op 31 maart 2015-aangeboden ter; registratie- besliste de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap HACKETT: RETAIL BELGIUM met maatschappelijke zetel te 8300 KNOKKE Kustlaan 84.Ondernemingsnummer; 6666.765.48,4, unaritem oncles meer wat rrole

1.Met unanimiteit beslist de vergadering: de maatschappelijke zetel wordt verplaatst naar Ternat,( 1740) Assesteenweg, 96 , met ingang van vandaag.

2.Met unanimiteit beslist de vergadering: de activiteit, omschreven in punt 3. Alinea 1 van artikel drie wordt geschrapt. Het maatschappelijk doel luidt voortaan als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, het verrich-

ten van alle handelingen in het algemeen, alle commerciële ,industriële, financiële

,roerende en onroerende handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband

houden met :

1.de klein- en groothandel, import, export, de commercialisatie en fabricatie van : kledij, lederwaren, textielartikelen, schoeisel, sieraden, cosmetica- en parfumerieartikelen en van alle goederen en producten die, rechtstreeks, onrechtstreeks, in hoofdzaak of als bijhorigheid, op deze categorieën van goederen betrekking hebben.

2.Het aanbieden van een zo ruim mogelijk dienstenpakket, zowel onder de vorm van advies, bijstand als uitvoering, op het vlak van het algemeen-, marketing-, publicitair-, technisch- en organisatorische beleid, Deze opsomming is niet beperkend.

3, Zij mag alle fabrieksmerken, patenten, licenties en vergunningen nemen, en deze aankopen, exploiteren, overdragen en verhandelen in het algemeen.

Zij mag belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen onder welke vorm ook (deelneming, inbreng, inschrijving, opslorping, fusie en andere) en, zoals voor zichzelf, het bestuur voeren over het patrimonium van derden in de ruimste zin.

Zij mag alle bestuursopdrachten waarnemen, mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden, uitoefenen.

Zij mag handel voeren onder al haar vormen, vertegenwoordigings- en distributierechten aangaan en toestaan, aankoop/verkoop, trading, import-export.

De vennootschap mag alle handels-, financiële- en nijverheidshandelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel."

3. Met unanimiteit beslist de vergadering: het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd met een miljoen: zeshonderd zevenenzestig duizend tweeënnegentig euro en vierennegentig cent (¬ 1.667.092,94) door inbreng in natura van schuldvorderingen

a- door de vennootschap G.A.B. Controle Holding NV van schuldvorderingen welke zij bezit op de vennootschap, met name:-een lening op lange termijn ten bedrage van ¬ 250.000,00 en haar rekening courant ten bedrage van ¬ 583.250,00

b- door de vennootschap HACKETT Sàrl, Luxembourg van een schuldvordering ,die zij op de vennootschap bezit in de vorm van een lening op lange termijn, en dit voor een bedrag van ¬ 833.842,94.

Ter vergoeding van deze inbrengen worden eenendertig duizend en drieëntwintig ( 31.023) nieuwe aandelen gecreëerd, zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen ;deze nieuwe aandelen zullen met ingang van 1 februari 2015 dezelfde rechten geven als de 5.620 bestaande aandelen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

r,4

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blx. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

-

De nieuwe aandelen zijn onderschreven en volstort door :

a) de Naamloze Vennootschap G.A.B. CONTROLE HOLDING : vijftien duizend vijfhonderd en zes (15.506) nieuwe aandelen  onmiddellijk volstort door inbreng van haar voormelde schuldvorderingen tot beloop van een nominaal bedrag van 833.250¬ ;

b) de vennootschap Hackett Sàrl : vijftien duizend vijfhonderd zeventien (15.517) nieuwe aandelen  onmiddellijk volstort door inbreng van haar voormelde schuldvordering tot beloop van een nominaal bedrag van ¬ 833.842,94 .

De vergadering bestatigt dat de kapitaalsverhoging verwezenlijkt is en het maatschappelijk kapitaal gebracht is op een miljoen negenhonderd negenenzestig duizend tweeënnegentig euro en vierennegentig cent.

4. Met unanimiteit beslist de vergadering:

Het maatschappelijk kapitaal wordt verlaagd met achthonderd vijftien duizend eenenzestig euro en

vierenzestig cent (¬ 815.061,64) ter aanzuivering /overboeking van geleden verliezen , zonder vermindering van het aantal uitstaande aandelen.

Hierdoor wordt het maatschappelijk kapitaal gebracht op EEN MILJOEN HON-DERD VIERENVIJFTIG DUIZEND EENENDERTIG EURO en dertig cent (1.154.031,30¬ )

Artikel vijf der statuten wordt aangepast aan deze beslissingen als volgt:

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op EEN MILJOEN HONDERD VIERENVIJFTIG DUIZEND EENENDERTIG EURO en dertig cent (1.154.031,30¬ ). Het is vertegenwoordigd door zesendertig duizend zeshonderd drieënveertig aandelen zonder nominale waarde Het maatschappelijk kapitaal is volledig onderschreven en volstort.

5.Met unanimiteit beslist de vergadering tot herbenoeming van de heer Michel Wera ,bedrijfsrevisor te Kortenberg, als commissaris r Hij is herbenoemd voor een duur van drie jaar, ingaand op 16 december 2014. De besluiten van het revisoraal verslag luiden als volgt:

"A.Tot besluit van mijn werkzaamheden aangaande deze inbreng in natura, die geschiedt aan de hand van de situatie per 31 januari 2015, verklaar ik dat:

1.De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake controle van inbreng en quasi-inbreng.

2.De beschrijving van de in te brengen vermogensbestanddelen voldoende nauwkeurig en duidelijk is, zodat geen aanleiding tot vergissingen bestaat.

3. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de waardering van de over te dragen vermogensbestanddelen en voor de bepaling van het als tegenprestatie voor deze inbreng toe te kennen aantal aandelen.

4. De als tegenprestatie voor deze inbreng in natura toegekende vergoeding betreft 31.023 nieuw uit te geven aandelen van de NV HACKETT RETAIL BELGIUM. Deze aandelen zouden met ingang van 1 februari 2015 dezelfde rechten hebben als de bestaande 5.620 aandelen. Deze aandelen worden als volgt toegewezen:

-15.506 aandelen komen toe aan de Naamloze Vennootschap G.A.B. CONTROLE HOLDING;

-15.517 aandelen komen toe aan de Vennootschap Hackett Sàrl, Luxembourg.

5.De door partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot inbrengwaarden die ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen.

Door de verliezen welke in het verleden werden geleden is de boekhoudkundige waarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen negatief. Bijgevoeg is de verstrekte vergoeding, waarbij de aandelen worden gewaardeerd op basis van hun fractiewaarde, niet bedrijfseconomisch verantwoord. Ik maak dan ook een voorbehoud dienaangaande. Deze voorgenomen inbreng berust wel op de uitdrukkelijke wil van de comparanten en geschiedt in het kader van het geplande herstel van de solvabiliteit van de vennootschap

6.1k wens er tenslotte aan te herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Kortenberg, 4 maart 2015. Michel Wera,Commissaris NV Hackett Retail Belgium

B.Besluit aangaande de doelswijziging

Tot besluit verklaren wij dat wij zijn overgegaan tot een beperkt nazicht van de tussentijdse staat van de NV HACKETT RETAIL BELGIUM per 31 januari 2015, met een balanstotaal van ¬ 3.203.369,56 en een verlies over het lopend boekjaar van ¬ 637.189,42. Onze opdracht werd uitgevoerd in het kader van een beperking van het maatschappelijk doel van de vennootschap, Bijgevolg bestond dit voornamelijk in de ontleding, de vergelijking en de bespreking van de financiële informatie en werd uitgevoerd in overeenstemming met de controleaanbeveling van het Instituut der Bedrijfsrevisoren in verband met het beperkt nazicht. Het was dan ook minder diepgaand dan een volkomen controle van de jaarrekening. Bij dit nazicht zijn geen gegevens aan het licht gekomen die aanleiding zouden geven tot belangrijke aanpassingen aan de tussentijdse staat.

Kortenberg, 4 maart 2015

Michel Wera,Commissaris NV Hackett Retait Belgium

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Neergelegd: eensluidende uitgifte, inclusief volmacht en bedrijfsrevisoraal verslag

Verslag van de raad van bestuur

Hans VEREEKEN,notaris