07/08/2014
ÿþM o d W o r d 7 7 . 9
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
2 9 J U L I 2 0 1 / 1
A f d e f e ÿ f V k e i l R N E
[ L e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 4 3 2 . 9 1 7
B e n a m i n g
( v a u u i t ) : H A E L E W I J N J O H N N Y & Z O N E N B . V . B . A .
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 6 1 0 K o r t e m a r k , S n e p p e s t r a a t 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A R T I K E L 5 3 7 W I B 9 2 K A P I T A A L V E R H O G I N G I N B R E N G I N G E L D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e t e H o o g l e d e o p 6 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n ' t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ; ( 8 0 . 4 4 4 , 4 5 E U R ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j a c h t d u i z e n d e n ; v i e r e n v e e r t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( 8 . 0 4 4 , 4 5 E U R ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s . D e " d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d e l k v o o r d e h e l f t a a n d e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s ; D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n u i t b e t a a l d a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o t e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 7 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 9 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r d e ; i n b r e n g i n g e l d o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , e n a f k o m s t i g v a n d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t . ( 8 0 . 4 4 4 , 4 5 E U R ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , t e n b e d r a g e v a n a c h t d u i z e n d e n v i e r e n v e e r t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( 8 . 0 4 4 , 4 5 E U R ) , h e t z i j a l d u s n e t t o t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 7 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) : Z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d o o r i n b r e n g i n g e l d o v e r e e n s t e m m e n d m e t h e t n e t t o - d i v i d e n d d a t w e r d t o e g e k e n d b i j b e s l u i t v a n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e i d e v e n n o t e n z i j n a l h i e r t u s s e n g e k o m e n , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a r e n m e t h u n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n t e g r a a l i n k a p i t a a l , d o o r i n b r e n g v a n g e l d e n o p v o o r m e l d e w i j z e o p h u n n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p ; E l k v a n d e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k t n o g m a a l s d a t d e g e l d e n v o o r t k o m e n u i t h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 f e b r u a r i
" 2 0 1 4 . I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n . O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e v o o r m e l d e v e n n o t e n e l k v o o r d e h e l f t . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g D e v e r g a d e r i n g s t e l t u n a n i e m v a s t d a t d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 9 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . ( . . . ) .
D E R D E B E S L U I T
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m h e t a r t i k e l 5 v a n . d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : A R T I K E L V I J F : K A P I T A A L - A A N D E L E N H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 9 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 7 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e l e g e e r t a l l e m a c h t e n a a n d e v o o r m e l d e h e e r H A E L E W I J N K o e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I e o o r -
a o u d e n
a n h e t t g i s c h S t a a t s b l a d
-
O n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n d e O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r
d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , v o o r z o v e r a l s n o d i g , e n t e d i e n e i n d e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n e n d e v e r e i s t e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e t e H o o g l e d e t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n h i e r v o o r g e n o m e n . N a r o n d v r a a g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
N o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e
s a m e n n e e r g e l e g d e x p e d i t i e v a n d e a k t e , e n c o ö r d i n a t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g