HAKONE

Divers


Dénomination : HAKONE
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 503.786.425

Publication

05/03/2013
ÿþVoor behoud

aan hE

Belgis[ Staatsb'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111111,EM1111 ~I

' Ondernemingsnr: 0503/86.425

Benaming

(voluit) : HAKONE

(verkort)

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap in de rechtssvorm van een naamloze vennootschap

Zetel : Bosduivenlaan 10 te 8300 Knokke-Heist

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur d.d. 18 februari 2013:

Met eenparigheid van stemmen beslist de Raad van Bestuur om, overeenkomstig artikel 20 van de Statuten,'

mevrouw Barbara WIJNANTS te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en dit met ingang

vanaf heden voor de volledige duur van haar mandaat als bestuurder.

Voor eensluidend uittreksel; mevr. Barbara WIJNANTS, gedelegeerd bestuurder

~~h

i ~~eki;:às~;11`C~ Lig-els

RECFfWt'!K VAN EGOOPe-t ktfEiti

BRUGGE (Afj" ;10ing ûrL5C7F,,- 1

op * " ~0~~

4r

. 5 5 ` S. , +"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/02/2013
ÿþr mod 11.1

Luik B

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NEERGELEGD ter GRIFFIE de:

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afdciing Brugge)

'p' 3 1 JAN. 2813

Griffiü gi9e`'

7S6

425

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap in de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

Zetel : Bosduivenlaan 10

8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte : Oprichting - Benoemingen - Overgangsbepalingen

Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 29 januari 2013, blijkt dat een

!, vennootschap werd opgericht met de volgende kenmerken :

;1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap in de rechtsvorm van een naamloze

vennootschap en draagt de naam "HAKONS".

2. Zetel

" De zetel is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Bosduivenlaan 10.

3. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

4. Aandeelhouders

1. De naamloze vennootschap "EXUMA", met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Keizerstraat 29 en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0473.861.529 RPR, Antwerpen, die heeft ingeschreven op achtennegentig (98) aandelen.

2. De heer LIGRANG Jean Philippe, geboren te Wilrijk op zeven juni negentienhonderd, drieënzestig en wonende te 2000 Antwerpen, Keizerstraat 29, echtgenoot van mevrouw WIJNANTS ; i Barbara, die heeft ingeschreven op één (1) aandeel.

3. Mevrouw WIJNANTS Barbara Antonetta Petronella Johanna Maria, geboren te Breda (Nederland) op veertien november negentienhonderd zevenenzestig en wonende te 2000 Antwerpen, Keizerstraat 29, echtgenote van de heer Jean Cigrang, die heeft ingeschreven op één (1) aandeel,

5. Kapitaal en volstorting

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op DRIEHONDERDVEERTIGDUIZEND EURO NUL CENT (¬ 340.000,00) en wordt vertegenwoordigd dcor honderd (100) aandelen op naam zonder nominale waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, Het is volledig volgestort in geld,

6. Samenstelling kapitaal

" Het kapitaal werd volledig onderschreven in geld.

7. Boekiaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk kalenderjaar,

8. Reserves en winstverdeling

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste vijf procent voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting vervalt zodra de wettelijke reserve één tiende, van het maatschappelijk kapitaal bedraagt,

De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst op voorstel van de raad van. bestuur.

Het eventuele bruto-vereffeningssaldo (dit is het saldo na terugbetaling van alle schulden jegens derden) wordt bij voorrang aangewend tot terugbetaling van de effectief gestorte inbrengen.

Indien dit saldo niet vclstaat om alle gestcrte inbrengen integraal terug te betalen en indien alle'' aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, dan wcrden de gestorte inbrengen proportioneel terugbetaald. Indien dit saldo niet volstaat om alle gestorte inbrengen integraal terug te betalen en'.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

V

beh

aa

Bei 5taa

Ondernemingsnr :

Benaming (voluit) : Hakone

(verkort)

mod 11.1

Woor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, dan wordt het bruto-vereffeningssaldo in eerste orde aangewend om de volstortingsgraad voor aile aandelen te verminderen tot die van de aandelen met de laagste volstortingsgraad, waarna het saldo aangewend om de resterende stortingen proportioneel terug te betalen. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort en indien het bruto-vereffeningssaldo niet volstaat om alle stortingen boven de laagste graad van volstorting terug te betalen, dan is de vereffenaar uitdrukkelijk gemachtigd om bijkomende stortingen te vragen van de houders van aandelen die in mindere mate zijn volgestort, teneinde te waarborgen dat alle aandeelhouders de door hen gestorte bedragen in dezelfde verhouding terugkrijgen.

Het eventuele 'netto-vereffeningssaldo (dit is het saldo na terugbetaling van alle effectief gestorte inbrengen) zal worden verdeeld tussen alle aandeelhouders naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, tenzij indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort; in deze laatste hypothese zal het eventuele netto-vereffeningssaldo worden verdeeld in verhouding tot de effectief gestorte inbrengen.

9. E3estuur en vertegenwoordiging

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat niet door de wet of door deze statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering is voorbehouden De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer bestuurders die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, en/of aan één of meer directeurs, die geen aandeelhouder moeten zijn. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding. Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt de raad van bestuur of zij de hen toegekende bevoegdheid individueel dan , wel gezamenlijk of collegiaal uitoefenen.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte, als eiser en ais verweerder,

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, , handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als , deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

Wanneer er een directiecomité is ingesteld, kan de vennootschap binnen de perken van de bevoegdheden van het directiecomité tegenover derden tevens geldig vertegenwoordigd en verbonden worden door twee leden van het directiecomité samen optredend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door het orgaan van dagelijks bestuur, Wanneer twee personen zijn belast met het dagelijks bestuur, dan is elk van hen individueel handelend bevoegd om de vennootschap te

" vertegenwoordigen wat betreft handelingen van dagelijks bestuur. Wanneer het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd aan drie of meerdere personen, dan wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd ten aanzien van derden door twee leden van het orgaan van dagelijks bestuur gezamenlijk handelend, met uitzondering van de leden die tevens bestuurder zijn en de titel van gedelegeerd bestuurder voeren. Laatstgenoemden beschikken steeds over de volledige alleen vertegenwoord ïg i ngsbevoegdheid.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten" voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

10. Doel

" De vennootschap heeft tot doel

de aankoop, verkoop, ruiling, onteigening, verkaveling, tegeldemaking, het bouwen, verbouwen, aanpassen, inrichten, onderhouden, de promotie, exploitatie, huur, verhuur, leasing en het beheer van en met betrekking tot alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen en rechten (volle eigendom, blote eigendom, vruchtgebruik, beperkte zakelijke rechten, erfdienstbaarheden, concessies en soortgelijke rechten), dit alles voor eigen rekening;

investeren in, inschrijven op, deelnemen en beleggen in, verkoop, aankoop en verhandeling van aandelen, effecten, obligaties, certificaten, vorderingen, gelden en andere roerende waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse al dan niet commerciële ondernemingen, administratiekantoren, instellingen of verenigingen, dit alles voor eigen rekening;

het verwerven, beheren en valoriseren van investeringen en deelnemingen in ondernemingen van gelijke welke vorm;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. ven Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

mad 11.1

4Voor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

het bestuur en beheer van andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook, ais zaakvoerder, (gedelegeerd) bestuurder, vereffenaar, bewindvoerder of in enige andere hoedanigheid.

De vennootschap kan in het algemeen aile burgerlijke, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn op enige manier bij te dragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen van andere rechtspersonen, en mag alle leningen, ongeacht hun vorm en duur, toestaan aan derden en kan alle soorten waarborgen, zowel zakelijke als persoonlijke, verstrekken voor verbintenissen van derden.

Zij mag bij wijze van inbreng, overdracht, fusie of op enige andere wijze een belang verwerven in alle bestaande of op te richten rechtspersonen waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of waarvan het maatschappelijk doel van aard is om op enige manier de verwezenlijking van haar eigen doel te bevorderen.

Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend.

11. Jaarvergadering en toelatingsvoorwaarden

De jaarvergadering wordt gehouden op één juni om elf uur, op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingen vermeld. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Houders van aandelen op naam worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering. De raad van bestuur kan evenwel in de oproeping bepalen dat houders van aandelen op naam enkel tot de vergadering worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóér de vergadering schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in deze kennisgeving vermelde aantal aandelen. Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.

12. Benoemingen en overgangsbepalingen

a) De volgende personen werden aangesteld als bestuurder

de heer Jean CIGRANG, voornoemd, die aanvaardt.

- mevrouw Barbara WIJNANTS, voornoemd, die aanvaardt.

- de heer Michel Jan CIGRANG, wonende te 2020 Antwerpen, Palmenlaan 8.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en zal eindigen na de jaarvergadering die zal

worden gehouden in het jaar tweeduizend negentien.

b) Het eerste boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizend veertien.

d) De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar tweeduizend vijftien.

e) De comparanten verklaren alle handelingen verricht namens de vennootschap in oprichting sinds één november tweeduizend en twaalf te bekrachtigen, onder opschortende voorwaarde van verkrijging van rechtspersoonlijkheid door de vennootschap

VOLMACHT KRUISPUNTBANK ONDERNEMINGEN

De volgende persoon werd aangesteld als bijzondere lasthebber, met recht van indeplaatsstelling en elk met de bevoegdheid alleen te handelen indien meerdere personen werden aangesteld, met het oog op de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank Ondernemingen, en hem werd de volledige bevoegdheid verleend om alle daarvoor vereiste verklaringen af te leggen en documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders en/of vereffenaars,, , dit . alles onverminderd de bevoegdheid van ondérgetekende notaris om de formulieren I en Il in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte : 1) de heer Dirk HOOYBERGS, wonende te 9190 Stekene, Frans Van Brusselstraat 88, 2) mevrouw Els COLANS, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Oxdonkstraat 65, 3) mevrouw Caroline AMELINCKX, wonende te 2050 Antwerpen, Galgenweellaan 22 bus 2R en 4) de heer Erik ANTHONIS, wonende ; te 9100 Sint-Niklaas, J. Lonckestraat 49.

Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 29 januari 2013. Bijlage ; volledig afschrift.













Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

















Op de laatste blz. van LuiR BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

"

Y

08/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 02.08.2016 16398-0568-012

Coordonnées
HAKONE

Adresse
BOSDUIVENLAAN 10 8300 KNOKKE-HEIST

Code postal : 8300
Localité : Knokke
Commune : KNOKKE-HEIST
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande