30/01/2014
ÿþ M o d M o d W o r t s 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Ó n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 2 6 4 . 5 3 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) H a n s M a e r t e n s C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
R e c h t s v o r m : B u r g e m e e s t e r C a l l e w a e r t l a a n 6 - 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : S t a t u t e n w i j z i g i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e
n a t u r a
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r d e n o t a r i s C h r i s t o p h e K I N T t e S t a d e n o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H a n s M a e r t e n s C o n s u l t i n g , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E E R S T E B E S L U I T - - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
V e r s l a g b e d r i j L f s r e v i s o r
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r " V a n d e r D o n c k t R o o b r o u c k C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r H e d w i g V a n d e r D o n s k t , b e d r i j f s r e v i s o r , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 6 . B e s l u i t e n :
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H A N S M A E R T E N S C O N S U L T I N G " , d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a n d e u i t d e i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n o n t s t a a n u i t d e w i n s t u i t k e r i n g t e r g e l e g e n h e i d v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n d e v e n n o t e n , v o o r e e n w a a r d e v a n 4 1 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R , z i j n w i j b i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r ' B e d r s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e
v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a ' n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 4 . 1 8 5 a a n d e l e n v a n d e b v b a " H A N S M A E R T E N S C O N S U L T I N G " , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g . D i t v e r s l a g i s b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n s a m e n m e t d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b v b a " H A N S M A E R T E N S C O N S U L T I N G " , t e L i c h t e r v e l d e e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d A l d u s o p g e m a a k t t e R o e s e l a r e o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r " V a n d e r D o n c k t - R o o b r o u c k C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , a f g e k o r t " V R . C . B e d r i j f s r e v i s o r e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e d w i g V A N D E R D O N C K T , b e d r i l f s r e v i s o r .
H e d w i g V A N D E R D O N C K T
B e d e r e v i s o r "
V e r s l a g z a a k v o e r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r . N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I 1 I U I 1 I I N I I 1 1 1 1 1 H 1 1
" i a o s o o n o *
u
V o o r b e h o u d ( a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
u i
s e n a l r g ' ; l e g ü t e r g e r t i f ¬ i . 2 W e U t
r e c - h t b a n
B r u g
n D 2
a f d e l i n g t o C a s t e
N . Z 0 1 f f i e
~ P . ( ï r l e P r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 1 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i e r h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 4 3 7 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 4 . 1 8 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n v i e r h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 1 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
I n b r e n g
D e H e e r H a n s M a e r t e n s e n m e v r o u w K a t r i e n G e l a u d e , b e i d e n v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r z e g d , v e r k l a r e n i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n n e t t o d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 1 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , b e d r a g d a t v o o r t k o m t v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o b e d r a g n a i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . ' 9 2 v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r d e b e i d e a a n d e e l h o u d e r s e n w o r d t g e s c h a t o p v i e r h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 1 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g .
V e r g o e d i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g a a n h e n v a n i n t o t a a l v i e r d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 4 1 8 5 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n o p n a a m , h e t z i j a a n d e h e e r H a n s M a e r t e n s , v o o r n o e m d , v i e r d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g ( 4 . 1 4 0 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n o p n a a m e n a a n m e v r o u w K a t r i e n G e l a n d e , v o o r n o e m d , v i j f e n v e e r t i g ( 4 5 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n o p n a a m .
D e z e v i e r d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 4 1 8 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t I o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
V e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a s p l i t s i n g v e r m o g e n s w a a r d e & l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n
D e a l d u s o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n w o r d e n , a l s v o l l e d i g v o l s t o r t t o e g e k e n d a a n d e o n d e r s c h r i j v e r s e r v a n , d e H e e r e n m e v r o u w H a n s M a e r t e n s - G e l a u d e , b e i d e n v o o r n o e m d , d e w e l k e b e d i n g e n d a t d e v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e z e v i e r d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 4 1 8 5 ) a a n d e l e n t o e k o m t a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n d a t t u s s e n h e n b e s t a a t e n d a t d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n d i e a a n d e z e l f d e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , c o n f o r m a r t i k e l 1 4 0 1 , 5 ° v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , e i g e n z u l l e n z i j n a a n r e s p e c t i e v e l i j k d e h e e r H a n s M a e r t e n s e n m e v r o u w K a t r i e n G e l a u d e .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
D e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g w o r d t i n g e b r a c h t i n v o l l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r r e c h t e n v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p a n d o f b e s l a g o f w e l k d a n i g b e l e t s e l o o k .
V e r k l a r i n g
V o o r m e l d e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e h u i d i g e e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g a a n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h e n i n g e v o l g e d e i n b r e n g w o r d t t o e g e k e n d .
T W E E D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G E N
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v i e r h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 4 3 7 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g ( 4 . 3 7 1 ) a a n d e l e n .
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 4 3 7 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g ( 4 3 7 1 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t a a n d e n o t a r i s d e o p d r a c h t t o t c o t r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L G e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t e n k e l d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l N o t a r i s C h r i s t o p h e K I N T
V o o r b e , o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V A r v n l n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d e d a t o 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 ;
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n p e r 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 ;
- v e r s l a g v a n d e r e v i s o r a a n g a a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i ; v a n d e p e r s o ( o } n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g