HANS VANDENBERGHE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. HANS VANDENBERGHE
Dénomination : HANS VANDENBERGHE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 473.203.711

Publication

28/07/2014
ÿþ111

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte

Staa

behc

Bel

eau

Vc 11111111M1,11,11111011111111

Gent AfelgeW Brugge

Ondememingsnr : 0473.203.711

Benaming

(voluit) HANS VANDENBERGHE

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: Nijverheldsstraat 4 8740 Pittem

(volledig adres)

Onderwerp akte: REGIME ARTIKEL 537 W1B 92 UITKERING TUSSENTIJDS DIVIDEND  ONMIDDELLIJK GEVOLGD DOOR KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA VAN DE SCHULDVORDERING VAN DE DIVIDENDGERECHTIGDE  STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op zeven en twintig juni tweeduizend en veertien door Notaris Hélène DUSSELIER, te Meulebeke houdende een buitengewone algemene vergadering der vennoten der besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HANS VANDENBERGHE", waarvan de zetel gevestigd is te 8740 Pittem, Nijverheidsstraat nr 4; B.T,W.-ondememingsnr BE 0473.203.711 RPR Brugge; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen aan het stemrecht:

1/ De vergadering beslist tot vervanging in artikel 1 der statuten van de woorden "andere stukken" door: "websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm",

2/ De vergadering beslist tot vervanging in artikel 2 der statuten van het cijfer "12" door "4".

3/ De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de Vennootschap, HONDERD EN ZESTIEN DUIZEND ZESHONDERD NEGENTIEN EURO DRIE EN ZEVENTIG CENT (¬ 116.619,73) overgedragen resultaat en van EENENZESTIG DUIZEND HONDERD ACHTENVIJFTIG EURO EN VIJF CENT (¬ 61,158,05) beschikbare reserves bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening per 31 december 2012.

4/ De algemene vergadering stelt vast het uitkeerbaar bedrag rekening houdende met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen HONDERD ZEVENENZEVENTIG DUIZEND ZEVENHONDERD ZEVEN EN ZEVENTIG EURO ACHTENZEVENTIG CENT (¬ 177.777,78) bedraagt,

5/ Bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 13 juni 2014 werd beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van HONDERD ZEVENENZEVENTIG DUIZEND ZEVENHONDERD ZEVEN EN ZEVENTIG EURO ACHTENZEVENTIG CENT (¬ 177.777,78). De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing elk van de vennoten een schuldvordering heeft op de Vennootschap ten belope van zijn deel in het tussentijdse dividend.

Elk van de vennoten afzonderlijk verklaart deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 W1B 92 onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de Vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend.

De voorzitter schort de vergadering op om het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor toe te laten hun verslag te finaliseren.

6/ Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van 13 juni 2014 opgesteld door het bestuursorgaan over het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng in nature en de kapitaalverhoging en van het verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in nature, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 25 juni 2014, opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA "BAKER TILLY BELGIUM BEDRIJFSREVISOREN", met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Collegebaan 2d bus 3, vertegenwoordigd door Heer Cobert, Filip, bedrijfsrevisor op zelfde adres, luiden letterlijk als volgt;

"Ondergetekende, de Burg. CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Collegebaan 2d bus 3, vertegenwoordigd door een vennoot de heer Filip Cobert, bedrijfsrevisor, werd aangesteld door de zaakvoerder van de besloten vennoot-schap met beperkte aansprakelijkheid Hans Vandenberahe, met maat-schamellike zetel te Nijverheidsstraat 4, 8740 Pittem, op 02/06/2014 om Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18 -07- 2014

LGISCH STAATSB

MONITEU1; B LE

Griffïo Rechtbank Koophandel

O9 JUL 2014

AD

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

6vereenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen een verslag op te maken aangaande de inbreng in natura van het tegoed aan dividend van de heer Hans Vandenberghe ten belope van 159.139,78 EUR, en het tegoed aan dividend van mevrouw Ilse Vandewyngaerde ten belope van 860,22 EUR bij de BVBA Vandenberghe Hans ter gelegenheid van de kapitaalverhoging in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hans Vandenberghe in uitvoering van artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.

ik bevestig bij deze op basis van de door mij uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven controlewerkzaamheden dat naar mijn mening:

# de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in nature en quasi inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hans Vandenberghe verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%;

# de beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

# de voor de inbreng in nature door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in nature niet overgeweardeerd is;

# indien aile vennoten besluiten om de ontvangen netto-dividenduitkering in het kapitaal te incorporeren, zal ais vergoeding voor deze inbreng 1.488 nieuwe aandelen van de BVBA Hans Vandenberghe, zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen voor een totale waarde van EUR 160.000,00 worden uitgegeven. De nieuw uit te geven aandelen zullen als volgt worden toegekend:

- 1480 nieuwe aandelen aan de heer Hans Vandenberghe

-8 nieuwe aandelen aan mevrouw Ilse Vandewyngaerde

Huidig verslag wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat aile aandeelhouders van de vennootschap hun reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren. Indien echter na de beslissing van dividenduitkering een of meerdere aandeelhouders niet wensen deel te nemen aan de voorziene kapitaalverhoging zal het kapitaal slechts worden verhoogd ten bedrage van het netto dividendbedrag ontvangen door de vennoten welke wel wensen in te tekenen op de kapitaalverhoging.

Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura van de in dit verslag opgenomen aandelen. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Tenslotte wil ik er tevens op wijzen dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting!

Beslissing

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB 92, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde HONDERD ZESTIG DUIZEND EURO (¬ 160.000,00), op nagemelde wijze, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

Op de kapitaalverhoging zal gestort worden ten belope van honderd procent (100%).

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de vennoten van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die zij hebben ten leste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

7/ De vergadering beslist namelijk het kapitaal een eerste maal te verhogen, met HONDERD ACHT EN VEERTIG DUIZEND ACHTHONDERD EURO (¬ 148.800,00), om het van ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD EURO (E 18.600,00) te brengen op HONDERD ZEVENENZESTIG DUIZEND VIERHONDERD EURO (E 167.400,00), door het creëren van duizend vier honderd achtentachtig (1.488) nieuwe aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, doch elk één/duizendzeshonderdvierenzeventigste (1/1.674e) van het kapitaal vertegenwoordigende. De duizend vier honderd achtentachtig (1.488) nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan aile huidige vennoten als vergoeding voor de inbreng van de schuldvordering, zijnde de vordering tot een dividenduitkering, die zij lastens de Vennootschap bezitten. De nieuwe aandelen die volkomen gelijk zullen zijn aan de bestaande aandelen, zullen dezelfde rechten en voordelen genieten en in de winsten delen vanaf de verwezenlijking der kapitaalverhoging Deze nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven a pari van HONDERD EURO (E 100,00) per aandeel, bedrag te verhogen met een globale uitgifte-premie van ELF DUIZEND TWEEHONDERD EURO (¬ 11200,00).

Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van honderd procent (100%).

Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Tussenkomst - Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Zijn vervolgens tussengekomen, aile vennoten, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en die uiteenzet dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering hebben ten leste van de Vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

e Na deze uiteenzetting verklaren aile vennoten, negentig procent (90%) van deze schuldvordering ten belope

van HONDERD ZESTIG DUIZEND EURO (¬ 160.000,00) in de Vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de vennoten, die aanvaarden, respectievelijk volgende nieuwe aandelen op naam toegekend, alle zonder nominale waarde: aan:

1/ Heer Vandenberghe, Hans Wo Jeannick, zaakvoerder, rijksregister nr 731005-423-60, identiteitskaart nr 591-6510675-40, geboren te leper op vijf oktober negentien honderd drieënzeventig, wonend te 8740 Filleul, Nijverheidsstraat nr 4: duizend vierhonderd tachtig (1.480) aandelen

2/ Mevrouw Vandewyngaerde, lise Simonne Oda, rijks-register nr 720903-238-83, identiteitskaart nr 5916510646-11, geboren te Izegem op drie september negentienhonderd twee en zeventig, ongehuwd, wonend te 8740 Pittem, Nijverheidsstraat nr 4: acht (8) aandelen

- hetzij samen aile duizend vierhonderd achtentachtig (1.488) nieuwe aandelen.

Algemene voorwaarden van huidige inbreng in natura.

1) De schuldvordering wordt ingebracht onder vrijwaring als naar recht, voor vrij, zuiver en onbelast van aile pandrechtelijke inschrijvingen en alle hoegenaamde beletsels;

2) De schuldvordering wordt ingebracht in zijn huidige staat, zonder enig recht voor de vennootschap op enige vergoeding of teruggaaf op de alhier vernielde inbrengvergoeding, voor gebreken; en zonder waarborg inzake de solvabiliteit van de schuldenaar;

3) De vennootschap bekomt de volte eigendom en genot der ingebrachte schuldvordering te rekenen vanaf heden en zal er ook vanaf heden aile hoegenaamde lasten, taksen en belastin-'gen moeten van dragen

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien In artikel 537 WIB 92, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 (vijf) voorbije boekjaren.

8/ De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen, met ELF DUIZEND TWEEHONDERD EURO (¬ 11.200,00), om het te brengen van HONDERD ZEVENENZESTIG DUIZEND VIERHONDERD EURO (¬ 167.400,00) op HONDERD ACHTENZEVENTIG DUIZEND ZES HONDERD EURO (E 178.600,00), door inlijving bij het kapitaal van voormelde uitgiftepremie van in totaal ELF DUIZEND TWEEHONDERD EURO (¬ 11.200,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

9/ De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhogingen daadwerkelijk verwezenlijkt werden en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd Op HONDERD ACHTENZEVENTIG DUIZEND ZES HONDERD EURO (¬ 178.600,00), vertegenwoordigd door duizend zeshonderd vierenzeventig (1.674) aandelen zonder vermelding van waarde.

10/ Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot kapitaalverhoging die voorafgaan, beslist de vergadering de tekst van de eerste zin van de eerste alinea artikel 5 der statuten te vervangen door de volgende tekst

"Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERD ACHTENZEVENTIG DUIZEND ZES HONDERD EURO (¬ 178.600,00), verdeeld in duizend zeshonderd vier en zeventig (1.674) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractie-waarde van één/ duizend zeshonderdvierenzeventigste van het kapitaal."

11/ De vergadering beslist tot aanpassing van artikel 27 der statuten aan de huidige wetsbepalingen in verband met de procedure van vereffening, door vervanging van de tekst door volgende tekst:

"Ingeval van ontbinding zal een algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheid en hun vergoeding bepalen; bij ontstentenis van dergelijke benoeming zal de vereffening ge-'beuren door de zorgen van de zaakvoerder. Te dien einde hebben de vereffenaars de meest uitgebreide macht die hen wordt toegekend door artikel 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering stelt de vergoedingen der vereffenaars vast.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand ne de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025

en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap.

Het batig saldo der vereffening zef onder de vennoten verdeeld worden, volgens het getal der onderscheiden maatschappelijke aandelen, elk aandeel gevend een gelijk recht. De gebeurlijke verliezen zullen in dezelfde verhouding door de vennoten verdeeld worden, zonder dat echter een vennoot ver-plicht kan worden storting te doen buiten zijn aandeel in de vennootschap.

. , .4. in

Voor-

behoeden

aan het

Belgisch

Staatsblad

-I In afwijking van het voorgaande en onverminderd artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen, kan

de ontbinding en vereffening in één akte gebeuren mits naleving van de door het Wetboek van vennootschappen gestelde voorwaarden."

12/ De vergadering verleent aile machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake,

VOLMACHT. Heer Vandenberghe, Hans, handelend in zijn voormelde hoedanigheid van zaakvoerder, verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan DB ACCOUNTANCY BVBA, met zetel te 8700 Tielt, Stationsplein 2C/3A, en al haar medewerkers, kunnende afzonderlijk optreden, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondememingsloket naar keuze, alle wettelijke formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de "Kruispuntbank van Ondernemingen" geregistreerde identificatiegegevens (wijziging van de inschrijving/wijziging van een vestigingseenheid/ aanvraag van een vestigingseenheid-nummer/schrapping van een vestigingseenheidnummer), alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde (aangifte tot wijziging van registratie/aangifte van stopzetting van werkzaamheid).



VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Notaris Hélène DUSSELIER te Meulebeke.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijzigingen en de gecoördineerde tekst der statuten.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

06/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 31.12.2013, NGL 31.01.2014 14024-0133-018
08/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 31.12.2012, NGL 29.03.2013 13081-0082-018
14/11/2012 : BG093897
30/01/2012 : BG093897
27/10/2010 : BG093897
06/05/2010 : BG093897
09/07/2009 : BG093897
08/05/2008 : BG093897
06/04/2007 : BG093897
10/04/2006 : BG093897
31/03/2005 : BG093897
10/03/2004 : BG093897
07/03/2003 : BG093897
02/06/2001 : KO149340
06/02/2017 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 31.12.2016, NGL 31.01.2017 17033-0445-019

Coordonnées
HANS VANDENBERGHE

Adresse
NIJVERHEIDSSTRAAT 4 8740 PITTEM

Code postal : 8740
Localité : PITTEM
Commune : PITTEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande