26/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e M i n g s n r : 8 2 1 9 1 9 4 0 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) H a n z e T e r m i n a l Z e e b r u g g e a n i c o - M o s o l f j o i n t v e n t u r e ( v e r k o r t ) : H T Z
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K i w i w e g 8 0 , 8 3 8 0 Z e e b r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n O n t s l a g v a n B e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l s u i t d e N o t u l e n v a n d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 5 j u n i 2 0 1 3 N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
Z e s d e b e s l u i t
A k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n a f v a n d a a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
D e h e e r S H I M I Z U F u m i h i k o m e t w o o n p l a a t s t e C R 8 l A R , 2 6 O a k w o o d A v e n u e , P u r l e y , S u r r e y U k .
D e h e e r H A N C K E G r e g o r y , w o n e n d e t e 7 3 0 5 4 E i s l i n g e n , D u i t s l a n d .
D e h e e r G C ) B E L W o l f g a n g M i c h a e l , w o n e n d e t e 7 3 0 8 5 B o l l , H a u p t s t r a s s e 1 2 D , D u i t s l a n d .
D e h e e r M O S O L F e r g H o r s t , w o n e n d e t e 7 3 2 1 9 K i r c h h e i m U n t e r T e c k , D u i t s l a n d .
Z e v e n d e b e s l u i t
B e s l o t e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r
D e h e e r S U Z U K I Y a s u n o b u m e t w o o n p l a a t s t e 1 - 1 2 - 1 1 N o z a w a , S e t a g a y a - k u , T o k y o , J a p a n .
B e s l o t e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e , b e s t u u r d e r e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 6 .
U i t t r e k s e l s u i t d e N o t u l e n v a n d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 4 j u n i 2 0 1 4 Z e s d e b e s l u i t
B e s l o t e n t e b e n o e m e n a i s C o m m i s s a r i s D e l O i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , E l e r k e n l a a n 8 b , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r v e r v a l l e n d n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 t e n e i n d e d e c o n t r o l e v a n h e t b o e k j a a r p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 e n v o l g e n d e d o o r t e v o e r e n . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r F a b i o D e C l e r c q ,
S i m o n a r t F r a n ç o i s
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : g o : R e N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O N 1 T E U R
1 9 - 0 8 - 2 0 B E G I S C H S T A i A
N E E R G E L E G D
l e f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
4 2 . . M G 2 0 1 4
B L A G G r i f f i e
o n t A f ' 1 1 n Q B r u
D e g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/12/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
5 t a a t s b l a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d w o r d 7 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I I I
* 1 2 2 0 8 0 4 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 8 2 1 9 1 9 4 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a n z e T e r m i n a l Z e e b r u g g e a n i c o - M o s o i f j o i n t v e n t u r e ( v e r k o r t ) : H T Z
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K i w i w e g 8 0 , 8 3 8 0 Z e e b r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n O n t s l a g v a n B e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l s u i t d e N o t u l e n v a n d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 6 j u n i 2 0 1 2 N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
Z e s d e b e s l u i t
A k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n a f v a n d a a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
D e h e e r H A R A D A H i r o k i , w o n e n d e t e 7 - 1 - 5 4 1 T s u n a s h i m a d a i K o h o k u - k u Y o k o h a m a , J a p a n 2 2 3 - 0 0 5 4 .
Z e v e n d e b e s l u i t
B e s l o t e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r :
D e H e e r S H I M I Z U F u m i h i k o m e t w o o n p l a a t s t e C R 8 1 A R , 2 5 O a k w o o d A v e n u e , P u r l e y , S u r r e y U k .
B e s l o t e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5
S i m o n a r t F r a n ç o i s
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
a t ,
J d e a h ' L t e a . . E . ù 1 . 1 L : G i : j r = r l t _ C l ~ i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E r i p i t m e a r t i , ~
o p : l e
" ~ * C t i . C N ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .