12/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.02.2014, NGL 05.03.2014 14060-0016-028
01/08/2013
ÿþ ' & 4 M M 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U ~
2 5 - 0 7
L G I S C H S "
2 B E L G L
N E E R G E L E G D
" 2 0 1 3 - 9 . 0 7 . 2 0 1 3
A A T S B L A V R E C H T B A t G r i f f l @ P H A N D E L
K O R T R I J K
1 I I l U l U l I I I I I l l l I
* 1 3 1 2 0 8 5 1 *
B
b e i a .
B E
S t a
i
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 6 . 1 9 2 . 6 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A P A T R I M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z u i d k a a i 8 - 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g 1 b e n o e m i n g ( g e d ) b e s t u u r d e r s , h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e
D e v e r g a d e r i n g n o t e e r t d a t a l l e b e s t u u r d e r s h e b b e n m e d e g e d e e l d h u n m a n d a a t n e e r t e l e g g e n , e n d a t z i j
z i c h a l l e n k a n d i d a a t h e b b e n g e s t e l d e e n n i e u w m a n d a a t o p t e n e m e n .
W o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e p l a a t s v i n d t i n
2 0 1 9
- I n h a b e l N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P a t i n c o B V B A , z e l f v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M e r i j n H a e c k .
- H a f i n c o N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w E l s H a e c k .
- D e h e e r G u i d o H a e c k ,
- H a p r o c o N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m H a e c k .
- T i m s I n v e s t N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c T i l l i e .
W o r d t h e r b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e p l a a t s v i n d t i n 2 0 1 6 : d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n d e r D o n c k t - R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e d w i g V a n d e r D o n c k t , c o m m i s s a r i s , k a n t o o r h o u d e n d e t e R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 A b u s 4 2 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 b l i j k t
D e r a a d b e n o e m t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- I n h a b e l N V , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P a t i n c o B V B A , z e l f
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M e r i j n H a e c k ,
- H a f i n c o N V , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w E l s H a e c k ,
- D e h e e r G u i d o H a e c k , b e s t u u r d e r .
- H a p r o c o N V , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m H a e c k ,
- T i m a I n v e s t N V , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c T i l l i e .
G e t e k e n d , G u i d o H a e c k , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.03.2013, NGL 08.03.2013 13060-0099-027
09/02/2015
ÿþ M a t W a r s 1 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R
9 - O f - 2 0 4 4
B E L G I S C H S T A A T S . : , L ; .
N E E R G E L E G D
2 9 D E C , 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O : s $ H A N D E L C o n t , a f d , K O R T R I J K
_ G r i f t u e
V o l b e h o i a a n B e l g S t a a f t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 1 9 2 . 6 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A P A T R I M
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z u i d k a a i 8 - B - 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e z i t t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 8 / 1 2 / 2 0 1 4 b l i j k t
O p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 h e e f t b e s t u u r d e r T I M A I N V E S T N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . L u c T i l l i e , m e d e g e d e e l d d a t h i j p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 o n t s l a g n e e m t a l s b e s t u u r d e r .
D i t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d . D e v e r g a d e r i n g d a n k t D h r , L u c T i l l i e v o o r z i j n i n z e t t i j d e n s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . E r w o r d t n i e t i n z i j n v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
G e t e k e n d ,
G u i d o H a e c k
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 11.06.2012 12165-0551-030
22/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.03.2011, NGL 19.04.2011 11086-0218-028
08/03/2011
ÿþ M u d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ i ~ m i u d n A ~ u ~ ~ ~ A o
+ 1 1 0 3 6 6 6 3 *
V b e h a a B e S t a
N E E R G E L E G D
1 4 . 0 2 , 2 0 1 1
R E C H T B A N K N D E L
K C 7 R 7 R
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 1 9 2 . 6 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A P A T R I M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z u i d k a a i 8 - 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s - ( h e r ) - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - R E C H T Z E T T I N G c o r r e c t i e p u b l i c a t i e 2 0 1 1 - 0 1 - 2 8 1 0 0 1 5 7 2 9
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 o m 1 4 u b l i j k t w e l d e g e l i j k , o n d e r s t a a n d o n t s l a g :
1 . O n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
C r e d i c o N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w E l s H a e c k .
- H a f i n c o N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , P a t i n c o B V B A , z e l f v e r t e g e n w o o r d i g d :
d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M e r i j n H a e c k .
- T i m a I n v e s t N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c T i l l i e .
- D e h e e r G u i d o H a e c k .
- D e h e e r W i m H a e c k .
e n n i e t z o a l s g e p u b l i c e e r d
- I n h a b e l N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P a t i n c o B V B A , z e l f v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M e r i j n H a e c k .
- H a f i n c o N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r W i m H a e c k .
- T i m a I n v e s t N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g e r d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c T i l l i e .
- D e h e e r G u i d o H a e c k .
- M e v r o u w E l s H a e c k
G e p u b l i c e e r d e b e n o e m i n g e n z i j n c o r r e c t .
G e t e k e n d
G u i d o H a e c k
B e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/01/2011
ÿþ M o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i i o i s ~ a s x
M O N I T E t
D I R E
2 0 - 0
E L G I S C H
g E S T
V o b e h o a a n B e l g S t a a t ,
R B E r ~ ~ = ~ T f O N j N E E R G E L E G D
- 2 0 1 1
T T A A L q
" - J U r i
~
_ _ 2 0 1 1
1 3 . 0 1 ,
E C H T B ~ j ! ~ O O P H A N D E L
~ ~ 3 I , I K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 1 9 2 . 6 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A P A T R I M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z u i d k a a i 8 - 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s - ( h e r ) - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 o m 1 4 u b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . O n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
- I n h a b e l N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P a t i n c o B V B A , z e l f v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M e r i j n H a e c k .
- H a f i n c o N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r W i m H a e c k .
- T i m a I n v e s t N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g e r d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c T i l l i e .
- D e h e e r G u i d o H a e c k .
- M e v r o u w E l s H a e c k
2 . ( h e r - ) b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e p l a a t s v i n d t i n 2 0 1 7 :
- I n h a b e l N . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 8 7 5 0 W i n g e n e , H i l l e s t e e n w e g 5 4 , i n g e s c h r e v e n R P R B r u g g e e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 2 . 0 8 7 . 9 6 9 , z e l f v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ' P a t i n c o B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 8 7 3 0 B e e r n e m , H u b e r t d ' Y d e w a l l e s t r a a t 1 7 , i n g e s c h r e v e n R P R B r u g g e e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 9 3 0 . 4 1 6 , z e l f v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e . v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M e r i j n H a e c k .
- D e h e e r G u i d o H a e c k , w o n e n d e t e B - 8 7 5 0 W i n g e n e , H e r e m e e r s s t r a a t 9 .
- C r e d i c o N . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , Z u i d k a a i 8 , i n g e s c h r e v e n R P R K o r t r i j k e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 7 . 4 0 3 . 7 7 4 . D e v e r g a d e r i n g n o t e e r t d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . v a n C r e d i c o N . V . d d . 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 o m d e h e e r W i m H a e c k a a n t e s t e l l e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- H a f i n c o N . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 8 7 5 0 W i n g e n e , H i l l e s t e e n w e g 5 4 , i n g e s c h r e v e n R P R B r u g g e e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 9 9 0 . 0 0 2 . D e v e r g a d e r i n g n o t e e r t d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n H a f i n c o N . V . d d . 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 o m m e v r o u w E l s H a e c k a a n t e s t e l l e n t o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , e n d i t i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r W i m H a e c k .
- T i m a I n v e s t N . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 8 5 8 1 K e r k h o v e , O u d e n a a r d s e - s t e e n w e g 5 0 8 , i n g e s c h r e v e n R P R K o r t r i j k e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 4 7 2 . 6 6 8 . 3 3 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c T i l l i e .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t
o n d e r s t a a n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- I n h a b e i N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P a t i n c o B V B A , z e l f v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M e r i j n H a e c k ;
- D e h e e r G u i d o H a e c k ;
- C r e d i c o N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m H a e c k ;
- H a f i n c o N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w E l s H a e c k ;
- T i m a I n v e s t N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c T i l l i e .
G e t e k e n d
G u i d o H a e c k
B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.04.2010, NGL 29.04.2010 10103-0448-030
08/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.04.2009, NGL 29.04.2009 09129-0118-032
17/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.03.2008, NGL 09.04.2008 08105-0081-035
21/01/2008 : KO117224
24/10/2007 : KO117224
24/10/2007 : KO117224
26/04/2007 : KO117224
21/04/2006 : KO117224
18/07/2005 : KO117224
27/06/2005 : KO117224
21/04/2005 : KO117224
15/03/2005 : KO117224
07/03/2005 : KO117224
10/08/2004 : KO117224
06/04/2004 : KO117224
27/02/2004 : KO117224
28/04/2003 : KO117224
08/10/2002 : KO117224
31/08/2002 : KO117224
04/04/2002 : KO117224
12/03/1997 : KO117224
01/01/1997 : KO117224
31/03/1994 : KO117224
01/01/1993 : KO117224
01/01/1992 : KO117224
25/06/1991 : KO117224
10/07/1990 : KO117224
19/05/1990 : KO117224
27/01/1989 : KO117224