HAPPYBO

Dénomination : HAPPYBO

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 419.482.042

Publication

09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.05.2014, NGL 04.07.2014 14273-0157-012
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.05.2013, NGL 10.07.2013 13292-0085-012
05/02/2015

��Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BELGE

2015

IATSBIf,~

NEERGELEGD

2 3 DEL 2014

Recfi ~tbank van KORTR KORTRIJK

, ~I~i~

Ondernemingsar : 04/9482042

Benaming

(voluit) ; HAPPYBO

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kasteelstraat 10 - 8830 Hooglede

Onderwerp akte : Herbenoeming & benoeming bestuurders

Uit het verslag van de algemene vergadering van 24 mei 2014 blijkt :

15 1999 +

MONITEUR

BE 2 8 -01-

GISCH ST

de herbenoeming tot bestuurders van :

- Leenknegt Joseph - Kasteelstraat 10 - 8830 Hooglede

- Leenknegt Dominiek - Akkerstraat 28C - 8830 Hooglede

Hun mandaat is onbezoldigd.

de benoeming tot bestuurder van :

- Leenknegt Frank - Beverenstraat 8A - 8830 Hooglede

Zijn mandaat is onbezoldigd

de herbenoeming tot gedelegeerde bestuurder van :

- Leenknegt Joseph - Beverenstraat 91 - 8830 Hooglede

de Heer Joseph Leenknegt wordt tevens benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur.

Het mandaat van de NV Zakenkantoor Leenknegt met vaste vertegenwoordiger Dominiek Leenknegt wordt niet herbenoemd.

Leenknegt Joseph

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.05.2012, NGL 27.06.2012 12248-0526-012
20/06/2012

�� Motl word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken.kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

u 11. H. 2012

RECHT+~!K~ KOOPHANDEL1 rRTRIJK

Ondernemingsnr : 0419.482.042,

Benaming

(voluit) ; HAPPYBO

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8830 Hooglede, Kasteelstraat 10

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - omzetting aandelen aan toonder

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "Happybo", gehouden voor notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede op 28 december 2011, blijkt dat met unanimiteit volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering gaat akkoord met de afschaffing van de aandelen aan toonder en met de' onmiddellijke omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam door deze op te nemen in een aandelenregister of in gedematerialiseerde vorm en machtigt de raad van bestuur om het nodige in die zin te doen. Zij geeft het bestuursorgaan de opdracht om op heden een aandelenregister aan te leggen en heden het nodige te doen bij een erkende financi�le instelling. Het aandelenbezit van de aandeelhouders zal ofwel in een register worden vermeld in ruil tegen afgifte van de aandelen aan toonder, of zal ofwel blijken uit de overboeking op een effectenrekening. Deze aandelen aan toonder worden daarna onmiddellijk vernietigd.

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering gaat akkoord met de integrale herwerking van de statuten en keurt integraal de nieuwe tekst van de statuten, aangepast aan het Wetboek van vennootschappen, aan de "corporate governance" Wet en aan de hiervoor vermelde agendapunten goed en aanvaardt deze nieuwe statuten waarvan een uittreksel luidt ais volgt:

RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "HAPPYBO".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8830 Hooglede, Kasteelstraat 10.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:a) zowel in Belgi� als in het buitenland op te treden als promotor hoofdaannemer, onderaannemer voor het oprichten of verbouwen van roerende en onroerende goederen, aankopen, verkopen, in huur nemen, verhuren of verwisselen, verkavelen (met inbegrip van grondwerken).b)' het verwerven en beheren van participaties in vennootschappen. c) het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, de bebouwing en de verhuring ervan.d) het beheer van haar roerend patrimonium.e) het beheren van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het uitoefenen van de functie van bestuurder en vereffenaar in dergelijke vennootschappen; het verwerven, beheren en in waarde stellen van brevetten, octrooien en licenties en andere intellectuele rechten.f) de uitbating van agentschap als krediet- en financieringsonderneming, de verzekeringsmakelarij, optreden als beleggings- en kredietmakelaar.Dit doel dat in de breedste zin moet worden opgevat, mag verwezenlijkt worden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, bij middel van versmelting, afstand, deelneming of financi�le tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of op gelijk welke andere wijze.De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen bouwen, aankopen, verkopen, in huur nemen, verhuren of verwisselen.De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financi�le, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit doel vergemakkelijken.Zij mag ondermeer onroerende goederen aanwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer of valorisatie en dus niet met het oog op de verkoop of wederverkoop; zij mag echter onroerende goederen vervreemden met het oog op' wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden; zij: mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze, in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel of die de ontwikkeling van haar:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ;. Naam en handtekening.

1

be

a

Bt

st~

III

IIIIIIIIIIIIIIIIIII

+12109199+

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar produkten kunnen vergemakkelijken.De vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden, hierbij rekening houdend met de bepalingen van het vennootschapsrecht.De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in Belgi� of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

KAPITAAL

Het geplaatst kapitaal HONDERD VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO NUL CENT (175.000,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door zevenduizend (7.000) aandelen op naam zonder aanduiding van de nominale waarde, ieder aandeel ��n/zevenduizendste (117.000ste) vertegenwoordigend van het maatschappelijk kapitaal.

SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, natuurlijke-of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.Wanneer evenwel de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.De bestuurders worden door de algemene vergadering voor een duur van hoogstens zes jaar benoemd en kunnen door haar ten alle tijde worden ontslagen.De opdracht van de uittredende en niet herkozen bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin hun opdracht verstrijkt.De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens mandaat niet was voltooid, be�indigt dit mandaat.De bestuurders kunnen bezoldigd worden

BIJEENROEPING VAN DE VERGADERING

De raad van bestuur vergadert minstens ��nmaal per jaar, en in het bijzonder telkens het belang van de vennootschap het vereist.De bijeenroeping geschiedt door de voorzitter of, bij ontstentenis, door de oudste in jaren van de andere bestuurders. Indien de raad van bestuur slechts twee leden telt, heeft iedere bestuurder het initiatiefrecht tot bijeenroeping. In dit laatste geval vergadert de raad van bestuur binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek.De vergaderingen gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de bijeenroepingsbrief vermeld, worden voorgezeten door de voorzitter of, bij ontstentenis, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn kan de vergadering geldig beraadslagen en besluiten zonder dat oproeping moet geschieden.Behoudens geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.Een bestuurder kan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping, en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.in afwijking tot het voorgaande, mag de raad van bestuur, indien deze op een zitting niet voldoende in getal is, tijdens een tweede vergadering, gehouden ten vroegste twintig dagen en ten laatste dertig dagen na de eerste, besluiten over de punten van de agenda van de eerste vergadering, welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden zij.De uitnodigingen voor deze tweede bestuursvergadering moet gebeuren per (aangetekend) schrijven, telefax, e-mail, of deurwaardersexploot te versturen minstens vijf dagen v��r deze vergadering. De bijeenroepingsbrief bevat de agenda, de datum en het uur.

BESLUITVORMING - VERTEGENWOORDIGING

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van zijn

leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.De raad van bestuur kan in ieder geval slechts beraadslagen indien minstens twee leden persoonlijk aanwezig zijn.De bestuurder die belet is, kan bij

eenvoudige brief, fax, e-mail of soortgelijk proc�d� met schriftelijke bevestiging binnen de achtenveertig (48)

uur, volmacht geven aan een van zijn collega's van de raad, maar slechts voor ��n vergadering.Nochtans kan een bestuurder slechts ��n medelid van de raad vertegenwoordigen.De besluiten van de raad van bestuur

worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Blanco stemmen en onthoudingen worden niet in

aanmerking genomen voor de berekening van de meerderheid. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, geen beslissende stem. Deze bepaling wordt voor niet geschreven gehouden zolang

de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat.Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een

gedagtekend stuk dat door alle bestuurders is ondertekend en waarvan in de notulen aantekening is gedaan.ln uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks

vereisen, kunnen de beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij een eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Hun handtekeningen worden aangebracht hetzij op ��n document hetzij op meerdere exemplaren van dit document. Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening. Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het eventuele toegestane kapitaal.

,

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de hevaegdnetd van de raad vare bestuur.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college en bijzondere bevoegdheidsdelegaties, wordt de vennootschap in en buiten rechte enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend of door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan ��n of meer personen, al dan niet buiten zijn leden benoemd, die individueel en dus concurrentieel - elk afzonderlijk de vennootschap rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen voor de handelingen die behoren tot het dagelijks bestuur,ln het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld dat de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk verbinden.Tot daden van het dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten warden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, wegens hun minder belang en wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen.Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomit� zander dat deze opdracht betrekking kan nekhen op net algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomit� wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comit�. Het directiecomit� bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur, De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt, Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomit� zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt,innen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

BIJZONDERE VOLMACHTEN

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de vierde zaterdag van de maand mei om 14.00 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping; de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen ten overstaan van een notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.Bovendien is elke algemene vergadering bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in aile aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren, op verzoek van dit orgaan, inzonderheid wanneer dit orgaan in de onmogelijkheid verkeert om tot een besluit te komen.De raad van bestuur en in voorkomend geval de commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer ��n of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragenleder voorstel dat per aangetekende brief aan de raad van bestuur is gezonden voordat de agenda is vastgelegd, en dat bovendien ondertekend is door ��n of meer aandeelhouders die in het bezit zijn van ten minste ��n/vijfde van de aandelen of die ten minste ��n/vijfde van

het kapitaal vertegenwoordigen, moet in de agenda worden opgenomen.De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van

vennootschappen; de agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de

vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.De houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, de houders van certificaten op naam die met

medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders en de commissarissen worden

opgeroepen overeenkomstig de wettelijke vereisten; zij die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.Samen met de oproepingsbrief voor de

algemene vergadering, wordt aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en aan de eventuele

commissarissen een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering voldaan hebben aan de formaliteiten door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die

f x '

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.ledere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.lndien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 26 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.De vennootschap dient dan het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.Met uitzondering van de beslissingen in kader van verlies van maatschappelijk kapitaal en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.ls binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf ais met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

VERTEGENWOORDIGING STEMRECHT

Eedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde, al dan niet aandeelhouder. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op ��n stem.Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor ��n stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.lndien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat ��n enkel persoon schriftelijk is aangewezen ais vertegenwoordiger van het aandeel ten aanzien van de vennootschapanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruiker(s) worden alle rechten, inclusief het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

De houders van effecten op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt ge�ist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op 1 januari en wordt afgesloten op 31 december van elk jaar,

WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke

voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in

aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing.Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald

of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het

opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans,

verminderd met de voorzieningen en schulden,Voor de uitkering van dividenden en tanti�mes mag het eigen

vermogen niet omvatten,1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;2, behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog

niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.De aanwending van het overschot der winsten wordt door de algemene vergadering, op voorstel van de bestuurders, bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.De vergadering kan besluiten aan de bestuurders tanti�mes toe te kennen voor enige toekenning van dividenden aan de aandeelhouders. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats van uitbetaling der dividenden en tanti�mes. Elke uitkering van winst is onderworpen aan de wettelijke beperkingen.

ONTBINDING VEREFFENING VERDELING LIQUIDATIESALDO

De ontbinding kan worden uitgesproken door de algemene- vergadering met het aanwezigheids- en meerderheidsquorum vereist voor statutenwijziging en mits inachtneming van alle wettelijke bepalingen terzake, De op het ogenblik van de ontbinding in functie zijnde statutaire bestuurder dan wel de leden van de raad van bestuur worden als vereffenaar voorgedragen aan de Rechtbank van Koophandel die beslist over de bevestiging man bun benoeming, tenzt� de algemene uergadeting beslist ��n a# meer andere vetettenaars vaat te dragen waarvan zij de machten bepaalt. Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen treden de vereffenaars pas in functie nadat de Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, doet de algemene vergadering een voorstel aan de Rechtbank van Koophandel.De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft.De vennootschap blijft ais rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.ln geval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van VennootschappenDe algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.Tenzij de algemene vergadering volgens de regels die zijn gesteld voor ' een wijziging aan de statuten de vereffeningwijze op een andere manier geregeld heeft, wordt de opbrengst van de vereffening in de eerste plaats aangewend om, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, inbegrepen de vereffeningskosten, het regelmatig betaalde en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandel�n terug te betalen, rekening houdend met de bepalingen van onderhavige statuten.Het eventueel overschot wordt in gelijke delen onder al de aandelen verdeeldindien niet alle aandelen in dezelfde mate volgestort werden, wordt v��r de verdeling rekening gehouden met deze ongelijkheid en worden alle aandelen op gelijke voet geplaatst, hetzij door bij voorrang de aandelen die voor een groter deel volstort werden, terug te ' betalen, hetzij door aanvullende stortingen ten laste van de aandelen die in mindere mate volstort werden, op te ' vragen.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de bestuurder(s) om alle handelingen te stellen die vereist zijn voor de uitvoering van de beslissingen van onderhavige buitengewone algemene vergadering.

De algemene vergadering delegeert alle machten aan de heer Kim Waroquier met de mogelijkheid van in de plaats stelling, teneinde de gegevens van de vennootschap te wijzigen bij het Ondernemingsloket, bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, voor zover als nodig, en te dien einde alle administratieve formaliteiten te verrichten en de vereiste documenten te ondertekenen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de ondergetekende notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede te gelasten met het opstellen van de geco�rdineerde tekst van de statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Jean Pierre Lesage

samen neergelegd expeditie van de akte en co�rdinatie.

Op de laatstG blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden e aan het

B,eIgisch Staatsblad

29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.05.2011, NGL 23.06.2011 11202-0272-012
30/10/2009 : KO096398
25/06/2009 : KO096398
27/06/2008 : KO096398
12/06/2008 : KO096398
27/06/2007 : KO096398
29/06/2005 : KO096398
22/06/2005 : KO096398
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 23.05.2015, NGL 20.07.2015 15325-0486-012
21/06/2004 : KO096398
09/07/2003 : KO096398
12/06/2003 : KO096398
19/07/2002 : KO096398
04/07/2001 : KO096398
25/06/1999 : KO096398
15/09/1994 : KO96398
01/01/1993 : KO96398
01/01/1992 : KO96398

Coordonnées
HAPPYBO

Adresse
KASTEELSTRAAT 10 8830 HOOGLEDE

Code postal : 8830
Localité : HOOGLEDE
Commune : HOOGLEDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées HAPPYBO

Coordonnées
HAPPYBO