23/04/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 9 9 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a G E R E C H T 8 A N 1 ( V A N K O O P H A N D E L G E N T N T A F D E L I N G O R M E
I I M * I 1 ~ 4 6 * ~ ~ ~ B E L G I S C H S T A " ~ l _ , 1 2 _ i ~ l N E E R G E L E G D O P : 0
4 A P R .
2 0 1 4
G r i f f i e
M
N I T E U R B
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 5 . 4 1 5 . 9 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H A U T E K I E T C A N D L E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i n e P a t h o e k e w e g 4 4
8 0 0 0 B R U G G E
O n d e r w e r p a k t e ; B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D R I N G
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r G e r t D e K e s e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u g g e S i n t - K r u i s o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 : I I D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d a t d e a a n d e l e n o n d e r v e r d e e l d ! z i j n i n d e c a t e g o r i e ë n z o a l s h i e r b o v e n a a n i n d e a k t e ( e n h i e r n a o v e r z i c h t e l i j k o v e r g e n o m e n ) e n d a t ; d e z e n i e u w e o n d e r v e r d e l i n g h e t r e s u l t a a t i s v a n d e v e r s c h i l l e n d e o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n e n ; i : d o o r t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 8 b i s d e r s t a t u t e n v e r o o r z a a k t e e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n e e n o m z e t t i n g : v a n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n i n d e c a t e g o r i e a l s w e l k e d e o v e r n e m e r b e z i t :
1 / D e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " P I E T E R G I L L E S " m e t z e t e l t e 8 5 8 0 A v e l g e m , B u r c h t h o f 1 0 b e s c h i k t o v e r 2 . 0 6 7 a a n d e l e n c a t e g o r i e A ;
2 1 d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N E S T O R " m e t z e t e l t e 8 5 4 0 ; D e e r l i j k , K l i j t s t r a a t 5 0 b e s c h i k t o v e r 2 . 0 6 7 a a n d e l e n c a t e g o r i e B ;
3 / d e h e e r C h r i s t o p h e R Y C K A E R T , w o n e n d e t e 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n , T o u r i n n e s - l a - G r o s s e , R u e d u e ! G r a n d B r o u 1 9 b e s c h i k t o v e r 1 . 5 9 0 a a n d e l e n c a t e g o r i e C ;
4 / d e h e e r P i e t e r M U L L I E R , w o n e n d e t e 8 8 4 0 W e s t r o z e b e k e , D o r p s s t r a a t 4 8 , b e s c h i k t o v e r 6 3 6 ; a a n d e l e n c a t e g o r i e D ;
; : I l ! D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d a t h e t a a n t a l a a n d e l e n w o r d t : v e r d u b b e l d v a n 6 . 3 6 0 n a a r 1 2 . 7 2 0 . E l k e a a n d e e l h o u d e r o n t v a n g t d a n 2 n i e u w e a a n d e l e n v o o r é é n ! a a n d e e l .
N a d e z e v e r d u b b e l i n g v a n a a n d e l e n z i e t d e v e r d e l i n g e r a l s v o l g t u i t :
1 1 D e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " P I E T E R G I L L E S " b e s c h i k t t h a n s o v e r 4 . 1 3 4 ! a a n d e l e n c a t e g o r i e A ;
2 1 d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N E S T O R " b e s c h i k t t h a n s o v e r 4 . 1 3 4 1 a a n d e l e n c a t e g o r i e B ; 3 / d e h e e r C h r i s t o p h e R Y C K A E R T b e s c h i k t t h a n s o v e r 3 . 1 8 0 a a n d e l e n c a t e g o r i e C ;
4 / d e h e e r P i e t e r M U L L I E R b e s c h i k t t h a n s o v e r 1 . 2 7 2 a a n d e l e n c a t e g o r i e D ;
D e z e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v o l l e d i g k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . i e d e r a a n d e e l ! v e r t e g e n w o o r d i g t a l d u s é é n / t w a a l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . D e r e c h t e n v a n d e o u d e a a n d e l e n w o r d e n i n t e g r a a l o v e r g e n o m e n i n d e n i e u w e u i t g e g e v e n a a n d e l e n . H e t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n z a l g e w i j z i g d w o r d e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t h i e r n a v o l g e n d e v i e r d e ! b e s l u i t .
D e z e v e r d u b b e l i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n l e i d t t o t d e h e r n u m m e r i n g v a n d e a a n d e l e n :
A a n d e l e n c a t e g o r i e A : A . 1 t o t A . 4 . 1 3 4
A a n d e l e n c a t e g o r i e B : B . 6 . 2 0 2 t o t B . 1 0 , 3 3 5
A a n d e l e n c a t e g o r i e C : C . 1 2 . 4 0 3 t o t C . 1 5 . 5 8 2
A a n d e l e n c a t e g o r i e D : D . 1 7 . 1 7 3 t o t D . 1 8 . 4 4 4
I I I ! A l D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m é t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k ! k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n g e l d t e v e r h o g e n i n e e n e e r s t e f a s e t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d ! a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) e n e e n t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d ;
: ; e u r o ( ¬ 1 5 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r ! n e g e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d ! z e s t i g ( 6 . 3 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , i n d e w i n s t e n d e l e n d :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
f '
v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , u i t g e g e v e n a a n d e p r i j s v a n v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 7 5 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , i n b e g r e p e n e m i s s i e p r i j s v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g - u i t g i f t e p r e m i e s ,
D e z e z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g ( 6 . 3 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e ( h e r i n g e d e e l d e e n v e r d u b b e l d e ) a a n d e l e n e n d e e i n e m e n i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
V E R Z A K I N G V O O R K E U R R E C H T ( i n d i v i d u e e l )
A l l e c o m p a r a n t e n , a a n w e z i g d a n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d , v e r k l a r e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g g e l e t o p d e i n s c h r i j v i n g i n v e r h o u d i n g t o t i e d e r s p a r t i c i p a t i e , i e d e r i n d i v i d u e e l t e v e r z a k e n o p u i t d r u k k e l i j k e e n o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e c m h u n w e t t e l i j k r e c h t v a n b e v o o r r e c h t e i n s c h r i j v i n g u i t t e o e f e n e n .
I n s c h r i i v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n .
I N S C H R I J V E N D E P A R T I J E N
D e a a n d e e l h o u d e r s b r e n g e n d e v o l g e n d e s o m m e n i n :
1 / D e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " P I E T E R G I L L E S " b r e n g t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 5 5 . 0 2 5 , 0 0 ) i n ;
2 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N E S T O R " b r e n g t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 5 5 . 0 2 5 , 0 0 ) i n ;
3 / d e h e e r C h r i s t o p h e R Y C K A E R T b r e n g t h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 1 9 . 2 5 0 , 0 0 ) i n ;
V e r k l a r i n g v a n e i p e n p e n n i n g e n
D e h e e r C h r i s t o p h e R Y C K A E R T v e r k l a a r t d a t d e o n d e r s c h r i j v i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t m e t e i g e n g e l d e n ( w e d e r b e l e g g i n g v a n e i g e n p e n n i n g e n ) , v o o r t k o m e n d e u i t e e n v o o r a f g a a n d e f a m i l i a l e r e g e l i n g , w a a r d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e 1 5 9 0 n i e u w e a a n d e l e n t o t z i j n e i g e n v e r m o g e n z u l l e n b e h o r e n . 4 / d e h e e r P i e t e r N U L L I E R b r e n g t z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 7 . 7 0 0 , 0 0 ) i n , h e t w e l k h i j v o o r é é n / v i e r d e v o l s t o r t , d o c h h e t G e d e e l t e o v e r e e n s t e m m e n d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e i s v o l l e d i g v o l s t o r t c o n f o r m a r t i k e l 5 8 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l s v o l g t :
T e w e t e n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 3 . 8 5 0 , 0 0 ) z i j n d e d e m e t z i j n t o e g e k e n d e a a n d e l e n o v e r e e n s t e m m e n d e v o l l e d i g e u i t g i f t e p r e m i e ( ¬ 2 5 , 0 0 p e r a a n d e e l ) o f ¬ 1 5 . 9 0 0 , 0 0 e n v o o r c l e r e s t o f ¬ 3 1 . 8 0 0 , 0 0 v o o r é é n / v i e r d e o f ¬ 7 . 9 5 0 , 0 0 .
W a t a l d u s n e e r k o m t o p ¬ 2 3 . 8 5 0 , 0 0 v o l s t o r t i n g .
V o o r d e z e i n b r e n " b e k o m e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o l " e n d e n i e u w e a a n d e l e n m e t d e h i e r n a v e r m e l d e n u m m e r s :
1 / V o o r d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " P I E T E R G I L L E S " 2 . 0 6 7 a a n d e l e n c a t e g o r i e
A ( n u m m e r s A . 4 . 1 3 5 t o t A . 6 . 2 0 1 ) ;
2 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N E S T O R " 2 . 0 6 7 a a n d e l e n c a t e g o r i e
B ( n u m m e r s B . 1 0 . 3 3 6 t o t B . 1 2 . 4 0 2 ) ;
3 / d e h e e r C h r i s t o p h e R Y C K A E R T 1 . 5 9 0 a a n d e l e n c a t e g o r i e C ( n u m m e r s C . 1 5 . 5 8 3 t o t C . 1 7 . 1 7 2 ) ; 4 / d e h e e r P i e t e r M U L L I E R 6 3 6 a a n d e l e n c a t e g o r i e D ( n u m m e r s D . 1 8 . 4 4 5 t o t D . 1 9 . 0 8 0 ) ;
B e t r e f f e n d e h e t n i e t - v o l s t o r t G e d e e l t e .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a ! d e f o n d s e n i n v o r d e r e n o p d e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d i n g e s c h r e v e n w e r d o p d o o r h a a r v a s t g e s t e l d e t i j d s t i p p e n i n f u n c t i e v a n d e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n .
N a d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l n e g e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r d e e l d o v e r 1 9 . 0 8 0 a a n d e l e n , d i e a l s v o l g t v e r d e e l d z i j n o v e r d e v i e r c a t e g o r i e ë n :
1 / D e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " P I E T E R G I L L E S " :
6 . 2 0 1 a a n d e l e n c a t e g o r i e A , z i j n d e n u m m e r s A 1 t o t A 6 . 2 0 1 ( v e r t e g e n w o o r d i g e n d 3 2 , 5 0 % ) ; 2 f D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N E S T O R " :
6 . 2 0 1 a a n d e l e n c a t e g o r i e B , z i j n d e n u m m e r s B 6 . 2 0 2 t o t B 1 2 . 4 0 2 ( v e r t e g e n w o o r d i g e n d 3 2 , 5 0 % ) ; 3 1 D e h e e r C h r i s t o p h e R Y C K A E R T :
4 . 7 7 0 a a n d e l e n c a t e g o r i e C , z i j n d e n u m m e r s C 1 2 . 4 0 3 t o t C 1 7 . 1 7 2 ( v e r t e g e n w o o r d i g e n d 2 5 , 0 0 % ) ; 4 / d e h e e r P i e t e r M U L L E R :
1 . 9 0 8 a a n d e l e n c a t e g o r i e D , z i j n d e n u m m e r s D 1 7 . 1 7 3 t o t D 1 9 . 0 8 0 ( v e r t e g e n w o o r d i g e n d 1 0 , 0 0 % ) ; B / D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l i n e e n t w e e d e f a s e t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , a d h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 9 . 0 0 0 , 0 0 ) z i j n d e d e g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e g e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r é é n m i l j o e n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 1 3 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
I V / D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h i e r v o o r V E R W E Z E N L I J K T z i j n e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s g e b r a c h t i s o p E E N M I L J O E N H O N D E R D D E R T I E N D U I Z E N D E U R ( ¬ 1 . 1 1 3 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n t i e n d u i z e n d e n t a c h t i g ( 1 9 . 0 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g o e d g e k e u r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n , a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. . e "
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P . . ; 1 ,
i .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w J
m o d 1 1 . 1
A R T I K E L V I J F - - K A P I T A A L e n w i n s t b e w i j z e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E E N M I L J O E N H O N D E R D D E R T I E N D U I Z E N D E U R ( ¬ 1 . 1 1 3 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n t i e n d u i z e n d e n t a c h t i g ( 1 9 . 0 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / n e g e n t i e n d u i z e n d e n t a c h t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , b e s t a a n d e u i t v i e r c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n ( A , B , C e n D ) m e t e l k h u n e i g e n r e c h t e n e n p l i c h t e n h i e r a a n v e r b o n d e n z o a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n .
E r b e s t a a n t e v e n s 6 0 0 w i n s t b e w i j z e n , d i e t e v e n s d e l e n i n d e w i n s t , n e t z o a l s d e a n d e r e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t u n a n i m i t e i t d e n o t a r i s t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , a a n g e p a s t a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V I I a ) V a s t s t e l l i n g o n t s l a g b e s t u u r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d h e t O N T S L A G t e A A N V A A R D E N v a n h i e r n a g e n o e m d e b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 :
F P G C O N S U L T L I M I T E D n i e t z e t e l t e s u i t e B , 2 9 H a r l a y S t r e e t , W 1 G 9 Q R L o n d o n ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F a b r i c e G o f f i n , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , K a r e l d e S t o u t e l a a n 1 2 7 b u s 1 0 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 1 , 0 7 , 3 0 . 1 2 7 . 2 8 . Z e l f d e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n d e C o m p a n i e s A c t 2 0 0 6 o n d e r n u m m e r 8 2 4 2 5 3 8 ( o p r i c h t i n g s a k t e d e d a t o 5 o k t o b e r 2 0 1 2 ) .
V o o r h e t v o r i g e e n l o p e n d e b o e k j a a r z a l a a n d e b e s t u u r d e r k w i j t i n g w o r d e n v e r l e e n d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
b ) W i j z i g i n g b e s t u u r d e r n a a r a n d e r e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n .
O n m i d d e l l i j k n a d i t o n t s l a g , z a l d e h e e r R Y C K A E R T C h r i s t o p h e v o o r n o e m d , i n i t i e e l a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e A z i j n m a n d a a t v e r d e r u i t o e f e n e n a i s b e s t u u r d e r a a n g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e C , z o d a t v o o r d e t o e k o m s t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A h e t r e c h t b e h o u d e n o m e e n b e s t u u r d e r v o o r t e d r a g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
G e r t D e K e s e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
N e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/04/2014
ÿþl i a M o d W o r d 1 1 . 1
I . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
B g t e _ E R G E L M D T E R G R I F F I E D E R
P 7 É 1 B A N K K O O P N A N D E J ,
2 g f i t U G G E O J r ° . ; 1 4 2 0 1 4
D a O p e
A T S B L A
G r i f f i e
M O N I T E U R
0 7 - 0 4 - B E G 1 S C H S T
I I I l * I 1 1 1 1 1 , ! 1 , i e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 4 1 6 . 9 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A U T E K I E T C A N D L E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K L E I N E P A T H O E K E V V E G 4 4 , 8 0 0 0 B R U G G E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 b l i j k t :
- D e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r C h r i s t o p h e R Y C K A E R T , w o n e n d e t e 1 3 2 0 T o u r i n n e s - L a - G r o s s e , R u e d u G r a n d B r o u 1 9 , v o o r e e n p e r i o d e d i e i n g a a t o p 0 1 / 0 3 / 2 0 1 4 t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d k u n n e n w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d .
P i e t e r M U L I E R
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i t - i ~ i ~ ~ t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E I E ! " i î a E L E G 9 ' f ; " : ^ C " . 7 " P I E G : . " R E C H T B A N K V A N K O 4 r ' H l ' « P D - L 3 R U G G E o e " : ; , . 1 - 1 1 0 4 1 2 ( 1 1 1 1
D e g o n f i d d i i f . W ,
G r i f f i e
V b e h a a B e l S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 5 . 4 1 5 . 9 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A U T E K I E T C A N D L E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 8 0 0 0 B R U G G E , K L E I N E P A T H O E K E W E G 4 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I N K O O P E I G E N W I N S T B E W I J Z E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 2 0 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o t i n k o o p v a n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) e i g e n w i n s t b e w i j z e n t e g e n e e n p r i j s v a n 1 0 0 , 0 0 e u r o p e r w i n s t b e w i j s .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 2 3 W . V e n n . e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e d i e n e n t e v o r m e n g e l i j k a a n d e w a a r d e w a a r v o o r d e e i g e n w i n s t b e w i j z e n w a r d e n v e r k r e g e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) i n g e k o c h t e w i n s t b e w i j z e n n i e t t e v e r n i e t i g e n .
P i e t e r M U L L E R
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.06.2013, NGL 08.08.2013 13403-0076-017
04/04/2013
ÿþV b e h a a B e l S t a a
m o d 1 1 . 1
~ r ~ - ~ ~ ` I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D l e r G R I F F I E d k :
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L '
B R U G G E ( A f d 4 i n g B r u g g e )
° P ' 2 5 H a A 1 1 1 2 0 1 3
G r i f f i e
g ~ ~
1 1 l 1 l i m u ~ ~ m n n m ~ l i ~ ~ i u ~
* 1 3 0 5 2 1 ~
O n d e r r t e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 4 1 5 . 9 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H A U T E K I E T C A N D L E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i n e P a t h o e k e w e g 4 4
8 0 0 0 B R U G G E
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r G e r t D e K e s e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u g g e S i n t K r u i s o p 1 9 m a a r t 2 0 1 3 :
I / A l l e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e t o t a l i t e i t v a n d e m o m e n t e e l i n o m l o o p z i j n d e a a n d e l e n , v e r k l a r e n e x p l i c i e t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p d e h o o g t e t e z i j n g e b r a c h t v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i a i n b r e n g v a n g e l d s p e c i ë n e n v a n h e t w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t d a t z i j t e r z a k e g e n i e t e n i n z a k e o n d e r s c h r i j v i n g v a n d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
Z i j v e r k l a r e n i e d e r i n d i v i d u e e l t e v e r z a k e n o p u i t d r u k k e l i j k e e n o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e o m h u n w e t t e l i j k r e c h t v a n b e v o o r r e c h t e i n s c h r i j v i n g u i t t e o e f e n e n .
I I I D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r z e s h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r c r e a t i e v a n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 4 . 4 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 4 . 4 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
F i n a n c i ë l e t o e s t a n d v e n n o o t s c h a p - a k k o o r d u i t g i f t e a a n f r a c t i e w a a r d e
V e r s c h i j n e r s , h i e r a l l e n a a n w e z i g d a n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d , v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d t e g a a n m e t d e u i t g i f t e d e r n i e u w e a a n d e l e n a a n f r a c t i e w a a r d e , h e t z i j a a n h o n d e r d e u r o n u l c e n t p e r a a n d e e l z i j n d e d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
I l l / O n d e r s c h r i j v i n g e n k w i j t i n g .
A , I N B R E N G
O N D E R S C H R I J V I N G E N K W I J T I N G
I N S C H R I J V I N G
i 1 1 D e B V B A N E S T O R , m e t z e t e l t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , K l i j t s t r a a t 5 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r S u l m o n P a u l , g e b o r e n t e A v e l g e m o p 1 5 j a n u a r i 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , K l i j t s t r a a t 5 0 v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p " H A U T E K I E T C A N D L E S " i n t e s c h r i j v e n o p h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 1 . 4 0 0 , 0 0 ) h e t z i j o p d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n ( 1 . 7 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , i n d e w i n s t e n d e l e n d v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
2 1 D e F P G C O N S U L T L I M I T E D , v e n n o o t s c h a p n a a r r e c h t v a n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k , s u i t e B , 2 9 H a l e y S t r e e t , W I G 9 Q R L o n d o n ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n o r g a a n ( d i r e c t e u r ) , d e h e e r G o f f i n F a b r i c e , g e b o r e n t e U k k e l o p 3 0 j u l i 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , P e t e r B e n o i t s t r a a t 6 2 , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p " H A U T E K I E T C A N D L E S " i n t e s c h r i j v e n o p d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 3 . 6 0 0 , 0 0 ) h e t z i j o p d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 3 3 6 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , i n d e w i n s t e n d e l e n d v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g . I s h i e r t u s s e n g e k o m e n :
3 / D e h e e r M U L I E R P i e t e r , g e b o r e n t e M e n e n o p 1 5 o k t o b e r 1 9 7 3 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w B o u c k a e r t E l i s a b e t h , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 8 s e p t e m b e r 1 9 7 7 , w o n e n d e t e 8 8 4 0 S t a d e n ( W e s t r o z e b e k e ) , D o r p s s t r a a t 4 8 , d i e v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p " H A U T E K I E T C A N D L E S " i n t e s c h r i j v e n o p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 3 . 6 0 0 , 0 0 ) h e t z i j o p d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 6 3 6 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , i n d e w i n s t e n d e l e n d v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g . M D e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " P I E T E R G I L L E S " , m e t z e t e l t e 8 5 8 0 A v e l g e m , B u r c h t h o f 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d k r a c h t e n s a r t i k e l 1 6 d e r s t a t u t e n d o o r d e t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s m e v r o u w B U Y C K L i s e l o t t e , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 2 1 a p r i l 1 9 7 8 , w o n e n d e t e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e ( M u l l e m ) , V a d d e n h o e k 4 1 , e n d e h e e r B U Y C K K l a a s , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 8 d e c e m b e r 1 9 7 9 , w o n e n d e t e I n g e l m u n s t e r , O . L . V r o u w s t r a a t 1 4 , o p h u n b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d b i j o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d o o r I g n a a s B u y c k , g e b o r e n t e I z e g e m o p 4 d e c e m b e r 1 9 4 8 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w I r è n e F r a e y e , w o n n e n d e t e 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n , B e r c h e m s t r a a t 5 3 , v e r k l a a r t , b i j m o n d e v a n z i j n o r g a n e n , i n d e v e n n o o t s c h a p " H A U T E K I E T C A N D L E S " i n t e s c h r i j v e n o p h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 1 . 4 0 0 , 0 0 ) h e t z i j o p d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n ( 1 . 7 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , i n d e w i n s t e n d e l e n d v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
Z i j n d e i n T O T A A L e e n i n s c h r i j v i n g s b e d r a g , g e h e e l v o l s t o r t , v a n V I E R H O N D E R D V E E R T I G D U I Z E N D E U R ( ¬ 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
o t s c h a p p e n .
B I V E R G O E D I N G
D e z e i n s c h r i j v i n g w o r d t v e r g o e d d o o r t o e k e n n i n g v a n v o l g e n d e a a n d e l e n :
- d e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n ( 1 . 7 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p B V B A " N E S T O R " , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d ,
- d e d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 3 3 6 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " F P G C O N S U L T L I M I T E D " , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d .
- d e z e s h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 6 3 6 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n v o o r m e l d e h e e r P i e t e r M u l l e r , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d ,
- d e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n ( 1 . 7 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p d e C o m m . V A " P I E T E R G I L L E S " , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d .
C I A A N V A A R D I N G
D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n i n s c h r i j v i n g e n w o r d e n d o o r d e c o m p a r a n t e n e n d e i n s c h r i j v e n d e p a r t i j , a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , a a n v a a r d e n d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s d e : - d e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n ( 1 . 7 1 4 ) a a n d e l e n t o e t e k e n n e n a a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p B V B A " N E S T O R " , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
- d e d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 3 3 6 ) a a n d e l e n t o e t e k e n n e n a a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " F P G C O N S U L T L I M I T E D " , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
- d e z e s h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 6 3 6 ) a a n d e l e n a a n v o o r m e l d e h e e r P i e t e r M u l i e r , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
- d e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n ( 1 . 7 1 4 ) a a n d e l e n a a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p d e C o m m . V A " P I E T E R G I L L E S " , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
I V / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s g e b r a c h t i s o p Z E S H O N D E R D Z E S E N D E R T I G D U I Z E N D E U R ( ¬ 6 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g ( 6 . 3 6 0 ) a a n d e l e n , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
V I E r w o r d t l e z i n g g e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a p v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , k r a c h t e n s a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( w i i z i g i n g d e r c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n , v o o r h e e n A , B e n C e n v e r v o l g e n s n a a r 4 c a t e g o r i e ë n t e w e t e n A , B , C e n D e n w i j z i g i n g d e r r e c h t e n d a a r a a n v e r b o n d e n ) h e t w e l k n e e r g e l e g d w e r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v e r s l a g w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
G e z i e n h e t f e i t d a t B V B A B A L T A L E X m e t z e t e l t e K n o k k e - H e i s t , E s s e n d r e e f 9 v e r t e g e n w o o r d i g d k r a c h t e n s d e s t a t u t e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r D i r k B a l l e g e e r , w o n e n d e t e K n o k k e - H e i s t , E s s e n d r e e f 9 e n d e h e e r I g n a a s B U Y C K , v o o r m e l d , n i e t m e e i n t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o c h a n d e r e w e l w a a r o n d e r a a n d e e l h o u d e r s , d o c h o o k n i e u w e i n s c h r i j v e r s , w o r d e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n t e r z a k e d e i n d e l i n g v a n d e a a n d e l e n i n c a t e g o r i e ë n e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e w i j z i g d , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e r i n d e l i n g v a n d e a a n d e l e n i n 4 c a t e g o r i e ë n ( A , B , C e n D ) a l s v o l g t :
- C A T E G O R I E A , m e t r e s p e c t i e v e l i j k d e h e e r B U Y C K I g n a a s v o o r n o e m d ( e i g e n a a r v a n d e a a n d e l e n m e t n u m m e r s A l t o t e n m e t A . 4 8 0 , d e C O M M . V A " P I E T E R G I L L E S " v o o r m e l d ( e i g e n a r e s v a n d e a a n d e l e n m e t n u m m e r s A 4 8 1 t o t e n m e t A . 2 1 9 4 ) e n d e B V B A B A L T A L E X v o o r n o e m d ( e i g e n a r e s v a n d e a a n d e l e n m e t n u m m e r s A 2 1 9 5 t o t A 2 5 4 4 ;
D e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A h e b b e n h e t r e c h t o m e e n b e s t u u r d e r v o o r t e d r a g e n , z o a l s h i e r n a i n d e s t a t u t e n o p g e n o m e n .
- C A T E G O R I E B , m e t r e s p e c t i e v e l i j k B V B A N E S T O R v o o r m e l d ( e i g e n a r e s v a n d e a a n d e l e n m e t n u m m e r s B . 1 t o t e n m e t B . 2 1 9 4 ) e n B V B A B A L T A L E X v o o r n o e m d ( e i g e n a r e s v a n d e a a n d e l e n
4 7 . V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
e
m e t n u m m e r s B . 2 1 9 5 t o t e n m e t B . 2 5 4 4 .
D e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B h e b b e n h e t r e c h t o m e e n b e s t u u r d e r v o o r t e d r a g e n , z o a l s h i e r n a i n d e s t a t u t e n o p g e n o m e n .
- C A T E G O R I E C , m e t F P G C O N S U L T L I M I T E D v o o r m e l d ( e i g e n a r e s v a n d e a a n d e l e n m e t n u m m e r s C . 1 t o t e n m e t C . 6 3 6 ) .
D e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C h e b b e n h e t r e c h t o m e e n b e s t u u r d e r v o o r t e d r a g e n , z o a l s h i e r n a i n d e s t a t u t e n o p g e n o m e n .
- C A T E G O R I E D , m e t d e h e e r M U L I E R P i e t e r v o o r n o e m d ( e i g e n a a r v a n d e a a n d e l e n m e t n u m m e r s D A t o t e n m e t D . 6 3 6 ) .
D e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e D h e b b e n h e t r e c h t o m e e n b e s t u u r d e r v o o r t e d r a g e n , z o a l s h i e r n a i n d e s t a t u t e n o p g e n o m e n .
E n d e B V B A A V E N T b e s c h i k t o v e r z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) w i n s t b e w i j z e n t e r v e r g o e d i n g v a n e e n n i e t - e c o n o m i s c h w a a r d e e r b a r e i n b r e n g ( k n o w h o w e n e x p e r t i s e ) . E l k w i n s t b e w i j s z a l g e a c h t w o r d e n e e n z e l f d e w a a r d e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s e l k v a n d e v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 4 . 4 0 0 ) n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n e n z a l d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e e l n e m e n i n d e w i n s t .
T o e k e n n i n g v a n d e r e c h t e n a a n d e n i e u w e a a n d e e l h o u d e r s , t e w e t e n a l s v o l g t :
B U Y C K I g n a a s v o o r n o e m d , w o r d t h o u d e r v a n v i e r h o n d e r d t a c h t i g ( 4 8 0 ) a a n d e l e n , z i j n d e a l l e n v a n c a t e g o r i e A .
C O M M . V A " P I E T E R G I L L E S " v o o r m e l d , w o r d t h o u d e r v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n ( 1 . 7 1 4 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A .
B A L T A L E X B V B A v o o r m e l d w o r d t h o u d e r v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 5 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 5 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B .
N E S T O R B V B A v o o r m e l d w o r d t h o u d e r v a n t w e e d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 2 . 1 9 4 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B .
F P G C O N S U L T L I M I T E D v o o r m e l d w o r d t h o u d e r v a n z e s h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 6 3 6 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C .
M U L I E R P i e t e r v o o r n o e m d , w o r d t h o u d e r v a n z e s h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 6 3 6 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e D . V e r v o l g e n s b e s l i s t d e b i j e e n g e k o m e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( v e r s l a g b e t r e f f e n d e a r t i k e l 5 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) o m d e a r t i k e l e n 5 , 1 0 e n 1 6 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t
"
j i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" R T I K E L V I J F K A P I T A A L e n w i n s t b e w i i z e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t Z E S H O N D E R D Z E S E N D E R T I G D U I Z E N D E U R ( ¬ 6 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g ( 6 . 3 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , b e s t a a n d e u i t
" T w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 2 . 5 4 4 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A ;
" T w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 2 . 5 4 4 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B ;
" Z e s h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 6 3 6 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C ;
" Z e s h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 6 3 6 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e D ;
E r b e s t a a n t e v e n s 6 0 0 w i n s t b e w i j z e n , d i e t e v e n s d e l e n i n d e w i n s t , n e t z o a l s d e a n d e r e a a n d e l e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n e r t i k e l 1 0 w o r d e n d e e e r s t e v i e r a l i n e a ' s v e r v a n g e n d o o r w a t v o l g t : A R T I K E L T I E N S A M E N S T E L L I N G R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r d i e n t s a m e n g e s t e l d t e z i j n u i t é é n ( 1 ) l i d v e r k o z e n o p v o o r d r a c h t v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A , é é n ( 1 ) l i d v e r k o z e n o p v o o r d r a c h t v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B , é é n ( 1 ) L i d v e r k o z e n o p v o o r d r a c h t v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e C e n é é n ( 1 ) l i d v e r k o z e n o p v o o r d r a c h t v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e D
E r d i e n e n s t e e d s m i n i m u m t w e e ( 2 ) k a n d i d a t e n p e r m a n d a a t v o o r g e d r a g e n t e w o r d e n .
I n d i e n e e n b e p a a l d e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n n i e t m e e r z o u b e s t a a n ( o m d a t a l l e a a n d e l e n v a n d i e c a t e g o r i e a a n h o u d e r s v a n e e n a n d e r e c a t e g o r i e z i j n o v e r g e d r a g e n ) o f i e n d i e n e e n b e p a a l d e c a t e g o r i e g e e n k a n d i d a t e n z o u v o o r d r a g e n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r g e l d i g s a m e n g e s t e l d z i j n u i t d e l e d e n d i e v e r k o z e n z i j n o p v o o r d r a c h t v a n d e a n d e r e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , b e h o u d e n s i n d i e n h i e r d o o r h e t w e t t e l i j k m i n i m u m v a n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s n i e t b e r e i k t z o u z i j n . I n d a t l a a t s t e g e v a l z a l d e b e n o e m i n g v a n e e n n o o d z a k e l i j k a a n t a l b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s v r i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e d a a n . D e m e e r d e r h e i d v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n e e n b e p a a l d e c a t e g o r i e d i e g e e n k a n d i d a t e n z o u h e b b e n v o o r g e d r a g e n , z a l e v e n w e l s t e e d s h e t r e c h t h e b b e n o m e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e l a t e n b i j e e n r o e p e n , d i e g e h o u d e n d i e n t t e w a r d e n b i n n e n d e 3 0 d a g e n n a d a t v e r z o e k , m e t a l s a g e n d a d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r . I n v o o r k o m e n d g e v a l z a l d i t t o t h e t o n t s l a g l e i d e n v a n d e b e s t u u r d e r d i e v r i j . d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e k o z e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o e d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n a r t i k e l 1 6 w o r d t d e v i e r d e a l i n e a d i e b e p a a l t d a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l t o e v e r t r o u w d w o r d e n a a n d e b e s t u u r d e r v o o r . e d r a " e n d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e e o r l e C e n a l s d a n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l d r a g e n , g e s c h r a p t e n a l d u s l u i d t a r t i k e l 1 6 d a n a l s v o l g t :
A R T I K E L Z E S T I E N E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D 1 G I N G S B E V O E G D H E I D
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d k u n n e n w o r d e n d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e o r g a n e n d i e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
V I I D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m i n d e s t a t u t e n
i n a r t i k e l 8 b i s d e r s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e o v e r d r a c h t i n h e t b e g i n e e n e e r s t e a l i n e a t o e t e v o e r e n , a l s v o l g t :
A R T I K E L A C H T I B I S O V E R D R A C H T E N O V E R G A N G V A N E F F E C T E N
E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n v a n e e n b e p a a l d e c a t e g o r i e a a n e e n h o u d e r v a n a a n d e l e n v a n e e n a n d e r e c a t e g o r i e , z a l v a n r e c h t s w e g e d e o m z e t t i n g v e r o o r z a k e n v a n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n i n a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e a i s w e l k e d e o v e r n e m e r b e z i t . B i j e l k e a n d e r e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , v e r a n d e r e n d e a a n d e l e n n i e t v a n c a t e g o r i e .
V I I I D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m i n a r t i k e l 2 5 d e r s t a t u t e n
v o l g e n d e a l i n e a t o e t e v o e g e n , n a d e e e r s t e a l i n e a :
A R T I K E L V I J F E N T W I N T I G O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G V E R D E L I N G L I Q U I D A T I E S A L D O
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s p a s i n f u n c t i e n a d a t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g .
O o k d e g o e d k e u r i n g v a n e e n v e r d e l i n g s p l a n i s o n d e r w o r p e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s m o g e l i j k , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p e r k i n g e n d i e h i e r o m t r e n t d o o r d e w e t z i j n g e s t e l d .
V I I I / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d e n o t a r i s t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , a a n g e p a s t a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
I X I D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m d e b e s t u u r s r e g e l i n g n a d e h e r i n d e l i n g d e r c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
- D e v o o r m e l d e n i e u w e a a n d e l e n c a t e g o r i e A d r a a g t g e e n n i e u w e b e s t u u r s k a n d i d a t e n v o o r . Z i j b e h o u d t e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e h e t r e c h t o p v o o r d r a c h t , e n z i j h e e f t , o n g e a c h t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g t , s t e e d s h e t r e c h t o m d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e r z o e k e n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n m e t o p d e a g e n d a d e b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r u i t d e b e s t u u r s k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e z e a a n d e l e n c a t - " c r i e .
B e t r e f f e n d e d e a a n d e i e n c a t e g o r i e c , d i e n t t e w o r d e n b e v e s t i g d d a t u i t d e v o o r g e d r a g e n b e s t u u r s k a n d i d a t e n a l s b e s t u u r d e r i s b e n o e m d ( b e s l i s t b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 5 j a n u a r i 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 m a a r t e r n a o n d e r n u m m e r 1 3 0 3 7 8 0 4 ) : d e h e e r S u l m o n P a u l v o o r n o e m d e n z u l k s a l d u s v o o r d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B .
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t i s t o e g e k e n d t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . - B e t r e f f e n d e d e a a n d e l e n c a t e g o r i e C , d i e n t t e w o r d e n b e v e s t i g d d a t u i t d e v o o r g e d r a g e n b e s t u u r s k a n d i d a t e n a l s b e s t u u r d e r i s b e n o e m d ( b e s l i s t b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 5 j a n u a r i 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 m a a r t e r n a o n d e r n u m m e r 1 3 0 3 7 8 0 4 ) : F P G C O N S U L T L I M I T E D v o o r m e l d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G o f f i n F a b r i c e v o o r n o e m d e n z u l k s a l d u s v o o r d e a a n d e l e n c a t e g o r i e C .
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t i s t o e g e k e n d t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . d i e n t t e w o r d e n b e v e s t i g d d a t u i t d e v o o r g e d r a g e n b e s t u u r s k a n d i d a t e n a l s b e s t u u r d e r i s b e n o e m d ( b e s l i s t b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 5 j a n u a r i 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 m a a r t e r n a o n d e r n u m m e r 1 3 0 3 7 8 0 4 ) : d e h e e r M u l i e r P i e t e r v o o r n o e m d e n z u l k s a l d u s v o o r d e
B e t r e f f e n d e d e a a n d e l e n c a t e g o r i e D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b é h a t f i e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
9
a a n d e l e n c a t e g o r i e D .
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t i s t o e g e k e n d t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ,
O v e r e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s z a l l a t e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e s l i s t .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
G e r t D e K e s e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
N e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b é h o t i ; d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/03/2013
ÿþ j o i I : M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
V o o r - b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
1 1 1 1 1 3 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1
~ j
. " - = . ' " x v n ` V A N K O O p * A N D E L ~ ~
B R U G G E
~ g ~ B
~
' 2 ~ 1 F a E B r u t i . 1 2 e . !
O n c l e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 4 1 6 . 9 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A U T E K 1 E T C A N D L E S
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
`
8 0 0 B R U G G E , K L E I N E P A T H O E K E W E G 4 4
O N T S L A G / B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N V O O R Z I T F E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R - M A C H T E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 b l i j k t , m e t i n g a n g v a n 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 :
i . H e t o n t s l a g v a n d e B V B A B A L T A L E X , E s s e n d r e e f 9 , 8 3 0 0 K n n k k æ ' H o i s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D i r k 8 A L L E G E E R , E s s e n d r e e f 9 , 8 8 0 0 K n o k k e - H e i s t , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
2 , H e t o n t s l a g v a n d e N V E M E R E , B e r c h e m s t r a a t 5 3 , 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o o n - C h a r l e s V V B O . B o s s t r a a t 5 7 . 8 8 8 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , a i s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
3 . D e b e n o e m i n g , v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , v a n :
- F G P C O N S U L T L I M I T E D , S u i t e B 2 9 H a r l e y G X n y s d , V V 1 8 9 Q R L o n d o n K o n i n k r i j k ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e m a ó o g o n w o o n d i g o r , d e h e e r F a b r i c e G O F F I N , P e t e r B e n o i t s t r a a t 6 2 , 8 4 0 0 O o s t e n d e , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- d e h e e r P i m h w r & 0 U L | E R . D o r p s s t r a a t 4 8 , 8 8 4 0 S t e d e n ( A V e n i , n z e b e k s ) , t o t b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- d e h e e r P a u l G U U N P N . K | i j t o t n o a t 5 O . 8 5 4 U D e o d i j k . t o t b e s t u u r d e r æ n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
4 E l k e d | d b e s t u u r d e r , i j k o p t r e d e n d , z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a i l e
m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r e l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n b e h e l s t d i t o n d e r m e e r : h e t o p e n e n v a n a l l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e ,
E e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r F P G C O N S U L T L I M I T E D ,
F a b r i c e G O F F I N
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
R a c h Ó s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
B i l i a g e n b i f U t T i é t i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o g r : N a a m e n h a n d t e k e n î n g .
05/11/2012
ÿþ M o d W p t d 1 1 . 1
W l : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o l e E R G E L E G D t e r G R I F F I E o e '
R E C H T B A N K f d o o Q B r u t Q )
B R U G G E ( 3 t ~ = i , Y
G r i f f i e
~ I t l I I I I I I I V ~ I ~ I I I I I
* i s v 9 e s a *
J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 4 1 5 . 9 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A U T E K I E T C A N D L E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 8 0 0 0 B R U G G E , K L E I N E P A T H O E K E W E G 4 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p F P G C O N S U L T L I M I T E D , S u i t e B , 2 9 H a r l e y S t r e e t , W I G 9 Q R L o n d o n ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F a b r i c e G O F F I N , P e t e r B e n o i t s t r a a t 6 2 , 8 4 0 0 O o s t e n d e , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e d i e i n g a a t o p 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 e n e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ,
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r d e B V B A B A L T A L E X ,
D i r k B A L L E G E E R
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/10/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
t f ` _ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V I I I 1 1 1 1
* 1 2 1 7 2 3 4 3 *
0
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e ) o p :
~ 9 0 ~ ~ ~ ~ ~ 4 i i r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 4 1 5 . 9 9 1
; ; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H A U T E K I E T C A N D L E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i n e P a t h o e k e w e g 4 4
8 0 0 0 B R U G G E
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r G e r t D e K e s e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u g g e S i n t K r u i s o p 4 o k t o b e r 2 0 1 2 :
I I D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l v a n d e ; v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , ; i n e e n e e r s t e f a s e t e n b e t o g e v a n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o ; é é n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 8 . 6 3 2 , 3 1 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d ; v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d ;
; ; d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 9 1 . 3 6 7 , 6 9 ) , t o t a a n l e g g e n v a n e e n ; r e s e r v e v o o r h e t d e k k e n v a n e e n v o o r z i e n b a a r v e r l i e s , d o o r v e r n i e t i g i n g v a n d e d a a r t e g e n o v e r ; s t a a n d e o u d e a a n d e l e n . D e z e r e s e r v e i s n i e t h o g e r d a n 1 0 % v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l , n a d e v e r m i n d e r i n g d a a r v a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o o r m e l d b e d r a g ; a d ¬ 4 8 . 6 3 2 , 3 1 t e b o e k e n o p e e n r e s e r v e m e t h e t o o g o p h e t a a n z u i v e r e n v a n d e o v e r c i e d r a g e n ; v e r l i e z e n .
I I / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l v a n d e ! v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n e e n t w e e d e f a s e t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d ; z e v e n e n z e s t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 9 1 . 3 6 7 , 6 9 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n ;
i ! d r i e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( E ; 1 . 3 9 1 . 3 6 7 , 6 9 ) n a a r n u l e u r o ( ¬ 0 , 0 0 ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n d o o r ; v e r n i e t i g i n g v a n d e d a a r t e g e n o v e r s t a a n d e o u d e a a n d e l e n . B i j g e v o l g z i j n a i l e a a n d e l e n v e r n i e t i g d n a d e t w e e d e f o r m e l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g . D i t a l l e s g e s c h i e d t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e = b e i d e h i e r n a g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n .
I I I ! A i l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e t o t a l i t e i t v a n d e m o m e n t e e l i n o m l o o p ; z i j n d e a a n d e l e n , v e r k l a r e n e x p l i c i e t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p d e h o o g t e t e z i j n g e b r a c h t v a n d e ; g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i a i n b r e n g v a n g e l d s p e c i ë n e n v a n h e t w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t d a t z i j ! t e r z a k e g e n i e t e n i n z a k e o n d e r s c h r i j v i n g v a n d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , d i t v o o r z o v e e l a l s n o d i g , ! v e r m i t s a l l e a a n d e l e n o p d i t m o m e n t z i j n v e r n i e t i g d .
; Z i j v e r k l a r e n i e d e r i n d i v i d u e e l t e v e r z a k e n o p u i t d r u k k e l i j k e e n o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e o m h u n w e t t e l i j k ; ; ! r e c h t v a n b e v o o r r e c h t e i n s c h r i j v i n g u i t t e o e f e n e n .
1 V ! D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r ! i n b r e n g i n g e l d ( d o o r d e B V B A B A L T A L E X o n d e r s c h r e v e n ) t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ ; : 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n u l e u r o ( ¬ 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; d o o r c r e a t i e v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e ! ; ; b e s t a a n d e a a n d e l e n .
; ; D e z e d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n ' ; d e e l n e m e n i n w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
V I O n d e r s c h r i j v i n g e n k w i j t i n g .
A . I N B R E N G
D e O N D E R S C H R I J V I N G E N K W I J T I N G .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
I N S C H R I J V I N G
- D e B V B A B A L T A L E X , ( m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , E s s e n d r e e f 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r D i r k B A L L E G E E R , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , E s s e n d r e e f 9 ) v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p " H A U T E K I E T C A N D L E S " i n t e s c h r i j v e n o p d e v o o r m e l d e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) h e t z i j o p d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , i n d e w i n s t e n d e l e n d v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g ,
B / V E R G O E D I N G
D e z e i n s c h r i j v i n g w o r d t v e r g o e d d o o r t o e k e n n i n g v a n d e d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p B V B A " B A L T A L E X " , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d ,
C l A A N V A A R D I N G
D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n i n s c h r i j v i n g w o r d t d o o r d e c o m p a r a n t e n e n d e i n s c h r i j v e n d e p a r t i j , a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , a a n v a a r d e n d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s d e :
- d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n t o e t e k e n n e n a a n v o o r n o e m d e B V B A " B A L T A L E X " , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
V I I E r w o r d t l e z i n g g e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s m e d e v a n h e t v e r s l a p v a n d e b e d r i i f s r e v i s o r , B V o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A ` B E D R I J F S R E V I S O R J A C K Y G O D E F R O 1 D T " v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a c k y G o d e f r o i d t , d e d a t o 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 2 n o p e n s d e i n b r e n g , D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d b i n n e n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e o p h e d e n b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n d a a r e n b o v e n h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n i n h e t b e z i t t e z i j n v a n e e n k o p i e v a n d e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t a l s v o l g t
" 7 . B E S L U I T
D e i n b r e n g b e s t a a t u i t :
" E e n g e d e e l t e v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e N V E m e r e a d ¬ 9 6 . 0 0 0 , 0 0 t e g e n e e n v e r g o e d i n g v a n 9 6 0 n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n N V " H A U T E K I E T C A N D L E S " c a t e g o r i e C .
" E e n i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e B V B A B a l t a l e x a d ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 t e g e n e e n v e r g o e d i n g v a n 7 0 0 n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n N V " H A U T E K I E T C A N D L E S " c a t e g o r i e A e n 3 0 0 n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n N V " H A U T E K I E T C A N D L E S " c a t e g o r i e B .
N a h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n m e n e n w i j t e m o g e n b e s l u i t e n d a t :
" D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t d e r B e d r ( f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
" D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i k h e i d .
" D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i f f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e i n b r e n g i n n a t u r a , g e w a a r d e e r d o p z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ) i s g e b e u r d v o l g e n s v e r a n t w o o r d e n o r m e n . D e i n b r e n g i n n a t u r a i s g e w a a r d e e r d a a n n o m i n a l e w a a r d e e n v e r t e g e n w o o r d i g t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 9 6 . 0 0 0 , 0 0 . D e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d m e t 9 6 0 n i e u w e a a n d e l e n c a t e g o r i e C .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e I z e g e m o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 2
B V o . v . v . e . B V B A " B E D R I J F S R E V I S O R J A C K Y G O D E F R O ! D T ' ;
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J a c k y G O D E F R O I D T "
V I I I D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l . t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ) m i t s c r e a t i e v a n n e g e n h o n d e r d z e s t i g ( 9 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r g e d e e l t e l i j k e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e d e N V " E M E R E " ( m e t z e t e l t e 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n , B e r c h e m s t r a a t 5 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d b i j b i j z o n d e r e d e l e g a t i e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r d o o r d e h e e r P a u l V e r f a i l l i e , w o n e n d e t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P h i l i p p e d e D e n t e r g h e m l a a n 4 2 ) h e e f t t e g e n o v e r d e N V " H A U T E K I E T C A N D L E S " t o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
y V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e l o o p v a n z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r d e z e g e d e e l t e l i j k e i n b r e n g v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t o p d e v e n n o o t s c h a p e n b e s l i s t a l d u s t o t t o e k e n n i n g v a n d e n e g e n h o n d e r d z e s t i g ( 9 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n d e v e n n o o t s c h a p N V " E M E R E " a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g v a n h a a r r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e l o p e v a n h o g e r g e m e l d b e d r a g i n d e v e n n o o t s c h a p " H A U T E K I E T C A N D L E S " .
D e z e a a n d e l e n z i j n g e h e e l v o l s t o r t .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a l d u s g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I I I I D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n e n i n n a t u r a v e r w e z e n l i j k t z i j n e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s g e b r a c h t i s o p H O N D E R D Z E S E N N E G E N T I G D U I Z E N D E U R ( ¬ 1 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 9 6 0 ) a a n d e l e n , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
I X 1 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n t o t u i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) w i n s t b e w i j z e n a a n d e B V B A " A V E N T " m e t z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e , W e s t m e e r s 6 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r B r u n o M E R T E N S , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , W e s t m e e r s 6 0 , t e r v e r g o e d i n g v a n e e n n i e t - e c o n o m i s c h w a a r d e e r b a r e i n b r e n g . D e w i n s t b e w i j z e n z i j n e e n v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n d e k n o w h o w e n e x p e r t i s e v a n d e b e t r o k k e n e , a l s o o k s u b s i d i a i r t e r v e r g o e d i n g v a n h e t v e r l i e s v a n d i e n s a a n d e e l h o u d e r s c h a p d o o r h e t v e r n i e t i g e n v a n h a a r a a n d e l e n .
A a n d e w i n s t b e w i j z e n w o r d t h e t r e c h t t o e g e k e n d o m t e d e l e n ( n d e w i n s t n e t z o a l s d e a n d e r e ( n i e u w e ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s i n d e s t a t u t e n o p g e n o m e n .
X I E r w o r d t l e z i n g g e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , k r a c h t e n s a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( w i i z i g i n q d e r c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n , v o o r h e e n A B e n C d a n v e r n i e t i g i n g d e r a a n d e l e n e n v e r v o l g e n s n a a r 3 c a t e g o r i e ë n t e w e t e n A , B e n C e n w i i z i g i n q d e r r e c h t e n d a a r a a n v e r b o n d e n ) h e t w e l k n e e r g e l e g d w e r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v e r s l a g w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
D e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e p a r t i j e n v e r k l a r e n a f t e z i e n v a n d e w e t t e l i i k e t e r m i j n d i e d i e n t g e r e s p e c t e e r d t e w o r d e n i n z a k e k e n n i s g a v e d e r s t u k k e n e n v e r s l a g e n .
G e z i e n d e v e r n i e t i g i n g d e r a a n d e l e n , h i e r v o o r , e n h e t f e i t d a t B V B A A V E N T n i e t m e e i n t e k e n t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w o r d e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n t e r z a k e d e i n d e l i n g v a n d e a a n d e l e n i n c a t e g o r i e ë n e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e w i j z i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t i n d e l i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n i n 3 c a t e g o r i e ë n ( A , B e n C ) l n d i e z i n d a t d e B V B A B A L T A L E X d a n b e s c h i k t o v e r d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A ( 7 0 0 ) e n d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B ( 3 0 0 ) e n d a t d e N V E M E R E d a n b e s c h i k t o v e r d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e C ( 9 6 0 ) .
E n d e B V B A A V E N T b e s c h i k t t h a n s o v e r z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) w i n s t b e w i j z e n t e r v e r g o e d i n g v a n e e n n i e t - e c o n o m i s c h w a a r d e e r b a r e i n b r e n g ( k n o w h o w e n e x p e r t i s e ) . E l k w i n s t b e w i j s z a l g e a c h t w o r d e n e e n z e l f d e w a a r d e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s e l k v a n d e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 9 6 0 ) n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n e n z a l d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e e l n e m e n i n d e w i n s t .
T o e k e n n i n g v a n d e r e c h t e n a a n d e n i e u w e a a n d e e l h o u d e r s , t e w e t e n a l s v o l g t :
B V B A B A L T A L E X , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d d o o r h a a r b e s t u u r s o r g a a n , w o r d t h o u d e r v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z i j n d e z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B ;
- N V E M E R E , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d d o o r h a a r b e s t u u r s o r g a a n , w o r d t h o u d e r v a n d e
n e g e n h o n d e r d z e s t i g ( 9 6 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C ;
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e b i j e e n g e k o m e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r / v e r s l a g b e t r e f f e n d e a r t i k e l 5 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
A R T I K E L V I J F - - K A P I T A A L e n w i n s t b e w i j z e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D Z E S E N N E G E N T I G D U I Z E N D E U R ( ¬ 1 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 9 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , b e s t a a n d e u i t :
" Z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A ;
" D r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B ;
" N e g e n h o n d e r d z e s t i g ( 9 6 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C ;
E r w e r d e n t e v e n s 6 0 0 w i n s t b e w i j z e n u i t g e g e v e n , d i e t e v e n s z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t , n e t z o a l s d e
a n d e r e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n a r t i k e l 1 0 w o r d t d e e e r s t e e n t w e e d e a l i n e a v e r v a n g e n d o o r w a t v o l g t :
A R T I K E L T I E N S A M E N S T E L L I N G R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r m o e t b e s t a a n u i t d r i e l e d e n o f e e n v e e l v o u d d a a r v a n , w a a r v a n t e l k e n s e e n g e l i j k
a a n t a l b e s t u u r d e r s m o e t , g e k o z e n w o r d e n o p v o o r d r a c h t v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e h o u d e r s v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" - d r -
r ~ O O r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
a a n d e l e n c a t e g o r i e A , o p v o o r d r a c h t v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B ' e n o p v o o r d r a c h t v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e C .
E v e n w e l k a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n u i t t w e e l e d e n , o f e e n v e e l v o u d d a a r v a n , v o e r z o v e r e e n c a t e g o r i e a a n d e e l h o u d e r s g e e n k a n d i d a ( a t ) ( t e n ) v o o r d r a a g t e n v o o r z o v e r w e t t e l i j k t o e g e s t a a n .
l n a r t i k e l 1 2 w o r d t n a d e z e v e n d e a l i n e a f D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d w o r d e n g e n o m e n h i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ] v o l g e n d e t e k s t t o e g e v o e q d :
A R T I K E L T W A A L F - - V E R G A D E R I N G R A A D V A N B E S T U U R
D e b e s l i s s i n g e n b e t r e f f e n d e a a n w e r v i n g e n / o f b e n o e m i n g v a n , h e t v a s t s t e l l e n o f w i j z i g e n v a n b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n v a n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , p e r s o n e e l s l e d e n e n / o f a n d e r e a a n g e s t e l d e n , m o e t e n w o r d e n g e n o m e n m e t d r i e / v i e r d e v a n d e s t e m m e n .
D e b e s l i s s i n g e n w a a r v o o r e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d i s v e r e i s t , k u n n e n n o o i t b e h o r e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
l n a r t i k e l 1 6 m o e t d e t w e e d e a l i n e a v e r v a n g e n w o r d e n d o o r v o l g e n d e t e k s t A R T I K E L Z E S T I E N E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
D e v e n n o o t s c h a p z e f i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d k u n n e n w o r d e n d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , i n d i e z i n d a t d e z e t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s n i e t t o t d e z e l f d e c a t e g o r i e m o g e n b e h o r e n .
I n a r t i k e l 2 2 w o r d t n a d e t w e e d e a l i n e a v o l g e n d e t e k s t t o e g e v o e g d :
A R T I K E L T W E E E N T W I N T I G V E R L O O P A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t b e z o l d i g i n g v a n b e s t u u r d e r s ( i n c l u s i e f v o o r d e l e n i n n a t u r a ) m o e t e n i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d r i e / v i e r d e v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d w o r d e n .
X 1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t u n a n i m i t e i t d e n o t a r i s t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , a a n g e p a s t a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
X I I / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g v a n d e v o l t a l l i g e R a a d v a n B e s t u u r [ v o o r n o e m d e N V E M E R E v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e a n - C h a r l e s W i b o ; v o o r n o e m d e B V B A B A L T A L E X v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k B a l l e g e e r ; v o o r n o e m d e B V B A A V E N T v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B r u n o M e r t e n s ] t e a a n v a a r d e n .
V e r v o l g e n s v e r l e e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g v o o r h e t v e r l e e n d e b e s t u u r a a n d e B V B A A V E N T , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , t o t o p h e d e n .
G e z i e n d e z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e B V B A B A L T A L E X w o r d e n i n g e d e e l d a l s a a n d e l e n c a t e g o r i e A , d a t d e d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e B V B A B A L T A L E X w o r d e n i n g e d e e l d a l s c a t e g o r i e B , d a t d e B V B A B A L T A L E X w o r d t a a n g e d u i d a l s d e b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n d a t d e h o u d e r v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B v o o r l o p i g g e e n b e s t u u r d e r v o o r s t e l t ( m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d i e h o u d e r v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e B e v e n w e l s t e e d s h e t r e c h t z a l h e b b e n o m , o p e n i g w e l k m o m e n t , o o k e e n b i j k o m e n d b e s t u u r d e r v o o r t e d r a g e n ) .
G e z i e n d e n e g e n h o n d e r d z e s t i g ( 9 6 0 ) a a n d e l e n v a n d e N V E M E R E w o r d e n i n g e d e e l d a l s a a n d e l e n c a t e g o r i e C e n d a t d e N V E M E R E w o r d t a a n g e d u i d a l s d e b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e C .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s b i i é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n h e d e n :
1 I O p v o o r s t e l v a n d e h o u d e r s d e r a a n d e l e n c a t e g o r i e A : d e B V B A B A L T A L E X , v o o r n o e m d , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D i r k B A L L E G E E R v o o r n o e m d , ( d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s b e n o e m d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b v b a B a l t a l e x ) ;
2 / O p v o o r s t e l v a n d e h o u d e r d e r a a n d e l e n c a t e g o r i e C : d e N V E M E R E , v o o r n o e m d , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J e a n - C h a r l e s W I B O v o o r n o e m d , ( d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s b e n o e m d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V E M E R E ) ;
D i e a l l e n , i n p e r s o o n o f v e r t e g e n w o o r d i g d , v e r k l a r e n h u n a m b t t e a a n v a a r d e n .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r N V E M E R E v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e a n - C h a r l e s W i b o , i s h i e r n i e t a a n w e z i g , d o c h v e r k l a a r d e e n e r z i j d s r e e d s s t i l z w i j g e n d z i i n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r d e n i e t g e t r o f f e n t e z i i n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t , e n a n d e r z i j d s o o k i n d e h o g e r g e m e l d e i n t e r n e b e s l i s s i n g b e s t u u r s o r g a a n v a n N V E M E R E r e e d s v e r v a t .
H e t m a n d a a t e n d e o p d r a c h t v a n d e z e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ( b e s t u u r d e r s ) . D a n z a l d e g e h e l e R a a d w o r d e n h e r k o z e n e n z a l d e v e r n i e u w i n g v a n d e m a n d a t e n i n v o e g e t r e d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
E n v e r v o l g e n s z i j n d e h i e r b o v e n g e n o e m d e b e s t u u r d e r s ( a a n w e z i g d a n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d ) i n r a a d v e r e n i g d m e t d e b e d o e l i n g e e n o r g a a n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e h e r b e n o e m e n e n h a a r b e v o e g d h e d e n t e b e p a l e n .
t
4
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e r a a d b e s l u i t , c o n f o r m d e s t a t u t e n , v o o r n o e m d e B V B A B A L T A L E X , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D i r k B a l l e g e e r t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n , e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n h e d e n e n e e n e i n d e n e m e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e r a a d b e s l u i t , c o n f o r m d e s t a t u t e n , v o o r n o e m d e N V E M E R E , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J e a n - C h a r l e s W I B O t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r , d i e r e e d s s t i l z w i j g e n d h e e f t v e r k l a a r d t e a a n v a a r d e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s k u n n e n s t e e d s a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l h i j i n s t a a n v o o r d e c o n t i n u ï t e i t i n d e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i i k s b e s t u u r .
D e b e s t u u r d e r s g e v e n h i e r b i j a l l e m a c h t e n m a n d a a t a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o m a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r e n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n e n o n d e r m e e r a l l e r e k e n i n g e n e n f a c t u r e n o p t e m a k e n , a l l e b i l f e t t e n , c h e q u e s e n w i s s e l s t e o n d e r s c h r i j v e n , b i j b a n k e n , k a s s e n , a d m i n i s t r a t i e s , p o s t e r i j e n , d o u a n e e n p o s t c h e q u e a m b t t e o p e n e n , e r a l l e s t o r t i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , n e e r l e g g i n g e n o f t e r u g t r e k k i n g e n t e d o e n v a n s o m m e n , t i t e l s , w a a r d e n , b r i e v e n o f a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n , a l d a n n i e t v e r z e k e r d , p a k k e n o f k o o p w a r e n , a i l e s o m m e n t e b e t a l e n o f t e o n t v a n g e n , e r v a n k w i j t i n g o f o n t l a s t i n g t e g e v e n o f d e z e i n t e t r e k k e n ; b i j g e b r e k e a a n b e t a l i n g e n i n g e v a l v a n m o e i l i j k h e d e n , o m h e t e v e n d e w e l k e , a i l e v e r v o l g i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e g e d i n g e n i n t e f e i l e n o f e r z i c h t e g e n t e w e e r t e s t e l l e n ; v e r z o e n i n g e n a a n t e g a a n , t e o n d e r h a n d e l e n , t o t e e n v e r g e l i j k t e k o m e n e n o v e r e e n k o m s t e n a f t e s l u i t e n , a l l e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g e n t e b e k o m e n , z e t e d o e n u i t v o e r e n ; b i j a l l e f a i l l i s s e m e n t e n a i l e v e r k l a r i n g e n , b e v e s t i g i n g e n o f b e t w i s t i n g e n t e d o e n , t u s s e n t e k o m e n i n a i l e v e r e f f e n i n g e n e n v e r d e l i n g e n , a l l e a k t e n t e t e k e n e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
G e r t D e K e s e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
N e e r g e l e g d
- E x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a
V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a
V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 6 0 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n
-
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
16/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.06.2012, NGL 14.08.2012 12403-0315-018
16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.06.2011, NGL 14.06.2011 11155-0528-018
03/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.06.2010, NGL 02.08.2010 10368-0170-018
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 13.06.2009, NGL 30.06.2009 09309-0256-018
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 14.06.2008, NGL 16.06.2008 08218-0162-018
05/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 09.06.2007, NGL 04.07.2007 07337-0044-016
15/03/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...