HAVIMMO

Dénomination : HAVIMMO

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 836.981.326

Publication

11/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.03.2014, NGL 07.04.2014 14086-0546-032
25/10/2013

�� ~ Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

IIIVI131 I MI62887II~Nw~u *IINVI

*

Voor behouc aan h Belgis Staatsli

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit)

(verkort) : Rechtsvorm

Zetel :

0836.981.326

HAVIMMO

Naamloze Vennootschap

Brabantstraat 15

8790 Waregem

NEERGELEGD

16.~~1D. 2013

RECH1'B ~ NK I<

' HTRI,.#I<

s

(volledig adres)

Onderwerp akte : wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris

(Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 6 september 2013)

De vergadering neemt kennis van de beslissing van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV ovv CVBA, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2 en kantoor houdende te 9000 Gent, Moutstraat 54, om de heer Jan De Luyck, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV ovv CVBA voor zijn mandaat als commissaris van de Vennootschap, met ingang vanaf lieden te vervangen door de heer Paul Eelen, bedrijfsrevisor.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Paul Themiote

Gedelegeerd bestuurder (cat. A)

PAVA HOLDING NV Gedelegeerd bestuurder (cal, B) Vertegenwoordigd door Pascal Vanhalst

vaste vertegenwoordiger

10/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 28.03.2013, NGL 04.04.2013 13083-0135-030
27/06/2011

��c

Motl 2.1

Luik B

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

u

Vo beha aan Belt Staat

11111

uni

*11095342*

NEERGELEGD

15. 06. 2011

REGerrifi�lK KOOPHANDEL KORTRIJK

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) :

Rechtsvorm :

Zetel :

83C 987 3i&t�

HAVIMMO

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 8790 WAREGEM

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte oprichting verleden op 30 mei 2011 voor ondergetekende Notaris Luc de M�elenaere' te Gullegem thans Wevelgem, neergelegd ter registratie, dat

1. FREMATO GROUP, Naamloze Vennootschap, gevestigd te 8790 Waregem, Brabantstraat 15,: ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk onder het nummer BTW BE 0439.830.365, opgericht bij: akte verleden voor notaris lndekeu te Bruxelles op vierentwintig januari negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van ��n maart negentienhonderd negentig onder. nummer 900301-292, waarvan de statuten meerdere malen gewijzigd werden en voor de laatste maal bij: proces-verbaal opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, geassocieerd notaris te Brussel op negentien mei: tweeduizend en elf, ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad aangeboden.

Hier vertegenwoordigd door:

1. De Heer THERMOTE Paul Remi, geboren te Gullegem op achttien mei negentienhonderd drie�nveertig,

wonende 8560 Gullegem Driemasten 114a.

- Gedelegeerd bestuurder categorie A

2. De heer VANHALST Pascal Gilbert Lieven, geboren te Waregem op zesentwintig december negentienhonderd negenenzestig, wonende te 8860 Lendelede, Stevenistenweg 2.

- Gedelegeerd bestuurder categorie B

Gezamenlijk optredende overeenkomstig artikel zestien van de statuten en beiden benoemd tot bestuurder: in de buitengewone algemene vergadering en tot gedelegeerd bestuurder in de raad van bestuur van vierentwintig december tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van: veertien februari tweeduizend en acht onder nummer 08025567

2. ELBA INVEST, naamloze vennootschap met zetel te 8790 Waregem, Brabantstraat 15,� rechtspersonenregister Kortrijk en ondernemingsnummer 0476.187.945, opgericht onder de benaming: "ELSTHER HOLDING" bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op zevenentwintig: november tweeduizend en ��n, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van elf december: daarna, onder nummer 20011211-75, waarvan de statuten het laatst werden gewijzigd, inhoudende onder meer: de fusie door overneming van de naamloze vennootschap BERAN HOLDING, de wijziging van de benaming; van de vennootschap en de aanneming van een volledig nieuwe tekst van de statuten blijkens akte verleden: voor notaris Luc de M�elenaere met standplaats te Gullegem thans Wevelgem op eenendertig juli tweeduizend; en zeven, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van dertien september daarna,: onder nummer 07134086.

Hiertoe vertegenwoordigd door:

-haar gedelegeerd bestuurder, de heer THERMOTE Paul Remi, voornoemd.

-haar gedelegeerd bestuurder mevrouw THERMOTE Ann Els, geboren te Kortrijk op drie�ntwintig juli: negentienhonderd achtenzestig, wonende te 8790 Waregem, Plasstraat 38.

Gezamenlijk optredende overeenkomstig de statutaire bepalingen en beiden benoemd blijkens beslissing van de raad van bestuur van twintig augustus tweeduizend zeven gepubliceerd in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad op vierentwintig september daarna onder nummer 07138742.

3. PAVA HOLDING, naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Brabantstraat 15, rechtspersonenregister Kortrijk en ondernemingsnummer 0476.188.044, opgericht blijkens akte verleden; voor notaris Johan Kiebooms met standplaats te Antwerpen op zevenentwintig november tweeduizend ��n, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van elf december daarna onder nummer 20011211-76,: waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijkens akte verleden voor notaris Johan Kiebooms met: standplaats te Antwerpen op dertig november tweeduizend ��n, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch: Staatsblad op twee�ntwintig december daarna onder nummer 20011222-1064.

Hiertoe vertegenwoordigd door:

Op de laatste blz. van Luik R vermelden : Recto : Naarn en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2011- Annexes du Moniteur belge

haar gedelegeerd bestuurder, alleen optredende overeenkomstig de statutaire bepalingen, de heer VANHALST Pascal Gilbert Lieven, voornoemd, benoemd als bestuurder en gedelegeerd bestuurder blijkens beslissing van de algemene vergadering en van de raad van bestuur van drie februari tweeduizend tien, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zesentwintig februari daarna onder referte nummer 10030672, en sindsdien niet vervangen noch herbenoemd.

een naamloze vennootschap hebben opgericht onder de benaming "HAVIMMO"

1.Kapitaal inschrijving - oprichtingskosten

Het kapitaal bedraagteenenzestigduizend vijfhonderd EURO (� 61.500,00) vertegenwoordigd door duizend tweehonderd dertig (1.230) aandelen zonder nominale waarde, die ieder ��n / duizend tweehonderd dertigste van het kapitaal vertegenwoordigen waarvan de aandelen van 1 tot en 615 behoren tot categorie A en de aandelen van 616 tot 1.230 behoren tot categorie B. Alle aandelen zijn door de oprichters ingeschreven a pari in speci�n. Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

door FREMATO GROUP, voornoemd sub 1), ten belope van duizend tweehonderd zesentwintig (1.226) aandelen, zijnde de aandelen 1 tot 613 behorende tot categorie A en aandelen 616 tot 1.228, behorende tot categorie B,

door ELBA INVEST, voornoemd sub 2), ten belope van twee (2) aandelen, zijnde aandeel 614 en 615 behorende tot categorie A.

door PAVA HOLDING, voornoemd sub 3), ten belope van twee (2) aandelen, zijnde aandeel 1.229 en 1.230, behorende tot categorie B.

totaal: duizend tweehonderd aandelen (1.230) aandelen.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven volledig volgestort is. De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (61.500,00 � ). De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekenin bijj de Fortis Bank.

Het bedrag van de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen of worden gebracht wegens haar oprichting, bedragen bij benadering tweeduizend vijfhonderd euro (� 2.500,00).

2.Rechtsvorm Maatschappelijke zetel

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming �HAVIMMO�. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8790 Waregem, Brabantstraat 15.Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in Belgi�, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving. De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in Belgi� of het buitenland oprichten.

3. Doel - Duur

De vennootschap heeft tot doel, in Belgi� en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

-De samenstelling en het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering of onroerende leasing van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het verhuren, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen.

-Het stellen van alle handelingen met betrekking tot de aan- en verkoop, de huur en verhuur, het bouwen, het verkavelen, het beheren, het ruilen, de promotie en de verbouwing, het toekennen van rechten op onroerende goederen en gebouwen, het in opstal en erfpacht geven of nemen van onroerende goederen, evenals het in vruchtgebruik of concessie geven of nemen van onroerende goederen. Dit alles zonder als aannemer van werken in onroerende staat op te treden.

-Het optreden ais vastgoedmakelaar, de exploitatie van een immobili�nkantoor en woningbureau met inbegrip van tussenkomsten bij overeenkomsten van leningen, financiering, verzekeringsbemiddelingen van alle risico's en alle administratie en beheerszaken dienaangaande.

-De exploitatie van een bouwonderneming; het oprichten van gebouwen, zowel woningen, kantoren, als nijverheid en handelsgebouwen, hetzij als bouwheer voor eigen rekening, hetzij als bouwpromotor met het oog op de verkoop, hetzij door coordinatie in de bouw in samenwerking met onderaannemers.

-Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

-Het co�rdineren en begeleiden van bouwwerken, projectmanagement in de meest ruime zin (planning, financieel, veiligheid, kwaliteit, ontwerp, onderhoud, bouw, ...).

-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

-Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande en/of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het co�rdineren, het ontwikkelen van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

-Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2011- Annexes du Moniteur belge ~ -Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng of investering; het verstrekken van risicodragend kapitaal aan (niet) verbonden ondernemingen door het nemen van participaties of het financieren ervan onder gelijk welke vorm.

-De vennootschap kan geldleningen toekennen aan elke natuurlijke of rechtspersoon met wie de vennootschap op welke wijze dan ook een band heeft.

-De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

-Het verstrekken van adviezen en opleiding met betrekking tot projectmanagement, veiligheids-, milieu- en kwaliteitssystemen.

-Het verstrekken van managementadviezen en uitoefenen van consultancy-activiteiten in de meest ruime zin van het woord. Het verlenen van adviezen van juridische, financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard.

-Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden, ondermeer maar niet beperkt tot

personeelsadministratie, het voeren van boekhoudingen, verzekeringsadministratie en centralisatie van

financieel beheer, dit alles in de ruime zin van het woord.

-Het uitvoeren van zoekopdrachten en marktonderzoeken.

-Het uitoefenen van mandaten van bestuurder/zaakvoerder/vereffenaar in andere ondernemingen.

-De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke producten, kortom tussenpersoon in handel.

-Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

-De vennootschappen mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen), met het oog op het vertonen van haar bestuurders in geld of in natura.

-De vennootschap is gemachtigd tot alle industri�le, financi�le en handelsverrichtingen, roerende of onroerende operaties die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met haar doel en zal onder andere mogen deelnemen, op om het even welke manier, aan alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen in Belgi� of in het buitenland, met een analoog of samenhangend doel of die van aard zijn de ontwikkeling van de ondernemingen te begunstigen.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financi�le transacties en de financi�le markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door ��n of meer activiteitsattesten. De vennoten zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

4.De algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders (hierna "jaarvergadering") zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand maart om acht uur.lndien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen v��r de datum van de jaarvergadering worden verstuurd. Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist. Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die ��n vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze meegedeeld.

5. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten hoogste vier leden, al dan niet aandeelhouders.De raad van bestuur zal steeds in de volgende verhouding samengesteld zijn, met name:

-ten minste ��n en ten hoogste twee bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van aandelen categorie A;

-ten minste ��n en ten hoogste twee bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van aandelen categorie B;

met dien verstande dat de raad van bestuur steeds dient samengesteld te zijn uit evenveel bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van aandelen categorie A en evenveel bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van aandelen categorie B. De vennootschap wordt evenwel bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten hoogste vijf bestuurders, al dan niet aandeelhouders, indien een categorie van aandelen meer dan vijftig procent (50%) van het kapitaal vertegenwoordigt. Alsdan zal de raad van bestuur samengesteld zijn uit :

N

ti

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2011- Annexes du Moniteur belge

-ten minste ��n en ten hoogste twee bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de categorie van aandelen die minder dan vijftig procent (50%) van het kapitaal vertegenwoordigen;

-ten minste ��n en ten hoogste drie bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de categorie van aandelen die meer dan vijftig procent (50%) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden. Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hem toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, mei dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen. Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd. Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de houders van deze categorie van aandelen, die de uittredende bestuurder hadden voorgesteld.De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen. Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen onder de initi�le kandidaten die voorgesteld werden door de meerderheid van de betreffende categorie van aandeelhouders waartoe de ontslagnemende bestuurder behoorde.ln dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten. Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorzit.

6. Vertegenwoo rd ig ingsbevoegdheid

6. 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

6. 3. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan ��n of meerdere bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden, zoals bepaald bij hun aanstelling. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Minstens ��n en ten hoogste twee gedelegeerd bestuurder(s) wordt/worden benoemd onder de bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van aandelen categorie A en minstens ��n en ten hoogste twee gedelegeerd bestuurder(s) wordt/worden benoemd onder de bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van aandelen categorie B.

6.4 De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met al zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee gedelegeerde bestuurders samen optredend waarvan steeds ��n gedelegeerd bestuurder aangeduid door de bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van aandelen categorie A �n ��n gedelegeerd bestuurder aangeduid door de bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van aandelen categorie B. Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door ��n gedelegeerd bestuurder, alleen optredend of door twee bestuurders samen optredend. De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

7. Boekjaar

Het boekjaar begint telkenjare op ��n oktober en eindigt op dertig september van het volgende jaar.

8. Winstverdeling.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

9. Benoemingen

Overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek van vennootschappen, worden tot bestuurders benoemd die

aanvaard hebben:

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

A/ op voordracht van de hou ers _ . `..a ..-..

uders van de aandelen categorie A:

- de heer THERMOTE Paul Remi, voornoemd,

- de naamloze vennootschap ELBA INVEST, voornoemd, alhier vertegenwoordigd door mevrouw Ann

THERMOTE, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger.

B/ op voordracht van de houders van de aandelen categorie B:

- de naamloze vennootschap PAVA HOLDING, voornoemd, alhier vertegenwoordigd door de heer

VANHALST Pascal Gilbert Lieven, voornoemd, als vast vertegenwoordiger.

Terstond beslissen, met eenparigheid van stemmen, de bestuurders voornoemd, te benoemen, onder de

opschortende voorwaarde van het neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van

koophandel tot gedelegeerd bestuurders, die aanvaard hebben:

- de heer THERMOTE Paul Remi, voornoemd,

- de naamloze vennootschap ELBA INVEST, voornoemd, alhier vertegenwoordigd door mevrouw Ann

THERMOTE, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger,

- de naamloze vennootschap PAVA HOLDING, voornoemd, alhier vertegenwoordigd door de heer

VANHALST Pascal Gilbert Lieven, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger.

10.0verga n g sbe palingen

a. Eerste boekjaar.

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid

', verkrijgt. Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op dertig september tweeduizend twaalf.

b.. Eerste jaarvergadering:

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend dertien overeenkomstig de

statuten.

c.. Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de zaakvoerder gedurende de tussentijd

De comparanten verklaren te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten en dat de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van koophandel zal gedeponeerd zijn. De comparanten verklaren dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan binnen de twee jaar voor het verlijden van onderhavige akte. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de deponering ervan ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen le worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee maanden nadat de

vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. "

11. Administratieve formaliteiten

De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ad-ministerie, met maatschappelijke zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70 A, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Adriaan De Leeuw, wonende te 1982 Elewijt, Lontdreef 1, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het'

ondernemingsloket. "

De verschijners beslissen overeenkomstig artikel 130 van het Wetboek van vennootschappen tot commissaris te benoemen: Ernst & Young BCVBA, vertegenwoordigd door de heer Jan De Luyck, met I. s maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetfaan 2, en kantoorhoudende te 9000 Gent, Moutstraat 54.

Voor eensluidend ontledend uittreksel;

(get.) Luc de M�elenaere, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie akte oprichting d.d. 30 mei 2011

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik t3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/04/2015

��

[Lem ~

11111111111111.1(1111

/AM Woef 1t.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de

NEERGELEGD

3 i. 03. Z015

RECHTBANK KOOPHANDEL KORTRIJK

Griffie

Ondernemingsnr : 0836.981.326

Benaming

(voluit) : HAVIMMO

(verkorf)

Rechtsvorm ; Naamloze Vennootschap

Zetel : Brabantstraat 15, 8790 Waregem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

(Uittreksel uit de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 26 maart 2015 gehouden op de maatschappeisjke zetel.)

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stelt vast dat het mandaat van de commissaris, de BV ow CVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2 en kantoor houdende te 9000 Gent, Moutstraat 54, met aIs vaste vertegenwoordiger de heer Paul Eelen, bedrijfsrevisor vervalt na de huidige gewone algemene vergadering.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen de BV ovv CVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2 en kantoor houdende te 9000 Gent, Moutstraat 54, te herbenoemen als commissaris voor de boekjaren 2014-2015, 2015-2016 en 2016-2017.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders neemt kennis van het feit dat de BV ow CVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd wordt door BVBA Paul Eelen met zetel te Aststraat 55, 8790 Waregem, met als vaste vertegenwoordiger de heer Paul Eelen, bedrijfsrevisor. De duur van het mandaat bedraagt drie boekjaren en zal een einde nemen onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden in 2018.

De vergadering beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan:

AD-Ministerie BVBA, Brusselsesteenweg 70A, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 75/1

om in hun naam te handelen en de vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondememingsioketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van gezegde vennootschap neer teleggen en dienvolgens ale formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van bovenstaand besluiten.

Ad-Ministerie

Bijzonder gevolmachtigde

vertegenwoordigd door

Adriaan De Leeuw

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden fe vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
HAVIMMO

Adresse
BRABANTSTRAAT 15 8790 WAREGEM

Code postal : 8790
Localité : WAREGEM
Commune : WAREGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées HAVIMMO

Coordonnées
HAVIMMO