HB PROMOTIONS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. HB PROMOTIONS
Dénomination : HB PROMOTIONS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.742.937

Publication

06/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 29.03.2014, NGL 28.04.2014 14108-0099-011
15/12/2011
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*11307377*

Neergelegd

13-12-2011

Griffie

Ondernemingsnr :

0841742937

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit): HB Promotions

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8530 Harelbeke, Gerststraat(S) 16

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Uit een akte verleden voor de ondergetekende Notaris Michaël MERTENS te Ieper 7 december 2011, eerstdaags ter registratie neer te leggen, blijkt dat er een vennootschap werd opgericht als volgt :

1-Naam - Vorm :

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De naam luidt :  HB Promotions .

2-Zetel :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8530 Harelbeke, Gerststraat(S) 16. Deze mag bij gewoon besluit van de zaakvoerder(s) overgebracht worden naar een andere plaats in België, in hetzelfde taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap, zal bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, door toedoen van de zaakvoerder(s).

De vennootschap mag bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.

3-Duur :

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur van heden af.

4-Oprichters :

1-De naamloze vennootschap NIFIKA, met zetel te 8531 Harelbeke (Bavikhove), Kervijnstraat 78, ondernemingsnummer 0441.547.859, B.T.W.-nummer BE 441.547.859  Rechtbank Kortrijk.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Bernard Boes te Kortrijk op 24 juli 1990, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 augustus daarna onder nummer 900811-315, waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd blijkens akte verleden voor de instrumenterende notaris op 20 december 2006, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari 2007 onder nummer 07009349.

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 17 van de statuten door haar gedelegeerd bestuurder, de heer De Heer Filip Oscar Michel Berton, geboren te Kortrijk op 1 augustus 1967 (nationaal nummer 67.08.01369-94), wonende te 1050 Brussel, Roberts-Jonesstraat, 16.

Herbenoemd tot bestuurder ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 27 oktober 2006, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 januari daarna onder nummer 07013812 en herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder ingevolge beslissing van de Raad van Bestuur van 22 oktober 2007, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 november daarna onder nummer 07160209.

2-De naamloze vennootschap KORTRIJK BUILDING PROJECTS, met zetel te 8531 Harelbeke (Bavikhove), Kervijnstraat 78, ondernemingsnummer 0455.372.438, B.T.W.-nummer BE 455.372.438  Rechtbank Kortrijk.

Opgericht blijkens akte verleden voor Notaris Paul Dalle te Koksijde-Oostduinkerke op 14 juni 1995, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 1 juli daarna onder nummer 245, waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd blijkens akte verleden voor de instrumenterende notaris op 20 december 2006, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari 2007 onder nummer 07009037.

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 17 van de statuten door haar gedelegeerd bestuurder, de heer Filip Berton voornoemd.

Benoemd tot bestuurder ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2006 en tot gedelegeerd bestuurder ingevolge beslissing van de Raad van Bestuur van zelfde datum, samen gepubliceerd zoals voormeld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

3-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OIKODOMEO, met zetel te 8530

Harelbeke, Gerststraat, 16, ondernemingsnummer 0862.145.896, B.T.W.-nummer BE862.145.896 - Rechtbank

Kortrijk.

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Frederic Opsomer te Kortrijk op 9 december 2003,

gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 december daarna onder nummer 03134639, waarvan

de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Frederic Opsomer,

voornoemd, op 7 maart 2007, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 april daarna onder

nummer 0049162.

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door haar zaakvoerder, de heer Pascal Angelique

Hoste, geboren te Kortrijk op 29 augustus 1962 (nationaal nummer 62.08.29 277-17), wonende te 8530

Harelbeke, Gerststraat, 16.

Tot die hoedanigheid benoemd in fine van voormelde akte oprichting, gepubliceerd zoals voormeld.

5-Kapitaal :

Het kapitaal bedraagt vijftigduizend euro (50.000 EUR) en wordt vertegenwoordigd door 100

aandelen elk met een fractiewaarde van 1/100ste van het kapitaal.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

6-Samenstelling van het kapitaal :

De oprichters schrijven in op het kapitaal voor zijn volledig bedrag, en verklaren hun inschrijvingen te

volstorten door inbrengen in speciën ten bedrage van :

-door de vennootschap Nifika voornoemd, een bedrag van ¬ 20 000,00.

-door de vennootschap Kortrijk Building Projects voornoemd, een bedrag van ¬ 10 000,00;

-door de vennootschap Oikodomeo voornoemd, een bedrag van ¬ 20 000,00.

Bijgevolg werd het kapitaal volledig geplaatst en volledig volgestort.

De comparanten verklaren dat de inbrengen in geld ten belope van ¬ 50 000,00 vóór de oprichting van de

vennootschap werden gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer 363-0933172-72 geopend namens de

vennootschap in oprichting bij ING Bank.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.

In vergelding van de inbrengen en stortingen, worden aan elke vennoot de aandelen waarop hij heeft

ingeschreven als volgt toegekend :

-40 aandelen aan de vennootschap Nifika voornoemd, als vergoeding voor haar inschrijving ten belope van ¬

20 000,00 thans volledig volgestort;

-20 aandelen aan de vennootschap Kortrijk Building Projects voornoemd, als vergoeding voor haar

inschrijving ten belope van ¬ 10 000,00, thans volledig volgestort;

-40 aandelen aan de vennootschap Oikodomeo voornoemd, als vergoeding voor haar inschrijving ten belope

van ¬ 20 000,00, thans volledig volgestort.

7-Boekjaar :

Het maatschappelijk jaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

De vennootschap begint te werken vanaf de dag van de neerlegging van de door de wet vereiste stukken ter griffie

van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Boekhoudkundig wordt de vennootschap geacht een aanvang te hebben genomen op 01 juli 2011.

Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen worden thans door de

vennootschap uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal het eerste boekjaar beginnen vanaf het ogenblik dat de

vennootschap begint te werken, zoals bepaald hiervoor, en eindigen op 30 september 2013.

8-Reserve - Winstverdeling -Vereffeningsoverschot :

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk

reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het

maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor

uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren.

Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto

actief zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van

het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die

volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van

stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang

de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in

mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van

stortingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel.

9-Bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Het mandaat van de zaakvoerder of van de werkende vennoten is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van een algemene vergadering.

Benoeming niet-statutaire zaakvoerder.

Onmiddellijk na onderhavige oprichting wordt een buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HB Promotions" waaraan alle voormelde vennoten deelnemen en die, bij eenparigheid van stemmen, beslist :

1-Dat de vennootschap bestuurd zal worden door twee zaakvoerders;

2-Dat als zaakvoerders worden aangesteld voor onbepaalde duur :

-de Heer Pascal Hoste voornoemd;

-de Heer Filip Berton voornoemd.

Zij verklaren uitdrukkelijk dit mandaat te aanvaarden en verklaren dat niets hen belet dit mandaat op te nemen.

De zaakvoerder zal maar zijn taak kunnen opnemen vanaf de neerlegging van de stukken ter griffie. 10-Controle :

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid ten aanzien van de wet en de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Indien de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in de desbetreffende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen, is ze niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel, en niettegenstaande enige andersluidende statutaire bepaling, de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

11-Doel :

De vennootschap heeft tot doel, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijke voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.

Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en betreffen onder meer :

1. Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of bouwpromotor in

de meest ruime zin, alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard; agent en/of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische en voor buitenlandse vennootschappen; leasing, financieringen en leningen; verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of  verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en domeinen.

2. Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, service-flats, rusthuizen, winkels, horeca-uitbatingen, en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen; commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen.

3. Het organiseren en beheren van manifestaties van om het even welke aard, met inbegrip van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen- als in buitenland, en

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.

4. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van eigen roerend en onroerend patrimonium, zoals : - onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;

- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter;

5. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.

6. Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is zoals marketingpromotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, verzekeringen, management en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

7. Trading in de meest ruime zin.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan natuurlijke of rechtspersonen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.

12-Jaarvergadering :

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden de derde zaterdag van de maand maart om 11 uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De eerste jaarvergadering zal derhalve gehouden worden in 2014.

Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber. Hij mag zijn stem schriftelijk uitbrengen. Niemand mag bij de algemene vergadering een vennoot vertegenwoordigen als lasthebber, zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is.

Volmacht ondernemingsloket en administraties.

Ter voldoening van alle verplichtingen tegenover het ondernemingsloket, de BTW, het sociaal verzekeringsfonds en belastingsadministraties naar aanleiding van deze oprichting, wordt volmacht gegeven met macht van indeplaatsstelling aan het boekhoudkantoor Eddy Delys, Speltstraat 1 te 8530 Harelbeke.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd : de expeditie van de akte stichting.

Notaris Michaël MERTENS

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/05/2017 : ME. - JAARREKENING 30.09.2016, GGK 31.03.2017, NGL 28.04.2017 17108-0516-010

Coordonnées
HB PROMOTIONS

Adresse
GERSTSTRAAT 16 8530 HARELBEKE

Code postal : 8530
Localité : HARELBEKE
Commune : HARELBEKE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande