20/12/2011
ÿþ/ 1 1 1 1 1 1 I ! I I l f I I I ! ! l I f I ! I / I f I I / I I I I ! N u I / / i i i / / i i i i
" 1 1 1 9 0 8 3 f i *
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M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 8 D E L 2 0 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 9 8 5 . 1 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H B M C o n s u l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i k s m u i d s e w e g 8 3 - 8 9 0 0 l e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G & B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R , W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
E E R S T E B E S L I S S I N G
U i t d e n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t :
E r m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e i v o l g e n d e b e s l i s t w e r d :
- O n t s l a g v a n d e h e e r B A M E L I S H e r w i g a l s z a a k v o e r d e r
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r b i n d e n z i c h e r t o e o m e r v o o r t e z o r g e n d a t H B M C o n s u l t b v b a d i t o n t s l a g o p v o l g e n d o o k a a n v a a r d t e n d a t a a n d e h e e r B A M E L I S H e r w i g k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d .
- M e v r o u w V A N H O O K a r i n e w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p - M e v r o u w V A N H O O K a r i n e w o r d t b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s
Z a a k v o e r d e r m e v r o u w V A N H O O K a r i n e
T W E E D E B E S L I S S I N G
H e d e n 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o e f e n t o n d e r g e t e k e n d e , a l s e n i g e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
I n d e z e n o t u l e n v e r m e l d t d e e n i g e z a a k v o e r d e r d e b e s l i s s i n g d i e h i j g e n o m e n h e e f t m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o l g e n d e p u n t : a a n d u i d i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A a n d u i d i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d w o r d t a i s z a a k v o e r d e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n d a n m o e t d e v e n n o o t s c h a p e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d e n , d i e w o r d t b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t z i c h z e l f a a n t e d u i d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D o o r o n d e r t e k e n i n g v a n d e z e n o t u l e n b e v e s t i g t d e e n i g e z a a k v o e r d e r d e f u n c t i e v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e a a n v a a r d e n .
Z a a k v o e r d e r m e v r o u w V A N H O O K a r i n e
D E R D E B E S L I S S I N G
B i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , d i e n t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e o n d e r n e m i n g m e t i n g a n g v a n 0 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 v e r p l a a t s t t e w o r d e n n a a r S c h i p s t r a a t 1 0 A , 8 9 0 0 l e p e r
Z a a k v o e r d e r m e v r o u w V A N H O O K a r i n e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/10/2011
ÿþ" : , ; ; * s . M o d 2 . 1
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1 ' y . z ~
A t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 , 1 ! 1 5 1 1 1 9 1 1 , 1 1 1 J 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 9 8 5 . 1 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H B M C o n s u l t
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1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i k s m u i d s e w e g 8 3 - 8 9 0 0 l e p e r
V o o r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r d e : o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P a t r i c k D O N C K m e t s t a n d p l a a t s t e R e n i n g e ' ( L o - R e n i n g e ) o p z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e a l s m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e " G e b o e k t t e V e u r n e , R e g i s t r a t i e k a n t o o r , d r i e b l a d e n e e n r e n v o o i e n o p 0 3 O K T 2 0 1 1 . ; R e g : 5 b o e k 4 4 1 b l a d 2 0 v a k 1 7 . O n t v a n g e n : V i j f e n t w i n t i g e u r o ? ( 2 5 E U R ) . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r . ( g e t e k e n d ) L U C D E B E R G H " .
D a t o p z i j n k a n t o o r t e 8 6 4 7 L o - R e n i n g e ( R e n i n g e ) , . D o r p p l a a t s 2 1 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t : b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H B M C o n s u l t " , m e t z e t e l t e 8 9 0 0 ! I e p e r , D i k s m u i d s e w e g 8 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E i 0 8 6 0 . 9 8 5 . 1 6 3 , R P R I e p e r .
E n d a t d e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e ; b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e a a n w e z i g e s t e m m e n g e n o m e n . h e e f t .
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g h e t b o e k j a a r v o o r t a a n t e l : l a t e n i n g a a n o p 0 1 s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r e n h e t t e l a t e n ' ! e i n d i g e n o p 3 1 a u g u s t u s v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t l o p e n d e b o e k j a a r , : d a t b e g o n n e n i s o p 0 1 o k t o b e r 2 0 1 0 , e i n d i g e n o p 3 1 a u g u s t u s , 2 0 1 2 .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g d e j a a r v e r g a d e r i n g t e . ' v e r p l a a t s e n n a a r d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m e l f :
u u r
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i 2 0 1 3 o m e l f u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p : d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g d a t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r v o o r t a a n o n b e z o l d i g d i s , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - V p r v n l a
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g d e s t a t u t e n i n ; o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
- D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n o m t r e n t . d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n ,
; j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n :
' b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m e l f u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . "
- D e t e k s t v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n o m t r e n t h e t ' ' b o e k j a a r w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n s e p t e m b e r : e n w o r d t o p é é n e n d e r t i g a u g u s t u s v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r : a f g e s l o t e n . "
- D e t e k s t v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n o m t r e n t h e t . ' s a l a r i s w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j ; a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n p a r i g m a c h t i g i n g a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u : t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r . t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n : k o o p h a n d e l .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
P a t r i c k D O N C K , n o t a r i s t e R e n i n g e ( L o - R e n i n g e ) .
; T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ,
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n - h i s t o r i e k .
V o o r - b e b e a u d w n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g