HELIKON

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HELIKON
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 822.730.244

Publication

08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.06.2014, NGL 03.07.2014 14267-0107-010
02/01/2014
ÿþMod Worcl 11.1

L»1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsar : Benaming

(voluit) : (verkort) :

0822.730.244

" HELIKON "

NELRGELEGfr?

1 9. 12. 2013

RECHTEsNNK KOOPHANDEL

KORM4Iffe

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 8790 Waregem, Marcel Windelsstraat 60

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - REGIME ARTIKEL 537 WIB  KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGINGEN.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte :

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door RONNY VAN EECKHOUT, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Nathalie Desimpel  Elisabeth Desimpel -- Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen', met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van elf december tweeduizend en dertien, dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " HELIKON ", waarvan de: maatschappelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Marcel Windelsstraat 60, in buitengewone algemene: vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen:

N Dat de buitengewone algemene vergadering als AGENDA heeft

1f Kennisname dividendenuitkering Kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

2Noorafgaande verslagen inzake kapitaalverhoging.

a) Verslag opgesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin', vertegenwoordigd door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Piet Dujardin', vertegenwoordigd door heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, hiertoe; aangesteld door het bestuursorgaan.

b) Verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

3/ Kapitaalverhoging confer artikel 537 WIB

a) Kapitaalverhoging

Voorstel om onder de voorwaarden van artikel 537 WIB te stemmen over een kapitaalverhoging met' honderd vijfenzeventigduizend vijfhonderd euro (175.500,00 EUR) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) op honderd vierennegentigduizend honderd euro (194.100,00 EUR), door inbreng in natura van één of meerdere rekening-couranten gecreëerd door een eerder uitgekeerd bruto-' dividend ten bedrage van honderd vijfennegentigduizend euro (195.000,00 EUR), onder aftrek van tien procent; (10%) roerende voorheffing.

De kapitaalverhoging gaat niet gepaard met een creatie van nieuwe aandelen, doch wel met een evenredige; verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

I)) Vaststelling van de kapitaalverhoging

Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot honderd vierennegentigduizend honderd euro (194.100,00 EUR). o) Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten.

Wijziging van het artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten, ais volgt

'Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd vierennegentigduizend honderd euro (194,100,00 EUR),; vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen, zonder nominale waarde en met een fractiewaarde van één/honderd zesentachtigste (11186ste) van het maatschappelijk kapitaal.'

41 Aanpassing statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge 4 Voorstel tot schrapping en vervanging van 'TITEL VI. ONTBINDING, VEREFFENING', teneinde dit in

overeenstemming te brengen met de thans vigerende wetgeving, door het volgende:

"TITEL VI, ONTBINDING. VEREFFENING

ARTIKEL 20 : ontbinding en benoeming vereffenaars,

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege

wordt ontbonden.

De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de buitengewone algemene

vergadering.

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte, voorzien in artikel 184, §5 van het

Wetboek van Vennootschappen, zullen bij ontbinding met vereffening één of meer vereffenaars benoemd

worden door de algemene vergadering,

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden

voorgelegd, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen,

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid

van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan.

De vereffenaars vormen een college.

ARTIKEL 21 : bevoegdheden van de vereffenaars,

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en volgende van het

Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders

besluit.

ARTIKEL 22 : verdeling.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, worden de netto activa eerst aangewend

om in geld of effecten het volgestorte bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen.

Het beschikbaar overschot wordt verdeeld onder alle vennoten volgens het aantal van hun aandelen,

ARTIKEL 23: verlies van kapitaal

Voor wat betreft de maatregelen te nemen bij verlies van het geheel of een gedeelte van het

maatschappelijk kapitaal wordt verwezen naar de artikelen 332 en 333 van het Wetboek van

Vennootschappen."

5/ Machtiging

Verlenen machten aan het bestuursorgaan om voormelde besluiten ten uitvoer te brengen.

61 Rondvraag

Rondvraag en coördinatie.

BI Dat alle aandelen aanwezig zijn en de vergadering derhalve regelmatig is samengesteld en geldig kan

beraadslagen over de punten op haar agenda, zonder dat bewijs moet worden geleverd van oproepingen. De

voorzitter verklaart dat de zaakvoerder op oorrecte wijze werden verwittigd, ten minste vijftien dagen

voorafgaand aan de buitengewone algemene vergadering of hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.

Van de vervulling van deze formaliteit dient geen bewijs te worden voorgelegd.

De voorzitter verklaart dat er in de vennootschap geen commissaris werd aangesteld.

C/ Om te worden aangenomen de voorstellen van de agenda de drie/vierde van de stemmen die aan de

stemming deelnemen, moet bekomen; agendapunten die geen statutenwijziging inhouden moeten een gewone

meerderheid bekomen om te worden aanvaard.

D/ De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties op naam noch

houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestaan.

E/ Dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

FI Dat er geen bijzondere formaliteiten in de statuten vermeld zijn om toegelaten te worden tot de algemene

vergadering.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.

Deze uiteenzetting juist erkend zijnde door de verga-'dering, heeft de vergadering, na beraadslaging,

volgende besluiten genomen met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT.

Met algemeenheid van stemmen heeft de vergadering de voorzitter ontslaan van het voorlezen van notulen

van de bijzondere algemene vergadering de dato tien december tweeduizend dertien houdende de beslissing

tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van honderd vijfennegentigduizend euro (195.000,00

EUR), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij negentienduizend vijfhonderd

euro (19.500,00 EUR), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

De dividenden werden toegekend als volgt:

- aan de heer LOOTENS Jan, voornoemd, een bruto-bedrag ten belope van honderd eenennegentigduizend

achthonderd vierenvijftig euro vierentachtig cent (191.854,84 EUR);

- aan mevrouw LOOTENS Soetkin, voornoemd, een bruto-bedrag ten belope van drieduizend honderd

vijfenveertig euro zestien cent (3,145,16 EUR);

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op tien december tweeduizend dertien, door boeking op

rekening-courant van de respectieve vennoten.

TWEEDE BESLUIT

Met algemeenheid van stemmen heeft de vergadering de voorzitter ontslaan van het voorlezen van de

verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan op eenentwintig oktober tweeduizend dertien, en de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin', vertegenwoordigd door de

burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Piet

4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Dujardin', vertegenwoordigd door heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, opgemaakt op drieëntwintig oktober tweeduizend dertien, die handelen over de hierna beschreven inbreng in natura; welke rapporten werden opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luiden als volgt "Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging met inbreng in natura bij de BVBA HELIKON door inbreng in natura

van de vorderingen die zullen worden toegekend aan de heer Jan LOOTENS en mevrouw Soetkin LOOTENS naar aanleiding van de voorgenomen dividenduitkering bij de inbrenggenietende vennootschap, kan ik besluiten dat:

1. De kapitaalverhoging werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10 %.

2. De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid voldoet. De voorbeschreven inbreng in natura betreft een inbreng onder de opschortende voorwaarde van het voorafgaandelijk bekomen van een formele goedkeuring van de voorgenomen dividenduitkering door de algemene vergadering van de inbrenggenietende vennootschap.

3. De voor de kapitaalverhoging door inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de toename van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Wij merken op dat het niet creëren van nieuwe aandelen n.a.v. de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura weliswaar, in de gegeven omstandigheden, juridisch mogelijk wordt geacht door belangrijke rechtsleer terzake doch in gaat tegen het advies van de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

4. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit een toename van de fractiewaarde van de huidige aandelen ten belope van 175.500,00 EUR.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

De waarden opgenomen in onderhavig verslag kunnen slechts aangewend worden in het kader van de operatie waarin dit verslag werd opgesteld."

De aanwezige aandeelhouders hebben immers erkend een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.

DERDE BESLUIT.

a) Kapitaalverhoging confer artikel 537 WIB

I. Beslissing.

De vergadering heeft beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd vijfenzeventigduizend vijfhonderd euro (175.500,00 EUR) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) op honderd vierennegentigduizend honderd euro (194.100,00 EUR), door inbreng in natura van één of meerdere rekening-couranten gecreëerd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend, ten bedrage van honderd vijfennegentigduizend euro (195.000,00 EUR), onder aftrek van tien procent roerende voorheffing ten bedrage van negentienduizend vijfhonderd euro (19,500,00 EUR), hetzij aldus netto honderd vijfenzeventigduizend vijfhonderd euro (175.500,00 EUR).

Il. Inbreng.

Is alhier tussengekomen

de heer LOOTENS Jan, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehcord van al wat voorafgaat, heeft verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart de volle eigendom van zijn credit rekening-courant in voormelde vennootschap "HELIKON", ten bedrage van honderd tweeënzeventigduizend zeshonderd negenenzestig euro zesendertig cent (172.669,36 EUR), volledig in het kapitaal van de vennootschap in te brengen, zoals eveneens beschreven staat in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor;

mevrouw LOOTENS Soetkin, voornoemd, alhier niet aanwezig, vertegenwoordigd door de heer LOOTENS Jan, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, heeft verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart de volle eigendom van haar credit rekening-courant in voormelde vennootschap "HELIKON", ten bedrage van tweeduizend achthonderd dertig euro" vierenzestig cent (2.830,64 EUR), volledig in het kapitaal van de vennootschap in te brengen, zoals eveneens beschreven staat in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor;

Elk van de inbrengers verduidelijkt nogmaals dat voormeld ingeboekt credit-saldo van de door hem aangehouden rekening-courant tot stand is gekomen tengevolge van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van tien december tweeduizend dertien.

Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven dividendenuitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

De inbreng gaat niet gepaard met creatie van nieuwe aandelen, doch wel met een evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

lil. Keuze van woonplaats.

j 4' - I

e. 1"

Voor-

behouden

aan IZet

Belgisch

-Staatsblad

Voor de uitvoering dezer doen de inbrengers en de verkrijgende vennootschap keuze van woonplaats in

respectievelijk hun woonplaats en hun maatschappelijke zetel,

IV. Vergoeding voor de inbreng,

De inbreng gaat niet gepaard met creatie van nieuwe aandelen, doch wel met een evenredige verhoging

van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

b) Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering heeft vastgesteld dat de voormelde kapitaaiverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal

werkelijk werd verhoogd tot honderd vierennegentigduizend honderd euro (194.100,00 EUR),

c) Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten.

Ingevolge de genomen besluiten heeft de vergadering beslist om het artikel 5 van de statuten als volgt te

wijzigen :

'Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd vierennegentigduizend honderd euro (194.100,00 EUR),

vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen, zonder nominale waarde en met een

fractiewaarde van één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het maatschappelijk kapitaal.'

VIERDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist om de 'TITEL Vl. ONTBINDING. VEREFFENING' uit de statuten te schrappen

en te vervangen, zoals het omschreven staat in het derde agendapunt van onderhavige akte, teneinde dit in

overeenstemming te brengen met de thans vigerende wetgeving.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering heeft de nodige machten verleend aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten

uitvoer te brengen.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering heeft kennis genomen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag heeft de vergadering beslist de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Ronny Van Eeckhout.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge





Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 11/12/2013;

- verslag van de zaakvoerders d.d. 21/10/2013;

- verslag van de bedrijfrevisor d.d. 23/10/2013;

- coördinatie van de statuten.









Op de laatste b1z, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.06.2013, NGL 20.06.2013 13193-0100-010
17/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.06.2012, NGL 12.07.2012 12290-0065-010
24/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.06.2011, NGL 23.06.2011 11191-0019-010

Coordonnées
HELIKON

Adresse
MARCEL WINDELSSTRAAT 60 8790 WAREGEM

Code postal : 8790
Localité : WAREGEM
Commune : WAREGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande