15/04/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V f f l e s e
o h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
a e i n g o 0 3 A P R . 2 8 1 4
n u e
,
1 1 1 1 1 1 1 1 M g 1 3 0 1 1 1 1 0 1
b e l
B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 z 1 1 5 . 3 4 - 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H e n r i B a e k e - G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A l b e r t S c h e u r e m a n s p a r k 2 4
8 2 1 0 Z e d e l g e m ( L o p p e m )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D i r k F I E N D R I C K X , m e t s t a n d p l a a t s t e B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t , H e n r i B A E K E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t e n d e , w e t t e l i j k b e l e t , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v c 5 c 5 r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' H e n r i B a e k e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s " , m e t z e t e l t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m ( L o p p e m ) , A l b e r t S c h e u r e m a n s p a r k 2 4 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n ;
1 . d e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n e l f e u r o ( ¬ 4 1 8 . 8 1 1 , 0 0 ) b r u t o .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t v a n d i t b e d r a g t i e n ( 1 0 ) p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g m o e t w o r d e n a f g e h o u d e n , b e d r a a g t h e t n e t t o - d i v i d e n d d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( E 3 7 6 . 9 2 9 , 9 0 ) .
T e n e i n d e t e k u n n e n g e n i e t e n v a n d e o v e r g a n g s r e g e l i n g i n z a k e d e t a x a t i e v a n l i q u i d a t i e b o n i , h e e f t d e v e n n o o t b e s l i s t h e t n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j l e g t m i j , n o t a r i s , e e n b a n k a t t e s t v o o r w a a r u i t b l i j k t d a t h e t n e t t o - d i v i d e n d w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t n u m m e r B E 9 4 7 4 3 0 5 4 9 6 9 9 ' 1 4 b i j K B C B a n k n v .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
2 . d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 7 6 . 9 2 9 , 9 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 9 5 . 4 7 9 , 9 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( E 3 9 5 . 4 7 9 , 9 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
1 d e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r B e c u e , S m e t s B o e n s & C o , m e t k a n t o o r t e 8 4 5 0 B r e d e n e , D r i f t w e g 1 1 A , o f d e d o o r h a a r a a n g e s t e l d e ( n ) , t e n e i n d e h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o p z i c h t e v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n .
4 . d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n z e t e w i j z i g e n , e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e a k t e - s t a t u t e n w i j z i g i n g ,
G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
D i r k H e n d r i c k x , N o t a r i s
O p d e I a a t e t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 15.12.2013, GGK 26.12.2013, NGL 07.07.2014 14276-0409-012
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 15.12.2012, GGK 26.12.2012, NGL 19.07.2013 13329-0157-012
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 15.12.2011, GGK 26.12.2011, NGL 28.06.2012 12229-0058-013
11/01/2012
ÿþQ
v e p e r g E r e g d t e r g r i f f i e y e n e e r e c h t b a n k v e n k o B r u g g e - a 0 O
2 9
t 4 f 1 g t e O o s
O r t d e r n e m i r t g s n r : 0 8 2 7 . 4 1 5 . 3 4 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : l - 0 e n r 6 a e k e G e a s s o c i e e r d N o t a i i i s
( v e r k o r t ) : 1
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A l b e r t S c h e u r e m a n s p a r k 2 4
8 2 1 0 Z e d e l g e m ( L o p p e m )
O n d e r w e r f a k t e : B V I B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x , t e B r u g g e , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t , n o t a r i s H e n r i B a e k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t e n d e , w e t t e l i j k b e l e t , o p v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t e B r u g g e 2 o p é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r d a a r n a , b o e k 2 6 6 , b l a d 8 0 , v a k 1 5 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H e n r i B a e k e G e a s s o c i e e r d N o t a r i s " , m e t z e t e l t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m ( L o p p e m ) , A l b e r t S c h e u r e m a n s p a r k 2 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e , ` . a f d e l i n g O o s t e n d e , o n d e r n u m m e r 0 8 2 7 . 4 1 5 . 3 4 4 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n o p b a s i s v a n h e t R e g l e m e n t a a n g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a t i o n a l e K a m e r v a n n o t a r i s s e n o p 2 6 a p r i l 2 0 1 1 i n v e r v a n g i n g v a n h e t r e g l e m e n t d e d a t o t w e e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v i e r , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 3 v a n d e . ; s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
« A r t i k e l 3 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n o t a r i ë l e p a r t i c i p a t i e v e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n a r t i k e l 4 v a n h e t R e g l e m e n t v o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n n o t a r i s s e n , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a t i o n a l e K a m e r v a n ; n o t a r i s s e n o p z e s e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f i n v e r v a n g i n g v a n h e t r e g l e m e n t v a n t w e e e n t w i n t i g j u n i ; . t w e e d u i z e n d e n v i e r .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t i n a s s o c i a t i e f v e r b a n d u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n n o t a r i s d o o r d e e l n a m e , a l s b e s t u r e n d e n m e d e w e r k e n d v e n n o o t i n d e B V B A M A R C C O U D E V I L L E & H E N R i B A E K E G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e , r e g l e m e n t a i r e e n d e o n t o l o g i s c h e b e p a l i n g e n d i e h e t n o t a r i a a t b e h e e r s e n e n m e t u i t s l u i t i n g v a n e l k e e n i g e a n d e r e p a r t i c i p a t i e i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n m e t u i t s l u i t i n g v a n e n i g e a c t i v i t e i t b u i t e n d e g e n o e m d e p r o f e s s i o n e l e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t .
Z i j m a g t e v e n s h a a r r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n r a t i o n e e l e n d o e l m a t i g b e h e r e n . B i n n e n d e p e r k e n v a n d i t b e h e e r , z a l d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g i n d e v o r m v a n b e l e g g i n g e n a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n k u n n e n v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n e n v e r h u r e n , m e t p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e r e c h t e n b e z w a r e n o p v o o r w a a r d e d a t h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n h e t g e d r a n g k o m t . » .
2 . h e t l o p e n d b o e k j a a r , a a n g e v a n g e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f i n t e k o r t e n e n v e r v r o e g d t e b e ë i n d i g e n o p v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , z o d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l l o p e n o v e r d e p e r i o d e v a n z e s t i e n d e c e m b e r t o t e n m e t v i j f t i e n d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
3 . d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e l a t e n d o o r g a a n o p z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r o m t w i n t i g u u r , o f i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z o u z i j n , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z o d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d o o r g a a n o p z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f o m t w i n t i g u u r .
4 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n z e v o l l e d i g t e h e r z i e n e n t e c o ö r d i n e r e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
" v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1
D i r k H e n d r i c k x , N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
H i I I I I I I n t l I I I Y 1 1 I I h l m
* 1 2 0 0 9 0 8 0 *
b e r a a B e S t e '
~ m o d 1 i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 30.09.2011 11568-0445-011
27/02/2017 : ME. - JAARREKENING 15.12.2016, GGK 26.12.2016, NGL 21.02.2017 17048-0207-013