21/06/2012
ÿþM o d W o r d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* s a i i o o s e " A
I I
1 b e F a z B e S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r z 0 4 0 6 . 7 9 0 . 9 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e r m a n H e u g h e b a e r t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e r k p l e i n 3 3 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 1 . 0 6 . 2 0 1 2 w e r d e n b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r s v a n a f h e d e n
- D h r R o g e r D e M a r e z , B e r g s t r a a t 3 2 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
- D h r R o g i e r H a v e g e e r , O e k e n s e s t r a a t 1 2 0 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
N V P r o m a
z a a k v o e r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
H a v e g e e r F r a n c k y
N E E R G E L E G D
~ ~ , : - - - - ~ . . " _ . . . , , . ~ , , . , , -
~ L ~ i i i ~ _ " , ' s ~ a : r ' - r ~ r - f í - ; ~ ~ a f ~ l ï ~ i : L
26/07/2011
ÿþr . m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 j
V I
O r t d e r n e : m i r t g s e e r : 0 4 0 6 . 7 9 0 . 9 7 7
1 - - - ; :
l i . .
à - a , s c . ,
B i _ , " ,
* 1 1 1 1 9 8 6 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : 1 1 , - I L R M A M 1 H E U G H E B A E R T
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e r k p l e i n 3 3
8 8 0 0 R o e s e l a r e ( R u m b e k e )
O n d e m e : - g a t t t e : B V B A : W I J Z I G I N G D A T U M A F S L U I T I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - A A N P A S S I N G & C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t h l e e n V a n d e n E y n d e , n o t a r i s t e R o e s e l a r e ( s t a n d p l a a t s R u m b e k e ) , o p 0 6 j u l i 2 0 1 1 , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H E R M A N H E U G H E B A E R r , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t K o r t r i j k t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e / R u m b e k e , K e r k p l e i n 3 3 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e o n d e r h e t e e r s t e a g e n d a p u n t v o o r g e s t e l d e t e k s t .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p 0 1 o k t o b e r v a n e l k j a a r o m t e e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t l o p e n d b o e k j a a r , a a n g e v a n g e n o p 0 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D i e n v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 6 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t o n d e r h a v i g b e s l u i t , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t e r v a n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 o k t o b e r v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n a a n h e t g e w i j z i g d b o e k j a a r z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i t e t i e n u u r .
D i e n v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 3 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t o n d e r h a v i g b e s l u i t , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t e r v a n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t : " D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m t i e n u u r "
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g w e l k e d i e n t t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l g e h o u d e n w o r d e n d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i v a n h e t j a a r 2 0 1 3 t e t i e n u u r .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e l a a t s t e w e t s w i j z i g i n g e n d o o r t o e v o e g i n g i n f i n e v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 9 d e r s t a t u t e n v a n d e i n h e t v i e r d e a g e n d a p u n t v o o r z i e n e b e p a l i n g , n a m e l i j k : " D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d . " .
V i j f d e e n l a a t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t :
- o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ;
- v o l m a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
- b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T I T E C A H E N R I A C C O U N T A N C Y ' m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , H e i r w e g 1 9 8 , R P R K o r t r i j k , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 2 . 3 7 1 . 5 8 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d o o r h a a r a a n g e w e z e n p e r s o o n , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e t a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
V o o r b e h o u d e n
a a . n h e t
B e l g i s c h f f S t a a t s b i a d
m o d 2 . 1
a f g e l e v e r d o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e , N o t a r i s K a t h l e e n V a n d e n E y n d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e