24/03/2011
ÿþr R o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t "
B e l g i s c h
S t a a t s b l a s
* 1 1 0 9 5 9 9 9 +
f l n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 7 9 2 . 9 3 2
B e n a m i n g : " H é r o ï n e V . O . F .
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a t i o n s d r e e f 1 3 8 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : V O F : S C H R A P P I N G V A N D E R E C H T S V O R M I N D E B E N A M I N G & W I J Z I G I N G V A N D E B E N A M I N G Z E L F - D O E L U I T B R E I D I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G - O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r f e d e n v o o r M e e s t e r K a t h l e e n V a n d e n E y n d e , n o t a r i s t e R o e s e l a r e ( s t a n d p l a a t s R u m b e k e ) , o p 0 3 m a a r t 2 0 1 1 , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " H é r o ï n e V . Q . F . " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t K o r t r i j k t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , S t a t i o n s d r e e f 1 3 8 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e r e c h t s v o r m t e s c h r a p p e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s v o o r g e s t e l d o n d e r h e t e e r s t e a g e n d a p u n t . A l d u s l u i d t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n a l s v o l g t : " H e r o i c " .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , i n h o u d e n d e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e d o e l u i t b r e i d i n g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r d a n d r i e ; ; m a a n d v o o r d i e n w e r d o p g e m a a k t . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e v e r a n t w o o r d i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , u i t t e b r e i d e n e n t e h e r f o r m u l e r e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n d o o r d e i n h e t t w e e d e a g e n d a p u n t v e r m e l d e t e k s t .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i e n d u i z e n d ; , z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 . 7 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 0 , 0 0 ) o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n g e d e e l t e v a n d e b e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s e n v a n h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) . . a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e b e s l u i t
V o o r n o e m d e v e n n o t e n e r k e n n e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e v e r g a d e r i n g e e n a f s c h r i f t d e r h i e r n a v e r m e l d e v e r s l a g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n , e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n , e r m e e i n t e s t e m m e n e n d e r h a l v e d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n , m e t n a m e :
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e m a a k t o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 1 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e r t o e l i c h t i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t i n b i j l a g e e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 ;
- h e t b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N C A U T E R S A E Y S & C ° " , t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , R P R D e n d e r m o n d e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 5 0 7 . 7 0 2 - v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n z a a k v o e r d e r , m e t n a m e d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " J . D E G R Y S E B e d r i j f s r e v i s o r R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s " , t e 8 8 4 0 S t a d e n / O o s t n i e u w k e r k e , R o e s e l a r e s t r a a t 8 , R P R l e p e r , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 8 4 1 . 3 3 1 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E G R Y S E J a n , b e d r i j f s r e v i s o r o p 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 , i n u i t v o e r i n g e n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
û l ? d e E a ó t s i E ' r i 1 2 e . . . c i r . R e c t a Î " i c : ~ . l ' ! L - ' . F g O i ' t 1 ~ 1 i v ~ > n ! ~ ~ 4 ! ' ~ . . h , f ' ~ . . ' I ~ ~ ; 1 L i 1 ( W , f ' . I ' ! L ~ : E 1 ? C t 2 1 " i 5 . h e t z i j V á n d e ( ) e r 5 0 % G ; n ( e n )
! : ' e Y D e g u i t e 1 F r " 2 i ` d E " t G d ' . ' 1 V e r t e g e M Y o n . ' C l t j e ' ^
V e r s o I \ , , a M r i 3 r a r : d t e k r { t m o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r o o d 2 . 1
V o o r - b e h ó u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e b e s l u i t e n v a n v o o r m e l d b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" V I L C O N C L U S I E S
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n d e
" a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , a f g e s l o t e n p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 v a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a H é r o ï n e a a n e e n v o l l e d i g e c o n t r o l e o n d e r w o r p e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , e n d i t - m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g i n e e n B u r g e r l i j k e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
W i j h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r z o a l s v o o r g e s c h r e v e n v o l g e n s a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O n z e w e r k z a a m h e d e n w a r e n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 b e d r a a g t ¬ 2 0 . 2 4 4 , 2 3 e n i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 3 0 0 , 0 0 .
V o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o m z e t t i n g z a l m e n o v e r g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 1 9 . 7 0 0 , 0 0 d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n g e d e e l t e v a n d e b e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s e n o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t z o d a t h e t k a p i t a a l ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 z a l b e d r a g e n . D e o m v o r m i n g k a n s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i t s d e z e b i j k o m e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . G e d a a n t e S t a d e n - O o s t n i e u w k e r k e ,
O p 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 1
( g e t e k e n d )
B u r g . B V B A V A N C A U T E R - S A E Y S & C O - B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g . B V B A J . D e g r y s e - B e d r i j f s r e v i s o r
" V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e g r y s e z a a k v o e r d e r "
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h i e r o p d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " H é r o ï n e " o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t d i e n v e r s t a n d e :
3 > d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e u i t d e z e o m z e t t i n g o n t s t a a t , d e v o o r t z e t t i n g z a l z i j n o n d e r e e n a n d e r e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e t o t n o g t o e b e s t o n d o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " H é r o ï n e V . Q . F . " , z o n d e r d a t e n i g e v e r a n d e r i n g w o r d t a a n g e b r a c h t , e v e n w e l r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , a a n d e d u u r , d e z e t e l , d e n a a m , h e t d o e l , h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s , d e a c t i v a e n d e p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m e e r d e r i n g e n e n d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n ;
" d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e u i t d e z e o m z e t t i n g o n t s t a a t , d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e r d e n g e h o u d e n , z a l v o o r t z e t t e n ;
3 > d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e u i t d e z e o m z e t t i n g o n t s t a a t , h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 3 . 7 9 2 . 9 3 2 b e h o u d t w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k , e v e n a l s o m h e t e v e n w e l k e m a c h t i g i n g e n e n e r k e n n i n g e n , w e l k e d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a h a a r d o o r e e n d e r w e l k e a d m i n i s t r a t i e w e r d e n v e r l e e n d ;
" d a t d e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n v o l g e n s d e t o e s t a n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n d a t a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a v e r o n d e r s t e l d w o r d e n v e r r i c h t t e z i j n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
" d a t d o o r h e t f e i t v a n d e o m z e t t i n g h e e l h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , a c t i e f e n p a s s i e f , l i c h a m e l i j k e n o n l i c h a m e l i j k , d e l o p e n d e c o n t r a c t e n , d i t a l l e s z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d , e i g e n d o m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d t , d i e v o o r d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n e e n v o u d i g i n d e p l a a t s w o r d t g e s t e l d v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ;
. 3 > d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a g e n d e t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ;
" d a t i e d e r e v e n n o o t v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a p e r a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a é é n a a n d e e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n t v a n g t , n a m e l i j k a l s v o l g t :
o v o o m o e m d e h e e r B r o o s D E B R A B A N D E R : v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n ;
o v o o r n o e m d e m e v r o u w T i n e F E Y S : v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n .
D i e n t e n g e v o l g e w o r d t e r u i t d r u k k e l i j k b e d o n g e n d a t u i t f i s c a a l o o g p u n t d e o n d e r d e h i e r b o v e n v e r m e l d e p e r s o n e n g e v o r m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e e n n i e u w e v e n n o o t s c h a p i s m a a r d e e e n v o u d i g e v o o r t z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e v o o r h e e n r e e d s o n d e r h e n b e s t o n d , o n d e r d e j u r i d i s c h e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ;
d a t d e o m z e t t i n g z a l g e s c h i e d e n o n d e r h e t v o o r d e e l v a n :
- d e a r t i k e l e n 7 7 4 t o t e n m e t 7 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n ;
- a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ;
- d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 t e n d e r d e v a n h e t W e t b o e k v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e . Z e v e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ' H é r o ï n e " , m e t n a m e v a n v o o r n o e m d e h e e r B r o o s D E B R A B A N D E R , t e a a n v a a r d e n , e n b e s l i s t t e v e n s d a t d e k w i j t i n g d i e g e g e v e n z a l w o r d e n d o o r d e e e r s t k o m e n d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n d e z a a k v o e r d e r i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e v e n e e n s z a l g e l d e n a l s k w i j t i n g v o o r d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d t o t o p h e d e n .
G i z : t ; i r ; " 1 , ; i " l : ' _ . C S i s C - ~ G ` . = , Y , S h E : ' i t i : V G C C J E
~ F o . F t 7 ~ , ' ë ! P . " a : : ; e : r e " : C '
V e r s t ? . N a a m e n ; l a n a S e k e n ¬ n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h d u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r n o d 2 . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s , n u d e n i e u w e s t a t u t e n i n h e t h i e r n a v o l g e n d e b e s l u i t z u l l e n v a s t g e s t e l d w o r d e n e n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v e r w e z e n l i j k t w o r d t , o m t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H e r o i c " : v o o r n o e m d e h e e r B r o o s D E B R A B A N D E R , d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g .
' A c h t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t :
d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n e n h u n g e v o l g e n ;
- d e t h a n s v i g e r e n d e w e t g e v i n g , z i j n d e d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n g e v o e r d d o o r d e w e t v a n 0 7 m e i 1 9 9 9 h o u d e n d e h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s l a a t s t g e w i j z i g d d o o r d e
W e t v a n 0 9 f e b r u a r i 2 0 0 9 h o u d e n d e d i v e r s e b e p a l i n g e n , "
a l s v o l g t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n , o n d e r h a a r n i e u w e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d :
U i t t r e k s e l s t a t u t e n :
A r t i k e l 1 A a r d - R e c h t s v o r m N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t
B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " H e r o i c " . I n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a d v e r t e n t i e s , b e k e n d m a k i n g e n
" e n a n d e r e s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g a a n d e , m o e t d e b e n a m i n g s t e e d s o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f " g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d o o r d e a f k o r t i n g , " B V B A " , m e t d e n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , h e t
" w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i n w e l k r e c h t s g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l e n e x p l o i t a t i e z e t e l s h e e f t .
A r t i k e l 2 - Z e t e l
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m a g d e z e t e l n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t V l a a m s e G e w e s t o f i n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t , o v e r g e b r a c h t w o r d e n . D e o v e r b r e n g i n g v a n d e z e t e l n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë v a l t o n d e r d e b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k , b i j e n k e l e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e e n b e d r i j f s z e t e l s , a l s m e d e k a n t o r e n , f i l i a l e n , b i j h u i z e n , s t a p e l h u i z e n e n a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n w a n n e e r e n w a a r
" z i j h e t n o d i g a c h t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n a l l e w e t t e n e n t a a l d e c r e t e n d i e d a a r o m t r e n t b e s t a a n .
A r t i k e l 3 D o e l
V o o r z o v e r d i t a l l e s w e t t e l i j k t o e g e l a t e n i s e n d e v e n n o o t s c h a p " e n / o f h a a r m e d e w e r k e r s e n / o f f y s i s c h e o f r e c h t s p e r s o n e n w a a r m e e d e v e n n o o t s c h a p d e g e p a s t e s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n h e e f t g e s l o t e n , d e n o d i g e e r k e n n i n g e n e n / o f v e r g u n n i n g e n h e e f t ( h e b b e n ) , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n - d o o r o n d e r m e e r t e h a n d e l e n i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n , a l s a g e n t , a l s m a k e l a a r , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s c o n c e s s i o n a r i s , e n / o f o n d e r f r a n c h i s i n g - o f v o o r g e z a m e n l i j k e r e k e n i n g m e t d e r d e n , h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n e n v a n d e d a a r m e e i n v e r b a n d s t a a n d e a c t i v i t e i t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e : 1 . s p e c i f i e k :
- c o m m u n i c a t i e i n d e m e e s t b r e d e z i n , v i a a l l e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e t e c h n i e k e n e n k a n a l e n . p u b l i c i t e i t s o n d e r n e m i n g , p u b l i c r e l a t i o n s e n p r o m o t i e . H i e r o n d e r v a l l e n b i j v o o r b e e l d h e t o n d e r z o e k e n d e b e ï n v l o e d i n g v a n d e r e l a t i e t u s s e n m e n s e n e n m e r k e n . D i t g a a t o n d e r a n d e r e o v e r r e c l a m e c a m p a g n e s , 1 - t o - 1 c o m m u n i c a t i e , d i r e c t m a r k e t i n g e n v i a b i j v o o r b e e l d k a n a l e n a l s i n t e r n e t , G S M , e - m a i l , i n t e r a c t i e v e T V , s o c i a l e m e d i a , . . .
h e t o n t w i k k e l e n , v o e r e n e n o r g a n i s e r e n v a n m a r k e t i n g , c o m m u n i c a t i e , m e d i a p l a n n i n g a l s o o k h e t v e r l e n e n v a n c o n s u l t a n c y o m t r e n t d e z e a c t i v i t e i t e n .
- a l l e p r o d u c t i e w e r k z a a m h e d e n e n d a a r a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t p u b l i c i t e i t , p r o m o t i e e n a l g e m e n e c o m m u n i c a t i e o n d e r a l l e v o r m e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e w e r k e n d i e v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n p u b l i c i t e i t , r e c l a m e e n a l g e m e n e c o m m u n i c a t i e n o o d z a k e l i j k z i j n , z o n d e r e n i g e , b e p e r k i n g . V o o r b e e l d e n ( n i e t b e p e r k e n d ) h i e r v a n z i j n d e u i t v o e r i n g v a n r e c l a m e o p d r a c h t e n , f o l d e r - e n s a m p l i n g a c t i e s , m a i l i n g s . H e t b e h e e r v a n s p o n s o r b u d g e t t e n e n r e c l a m e b u d g e t t e n .
- d e v e n n o o t s c h a p k a n o o k i n s t a a n v o o r m e d i a p l a n n i n g e n - b u y i n g w a a r o n d e r p r o d u c t i e w e r k z a a m h e d e n v o o r r a d i o , t v e n " a r t b u y i n g " .
- b u s i n e s s o p p o r t u n i t i e s : h e t o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , m e t h o d e s o f p r o c é d é s v o o r a l l e m o g e l i j k e t o e p a s s i n g e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p z e l f o f v o o r d e r d e n .
- a l l e a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n m e t m a r k e t i n g , c o m m u n i c a t i e e n i n f o r m a t i e a c t i v i t e i t e n . D e z e a c t i v i t e i t e n o m v a t t e n o n d e r m e e r a l l e a c t i e s t e r b e v o r d e r i n g v a n d e v e r k o o p v a n e e n p r o d u c t o f e e n d i e n s t e n o n d e r m e e r , m a r k t o n d e r z o e k , s t u d i e s e n o n d e r z o e k , o p s p o r e n v a n n i e u w e p r o d u c t e n , o n t w i k k e l e n v a n m a r k t g e r i c h t e v e r p a k k i n g e n , i n d u s t r i ë l e d e s i g n , d i s t r i b u t i e , v o r m i n g e n b e g e l e i d i n g v a n v e r k o o p s p e r s o n e e l , t e c h n i s c h e e n i n f o r m a t i e v e p r o m o t i e c a m p a g n e s .
- h e t r e a l i s e r e n v a n p r e s t a t i e c o n c e p t e n , o r g a n i s a t i e s , e v e n e m e n t e n e n ( a l t e r n a t i e v e ) r e i z e n . D e b e m i d d e l i n g e n a d v i e s v o o r b o e k i n g v a n a r t i e s t e n , h e t v e r z o r g e n v a n d e c o r a t i e s e n i n r i c h t i n g e n , u i t w e r k i n g v a n p u b l i c i t e i t s c a m p a g n e s , p r o d u c t p r e s e n t a t i e s .
- d e v e r v u l l i n g e n d e u i t v o e r i n g v a n a l l e o p d r a c h t e n b e t r e f f e n d e f o t o g r a f i e , v i d e o - e n g e l u i d s t e c h n i e k , c i n e m a t o g r a f i e , h o l o g r a f i e , f o t o g r a v u r e e n f o t o s e t t i n g v a n a l l e d r u k p r o c é d é s o f a n d e r e r e p r o d u c t i e m e t h o d e s , z o w e l d i g i t a a l a l s o f f l i n e , m e t a n d e r e w o o r d e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
O p d e e c . " , ` . , n f : t ~ r ' , . . ' ~ _ . R ~ : : t U : " ~ 2 ~ t Y ~ r i . : . t . i : : I t : r _ " . " r . 2 f , E t 1 C 4 i : ' S l l e L " n j
C e ' r C E g d r " _ . . ' ; .
V e f s o . ( \ a 2 F 1 ! e n 1 n 4 1 ? ( : / F ! i e n l u f l
V o o r - b e h ó u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
- d e a a n - e n v e r k o o p v a n , d e i n - e n u i t v o e r v a n , d e g r o o t h a n d e l i n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n , d e p r o d u c t i e " e n h e t v e r w e r k e n v a n a l l e p r o d u c t e n e n g r o n d s t o f f e n d i e k u n n e n o n t w o r p e n , g e t e k e n d , g e f o t o g r a f e e r d , g e d r u k t , g e s n e d e n , g e v o u w e n , i n g e b o n d e n , d i g i t a a l o f n i e t , o f a n d e r b e h a n d e l i n g e n o n d e r g a a n o m t e : d i e n e n a l s f o l d e r s , p l a k b r i e v e n , f o r m u l i e r e n , t i j d s c h r i f t e n , b o e k e n , r e c l a m e b o r d e n , r e c l a m e s c h i l d e r i n g e n , f o t o w e r k e n , f i l m s , v i d e o t a p e s , i n t e r n e t t o e p a s s i n g e n v o o r r e c l a m e - , h a n d e l s - o f n i j v e r h e i d s d o e l e i n d e n e n o n d e r w e l k e a n d e r e v o r m o o k , d i e i n a a n m e r k i n g k o m e n v o o r d e z e l f d e d o e l e i n d e n .
- h e t z e t t e n , h e t d r u k k e n , h e t b i n d e n , h e t u i t g e v e n , h e t a a n - e n v e r k o p e n , d e i n - e n u i t v o e r v a n , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n , ' h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n b o e k e n , t i j d s c h r i f t e n e n a l l e a n d e r e d r u k w e r k e n a n d e r e p u b l i c a t i e s , i n d e m e e s t r u i m e z i n " e n m e t t o e p a s s i n g v a n a l l e m o g e l i j k e t e c h n i e k e n .
- h e t a a n - e n v e r k o p e n , d e i n - e n u i t v o e r v a n , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n p a p i e r w a r e n , b u r e e l g e r i e f , k u n s t w e r k e n , g l a s - e n g l e i s w a r e n , p u b l i c i t e i t s - , g e s c h e n k - e n f a n t a s i e a r t i k e l e n , g a d g e t s e n g i v e - a w a y s e n a l l e a a n v e r w a n t e e n g e l i j k a a r d i g e p r o d u c t e n e n d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
- h e t o n t w e r p , d e b e m i d d e l i n g e n r e a l i s a t i e e v e n a l s h e t a a n - e n v e r k o p e n , d e i n - e n u i t v o e r v a n , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n c d ' s e n d v d ' s , w e b d e s i g n e n m u l t i m e d i a t o e p a s s i n g e n .
h e t o n t w e r p , d e b e m i d d e l i n g e n r e a l i s a t i e e v e n a l s h e t a a n - e n v e r k o p e n , d e i n - e n u i t v o e r v a n , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n a u t o ' s , m o t o ' s e n a n d e r e v o e r t u i g e n v o o r r e c l a m e - e n o f a n d e r e c o m m e r c i ë l e d o e l e i n d e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
- h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , i n l i c e n t i e g e v e n o f n e m e n v a n o c t r o o i e n , p a t e n t e n , m e r k e n , t e k e n i n g e n e n m o d e l l e n e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m m e n e n r e c h t e n , k n o w h o w e n a n d e r e v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
h e t o p t r e d e n a l s c o m m u n i c a t i e c o n s u l e n t e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n h e t v o e r e n v a n r e c l a m e e n i p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n e n i n v e r s c h i l l e n d e m e d i a .
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t c o m m u n i c a t i e e n p u b l i c r e l a t i o n s .
h e t b e d e n k e n v a n b a s e l i n e s , ( r e d a c t i e ) t e k s t e n , p r - t o o l s e n s l o g a n s , e n a l l e a n d e r e m o g e l i j k e w o o r d e l i j k e c o n t e n t v o o r a l l e m o g e l i j k e d o e l e i n d e n .
- h e t o n t w e r p , d e p r o d u c t i e e n d e r e a l i s a t i e v a n p u b l i c i t a i r e e n p r o m o t i o n e l e f i l m s , f i l m s o v e r t e c h n i s c h e o n d e r w e r p e n , o v e r b e d r i j v e n , f i l m s m e t e d u c a t i e v e i n h o u d e n t o t v i d e o c l i p s e n f i l m s v a n g e l i j k w e l k e a n d e r e i n h o u d .
- h e t v e r k o p e n v a n t i j d e n r u i m t e v o o r p u b l i c i t e i t ( a d v e r t e n t i e r u i m t e ) i n d i v e r s e m e d i a .
d e o r g a n i s a t i e v a n s a l o n s , t e n t o o n s t e l l i n g e n , v a k b e u r z e n , c o n g r e s s e n , w o r k s h o p s , p r i v é - l e s s e n , t r a i n i n g s e s s i e s , e d u c a t i e f - a r t i s t i e k e p r o j e c t e n e n s e m i n a r i e s i n a l l e m o g e l i j k e s e c t o r e n e n m e t g e l i j k w e l k e m i d d e l e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
h e t l e v e r e n e n c o a c h e n v a n m u l t i m e d i a l e d i e n s t e n v o o r t e l e v i s i e , r a d i o , i n t e r n e t e n a n d e r e m e d i a .
h e t b e d e n k e n e n p r o d u c e r e n v a n ( k o r t ) f i l m s , a n i m a t i e f i l m s , d o c u m e n t a i r e s e n r e p o r t a g e s v o o r t e l e v i s i e , r a d i o , i n t e r n e t o f e n i g a n d e r m e d i u m . H e t a a n - e n v e r k o p e n , d e i n - e n u i t v o e r v a n , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n f o t o - e n v i d e o m a t e r i a a l , z o w e l v o o r p r o d u c t i e a l s p r o j e c t i e .
h e t c o m p o n e r e n e n u i t v o e r e n v a n m u z i e k v o o r b e g e l e i d i n g v a n f i l m , r e c l a m e o f v o o r a n d e r e c o m m e r c i ë l e o f n i e t - c o m m e r c i ë l e d o e l e i n d e n . H e t a a n - e n v e r k o p e n , d e i n - e n u i t v o e r v a n , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n m u z i e k m a t e r i a a l , z o w e l v o o r h e t p r o d u c e r e n a l s h e t a f s p e l e n .
h e t c o n c i p i ë r e n e n p r o m o t e n v a n b e e l d e n d e k u n s t , f o t o g r a f i e , ( v i d e o ) i n s t a l l a t i e s e n c u l t u r e l e h a p p e n i n g s . H e t a a n - e n v e r k o p e n , d e i n - e n u i t v o e r v a n , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n m a t e r i a a l o m d e z e d o e l e n t e b e r e i k e n .
h e t s c h r i j v e n v a n s c e n a r i o ' s , s c r i p t s , . . . v o o r ( k o r t ) f i l m , t e l e v i s i e , r e p o r t a g e s , a r t i k e l s , . . . z o w e l f i c t i e a l s n o n - f i c t i e .
h e t c o n c e p t u e e l b e d e n k e n , r e a l i s e r e n e n i n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m h o u d e n v a n a l l e i d e e ë n z o n d e r b e p e r k i n g e n m e t a l l e n o d i g e m i d d e l e n .
- v o o r a f g a a n d e f o r m u l e r i n g e n z i j n n i e t l i m i t a t i e f . Z i j o m v a t t e n o o k w a t i n d e s e c t o r w a a r i n d e o n d e r n e m i n g a c t i e f i s , g e b r u i k e l i j k i s o f h e t z o u k u n n e n w o r d e n .
2 . A l g e m e e n :
- h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n e v e n a l s h e t s t i m u l e r e n , p l a n n e n , c o ö r d i n e r e n , o n t w i k k e l e n v a n e n i n v e s t e r e n i n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n o m " h e t e v e n w e l k e v o r m . I n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n i n d e m e e s t r u i m e z i n . Z i j k a n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l I i n g e n .
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
- h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
- h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s .
- d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n h e t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
- h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
3 . B e h e e r v a n e i p e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d g o e d :
C p d e t 2 . e l 5 t £ t : } 7 v a n ~ . ' ~ i v E I r i : L ; I C 1 1 R e c t o N a a m e n h o e d e n i g h C ; i n v e n d E ' i i . S s r ; ; m e m e t e t l ü e n o t a r i s h C t z i , v e n d e p e r s 0 ( C ; n ( e r l )
: e ' i C ` F g d . _ c " . i s p e r s ^ , : , ; + ' < 1 e n . s , . ~ r , d e r o B ' i t e v K ; r i P 1 E . y . t v o c " r i , , J ~ r ,
V e r s o : N a a m e n h e r } d t e K e r u n E a
V o o r - b e h d u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s h u u r f i n a n c i e r i n g v a n " o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s o o k z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
4 . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n :
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h d i e n t i n d e r u i m s t e z i n u i t g e l e g d t e w o r d e n , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k , z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s , k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g o n d e r m e e r e n z o n d e r d a t d e n a v o l g e n d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s :
- a l l e h a n d e l i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , m e t h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , b e v o r d e r e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n ;
- z i c h d o o r d e e l n e m i n g , v e r e n i g i n g , i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o p s l o r p i n g , o v e r n a m e , . s a m e n w e r k i n g , o n d e r s c h r i j v i n g , i n s c h r i j v i n g e n , p a r t i c i p a t i e s , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a f s p r a a k , o f o p h e t e v e n w e l k e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , o n d e r n e m i n g e n , s y n d i c a t e n , o r g a n i s a t i e s o f g r o e p e r i n g e n w a a r v a n h e t d o e l a n a l o o g o f v e r w a n t a a n h e t h a r e z o u z i j n o f d i e h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e b e d r i j v i g h e i d i n d e h a n d z o u d e n w e r k e n o f b e v o r d e r e n o f u i t b r e i d e n , e n e r h e t b e s t u u r v a n v o e r e n .
I n d i e n b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k g e r e g l e m e n t e e r d z i j n , d a n z a l d e v e n n o o t s c h a p d e z e " a c t i v i t e i t e n s l e c h t s m o g e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r v o l d a a n i s a a n d e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e , z o a l s o n d e r m e e r e n b i j v o o r b e e l d h e t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d z i j n v a n t e c h n i s c h e - e n / o f a n d e r e k e n n i s , ' b e w e z e n d o o r e e n o f m e e r a c t i v i t e i t s a t t e s t e n . A l d u s :
- m a g d e v e n n o o t s c h a p g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 5 7 v a n d e W e t v a n 0 4 d e c e m b e r 1 9 9 0 o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n 0 5 a u g u s t u s 1 9 9 1 ;
b e h o r e n e v e n m i n t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e z e d i e z i j n i e t z o u m o g e n d o e n z o n d e r e r k e n n i n g a l s v a s t g o e d m a k e l a a r o v e r e e n k o m s t i g h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 0 6 s e p t e m b e r 1 9 9 3 t o t b e s c h e r m i n g v a n d e b e r o e p s t i t e l e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n v a s t g o e d m a k e l a a r ;
- z i j n u i t g e s l o t e n a l l e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r d e g o e d k e u r i n g o f h e t t o e z i c h t v a n d e C o m m i s s i e v o o r h e t B a n k , F i n a n c i e - e n A s s u r a n t i e w e z e n v e r e i s t i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n , v e r k l a r e n e n u i t b r e i d e n , m i t s z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e .
A r t i k e l 4 D u u r
, D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d . B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n o p d e v o o r w a a r d e n d i e b i j d e w e t z i j n b e p a a l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
; A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
' H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ " 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
" A r t i k e l 1 1 J a a r v e r g a d e r i n g B u i t e n g e w o n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l s t e e d s g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
' E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d .
A r t i k e l 1 4 S t e m r e c h t - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k , p e r t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r s t e m g e r e c h t i g d v e n n o o t o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n v e r l e d e n w o r d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . D a a r t o e z a l d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I s b i n n e n d e z e p e r i o d e
E a W , s : c L I . - _ v a r L J _ e E v ~ r 1 1 , : . I C S t Y I : E Ç ` i t 1 e : . t " f : ; : 0 ~ : ~ ~ r ` ~ - ~ C b ~ . + ' t ' i $ d - s l ! u l ' . l i t L ' ' r L " r 3 í i c , F 1 3 t a í > 5 . h e i - z i j v ó f l c r e p P í 5 f 3 r G r , ( e l l t
: e . , E ° ' t e O e r e ' . c r d i r , e n
V e r s a ' K s 8 r 1 7 e n ? ? 8 1 1 G t e H e P t i r i g
m o d 2 . 1
d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a g e n d a p u n t e n e n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
A r t i k e l 1 8 B e r a a d s l a g i n g - A a n w e z i g h e i d s q u o r u m
G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j i n d e v e r g a d e r i n g " a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n , o n v e r s c h i l l i g w e l k h e t a a n t a l a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n i s , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n b e p a a l d a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
A r t i k e l 2 0 - B e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e e n / o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u a v e r v u l l e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t ; d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t .
1 ) n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n a f g e z e t ;
2 ) s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s k u n n e n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n v a n a l l e v e n n o t e n . H u n o p d r a c h t k a n e c h t e r w e l o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A a n i e d e r e z a a k v o e r d e r k u n n e n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v o o r z i j n r e i s - , v e r p l a a t s i n g s - e n r e p r e s e n t a t i e k o s t e n , . a l s v e r g o e d i n g v o o r z i j n b e d r i j v i g h e i d v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n w o r d e n t o e g e k e n d w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e l k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d e n w e l k e t e n l a s t e k o m e n v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d e r g e l i j k g e v a l k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n t o t b e z o l d i g i n g : v a n h e t m a n d a a t i n g e l d o f i n n a t u r a .
B o v e n d i e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n i e d e r e z a a k v o e r d e r e e n a a n d e e l i n d e w i n s t e n t o e k e n n e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) t o e s t a a n o m t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r v o o r s c h o t t e n o p h u n b e z o l d i g i n g o p t e n e m e n .
Z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h i e r t o e b i j u i t s l u i t i n g b e v o e g d , h i e r o m t r e n t g e e n u i t d r u k k e l i j k e b e s l i s s i n g n e e m t , i s d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d .
I n h e t g e v a l v a n e e n r e c h t s t r e e k s ' o f o n r e c h t s t r e e k s t e g e n s t r i j d i g b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d i s e l k e z a a k v o e r d e r e r t o e g e h o u d e n d e i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p g e l e g d e v e r p l i c h t i n g e n n a t e k o m e n . H e t i s e l k e z a a k v o e r d e r e n w e r k e n d e v e n n o o t v e r b o d e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , d e e l t e n e m e n a a n , o f b e l a n g e n t e h e b b e n i n , o n d e r n e m i n g e n d i e m e t d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n c o n c u r r e r e n o f h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r d o e l b e m o e i l i j k e n , b e h o u d e n s m e t i n s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 2 1 - B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t , z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r e l k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n b e v o e g d h e i d .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , e n h e n d a a r t o e v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n , w e l k e a a n g e r e k e n d z u l l e n w o r d e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f e e n r e e k s v a n r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e v o l m a c h t d r a g e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , e n h e n d a a r t o e v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n , w e l k e a a n g e r e k e n d z u l l e n w o r d e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f e e n r e e k s v a n r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e v o l m a c h t d r a g e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t . A r t i k e l 2 2 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . Z o e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r d e r t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A r t i k e l 2 3 C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e m i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a g e n w o r d e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
C p d e l ' , i . v a " , ' i k ~ v c r r l e l d E r . l @ e c t e r , h G c d G o " , , . : i , r i d v a n j e i d , S i r t r m e n t c . t c r . . . . x r c t _ J a t 7 p e r s o ( o r í e r t )
r . P ` r . r ` . Y ~ 7 F a a ~ _ r , ; c _ , " r 5 C ~ ' i - . t B P ? " i ' ' . ~ r G t ' . ~ ? ? r " G " . ~ ~ _
V e r s o N a a h : e n h a n c a e k e n o n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h ó u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
N i e t t e m i n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t
" o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d k a n i e d e r e v e n n o o t z i c h l a t e n : v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n d e s k u n d i g e . D e v e r g o e d i n g v a n d e d e s k u n d i g e k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e d e s k u n d i g e m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 4 - B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g - J a a r v e r s l a g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . A r t i k e l 2 5 - W i n s t v e r d e l i n g
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e " n e t t o w i n s t .
A r t i k e l 2 7 - O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o t e n . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n l h u n a a n s t e l l i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n
" k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j "
d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
N e g e n d e e n l a a t s t e b e s l u i t
T o t s l o t g e e f t d e v e r g a d e r i n g :
- o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ;
- v o l m a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n , w e l k e t e k s t t e v e n s g e l d t a l s c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i d u c i a i r e C o i o i o e n s " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , B r a b a n t s t r a a t 2 / 5 0 2 , R P R V e u m e , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 2 . 5 4 0 . 1 3 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d o o r h a a r a a n g e w e z e n p e r s o o n , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
a f g e l e v e r d o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e , N o t a r i s K a t h l e e n V a n d e n E y n d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
. - v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i n h e t k a d e r v a n d e d o e l u i t b r e i d i n g m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n ,
p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t i n b i j l a g e s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 / 1 0 / 2 0 1 0 , i n
t o e p a s s i n g v a n a r t . 7 7 8 W b . V e n n . ;
- b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 7 7 7 W b . V e n n . ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h 8 u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e i 2 a t S t e b l z . v a n L 1 _ k _ v ë r r , S e l C j C n R e c t o N a m i 1 4 t ' l i á i ? i c f l e i d s : c l 1 i n s t r u m e n t e r e n d e n o 1 2 n 5 t 1 e t l Î j v a n d e p n r s G S . e J n ; e n )
~ a . r c n r . ~ ~ r e ~ ' ^ ` r ~ s c ~ = - : ~ ~ F . P ' i e f ' P . P n ~ r i
. r . e t e r . z ~ e n v a r d e r e e n ~ ~ , . F . _ ~ ~ Y : ~ s D r u g e .
V e r s o : " d a e n i e n r ; a n d t e K e i i r r ü