10/01/2014
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M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d i e - i t e 7 7 7 . 1 7 7 - 7 7 - - , : , y r
; t " 3 i , : ` + i ' , - ' £ ~ S . ~ u } é : . i L a
3 1 B E C . 2 0 1 3
' , ~ « 3 : ~
s : f i f t i ~
O n d e r n e n i i n g s n r : 0 4 6 6 . 7 2 8 . 1 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E R W I G V O L L O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G o l f l a a n 3 2 - 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l s v e r h o g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P e t e r D e B a e t s t e K o k s i j d e o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e N i e u w p o o r t , v i e r b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n o p 1 9 . 1 2 . 2 0 1 3 , b o e k 5 / 1 1 6 , b l a d 7 8 , v a k 1 4 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) , D e O n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) L U C D E B E R G H , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H E R W I G V O L L O N " , m e t z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e . ( O o s t d u i n k e r k e ) , G o l f i a a n 3 2 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n d e n B u s s c h e t e K o k s i j d e
o p 1 2 a u g u s t u s 1 9 9 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 3 1 a u g u s t u s d a a r n a o n d e r ' n u m m e r 3 7 8 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
a ) d a t b i j a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r d e v e n n o t e n b i j u n a n i m i t e i t
w e r d b e s l i s t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k i n k o m s t e n B e l a s t i n g 9 2 ,
D a t b i j z e l f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n w e r d b e s l i s t o m d e , u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n n a r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e r u g i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l d o o r m i d d e l v a n e e n , k a p i t a a l s v e r h o g i n g , d i t o m a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d v a n h e t W I B 9 2 .
E e n k o p i e v a n d e n o t u l e n v a n v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z u l l e n a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t ; b l i j v e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e n ' v i e r e n d e r t i g e u r o v i e r c e n t ( 1 0 5 . 0 3 4 , 0 4 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 4 9 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n t o t h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o v i e r c e n t ( 1 5 4 . 6 3 4 , 0 4 E U R ) d o o r i n b r e n g v a n e e n g e l d s o m d o o r d e e n i g e v e n n o o t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d
e n v i e r e n d e r t i g e u r o v i e r c e n t ( 1 0 5 . 0 3 4 , 0 4 E U R ) m e t c r e a t i e v a n z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 6 2 4 ) n i e u w e , a a n d e l e n .
c ) D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r v o l g e n d e i n b r e n g i n g e l d , d o o r d e
e n i g e v e n n o o t , d e h e e r H e r w i g V o l l o n , d i e h i e r v o o r z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 6 2 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d k r i j g t .
D i t v o o r m e l d b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 3 0 7 5 1 2 0 6 8 0 4 1 1 1 t e n , n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e o p e n d b i j d e A X A B a n k .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g o n d e r d e v o r m v a n e e n a t t e s t o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , a f g e l e v e r d d o o r g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , i s a a n m i j n o t a r i s o v e r h a n d i g d t e r b e w a r i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 6 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e p l a a t s i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l , w e r d e n n a g e l e e f d .
d ) D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e c o m p a r a n t u i t d r u k k e l i j k h e e f t g e w e z e n o p h e t f e i t ; d a t i n g e v o l g e d e b e p a l i n g e n v a n z i j n h u w e l i j k s v e r m o g e n s r e c h t d e u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n a i s ; a a n w i n s t e n t o e k o m e n a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n . B i j g e v o l g i s h e t n i e t d e c o m p a r a n t i n p e r s o o n l i j k e
n a a m d i e i n t e k e n t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o c h w e l d e h u w g e m e e n s c h a p , o n g e a c h t h e t f e i t d a t d e n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z u l l e n s t a a n v a n d e c o m p a r a n t .
D e v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e z e n i e u w t o e g e k e n d e a a n d e l e n v a l t b i j g e v o l g d a n o o k v o l l e d i g i n h e t : g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e c o m p a r a n t e r k e n t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r g a a n d e v o l d o e n d e t e z i j n
i n g e l i c h t o n t s t a a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d a n o o k v a n e l k e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e n a a n g a a n d e .
e ) D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e . b e s l u i t e n , d e _ k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s e n w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k e p h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d _ O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I R
V o o r . b e h o u d t a a n h e B e i g i s c S t a a t s b i
~
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N
1 9 1 1 8 6 3 "
B i j o g e n _ k i j _ h e i < R e i g i s e S 1 o a t s b i o d - 1 0 1 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z e s h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o v i e r c e n t ( 1 5 4 . 8 3 4 , 0 4 E U R ) i s g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 8 2 4 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
T W E E D E B E S L U I T - A A N P A S S I N G A R T I K E L V I J I = B E T R E F F E N D E H E T K A P I T A A L .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t k a p i t a a l a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u o r v i e r c e n t ( 1 5 4 . 6 3 4 , 0 4 ) e u r o e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 8 2 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / a c h t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g s t e ( 1 1 8 2 4 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e a c h t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 8 2 4 ) a a n d e l e n z i j n g e l i j k w a a r d i g e n g e v e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , D E R D E B E S L U I T R E G E L I N G O V E R D R A C H T A A N D E L E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r e e n r e c e n t e w i j z i g i n g i s i n d e v i s i e v a n d e O r d e i n d i e z i n d a t ' o v e r d r a c h t v a n d e n a a k t e e i g e n d o m v a n a a n d e l e n n a a r e c h t g e n o o t e n k i n d e r e n m o g e l i j k w o r d t , m e t b e h o u d v a n h e t v r u c h t g e b r u i k d o o r d e v e n n o o t , a r t s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h a a r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d i e g e w i j z i g d e v i s i e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a a r t o e a r t i k e l a c h t e n n e g e n v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 8 : S t a t u u t v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r t e n t i t e l .
D e u i t o e f e n i n g v a n d e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n z i j n g e s c h o r s t z o l a n g n i e t é é n e n k e l p e r s o o n t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s e i g e n a a r v a n d e a a n d e l e n w o r d t a a n g e d u i d .
D e r e c h t e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e i n v r u c h t g e b r u i k e n b l o t e e i g e n d o m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n , w o r d e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r u i t g e o e f e n d .
H e t v r u c h t g e b r u i k v a n d e a a n d e l e n i n e e n p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d i e n t i n h e t b e z i t t e z i j n v a n p e r s o n e n d i e h e t b e r o e p v a n a r t s u i t o e f e n e n o f z u l l e n u i t o e f e n e n i n h e t k a d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
" A r t i k e l 9 : O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r d e l e v e n d e n
A a n d e l e n m o g e n s l e c h t s w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n e e n a r t s , i n g e s c h r e v e n o p d e L i j s t v a n d e p r o v i n c i a l e r a a d v a n d e O r d e d e r g e n e e s h e r e n d i e i n h e t k a d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n m e d i s c h e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n t o f z a l u i t o e f e n e n e n d i e d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n i s a a n v a a r t I n d i e n d i t n i e t h e t g e v a l i s , t r e e d t d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k i n o n t b i n d i n g .
D e v e r d e l i n g d e r a a n d e l e n o n d e r d e a r t s e n - v e n n o t e n m a g n i e t b e l e t t e n d a t e l k e a r t s - v e n n o o t e e n n o r m a l e v e r g o e d i n g k r i j g t v o o r h e t a l s b e d r i j f s l e i d e r g e p r e s t e e r d e w e r k .
H e t a a n d e l e n b e z i t v a n d e v e n n o t e n d i e n t z i c h d a a r e n b o v e n s t e e d s t e v e r h o u d e n a l s h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a c t i v i t e i t i n d e v e n n o o t s c h a p .
E l k e o v e r d r a c h t m o e t e v e n w e l v o o r a f g a a n d e l i j k w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e p r o v i n c i a l e r a a d v a n d e O r d e d e r g e n e e s h e r e n .
O v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n z i j n e n k e l t o e g e l a t e n o p v o o r w a a r d e d a t d e b e l a n g e n v a n d e p a t i ë n t o p g e e n e n k e l e m a n i e r g e s c h a a d w o r d e n , B i j o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n m o e t d e g a r a n t i e g e b o d e n w o r d e n d a t m e d i s c h e d o s s i e r s o v e r g a a n o p a r t s e n e n d a t d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e z o r g v e r z e k e r d b l i j f t ,
T e g e n d e w e i g e r i n g v a n t o e s t e m m i n g i s g e e n v e r h a a l m o g e l i j k . D e w e i g e r e n d e v e n n o t e n b e s c h i k k e n o v e r z e s m a a n d e n v a n a f d e w e i g e r i n g o m o v e r n e m e r s t e v i n d e n : b i j g e b r e k e z u l l e n z i j g e h o u d e n z i j n z e l f d e a a n d e l e n t e k o p e n o f v a n h u n w e i g e r i n g a f t e z i e n .
V o o r g a a n d e g e l d t n i e t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n d e b l o t e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r e n a a n d e b l o e d v e r w a n t e n i n d e r e c h t e o p g a a n d e o f d e r e c h t e n e e r d a l e n d e l i j n v a n d e o v e r d r a g e r .
D e w a a r d e b e p a l i n g v a n d e a a n d e l e n g e b e u r t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n . "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n g e e f t d i e n v o l g e n s v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n
a a n h i k
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) N o t a r i s P e t e r D E B A E T S
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d 1 8 1 1 2 / 2 0 1 3
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n d d 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o l n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g