14/12/2011
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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R E C H T E , ~ ! 1 T i , C ~ l l Y i i S . . _ u . -
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G r i f f i e ` J J
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B e l S t a a
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 . 4 6 3 . 5 1 3 . 2 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E T G E L E E D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 8 3 4 0 D a m m e ( L a p s c h e u r e ) , F o r t S t - D o n a a s 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i e t e r V a n H o e s t e n b e r g h e , ;
m e t s t a n d p l a a t s t e J a b b e k e , l i d v a n d e m a a t s c h a p « V a n H o e s t e n b e r g h e & D e w a g t e r e » o p 3 0 ' .
n o v e m b e r 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t
g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m t e b e h o u d e n m a a r a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e h e r f o r m u l e r e n a l s '
v o l g t :
" A r t i k e l é é n N a a m - V o r m
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m " H e t G e l e e d " e n h e e f t a l s v o r m e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t :
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " "
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n z o d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n e n v e e r t i g ( 6 7 . 0 4 7 ) a a n d e l e n d i e : i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r d e b e s l u i t - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t a c h t h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n e e n m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d d r i e ë n z e s t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( E 1 . 6 6 2 . 0 6 3 , 7 0 ) o p : a c h t h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e ë n z e s t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( E 8 3 1 . 0 6 3 , 7 0 ) t e b r e n g e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r d e c r e a t i e v a n o f a a n r e k e n i n g o p d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o t e n o p d e v e n n o o t s c h a p e n h e e f t e n k e l b e t r e k k i n g o p h e t w e r k e l i j k , g e s t o r t k a p i t a a l . D e c r e a t i e o f a a n r e k e n i n g z a l b i j g e v o l g e n k e l h i e r o p g e b e u r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t ' z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r l o p i g n o g n i e t a a n t e r e k e n e n o p d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e : v e n n o t e n o p d e v e n n o o t s c h a p o f d e z e t e c r e e ë r e n , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n g e e f t d e z a a k v o e r d e r s o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t .
D e z e b i j z o n d e r e r e k e n i n g z a l g e l d e n t o t z e k e r h e i d v o o r d e v o r d e r i n g e n v a n d e s c h u l d e i s e r s d i e z i c h z o u d e n a a n m e l d e n b i n n e n g e z e g d e t e r m i j n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . V i e r d e b e s l u i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e n g e v o l g e v a n v o o r m e l d b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e
s t a t u t e n h i e r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n , z o d a n i g d a t h e t e e r s t e l i d t h a n s l e t t e r l i j k a l s v o l g t
z a l l u i d e n :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d
d r i e ë n z e s t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( E 8 3 1 . 0 6 3 , 7 0 ) v e r d e e l d i n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n e n v e e r t i g
( 6 7 . 0 4 7 ) a a n d e l e n , z o n d e r f r a c t i e w a a r d e . "
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
- h e t d e r d e l i d v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a l s v o l g t h e r s c h r e v e n :
" V o o r z o v e r d i t w e t t e l i j k v e r e i s t i s , s t e l l e n d e z a a k v o e r d e r s b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p w a a r i n z i j
r e k e n s c h a p g e v e n v a n h u n b e l e i d . D a l v e r s l a g b e v a t e e n c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g w a a r b i j
e e n g e t r o u w o v e r z i c h t g e g e v e n v a n d e g a n g v a n z a k e n e n v a n d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
- a a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t e e n d e r d e l i d t o e g e v o e g d d a t l u i d t a l s v o l g t :
"
" D e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e e d ( t ) ( e n ) p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g v a n z i j n o f h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . "
- i n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v o l g e n d e z i n s n e d e g e s c h r a p t " a r t i k e l 1 4 0 t e r , d e r d e l i d v a n d e : v e n n o o t s c h a p p e n w e t ' e n v e r v a n g e n d o o r " d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " - i n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e z i n s n e d e " v e n n o o t s c h a p p e n w e t " g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r " h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , v o l m a c h t e n , h i s t o r i e k v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n é é n g e h e e l . "
P . V a n H o e s t e n b e r g h e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e r b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e