HETREFIL

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. HETREFIL
Dénomination : HETREFIL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.377.505

Publication

25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 24.06.2013 13199-0086-012
30/11/2011
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*11306981*

Neergelegd

28-11-2011



Griffie

Ondernemingsnr :

0841377505

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit): HETREFIL

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8530 Harelbeke, Forestier Ingelramstraat(Har) 20 bus 4

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting  Benoeming Zaakvoerder

Uit een akte verleden voor Meester Frederic MAELFAIT, notaris met standplaats te Harelbeke, op 23

november 2011,

BLIJKT DAT:

1. De heer CLAERHOUT Filip Dominique, geboren te Kortrijk op 2 april 1954, echtgenoot van mevrouw Adins Therese Maria Lucienne, wonend te 8530 Harelbeke, Forestier Ingelramstraat(Har) 20 bus 4.

2. Mevrouw ADINS Therese Maria Lucienne, geboren te Kortrijk op 22 oktober 1951, echtgenote van de heer Claerhout Filip Dominique, wonend te 8530 Harelbeke, Forestier Ingelramstraat(Har) 20 bus 4.

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht met de naam: "HETREFIL". Het doel van de vennootschap is in de oprichtingsakte letterlijk omschreven als volgt:

 De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:

- De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen.

- De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling of iedere andere wijze.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, alsmede de agentuur bij het afsluiten van verzekeringen. In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden, alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van depositobanken, houders van deposito s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overnamen van aandelen in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille  of kapitaalbeheer.

- Ondernemingen in onroerende goederen, welke onder meer omvat, de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en het verbouwen, de procuratie, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of immobiliën vennootschappen, de uitgifte van vastgoedcertificaten, het ondernemen van alle afbraak-, gronden bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet van acht juli negentienhonderd vierentwintig op de mede-eigendom, het uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen.

- Tussenhandelaar, de makelarij evenals welkdanige onroerende verhandeling in de meest ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing.

- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, als dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel. Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijke doel verband houden. Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat de organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole, het bepalen van het aankoopbeleid, het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten, het verbeteren en op het punt te stellen van de administratieve en financiële organisatie.

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten en octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame vaste activa, alsmede de uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies. - Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies zoals voor het laatst gewijzigd door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig. De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag in zowel voor zichzelf als voor verbonden vennootschappen zich borg stellen, aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere roerende en onroerende zekerheden en waarborgen verstrekken.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in België of in het buitenland die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De zetel is gevestigd te 8530 Harelbeke, Forestier Ingelramstraat(Har) 20 bus 4 (gerechtelijk arrondissement Kortrijk).

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ¬ 4.000.000,00 samengesteld door:

- inbreng in geld, ten belope van ¬ 20.000,00, volledig volstort.

De comparant sub 1 heeft ingetekend op één aandelen voor ¬ 10.000,00, volledig volstort.

De comparant sub 2 heeft ingetekend op één aandelen voor ¬ 10.000,00, volledig volstort.

De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van ¬ 20.000,00 voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nummer BE39.0016.5716.9319 bij BNP Paribas Fortis Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 23 november 2011 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

- Inbreng in natura:

Comparant sub 1 heeft ingetekend op 398 aandelen door inbreng van 8.513 aandelen op naam van de naamloze vennootschap  Claerhout Aluminium , met maatschappelijke zetel te 8510 Bellegem, Leuzestraat 85.

De inbrenger verklaart dat deze aandelen volstort zijn, vrij, zuiver en onbelast van alle pandrechtelijke inschrijvingen en andere beletsels. De aandelen worden overgedragen in hun huidige staat en de vennootschap verklaart deze te kennen en te aanvaarden.

Als vergoeding voor deze inbreng in natura zal aan de inbrenger, de heer Filip Claerhout, zoals hierboven vermeld, 398 aandelen van de op te richten vennootschap worden toegekend.

Voor de inbreng van de aandelen werd dd. twintig september tweeduizend en elf door de Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken een voorafgaande beslissing met nr. 2011.298 afgeleverd. In dit kader zullen de volgende engagementen worden nageleefd:

- Gedurende een periode van drie jaar te rekenen vanaf de inbreng zal geen kapitaalvermindering door de BVBA Hetrefil worden doorgevoerd;

- Gedurende een periode van drie jaar te rekenen vanaf de inbreng zal geen kapitaalvermindering door de NV Claerhout Aluminium worden doorgevoerd, tenzij deze middelen door de BVBA Hetrefil worden gebruikt voor bv. nieuwe investeringen of financiering van andere groepsvennootschappen of verbonden ondernemingen zonder dat deze geldmiddelen mogen doorstromen naar de aandeelhouders-natuurlijke personen;

- Gedurende een periode van drie jaar te rekenen vanaf de inbreng zullen de dividenduitkeringen door de NV Claerhout Aluminium niet wijzigen t.o.v. vroeger (32.637,38 EUR sedert boekjaar 1999). Er mogen toch hogere dividenden worden uitgekeerd indien wordt aangetoond dat de dividenduitkeringen worden gebruikt voor bv. nieuwe investeringen of financiering van andere groepsvennootschappen of verbonden ondernemingen. De hogere dividenduitkeringen mogen echter niet doorvloeien naar de aandeelhouders natuurlijke personen. De hogere dividenden mogen tenslotte ook worden aangewend voor de betaling van de aandeelhouders die niet betrokken zijn bij de inbrengverrichting en die wensen uit te treden;

- Gedurende een periode van drie jaar te rekenen vanaf de inbreng zullen de door de NV Claerhout Aluminium betaalde managementfees, bedrijfsleidersbezoldigingen, enze. overeenstemmen met de vroegere bedrijfsleidersbezoldigingen. De geldstroom vanuit de NV Claerhout Aluminium naar de BVBA Hetrefil mag hoger zijn dan de vroegere bedrijfsleidersbezoldiging indien blijkt dat hier prestaties tegenover staan (bv. boekhouding, personeel,...) die vroeger op het niveau van de NV Claerhout Aluminium werden verricht en die nu door de holdingvennootschap worden uitgevoerd én marktconform worden doorgerekend.

Revisoraal verslag

Deze inbreng in natura wordt uitvoerig beschreven in het verslag de dato 11 oktober 2011 dat overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen werd opgesteld door de BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Dujardin, vertegenwoordigd door de BVBA Piet Dujardin, vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin,

bedrijfsrevisor.

Het besluit van zijn verslag luidt als volgt:

 6. BESLUIT

Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren,

bij de oprichting met inbreng in natura van de BVBA HETREFIL door de inbreng van een pakket aandelen van

de NV CLAERHOUT ALUMINIUM, kan ik besluiten dat:

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal en de fractiewaarde van de door de vennootschap uit te geven aandelen;

2. De beschrijving van de inbreng, zijnde 8.513 aandelen op een totaal van 10.050 aandelen van de NV CLAERHOUT ALUMINIUM, aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid voldoet;

3. De methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord en de waarden waartoe de methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen zonder nominale waarde;

Ik dien een principieel voorbehoud te formuleren nopens eventuele kosten van bodemsanering n.a.v. mogelijke bodemverontreiniging bij de aanwezige onroerende goederen aangezien ik hieromtrent te weinig informatie heb verkregen. Daarenboven dien ik een voorbehoud te formuleren nopens de waarde van de voorraad handelsgoederen opgenomen in de balans per 31 december 2010 ten belope van 452.220,82 EUR, aangezien ik mijn opdracht pas na balansdatum heb verkregen en derhalve niet in de mogelijkheid was om een fysische voorraadcontrole uit te voeren.

4. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura, bestaande uit 398 aandelen van de nieuw op te richten vennootschappen, wordt toegekend aan voornoemde inbrenger, met name de heer Filip CLAERHOUT.

Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een opdracht te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

De waarden opgenomen in onderhavig verslag kunnen slechts aangewend worden in het kader van de operatie waarin dit verslag werd opgesteld.

Wevelgem, 11 oktober 2011.

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin

vertegenwoordigd door de BVBA Piet Dujardin

vertegenwoodigd door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor

(getekend)

Bijzonder verslag van de oprichters

De oprichters hebben een bijzonder verslag opgesteld in toepassing van artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen waarin zij het belang verwoorden van de inbreng in natura voor de Vennootschap.

Als statutaire zaakvoerder is de heer Filip Claerhout aangesteld voor onbepaalde duur:

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.

Het boekjaar begint op 1 januari van ieder jaar en eindigt op eenendertig december van het zelfde jaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting tot eenendertig december 2012.

De jaarvergadering zal gehouden worden de eerste woensdag van de maand juni om 20.00 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangewezen in de oproeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Voorwaarden voor de toelating tot de vergadering: Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht: Ieder aandeel heeft recht op één stem in de vergaderingen, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen voortvloeiend uit de aandelen zonder stemrecht. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst. Elke vennoot kan schriftelijk volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen. Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen beide echtgenoten bestaat.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het resultaat. De netto-winst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Verso : Naam en handtekening

oor-

Voor

behouden

behouden

aan het

aan het

elisch

Belgisch

taatsblad

Staatsblad

is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, of, indien dit hoger is, het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: Het netto-provenu van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen wordt door de vereffenaars onder de vennoten verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, nadat, indien nodig, de aandelen op gelijke voet worden gesteld ofwel door aanrekening van de nog openstaande bedragen op de aandelen waarop in mindere mate is afbetaald, ofwel door vooruitbetaling ten bate van de aandelen waarop in hogere mate is betaald, tot beloop van het verschil.

Volmacht werd verleend aan de heer Franky Vanoutryve, werkzaam bij VOF Vanneste, met recht van indeplaatstelling, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de  Kruispuntbank van Ondernemingen (aanvraag van een ondernemingsnummer en eventueel vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (aangifte van aanvang van activiteit).

Luik B - Vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Samen neergelegd met dit uittreksel: de uitgifte van de akte, bijzonder verslag van de oprichters, verslag van de bedrijfsrevisor.

Voor echt verklaard ontledend uittreksel

Frederic Maelfait, notaris

23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 22.06.2015 15190-0238-012

Coordonnées
HETREFIL

Adresse
F. INGELRAMSTRAAT 20, BUS 4 8530 HARELBEKE

Code postal : 8530
Localité : HARELBEKE
Commune : HARELBEKE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande