HEYMAR-INVESTMENT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : HEYMAR-INVESTMENT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 454.557.044

Publication

24/08/2012
ÿþRechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Hendrik Consciencestraat 32 bus 6 - 8800 Roeselare

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

Bij Algemene vergadering van 09/06/2012 werd éénparig beslist het mandaat van volgende bestuurders te

hernieuwen tot na de algemene vergadering van 2018, hetzij voor

- Heyndrickx Marie Christine, bestuurder

- Clarysse Frederik, bestuurder

- Clarysse Steffi, bestuurder

Op de daaropvolgende Raad van Bestuur, werd beslist om te benoemen tot voorzitter en gedelegeerd

bestuurder:

- Heyndrickx Marie Christine

Allen hier aanwezig, die goedkeuren.

Heyndrickx Marie Christine

Bestuurder "

Mal 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akt

Luik B

I*iaiasiss*

ONITEUR LELGE

III16 -08- 2012

3EL ISCH STAATSBLAD

RECHTBANK KOOPHANDEL

Kn r,-R, ,, ,

Itfïe~ ~... ~

Ondernemingsnr 0454.557.044

Benaming

(voluit) : Heymar Investement

Bijlagen b t Bélgiscli St atsblïd - 24MÜ$/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.06.2012, NGL 13.08.2012 12405-0417-014
20/01/2012
ÿþMad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0454.557.044

Benaming

(voluit) : HEYMAR-INVESTMENT

(verkort) :



NEERGELEGD

0 5. 01. 2012

RECHTBANK KOOPHANDEL rime KORTRIJK

V11

*12019871*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : nv

Zetel : Hendrik Consciencestraat 32 bus 6 - 8800 Roeselare

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de; naamloze vennootschap "HEYMAR-INVESTMENT", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Hendrik Consciencestraat 32/6, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Karel Vandeputte, notaris met: standplaats te Roeselare, op tweeëntwintig december tweeduizend en elf, neergelegd ter registratie, dat met, eenparigheid van stemmen volgende besluiten werden genomen:

Eerste beslissing

De vergadering besluit tot omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam. De: aandeelhouders zullen dezelfde blijven na de omzetting van de aandelen, zowel qua identiteit als qua aantal, aandelen die ze aanhouden, dit tot de inschrijving in het aandelenregister.

Tweede beslissing

De vergadering besluit tot wijziging van:

- artikel 5 van de statuten door het vervangen van de tekst van artikel 5 door de volgende tekst: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend euro (¬ 500.000,00) euro. Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/duizendste van het kapitaal: vertegenwoordigen."

- artikel 6 van de statuten door het vervangen van de tekst van artikel 6 door de volgende tekst: "De aandelen zijn op naam. De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van: aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts eerst ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen. De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen. Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap. "

- artikel 7 van de statuten door het schrappen van de woorden: ".... Voor de aandelen op naam :..." en het schrappen van de woorden: ".... Voor de aandelen aan toonder zullen de modaliteiten van dit voorkeurrecht, bepaald worden door de Raad van Bestuur overeenkomstig de wet....".

- artikel 18 van de statuten door het schrappen van de woorden: "... Zij kunnen ook hun aandelen minstens: vijf dagen vôôr de vergadering neerleggen op de zetel van de vennoot-'schap tegen ontvangstbewijs. Dit laatste: is ook van toepassing indien geen bijzondere richtlijnen in de oproeping vermeld staan. ..." en door het. vervangen van de zin: "... . Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegezonden. krijgen als zij uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld. ..." door de: zin: "... . Zij bekomen samen met de oproepingsbrief de bij wet bepaalde stukken....".

- artikel 23 van de statuten door het schrappen van de woorden: " .... (thans artikelen 284 en 285)...".

artikel 26 van de statuten door het vervangen van de woorden: ".... De vereffening gebeurt door de in functie zijnde bestuurders en op de door hen te bepalen wijze, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de werkwijze, de bevoegdheden en vergoedingen vastlegt.: ..." door de woorden: "... Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Zij kunnen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel hun benoeming heeft bevestigd. Als de rechter de benoeming van een vereffenaar niet wil bevestigen of homologeren, stelt hij. zelf een vereffenaar aan, eventueel op voordracht van de algemene vergadering. De vereffenaar(s) moet(en): tijdens de zesde en de twaalfde maand van het eerste jaar van vereffening verslag uitbrengen bij de rechter door middel van een vereffeningsstaat. Vanaf het tweede jaar van vereffening volstaat één per jaar. Voor zij de'

- "

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

vereffening afsluiten, moet(en) de vereffenaar(s) een plan met de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voorleggen aan de rechtbank die uitdrukkelijk zijn instemming moet betuigen met dit plan. Aile activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.".

Derde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vierde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Voor-

behouden

aai het

Belgisch

Staatsblad

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Karel Vandeputte.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 2211212011, inhoudende volmachten "

-

gecobrdineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.06.2011, NGL 01.07.2011 11246-0478-015
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.06.2010, NGL 02.07.2010 10262-0496-015
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 13.06.2009, NGL 29.06.2009 09317-0138-015
07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 14.06.2008, NGL 01.07.2008 08334-0252-016
27/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 09.06.2007, NGL 20.07.2007 07439-0339-015
06/07/2005 : KO134780
10/03/2004 : KO134780
27/02/2004 : KO134780
03/04/2003 : KO134780
09/12/2002 : KO134780
30/04/2002 : KO134780
08/12/2000 : KO134780
28/04/1999 : KO134780
01/01/1997 : KO134780
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 11.06.2016, NGL 20.07.2016 16341-0393-013

Coordonnées
HEYMAR-INVESTMENT

Adresse
HENDRIK CONSCIENCESTRAAT 32, BUS 6 8800 ROESELARE

Code postal : 8800
Localité : ROESELARE
Commune : ROESELARE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande