24/08/2012
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n d r i k C o n s c i e n c e s t r a a t 3 2 b u s 6 - 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
B i j A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 9 / 0 6 / 2 0 1 2 w e r d é é n p a r i g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e
h e r n i e u w e n t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , h e t z i j v o o r
- H e y n d r i c k x M a r i e C h r i s t i n e , b e s t u u r d e r
- C l a r y s s e F r e d e r i k , b e s t u u r d e r
- C l a r y s s e S t e f f i , b e s t u u r d e r
O p d e d a a r o p v o l g e n d e R a a d v a n B e s t u u r , w e r d b e s l i s t o m t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r :
- H e y n d r i c k x M a r i e C h r i s t i n e
A l l e n h i e r a a n w e z i g , d i e g o e d k e u r e n .
H e y n d r i c k x M a r i e C h r i s t i n e
B e s t u u r d e r "
M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t
L u i k B
I * i a i a s i s s *
O N I T E U R L E L G E
I I I 1 6 - 0 8 - 2 0 1 2
3 E L I S C H S T A A T S B L A D
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
K n r , - R , , , ,
I t f ï e ~ ~ . . . ~
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 5 4 . 5 5 7 . 0 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e y m a r I n v e s t e m e n t
B i j l a g e n b t B é l g i s c l i S t a t s b l ï d - 2 4 M Ü $ / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/01/2012
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 5 5 7 . 0 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E Y M A R - I N V E S T M E N T
( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
0 5 . 0 1 . 2 0 1 2
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L r i m e K O R T R I J K
V 1 1
* 1 2 0 1 9 8 7 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : H e n d r i k C o n s c i e n c e s t r a a t 3 2 b u s 6 - 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H E Y M A R - I N V E S T M E N T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , H e n d r i k C o n s c i e n c e s t r a a t 3 2 / 6 , g e h o u d e n e n a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r K a r e l V a n d e p u t t e , n o t a r i s m e t : s t a n d p l a a t s t e R o e s e l a r e , o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t m e t , e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m . D e : a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n d e z e l f d e b l i j v e n n a d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n , z o w e l q u a i d e n t i t e i t a l s q u a a a n t a l , a a n d e l e n d i e z e a a n h o u d e n , d i t t o t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t w i j z i g i n g v a n :
- a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r h e t v e r v a n g e n v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l : v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n d o o r h e t v e r v a n g e n v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 6 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n : a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e e r s t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s a a n g e e n e n k e l e b e p e r k i n g o n d e r w o r p e n . D e z e r e g e l i n g i s v a n t o e p a s s i n g o p a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k o p a l l e e v e n t u e l e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s , u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p . "
- a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n d o o r h e t s c h r a p p e n v a n d e w o o r d e n : " . . . . V o o r d e a a n d e l e n o p n a a m : . . . " e n h e t s c h r a p p e n v a n d e w o o r d e n : " . . . . V o o r d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z u l l e n d e m o d a l i t e i t e n v a n d i t v o o r k e u r r e c h t , b e p a a l d w o r d e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . . . . " .
- a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n d o o r h e t s c h r a p p e n v a n d e w o o r d e n : " . . . Z i j k u n n e n o o k h u n a a n d e l e n m i n s t e n s : v i j f d a g e n v ô ô r d e v e r g a d e r i n g n e e r l e g g e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t - ' s c h a p t e g e n o n t v a n g s t b e w i j s . D i t l a a t s t e : i s o o k v a n t o e p a s s i n g i n d i e n g e e n b i j z o n d e r e r i c h t l i j n e n i n d e o p r o e p i n g v e r m e l d s t a a n . . . . " e n d o o r h e t . v e r v a n g e n v a n d e z i n : " . . . . E e r s t g e n o e m d e n b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n , t e r w i j l d e a n d e r e n w a a r o n d e r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r s l e c h t s d i e s t u k k e n t o e g e z o n d e n . k r i j g e n a l s z i j u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d . . . . " d o o r d e : z i n : " . . . . Z i j b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n . . . . " .
- a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r h e t s c h r a p p e n v a n d e w o o r d e n : " . . . . ( t h a n s a r t i k e l e n 2 8 4 e n 2 8 5 ) . . . " .
a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n d o o r h e t v e r v a n g e n v a n d e w o o r d e n : " . . . . D e v e r e f f e n i n g g e b e u r t d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s e n o p d e d o o r h e n t e b e p a l e n w i j z e , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e w e r k w i j z e , d e b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n v a s t l e g t . : . . . " d o o r d e w o o r d e n : " . . . B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j k u n n e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h u n b e n o e m i n g h e e f t b e v e s t i g d . A l s d e r e c h t e r d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r n i e t w i l b e v e s t i g e n o f h o m o l o g e r e n , s t e l t h i j . z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r d r a c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t ( e n ) : t i j d e n s d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e j a a r v a n v e r e f f e n i n g v e r s l a g u i t b r e n g e n b i j d e r e c h t e r d o o r m i d d e l v a n e e n v e r e f f e n i n g s s t a a t . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n v e r e f f e n i n g v o l s t a a t é é n p e r j a a r . V o o r z i j d e '
- "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v e r e f f e n i n g a f s l u i t e n , m o e t ( e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) e e n p l a n m e t d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r l e g g e n a a n d e r e c h t b a n k d i e u i t d r u k k e l i j k z i j n i n s t e m m i n g m o e t b e t u i g e n m e t d i t p l a n . A i l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . " .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a i h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s K a r e l V a n d e p u t t e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 2 1 1 2 1 2 0 1 1 , i n h o u d e n d e v o l m a c h t e n "
-
g e c o b r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g