12/01/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 5 1 . 1
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
1
2 1
4
1 * W M p N g D a é e I r ` t J ` E U C R I n p :
,
'
. T G E N E _ K E ( A V G D A f d N
6 D E c . 2 0 1 1
F N F D j g È E g t o e T e ) E
,
r T A S e L A C D e a r i f t T e r
G r i f f i e
r -
O r t o e r n e m i ^ * g s r : r : 0 4 0 4 . 6 1 0 . 3 5 8
a e r t a m ó r t g ( v o l u i t ) : F l M r o a n c e
( v e r k o r t ) :
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o v v
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s l a a n 1 5 3
8 3 0 0 K n o k k - H e i s t
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v ô ô r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H i f i n a n c e " m e t z e t e l t e
8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , K o n i n g s l a a n 1 5 3 , B T W - n u m m e r B E 0 4 0 4 . 6 1 0 . 3 5 8 , R P R B r u g g e , d e v o l g e n d e
b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m g e z e t w o r d e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e v e r n i e t i g e n e n h i e r m e l d i n g v a n t e m a k e n i n h e t
a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r w e r d b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g h i e r v a n .
D e s t a t u t e n w e r d e n h i e r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t .
T W E E D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
V o o r t a a n z a l d e t e k s t v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 6 : A a r d v a n d e a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . "
D E R D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , w e r d g e m a c h t i g d o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n
u i t t e v o e r e n , o n d e r m e e r v o o r d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e
a d m i n i s t r a t i e s .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n m e v r o u w C o r r y L a n t s o g h t , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t ,
L e e n s t r a a t 4 8 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e
b i j h o r e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e v e r z e k e r e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
D i r k H e n d r i c k x , N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/07/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 6 1 0 3 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H i f i n a n c e
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n v
Z e t e l : I N G E L A N D G A T 1 T E 9 0 0 0 G E N T
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s ; b e n o e m i n g / o n t s l a g b e s t u u r d e r s , w i j z i g i n g z e t e l
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G d . d . 1 8 / 1 2 / 2 0 1 0
G e z i e n d e h u i d i g e m a n d a l e n v e r v a l l e n i n a p r i l 2 0 1 1 w o r d e n d e n u i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e n k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g v o o r h u n m a n d a a t t i j d e n s h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R d . d . 1 6 / 0 4 / 2 0 1 1 T E R M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e v r o u w K a t h a r i n a V a n d e r M e e r e n t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e e n d i t v a n a f h e d e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G d . d . 2 0 / 0 6 1 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o n t s l a g a a n d e n v L a n t m a n , v t . d o o r d e h e e r P i e t L a n t s o g h t , a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n e n g e e f t o o k o n t s l a g a a n d e n v C o n t e n s , v t . d o o r d e h e e r J o h a n L e f e v r e , a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n . E r w o r d t h e n k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g v e r l e e n d v o o r h u n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e b e n o e m i n g v a n t w e e n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n a f h e d e n n i . a ) d e h e e l V a n d e r M e e r e n B a y a r d , w o n e n d e K l e i n e W e g 1 5 t e 8 7 0 0 T i e l t e n b ) m e v r o u w V a n d e r M e e r e n J a d e , w o n e n d e e v e n e e n s K l e i n e W e g 1 5 t e 8 7 0 0 T i e l t . B e i d e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
Z e w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . H u n m a n d a a t v e r v a l t d u s n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R O N M I D D E L L I J K V O L G E N D O P D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G d . d . 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e z e t e l v a n a f 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 t e v e r p l a a t s e n v a n I n g e l a n d g a t 1 t e 9 0 0 0 G e n t n a a r d e K o n i n g s l a a n 1 5 3 t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t .
O p g e m a a k t t e K n o k k e - H e i s t o p 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1
1 1
* 1 1 1 1 7 3 6 6 "
K a t h a r i n a V a n d e r M e e r e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .