HILDE VANPOUCKE - APOTHEKER KLINISCH BIOLOOG

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HILDE VANPOUCKE - APOTHEKER KLINISCH BIOLOOG
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 824.739.629

Publication

23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 22.07.2014 14321-0166-012
07/01/2014
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

f-

NEERGELEGD

2 4. 12. 2013

RECHTBANK KOOPHANDEL Ko6i'nifihJ K



Voorbehoud L1I1I11811111111u

aan he

Bolgist Staatsbi





Ondernemingsnr : 0824.739.629

Benaming

(voluit) : Hilde Vanpoucke - Apotheker Klinisch Bioloog (verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke Professionele Vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8800 Roeselare (Oekene), Oude Kantinestraat 9A

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit de akte verleden voor ondergetekend geassocieerd notaris Annelies Ghesquière te leper op 18 december 2013, nog niet geregistreerd.

BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Hilde Vanpoucke - Apotheker Klinisch Bioloog" volgende beslissingen heeft getroffen:

EERSTE BESLISSING  KENNISNAME VAN DE DIVIDENDUITKERING

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 16 december 2013 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van negenenveertig duizend tweehonderd euro (49.200,00 Eur), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij vierduizend negenhonderd twintig euro (4.920,00 EUR), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves. Deze notulen vermelden onder meer letterlijk hetgeen volgt:

"De voorzitter zet uiteen wat volgt:

1. Deze algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over het enige agendapunt, met name de toekenning van een tussentijds dividend in toepassing van artikel 537 WIB 92 -- gevolgd door een kapitaalverhoging met het netto-dividend.

Bespreking van het enige agendapunt

De algemene vergadering besluit uit de beschikbare reserves een dividend uit te keren van 49.200,00 EUR. Het dividend wordt als volgt verdeeld:

-100% zijnde (50/50sten) voor Hilde Vanpoucke

De zaakvoerder wordt belast met het opstellen van de nodige fiscale documenten.

Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit."

TWEEDE BESLISSING  KAPITAALVERHOGING IN GELD

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vierenveertig duizend tweehonderd tachtig euro (44.280,00 Eur), om het te brengen van achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 Eur) op tweeënzestig duizend achthonderd dertig euro (62.830,00 Eur), door inbreng in geld voortkomende uit de uitkering van een tussentijds bruto-dividend, ten bedrage van negenenveertig duizend tweehonderd euro (49,200,00 EUR), onder aftrek van tien procent roerende voorheffing ten bedrage van vierduizend negenhonderd twintig euro (4.920,00 EUR), hetzij aldus netto vierenveertig duizend tweehonderd tachtig euro (44.280,00 EUR).

De vergadering bevestigt dat de kapitaalsverhoging gebeurt in toepassing van artikel 537 WIB'92 ingevoerd krachtens artikel 6 van de Programmawet van 28 juni 2013, en bevestigt dat de inbreng in geld afkomstig is van uitgekeerde belaste reserves waarop 10% roerende voorheffing werd afgehouden.

De kapitaalverhoging gebeurt zonder creatie van nieuwe aandelen van dezelfde aard.

DERDE BESLISSING -- VOORKEURRECHT - STORTING

De enige vennoot verklaart in te schrijven op de kapitaalsverhoging in geld.

De vennootschap stelt met éénparigheid van stemmen vast dat de inbrengen in geld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort werden op een bijzondere rekening met nummer BE90 7450 7056 3832 op naam van de vennootschap bij KBC Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 17 december 2013, dat aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven, en dat de inbreng volledig werd volstort.

VIERDE BESLISSING  VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

if

- - Voorbehouden 'aan het

" ' Belgisch Staatsblad

0e vergadering stelt met éénparigheid van stemmen vast en verzoekt geassocieerd notaris Annelies' Ghesquière akte te nemen van het feit dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt werd door mevrouw Hilde Vanpoucke en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweeënzestig duizend achthonderd dertig euro (62.830,00 Eur).

VIJFDE BESLISSING  WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende test

«Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestig duizend achthonderd dertig euro (62.830,00 E). Het wordt vertegenwoordigd door 50 aandelen zonder nominale waarde. Zolang het kapitaal niet volstort is, is de inschrijver op aandelen verbonden door het totaal bedrag van zijn aandelen. De aandelen zijn op naam.»

ZESDE BESLISSING -- COORDINATIE VAN DE STATUTEN

0e vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan geassocieerd notaris Annelles Ghesquière alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZEVENDE BESLISSING  MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN

0e vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

ACHTSTE BESLISSING

0e vergadering verleent met éénparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan BVBA ADFISC, met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 20C, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondememingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

$amen hiermee neergelegd:

expeditie van de akte

Annelies Ghesquière,

Geassocieerd notaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 04.07.2013 13259-0364-011
03/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 17.09.2012, NGL 24.09.2012 12587-0325-011
04/07/2011
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffe van de akte

NEERGELEGD

22. 06. 2011

RECHTBANK KOOPHANDEL

_

,

reeieTRIJK

taii\PMIPM

`

Luik B





Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

+11099890"





Ondernemingsnr :. 0824.739.629

Benaming "

(voluit) : Hilde Vanpoucke - Apotheker Klinisch Bioloog .

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Oude Kantinestraat 7a, 8800 Roeselare (Oekene)

Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uit de notulen van het verslag van de zaakvoerder de dato 29 januari 2011 blijkt dat de zetel van de! vennootschap werd verplaatst van 8800 Roeselare (Oekene), Oude Kantinestraat 7a naar 8800 Roeselare; (Oekene), Oude Kantinestraat 9a en dit met ingang van 01/02/2011.

Hilde Vanpoucke

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris: hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 25.09.2015, NGL 30.09.2015 15618-0540-012

Coordonnées
HILDE VANPOUCKE - APOTHEKER KLINISCH BIOLOOG

Adresse
OUDE KANTINESTRAAT 9A 8800 ROESELARE

Code postal : 8800
Localité : ROESELARE
Commune : ROESELARE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande