23/01/2014
ÿþM a n / Y a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E ` i G E L E G D
M O N I T E J R R E L r r
1 6 - ~ º%~ " R . 1
B E L G I S C H S T A ;
3 . 0 1 . 2 0 1 4
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
B f r O J K
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) :
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g V e r l e n g i n g
b o e k j a a r - w i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r d e n o t a r i s C h r i s t o p h e K I N T t e S t a d e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H o e d t K r i s , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e z a a k v o e r d e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n h o u d e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d , d a t o v e r e e n k o m t m e t d e v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s ( g o e d g e k e u r d o p n e g e n t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ) t e n b e d r a g e v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( 7 5 . 7 7 7 , 7 8 E U R ) , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , g e v o l g d d o o r e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( 1 7 . 1 2 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( 3 5 3 1 2 , 0 0 E U R ) , m i t s u i t g i f t e e n c r e a t i e v a n t w e e ë n n e g e n t i g ( 9 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 8 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , i n b e g r e p e n e e n , g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n é é n e n v i j f t i g d u i z e n d e n a c h t e n t a c h t i g e u r o ( 5 1 . 0 8 8 , 0 0 E U R ) , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , v e r s c h u l d i g d o p h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 t e n b e d r a g e v a n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( 7 . 5 7 7 , 7 8 E U R ) , b e t a a l b a a r b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n ,
T W E E D E B E S L U I T : e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( 1 7 . 1 1 2 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( 3 5 3 1 2 , 0 0 E U R ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d , m e t u i t g i f t e e n c r e a t i e v a n t w e e ë n n e g e n t i g ( 9 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g , b e s l u i t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r z i j n w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n . O N D E R S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
E n o n m i d d e l l i j k w o r d t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g
o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t i n s p e c i ë n a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r K r i s H o e d t , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o : 6 8 . 2 0 0 , 0 0 E U R
H e t z i j i n t o t a a l : e e n b e d r a g v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o 6 8 . 2 0 0 , 0 0 E U R
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n d e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t d a t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n t e r z a k e d e z e s t o r t i n g v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 8 2 0 0 , 0 0 E U R ) g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j C r e l a n m e t r e k e n i n g n u m m e r B E 1 0 4 3 5 5 7 3 0 4 7 0 z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 8 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) b e s c h i k t ,
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t ; h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k a f g e l e v e r d o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 8 2 5 . 6 5 5 . 2 8 8
H 4 E D T K R . 1 5
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e l a e y s t r a a t 6 6 - 8 8 3 0 H o o g l e d e
L u i k B - v e r v o I n
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n é é n e n v i j f t i g d u i z e n d e n a c h t e n t a c h t i g e u r o ( 5 1 . 0 8 8 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( 3 5 . 7 1 2 , 0 0 E U R ) o p z e s e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 8 6 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n l i j v i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s z e s e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 8 6 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 1 9 2 ) a a n d e l e n .
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t V a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 8 6 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g ( 1 9 2 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b o e k j a a r v o o r t a a n t e l a t e n l o p e n v a n é é n o k t o b e r t o t e n m e t d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r e n o m h e t h u i d i g b o e k j a a r , d a t l o o p t v a n é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n e n o m a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n f e b r u a r i o m v e e r t i e n u u r e n o m a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r m a c h t i g i n g t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e b e s l u i t e n d i e a a n g a a n d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n g e n o m e n w o r d e n e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L G e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t e n k e l d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n O p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l N o t a r i s C h r i s t o p h e K I N T
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d e d a t o 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n p e r 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e