26/01/2015
ÿþm o d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i , i Q d e a k t e
f l h l I i t 1 3 1 1 1 u n u u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 8 4 1 7 1 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H O F T E N W I J N G A E R D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i j n g a a r d s t r a a t 7 - 9
8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A H o f t e n W i j n g a e r d e , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 0 0 0 B r u g g e , W i j n g a a r d s t r a a t 7 - 9 , w a a r o p a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g e n / o f ' v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n , o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s K a t i a D e n o o t e O o s t k a m p o p 2 8 d e c e m b e r , 2 0 1 4 , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
e e r s t e b e s l u i t : o n t s l a g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n v o o m o e m d e H e e r D e K e t e l a e r e B a r t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n h e d e n ; d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a a r o p d a t d e k w i j t i n g d i e z a l g e g e v e n w o r d e n d o o r d e e e r s t k o m e n d e j a a r v e r g a d e r i n g e v e n e e n s z a l g e l d e n a i s k w i j t i n g v o o r d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d t o t o p h e d e n .
t w e e d e b e s l u i t : o n t s l a g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n v o o r n o e m d e M e v r o u w D e G r o o t e F r a n c i n e a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n h e d e n ; d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a a r o p d a t d e k w i j t i n g d i e z a l g e g e v e n w o r d e n d o o r d e e e r s t k o m e n d e j a a r v e r g a d e r i n g e v e n e e n s z a l g e l d e n a l s k w i j t i n g v o o r d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e l e i d t o t o p h e d e n ,
d e r d e b e s l u i t : b e n o e m i n g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e v e r d e r e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : M e v r o u w D e G r o o t e F r a n c i n e C é c i l e R i t a , g e b o r e n t e B r u g g e o p 2 4 o k t o b e r 1 9 5 1 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 1 . 1 0 . 2 4 ; 1 8 8 . 3 9 , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , G r o e n i n g e 4 1 b u s 2 , n i e t g e h u w d e n v e r k l a r e n d g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d .
A l h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , e n d i e b e v e s t i g t d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h a a r n i e t v e r b o d e n i s , i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n 2 4 o k t o b e r 1 9 3 4 , e n d i e v e r k l a a r t d e h a a r ' v e r l e e n d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n ,
v i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e ' b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t i n z a k e d e b e n o e m i n g v a n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , o m d e t e k s t e r v a n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n . .
v i i f d e b e s l u i : k a . i t a a l v e r m i n d e r i n
a ) V e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t m e t é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 , 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n
n e g e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o , ( ¬ 1 . 9 3 3 . 7 5 0 , 0 0 ) o p '
v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 3 3 . 7 5 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m a a r m e t e e n e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e e r v a n , d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n a a n a i l e b e s t a a n d e v e n n o t e n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , i n e v e n r e d i g h e i d t o t ; h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o l l e d i g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t f i s c a a l g e s t o r t ; k a p i t a a l .
D e t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n z a l s l e c h t s g e s c h i e d e n i n d i e n d e s c h u l d e i s e r s w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v ó ó r ; d e b e k e n d m a k i n g v a n o n d e r h a v i g b e s l u i t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g , h u n r e c h t e n n i e t h e b b e n d o e n g e l d e n o f e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n ( t e n z i j h u n a a n s p r a a k o m z e k e r h e i d t e v e r k r i j g e n b i j e e n u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i s a f g e w e z e n ) , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 6 / 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . T o t z o l a n g z a l h e t v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b o e k t w o r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
E E L G I S C N S I T A I S ~ - ~ % A t d e i i n g 4 ~ i - ~ ~ g e
- - - - - - ~ r ; F f e r _ - - - - -
G r i f f i e R e c h t b a n k E G 0
M O N I T E U : E L G E K o o p h a n d e l
0 7 J
1 6 - 0 1 Z 0 ; 5 J A N 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t h i e r o p é é n p a r i g v a s t g e s t e l d d a t d e b o v e n v e r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d , e n h e e f t O n s n o t a r i s v e r z o c h t e r v a n a k t e t e n e m e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 3 3 . 7 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n ( 5 0 . 3 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t i n z a k e d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , o m d e t e k s t e r v a n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n .
z e v e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o l l e d i g e t e k s t v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e g e a c t u a l i s e e r d e t e k s t , o m d e h u i d i g e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , e n a l d u s d e h u i d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n .
a c h t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z e l f d e m a c h t e n . H u i d i g e a k t e g e l d t t e v e n s a l s c o ö r d i n a t i e .
n e o e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b v o n d e r d e v o r m v a n e e n b v b a C n o c k a e r t & S a l e n s b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , K o u d e K e u k e n s t r a a t 1 3 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e 1 3 1 W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e , e n k e l t e r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f e i v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l )
N o t a r i s K a t i a D e n o o , O o s t k a m p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r e g e l g d ;
1 . U i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 4
2 . G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/02/2015
ÿþM o r d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H I I I I I I I U U I U i
" 1 5 0 2 9 9 5 2 '
t u
i
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h u n d e r
1 2 r E b 2 0 1 5
G e n t A f d e l i n g B r u g g e
D g r l l i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 8 4 1 . 7 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O F T E N W I J N G A E R D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : W I J N G A A R D S T R A A T 7 - 9 - 8 0 0 0 B R U G G E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 2 9 j a n u a r i 2 0 1 5 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 5 j a n u a r i 2 0 1 5
e n d a n k t h a a r v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n :
[ - M e v r o u w I n g e D e K e t e l a e r e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n h a a r v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n d o o r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s m e t
i n g a n g v a n a f 1 5 j a n u a r i 2 0 1 5 v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
I . B v b a M . I . I n v e s t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e , G a r e n m a r k t 3 6 , o n d e m e m i n g s n u m m e r
0 5 6 1 . 8 0 7 . 2 7 1 , R P R G e n t ( a f d e l i n g B r u g g e ) ;
L ' D e h e e r P e t e r V a n S e v e r e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n B v b a M . I . I n v e s t o m i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e v r o u w I n g e D e K e t e l a e r e a a n t e s t e l l e n a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e h e t m a n d a a t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g z a l u i t v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t u i t d r u k k e l i j k , i n z o v e r r e d i t n o d i g z o u b l i j k e n t e z i j n , a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e d e B v b a M . I . I n v e s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w I n g e D e K e t e l a e r e , e n d e h e e r P e t e r V a n S e v e r e n h e b b e n g e s t e l d v a n a f v i j f t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n t o t o p h e d e n .
A i s g e v o l g i s ! l e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 5 j a n u a r i 2 0 1 5 a i s v o l g t
s a m e n g e s t e l d :
C M e v r o u w F r a n c i n e D e G r o o t e , s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r ,
[ _ B v b a M . I . I n v e s t , n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
m e v r o u w I n g e D e K e t e l a e r e ;
l D e h e e r P e t e r V a n S e v e r e n , n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l k e z a a k v o e r d e r a l l e e n h a n d e l e n d . M e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g d a t d e s o m v a n V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r s c h r i j d t , i s e v e n w e l d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s v e r e i s t w a a r o n d e r m i n s t e n s é é n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B v b a M . I . I n v e s t
z a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
m e v r o u w I n g e D e K e t e l a e r e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .