HOFLACK COMPANY


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. HOFLACK COMPANY
Dénomination : HOFLACK COMPANY
Forme juridique :
N° entreprise : 455.842.095

Publication

02/04/2014
ÿþa Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111 I( II1 ir'tiiiii ii iiii irti'i 'iii

nao~isaa*

Ondernemingsnr : 0455.842.095

Benaming (voluit) : Hoflack Company

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel (volledig adres) : Oostnieuwkerksesteenweg 53 - 8800 Roeselare

Onderwerp(en) akte : Statutenwijziging  Kapitaalverhoging door inbreng in geld

NEERGELEGD

211 01 2014

Griffie

REbH`f" OANK KOOPHANDEL

~~illlK

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Christophe KTNT te Staden op 14 maart 2014, te registreren,

blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap Hoflack

Company, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Oostnieuwkerksesteenweg 53 - 8800 Roeselare,

de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen ;

EERSTE BESLUIT:

De vergadering neemt kennis van de beslissing van de raad van bestuur van zeven juli tweeduizend en acht,

gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig augustus daarna onder nummer

08140169, waarbij de zetel van de vennootschap werd verplaatst naar Oostnieuwkerksesteenweg 53 te 8800

Roeselare.

De vergadering beslist bijgevolg om de eerste zin van artikel twee van de statuten te wijzigen als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 53."

TWEEDE BESLUIT :

De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de beslissing van de raad van bestuur de dato twintig

december tweeduizend en elf waarbij de aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam alsook om de

nummering van de aandelen af te schaffen.

De vergadering beslist eveneens artikel 84 met betrekking tot de benoeming van vereffenaars aan te passen aan de

vigerende wetgeving ter zake.

Daartoe beslist de algemene vergadering om de volgende artikelen te wijzigen;

1/ Volledige vervanging van artikel 5 door de volgende tekst:

Artikel 5: geplaatst kapitaal.

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend Euro (62.000,00 EUR). Volledig

geplaatst en volledig afbetaald en vertegenwoordigd door tweeduizend driehonderd vijftig (2.350) aandelen die elk

een tweeduizend driehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

2/ Volledige vervanging van artikel 6 door de volgende tekst:

Artikel 6: de aandelen

De aandelen zijn op naam. Ze vermelden een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel; dit register{ omvat de nauwkeurige aanwijzing van elke vennoot, het aantal aandelen die hem toebehoren, alsook de gedane stortingen. De aandeel- en obligatiehouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Elke belanghebbende derde mag ook kennis nemen van dit register, zonder verplaatsing van het register en middels een schriftelijk verzoek gericht aan de zaakvoerder(s) die de modaliteiten van deze

raadpleging zal (zullen) verduidelijken.

De overdracht of afstand van aandelen wordt ingeschreven in gezegd register, gedagtekend en getekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, en door de zaakvoerder en de verkrijger in geval van overgang bij overlijden.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeel- en obligatiehouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

3/ In artikel 13: schrapping van de volgende alinea:

"Ingeval de aandelen, converteerbare obligaties of warrants aan toonder zijn en buiten het geval waar alle vennoten gekend zijn op basis van een onderhandse syndicataire overeenkomst, zal de Raad van Bestuur de' vennoten op de hoogte brengen van het feit dat zij hun voorkooprecht kunnen uitoefenen, bij middel van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

aankondigingen die worden geplaatst, twee maal met een tussentijd van ten minste acht dagen, in een landelijk verspreid blad en in een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft. In geval van aanbod van voorkooprecht bij middel van aankondigingen, zal het, op straffe van verval, dienen uitgeoefend te worden binnen de vijftien dagen na de datum van de laatste aankondiging. "

4/ Artikel 84 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

In geval van ontbinding van de vennootschap zal de vereffening ervan geschieden door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering zou beslissen te dien einde een of meer vereffenaars te benoemen, wier bevoegdheid en bezoldiging zij desgevallend zal vaststellen.

Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Na betaling van de schulden van de vennootschap en de kosten van de vereffening zal het saldo eerst dienen tot het toekennen aan de vennoten van het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van hun aandelen; het overschot zal onder de vennoten verdeeld worden naar rato van hun respectieve aandelen, waarbij elk aandeel gelijke rechten geeft.

De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel"

DERDE BESLUIT:

De vergadering ontslaat de zaakvoerder van het voorlezen van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van drie maart tweeduizend veertien houdende goedkeuring van de beslissing tot uitkering van een dividend, dat overeenkomt met de vermindering van de belaste reserves (goedgekeurd op drie september tweeduizend en twaalf) ten bedrage van achtennegentigduizend negenhonderd euro (98.900,00 EUR), overeenkomstig de bepalingen van artikel 537 WIB92, gevolgd door een kapitaalverhoging door inbreng in geld ten bedrage van negenentachtigduizend en tien euro (89.010 EUR).

De vergadering stelt vast dat de roerende voorheffing, verschuldigd op het uitgekeerde dividend, overeenkomstig artikel 537 W1B92 ten bedrage van negenduizend achthonderd negentig euro (9.890 EUR) werd betaald via de rekening van de vennootschap op dertien maart tweeduizend en veertien.

VIERDE BESLUIT : kapitaalverhoging

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negenentachtigduizend en tien euro (89.010,00 EUR) om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) op HONDERD EENENVIJFTIGDUIZEND EN TIEN EURO (151.010,00 EUR).

De kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld, door toekenning aan hen van in totaal duizend vijfhonderd drieënzestig (1.563) nieuwe kapitaalsaandelen op naam, uitgegeven aan de globale prijs van negenentachtigduizend en tien euro (89.010,00 EUR).

Voor zoveel ais nodig, verzaken de aanwezige aandeelhouders aan hun wettelijk voorkeurrecht. ONDERSCHRIJVING EN VOLSTORTING

En onmiddellijk wordt de kapitaalverhoging volledig

onderschreven en volledig volstort in speciën als volgt

- door de heer Patrik Hoflack, voor een bedrag van achtentachtigduizend negenhonderd tweeënzeventig euro

twaalf cent: 88.972,12 EUR - door mevrouw Linda Seynaeve, voor een bedrag van zevenendertig euro achtentachtig cent ; 37,88 EUR

Hetzij in totaal ; een bedrag van negenentachtigduizend en tien euro: 89.010,00 EUR De inschrijver verklaart en de aandeelhouder erkent dat overeenkomstig de wettelijke beschikkingen terzake deze storting van negenentachtigduizend en tien euro (89.010,00 EUR) gedeponeerd werd op een bijzondere bankrekening, geopend op naam van de vennootschap bij Ing

met rekeningnummer BE65 3631 3181 8996 zodat de vennootschap vanaf heden over een bedrag van negenentachtig duizend en tien euro (89.010,00 EUR) beschikt.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet; het bewijs van deponering werd door voomoemde bank afgeleverd op veertien maart tweeduizend dertien,

Vergoeding

De aandeelhouders beslissen dat voormelde inbreng in geld vergoed wordt door toekenning aan hen van in totaal duizend vijfhonderd drieënzestig (1.563) nieuwe kapitaalsaandelen op naam, hetzij;

 Aan De heer Patrik Hoflack: duizend vijfhonderd tweeënzestig (1.562) nieuwe kapitaalsaandelen op naam, uitgegeven aan de globale prijs van achtentachtigduizend negenhonderd tweeënzeventig euro twaalf cent;

 Aan mevrouw Linda Seynaeve: één (1) nieuw kapitaalsaandeel op naam, uitgegeven aan de globale prijs van zevenendertig euro achtentachtig cent (37,88 EUR);

Deze duizend vijfhonderd drieënzestig (1,563) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

{

1,

Luik B - VArvnln

De vergadering heeft hierop vastgesteld en ons notaris verzocht akte ervan te nemen dat voornoemde kapitaalverhoging volledig verwezenlijkt is en dat het maatschappelijk kapitaal gebracht werd op HONDERD EENENVIJFTIGDUIZEND EN TIEN EURO (151.010,00 EUR), vertegenwoordigd door DRIEDUIZEND NEGENHONDERD EN DERTIEN (3.913) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

Teneinde de statuten aan te passen aan voornoemde kapitaalverhoging, besluit de vergadering om een tweede maal artikel 5 van de statuten te vervangen ais volgt:

"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERD EENENVIJFTIGDUIZEND EN TIEN EURO (151.010,00 EUR), volledig geplaatst en volledig afbetaald en vertegenwoordigd door DRIEDUIZEND NEGENHONDERD EN DERTIEN (3.913) aandelen die elk een tweeduizend driehonderd vuigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIJFDE BESLUIT

De vergadering verleent aan de zaakvoerder machtiging tot het uitvoeren van de besluiten die aangaande bovenvermelde punten genomen worden en tot coördinatie van de statuten,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Notaris Christophe KINT Gemaakt voor registratie met het enkel doel neergelegd te worden op de griffie van de rechtbank van koophandel

Tegelijk hiermee neergelegd:

Expeditie van de akte statutenwijziging;

Gecoördineerde tekst der statuten per 14 maart 2014;

'door"

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/10/2014
ÿþMM Wafd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor behouc

aan h

Belgis Staatst

moNnt

*14198329* 3ELG21s2c

UR BELGE NEERGELEGD

0- 2014 Z Ste. 2014

STAATSBLAD Rechtbank van KOOPHANDEL

effltiefd. KORTRIJK

Ondernemingsnr 0465.842.095

Benaming

(voluit) : Hoflack Company

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Oostnieuwkerksesteenweg 53 - 8800 Roeselare

(volledig adres)

Onderwerp akte: herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder

De jaarvergadering dd 01 september 2014 beslist met unanimiteit der stemmen de heer Patrik Hoflack,

Meulebroekenlaan 15, 8840 Oostnieuwkerke te herbenoemen tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder, ingaand op heden en voor een hernieuwbare termijn van 6 jaar. Het mandaat van de heer Patrik Hoflack zal bijgevolg een einde nemen na de jaarvergadering te houden in juni 2020.

De vergadering beslist met unanimiteit der stemmen mevrouw Linda Seynaeve,

Meulebroekenlaan 15, 8840 Oostnieuwkerke te herbenoemen tot bestuurder, ingaand op heden en voor een hernieuwbare termijn van 6 jaar. Het mandaat van mevrouw Linda Seynaeve zal bijgevolg een einde nemen na de jaarvergadering te houden in juni 2020.

(get.) Hoflack Patrik

gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

19/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 02.09.2013, NGL 16.09.2013 13583-0183-010
22/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 05.09.2011, NGL 15.09.2011 11546-0564-010
28/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 06.09.2010, NGL 23.09.2010 10550-0283-010
23/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 07.09.2009, NGL 17.09.2009 09764-0246-010
24/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 01.09.2008, NGL 16.10.2008 08786-0264-010
27/08/2008 : KO142883
20/09/2007 : KO142883
28/09/2006 : KO142883
15/09/2005 : KO142883
21/09/2004 : KO142883
25/09/2003 : KO142883
01/04/2003 : KO142883
11/10/2002 : KO142883
26/09/2001 : KO142883
03/10/2000 : KO142883
07/10/1999 : KO142883
17/07/1998 : KO142883
17/02/1998 : KO142883

Coordonnées
HOFLACK COMPANY

Adresse
OOSTNIEUWKERKSESTEENWEG 53 8800 ROESELARE

Code postal : 8800
Localité : ROESELARE
Commune : ROESELARE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande