HOLDING VDM

Dénomination : HOLDING VDM

Forme juridique : NV

N° entreprise : 877.276.215

Publication

28/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 19.02.2014, NGL 26.02.2014 14050-0180-032
02/01/2014

��Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Pannestraat 237, 8630 Veurne

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester William DE SAGHER, geassocieerd notaris met standplaats te Poperinge, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "de Sagher & Vandenameele - Geassocieerde Notarissen", waarvan de zetel gevestigd is te 8970 Poperinge, Boeschepestraat 4, met ondememingsnummer 0473.897,260 RPR leper, op 16 december 2013, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HOLDING VDM", met zetel te 8630 Veurne, Pannestraat 237, BTW BE 0877.276.215, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Veurne, met eenparigheid van stemmen beslist heeft als volgt

EERSTE BESLUIT INDELINGAANDELEN 1N CATEGORIE�N

De vergadering besluit de bestaande duizend (1.000) aandelen in te delen in twee categorie�n van aandelen, en dit als volgt:

de aandelen genummerd van ��n (1) tot en met vijfhonderd (500), toebehorend aan de BVBA "INTERIOR INVEST", voornoemd, worden aandelen categorie A.

de aandelen genummerd van vijfhonderd en ��n (501) tot en met duizend (1,000), toebehorend aan de BV13A "HEDERA , voornoemd, worden aandelen categorie B.

Elke categorie van aandelen heeft de rechten zoals bepaald in het zesde besluit hierna.

TWEEDE BESLUIT-- FORMULERING GESCHILLENREGELING

De vergadering besluit een geschillenregeling op te nemen in de statuten, en dit zoals bepaald in het zesde besluit hierna,

DERDE BESLUIT WIJZIGING VAN DE BESTUURSBEVOEGDHEID EN DE EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De vergadering besluit vervolgens de bestuursbevoegdheid te wijzigen zoals bepaald in het zesde besluit hierna, en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen in die zln dat de vennootschap voortaan in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, dan wel door twee bestuurders gezamenlijk optredend, te weten een bestuurder gekozen op voordracht van de meerderheid van de houders van aandelen categorie A en een bestuurder gekozen op voordracht van de meerderheid van de houders van aandelen categorie B, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging moeten leveren,

In de mate machten van dagelijks bestuur worden toegekend, kunnen volgende verrichtingen nooit beschouwd worden ais daden van dagelijks bestuur.

-verrichtingen die niet uitdrukkelijk werden opgenomen in de door de raad van bestuur goedgekeurde budgetten;

-investeringen gelijk aan of hoger dan tweeduizend vijfhonderd euro (� 2.500,00) per investering;

- het aangaan en toestaan van leningen;

- het verstrekken van zekerheden en waarborgen;

-het afsluiten van overeenkomsten (exclusief arbeidsovereenkomsten) welke opzegbaar zijn met een opzeg van zes maanden of meer;

-de overdracht van een handelsfonds van de vennootschap of haar dochtervennootschappen;

-het verwerven of afstoten van deelnemingen in andere vennootschappen;

-het uitbreiden van de activiteiten van de vennootschap of haar dochtervennootschap(pen) naar landen waarin zij nog niet actief zijn;

-het voortijdig be�indigen van afspraken inzake prestaties van bestuurders.

ViERDE BESLUIT--WIJZIGING VAN DE OVERDRACHTSBEPERKINGEN

Op de laatste blz. von Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~~;;oo

fJ.: .�~sii'' .y.. .iSi .�z

..r_ '9,y.,_~

~C�.~!+vt~..l.i~�a a.~: ''1" 2. S.0r.:7''a.',1e4.i3)xr

1 $ DEC, 2013

vriiffiP

L~ ." ~ l~~

A00 930

Ondernemingsnr ; 0877.276.215 Benaming

(voluit) ; Holding VDM

(verkort)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

r " Y De vergadering besluit vervolgens de overdrachtsbeperkingen in de statuten te wijzigen en te herformuleren, en dit zoals bepaald in het zesde besluit hierna.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge VIJFDE BESLUIT ACTUALISERING STATUTAIRE BEPALINGEN

De vergadering besluit tot actualisering van de statutaire bepalingen inzake omzetting van aandelen en inzake ontbinding.

De vergadering besluit in toepassing van de wet van 14 december 2005 tot schrapping in de statuten van de mogelijkheid tot omzetting van aandelen op naam in aandelen aan toonder en dit zoals bepaald in het zesde besluit hierna.

De vergadering besluit tevens tot aanpassing van de statuten ingevolge de gewijzigde wetgeving inzake ontbinding en dit zoals bepaald in het zesde besluit hierna.

ZESDE BESLUIT AANPASSING STATUTEN

Ais gevolg van voorgaande besluiten, besluit de vergadering de statuten van de vennootschap aan te passen als volgt:

-Vervanging van artikel vijf van de statuten door de volgende tekst

"Artikel 5. -- Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ��n miljoen vijfhonderd vijfentachtigduizend tweehonderd drie�nzeventig euro vierendertig cent (� 1.585.273,34) en is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen, te weten vijfhonderd (500) aandelen categorie A, genummerd van ��n (1) tot en met vijfhonderd (500) en vijfhonderd (500) aandelen categorie B, genummerd van vijfhonderd en ��n (501) tot en met duizend (1.000)."

- Vervanging van de eerte alinea van artikel 9 van de statuten door volgende tekst:

"De maatschappelijke aandelen zijn op naam. Zij kunnen evenwel steeds bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur geheel of gedeeltelijk omgezet worden in gedematerialiseerde aandelen."

-Vervanging van artikel tien van de statuten door volgende tekst:

"Artikel 10. overdracht en overgang van effecten vestiging van een zakelijk recht

Onder effecten wordt begrepen: aandelen, warrants en andere effecten die recht geven op de verkrijging van effecten;

Onder overdracht wordt begrepen: iedere transactie onder levenden houdende het afsluiten van overeenkomsten met derden of met andere vennoten, die tot doel hebben de verkoop, aankoop, optieverlening of optieneming, ruil, afstand, inbreng in een vennootschap, overdracht op gelijk welke wijze ten bezwarende titel of om niet, de vestiging van een zakelijk recht zoals vruchtgebruik of pand en in het algemeen elke overeenkomst die een onmiddellijke of toekomstige overdracht van effecten tot voorwerp heeft.

Kennisgeving per aangetekend schrijven: de datum van de kennisgeving is de ter post afgestempelde datum van het aangetekend schrijven.

claw back

Wordt met aandelenoverdracht gelijkgesteld: de situatie waarbij in een vennootschap-aandeelhouder de controle volgens de definitie van artikel vijf van het Wetboek van vennootschappen, wijzigt, in die zin dat andere personen dan de wettige erfgenamen van de personen die de controle uitoefenen over de vennootschap, de controle verkrijgen over de vennootschap-aandeelhouder.

In het geval de controle over een vennootschap-aandeelhouder wijzigt in voormelde zin, dient deze controlewijziging meegedeeld te worden aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven en dit binnen de drie werkdagen na de wijziging van controle, waarna de procedure voor overdracht zonder bod van een derde dient gevolgd te worden.

De controlewijziging geldt als aanbod tot verkoop door de vennootschap waarin de controlewijziging zich voordoet. Reeds nu voor alsdan verleent iedere vennootschap-aandeelhouder, in de mate deze controlewijziging zich voordoet, een optie tot aankoop in voordeel van de andere aandeelhouders op alle in haar bezit zijnde aandelen van de vennootschap, en dit mits naleving mutatis mutandis van de hierna bepaalde regeling ingeval van uittreding zonder een bod van een derde.

I. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen en behoudens wettelijke uitzonderingen in het Wetboek van vennootschappen voorzien, zijn alle overdrachten van aandelen, warrants en andere effecten die recht geven op de verkrijging van aandelen en de daaraan verbonden lidmaatschapsrechten, onderworpen aan een voorkooprecht en goedkeuringsvoorwaarde, ten voordele van de overige aandeelhouders.

A. STANDST1LL-CLAUSULE

Behoudens voor wat betreft de overdrachten aan:

- De heer Thierry Vandermeeren ,wonende te Veurne, Pannestraat 237, zijn echtgenote, zijn afstammelingen in de rechte nederdalende lijn, en desgevallend de BVBA "HEDERA", met zetel te Veurne, Pannestraat 237, BTW BE 0461,995.558, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Veurne;

- De heer Anthony Vandermeeren, wonende te Koksijde, Strandlaan 68, zijn echtgenote, zijn afstammelingen in de rechte nederdalende lijn en desgevallend de BVBA "INTERIOR INVEST", met zetel te Koksijde, Strandlaan 68, BTW BE 0461.995.459, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Veurne;

verbinden de aandeelhouders en houders van effecten zich er toe om de effecten, noch aan elkaar, noch aan derden over te dragen gedurende een periode tot en met 31 december 2018, zijnde de standstill -- periode.

Na afloop van de voormelde standstill-periode, kunnen de effecten slechts worden overgedragen mits inachtname van onderstaande overdrachtsbeperkingen.

B. PROCEDURE BIJ OVERDRACHT ZONDER BOD VAN EEN DERDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Iedere aandeelhouder die de totaliteit van zijn aandelenparticipatie wenst over te dragen, maar geen bod heeft van een derde, hierna genoemd de kandidaat-overdrager, dient deze intentie mee te delen aan de overige aandeelhouders bij aangetekend schrijven, overeenkomstig de hierna beschreven procedure.

Dergelijke kennisgeving geldt als aanbod tot verkoop door de kandidaat-overdrager, waardoor de procedure van het voorkooprecht en de verkoopoptie zoals beschreven hierna, in werking treedt.

VOORKOOPRECHT

De uitoefening van het voorkooprecht wordt ais volgt georganiseerd:

Eerste ronde

11 De kandidaat-overdrager(s) dient de totaliteit van zijn aandelenparticipatie eerst te koop aanbieden aan de aandeelhouders die houder zijn van dezelfde categorie van aandelen dan de aangeboden aandelen en vervolgens aan de aandeelhouders die houder zijn van aandelen van de andere categorie.

21 Daartoe deelt de kandidaat-overdrager, aan de aandeelhouders die houder zijn van aandelen van dezelfde categorie als de te koop aangeboden aandelen bij aangetekend schrijven mee: de vermelding van het aantal aandelen, alsmede de categorie en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen en de voorwaarden van de voorgestelde overdracht.

3/ Dit aangetekend schrijven geldt, gedurende de ganse verkoopperiode als een onherroepelijk verkoopaanbod van de kandidaat-overdrager in voordeel van de overige aandeelhouders van dezelfde categorie, betreffende de aandelen zoals vermeld in het schrijven.

41 Dit voorkooprecht moet noodzakelijkerwijze uitgeoefend worden op de totaliteit van de ter verkoop aangeboden aandelen, pro rata ieders aandelenbezit of in een andere verhouding onder hen overeen te komen. Prijsbepaling

5/ Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, wordt de prijs van de over te dragen aandelen bepaald door een deskundige, aangeduid in gemeen overleg tussen de aandeelhouders en de kandidaat-overdrager binnen de veertien dagen na de kennisgeving aan de overige aandeelhouders.

Indien partijen geen overeenstemming bereiken omtrent de aanduiding van een deskundige, zal deze worden aangeduid door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, handelend zoals in kortgeding.

In de methode van waardebepaling zal de deskundige minstens rekening dienen te houden met het eigen vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden, de toekomstverwachtingen van de vennootschap. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of minderwaarden die het gevolg zouden zijn van een meerderheids- of minderheidsparticipatie.

De deskundige zal zijn rapport aan alle aandeelhouders en aan de raad van bestuur bezorgen binnen de twee maanden na zijn aanstelling.

Bij aanstelling van een deskundige worden de kosten en erelonen van de deskundige inclusief de kosten voor aanstelling van de deskundige gedragen door de kandidaat-overdrager.

6/ De overige aandeelhouders van dezelfde categorie beschikken over een termijn van ��n maand vanaf de postdatum van het verkoopaanbod door de kandidaat-overdrager of vanaf de ontvangst van het rapport van de deskundige, bij prijsbepaling door de deskundige, om per aangetekende brief aan de kandidaat-overdrager mede te delen of zij al dan niet hun voorkooprecht wensen uit te oefenen.

7/ Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, worden de betrokken aandeelhouders geacht hun recht van voorkoop niet uitte oefenen.

8/ Indien, na het verstrijken van voormelde termijn, vastgesteld wordt dat de aandeelhouders van dezelfde categorie het voorkooprecht niet uitgeoefend hebben op alle te koop aangeboden aandelen, geeft de kandidaat-overdrager hiervan binnen de acht dagen kennis aan de houders van aandelen van een andere categorie van aandelen en dit eveneens per aangetekend schrijven en onder dezelfde voorwaarden zoals bepaald sub 2/ en

3/

91 De houders van aandelen van de andere categorie kunnen alsdan hun voorkooprecht uitoefenen op het saldo van de te koop aangeboden aandelen, pro rata ieders aandelenbezit of in een andere verhouding onder elkaar overeen te komen.

10/ De begunstigde aandeelhouders van de andere categorie aandelen beschikken over een termijn van ��n maand vanaf de postdatum van het verkoopaanbod door de kandidaat-overdrager, om per aangetekende brief aan de kandidaat-overdrager mede te delen of zij al dan niet hun voorkooprecht wensen uit te oefenen.

111 Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, worden de betrokken aandeelhouders geacht hun recht van voorkoop niet uit te oefenen.

Tweede ronde

121 Indien, na de eerste ronde, het voorkooprecht niet werd uitgeoefend op de totaliteit van de aangeboden aandelen, komt dit recht toe aan de overige aandeelhouders die reeds van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt.

13/ Daartoe zal de kandidaat-overdrager de aandeelhouders die hun voorkooprecht uitgeoefend hebben gedurende de eerste ronde, op de hoogte brengen per aangetekend schrijven binnen een periode van acht dagen na het verstrijken van termijn van de eerste ronde.

In dit schrijven zal melding gemaakt worden van het aantal aandelen waarvoor nog geen voorkooprecht werd uitgeoefend.

14/ De betrokken aandeelhouders beschikken over een termijn van twee weken vanaf de voornoemde kennisgeving om per aangetekende brief aan de kandidaat-overdrager mee te delen op hoeveel aandelen zij hun voorkooprecht wensen uit te breiden.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voornoemde termijn van twee weken van de tweede ronde, worden de betrokken aandeelhouders geacht hun voorkooprecht niet uit te breiden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

151 Indien het voorkooprecht wordt uitgeoefend op een groter aantal aandelen dan aangeboden, wordt de uitoefening van het voorkooprecht voor iedere kandidaat-overnemer herleid tot de onderlinge aandelenverhouding van de kandidaat-overnemers in de vennootschap.

Resultaat uitoefening voorkooprecht

16/ Binnen de acht dagen na het verstrijken van de tweede ronde, zal de kandidaat-overdrager alle betrokken aandeelhouders aangetekend op de hoogte brengen van het uiteindelijke resultaat van de uitoefening van het voorkooprecht.

Verkoop en betaling

171 Indien het voorkooprecht werd uitgeoefend op de totaliteit van de aangeboden aandelen, ontstaat een verkoopsovereenkomst tussen de betrokken partijen binnen de drie dagen na de postdatum van de aangetekende bevestiging met het resultaat van het voorkoop recht.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, zal de betaling van de prijs dienen te gebeuren uiterlijk drie maanden na het totstandkomen van deze verkoopovereenkomst.

Bij gebreke van betaling binnen de voornoemde termijn, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet, te rekenen vanaf het einde van de termijn van betaling tot en met de datum van de werkelijke betaling.

De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.

Verval voorkooprecht

18/ Indien het voorkooprecht uitgeoefend werd op minder dan de totaliteit van de aangeboden aandelen, vervalt het voorkooprecht en beschikt de kandidaat-overdrager over een termijn van drie maanden vanaf de postdatum van de aangetekende bevestiging met het resultaat van het voorkooprecht, om een derde-koper te zoeken die bereid is alle aandelen te kopen aan de prijs zoals vastgesteld door de deskundige.

19/ Indien de kandidaat-overdrager dergelijke derde-overnemer vindt, treedt de procedure inzake goedkeuring van de overdracht met bod van een derde, zoals bepaald hierna, in werking.

201 indien de kandidaat-overdrager geen derde-overnemer vindt, beschikken de kandidaat-overdrager en de overige aandeelhouders, die dienen te beslissen met unanimiteit van stemmen, over een termijn van drie maanden om samen een derde-ovememer te zoeken die bereid is alle aandelen te kopen.

211 Indien de kandidaat-overdrager en de overige aandeelhouders een dergelijke derde-overnemer vinden, ontstaat een verkoopovereenkomst tussen de betrokken partijen en de derde-overnemer.

INKOOP EIGEN AANDELEN - VERKOOPOPTIE

221 Indien de kandidaat-overdrager en de overige aandeelhouders geen dergelijke derde-overnemer vinden, kunnen de overige aandeelhouders beslissen om ofwel over te gaan tot een inkoop van eigen aandelen door de vennootschap ofwel om een verkoopoptie toe te kennen aan de kandidaat-overdrager, waardoor de overige aandeelhouders verplicht worden de aandelen in handen van de kandidaat-overdrager te kopen. Deze keuze dient door de overige aandeelhouders meegedeeld te worden aan de kandidaat-overdrager binnen de week na het verstrijken van de termijn zoals bepaald onder punt 20 van onderhavig artikel. Bij gebrek aan beslissing of mededeling van de beslissing binnen voormelde termjin, zullen de overige aandeelhouders geacht worden een verkoopoptie te hebben toegestaan aan de kandidaat-overdrager, voor een termijn van drie maanden, die alsdan ingaat.

Indien de overige aandeelhouders beslissen om over te gaan tot een inkoop van eigen aandelen, doen zij voor die verrichting afstand van hun recht tot evenredige inkoop.

23/ Zowel bij de inkoop van aandelen als bij de verkoopoptie, wordt de prijs vastgesteld op vijftig procent van de prijs zoals bepaald onder punt 5 van onderhavig artikel, die zal dienen betaald te worden in vijf jaarlijkse schijven te rekenen vanaf de ontvangst van de initi�le kennisgeving door de kandidaat-overdrager aan de overige aandeelhouders.

C. PROCEDURE BIJ OVERDRACHT INGEVOLGE BOD VAN EEN DERDE

VOORKOOPRECHT

241 De aandeelhouders mogen hun aandelen niet overdragen aan een derde of aan een aandeelhouder die houder is van een andere categorie van aandelen, zonder ze voorafgaandelijk te koop te hebben aangeboden aan de aandeelhouders die houder zijn van dezelfde categorie van aandelen dan de aangeboden aandelen en vervolgens aan de aandeelhouders die houder zijn van aandelen van de andere categorie. Dit voorkooprecht moet noodzakelijkerwijze uitgeoefend worden op de totaliteit van de ter verkoop aangeboden aandelen, pro rata ieders aandelenbezit, of in een andere verhouding onder elkaar overeen te komen.

25/ Daartoe deelt de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen, hierna genoemd de kandidaat-overdrager, aan de aandeelhouders die houder zijn van aandelen van dezelfde categorie als de te koop aangeboden aandelen bij aangetekend schrijven mee: de vermelding van het aantal aandelen, alsmede de categorie en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de voorgestelde prijs per aandeel, de naam, voornaam en woonplaats of zetel van de kandidaat-overnemer(s) alsook alle andere voorwaarden van de voorgestelde overdracht.

26/ Dit aangetekend schrijven moet mede ondertekend worden door de kandidaat ovememer(s) en geldt, gedurende de ganse verkoopperiode als een onherroepelijk verkoopaanbod van de kandidaat-overdrager in voordeel van de overige aandeelhouders van dezelfde categorie, betreffende de aandelen, de prijs en voorwaarden, zoals vermeld in het schrijven.

27/ De overige aandeelhouders van dezelfde categorie beschikken over een termijn van ��n maand vanaf de postdatum van het verkoopaanbod door de kandidaat-overdrager, om per aangetekende brief aan de kandidaat-overdrager mede te delen of zij al dan niet hun voorkooprecht wensen uitte oefenen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

28/ Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, worden de betrokken aandeelhouders geacht hun recht van voorkoop niet uit te oefenen.

291 Indien, na het verstrijken van voormelde termijn, vastgesteld wordt dat de aandeelhouders van dezelfde categorie het voorkooprecht niet uitgeoefend hebben op alle te koop aangeboden aandelen, geeft de aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen hiervan kennis aan de houders van aandelen van een andere categorie van aandelen en dit eveneens per aangetekend schrijven en onder dezelfde voorwaarden zoals bepaald sub 25/ en 26/.

301 De begunstigde aandeelhouders van de andere categorie aandelen beschikken over een termijn van ��n maand vanaf de postdatum van het verkoopaanbod door de kandidaat-overdrager, om per aangetekende brief aan de kandidaat-overdrager mede te delen of zij al dan niet hun voorkooprecht wensen uit te oefenen op het saldo van de te koop aangeboden aandelen.

31/ Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, worden de betrokken aandeelhouders geacht hun recht van voorkoop niet uit te oefenen.

Tweede ronde

321 Indien, na de eerste ronde, het voorkooprecht niet werd uitgeoefend op de totaliteit van de aangeboden aandelen, komt dit recht toe aan de overige aandeelhouders die reeds van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt

33/ Daartoe zal de kandidaat-overdrager de aandeelhouders die hun voorkooprecht uitgeoefend hebben gedurende de eerste ronde, op de hoogte brengen per aangetekend schrijven binnen een periode van acht dagen na het verstrijken van de termijn van de eerste ronde.

In dit schrijven zal melding gemaakt worden van het aantal aandelen waarvoor nog geen voorkooprecht werd uitgeoefend.

34/ De betrokken aandeelhouders beschikken over een termijn van twee weken vanaf de voornoemde kennisgeving om per aangetekende brief aan de kandidaat-overdrager mee te delen op hoeveel aandelen zij hun voorkooprecht wensen uit te breiden.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voornoemde termijn van twee weken van de tweede ronde, worden de betrokken aandeelhouders geacht hun voorkooprecht niet uit te breiden.

35/ Indien het voorkooprecht wordt uitgeoefend op een groter aantal aandelen dan aangeboden, wordt de uitoefening van het voorkooprecht voor iedere kandidaat-ovememer herleid tot de onderlinge aandelenverhouding van de kandidaat-overnemers in de vennootschap.

Resultaat uitoefening voorkooprecht

36/ Binnen de acht dagen na het verstrijken van de tweede ronde, zal de kandidaat-overdrager alle betrokken aandeelhouders aangetekend op de hoogte brengen van het uiteindelijke resultaat van de uitoefening van het voorkooprecht.

Verkoop en betaling

371 Indien het voorkooprecht werd uitgeoefend op de totaliteit van de aangeboden aandelen, ontstaat een verkoopsovereenkomst tussen de betrokken partijen binnen de drie dagen na de postdatum van de aangetekende bevestiging met het resultaat van het voorkooprecht.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, zal de betaling van de prijs dienen te gebeuren uiterlijk zes maanden na het totstandkomen van deze verkoopovereenkomst.

Bij gebreke van betaling binnen de voornoemde termijn, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet, te rekenen vanaf het einde van de termijn van betaling tot en met de datum van de werkelijke betaling.

De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.

Verval van het voorkooprecht

38/ Indien het voorkooprecht niet werd uitgeoefend of niet werd uitgeoefend op de totaliteit van de aangeboden aandelen, dan worden de aandeelhouders geacht integraal aan hun voorkooprecht te verzaken en zal de goedkeuringsclausule voorzien hierna in werking treden.

GOEDKEURINGSRECHT

39/ indien het voorkooprecht komt te vervallen, kan de overdracht van de aandelen door de kandidaat-overdrager aan de kandidaat-overnemer enkel plaatsvinden mits het voorafgaandelijk unaniem akkoord van alle overige aandeelhouders, die binnen de maand na de betekening van het resultaat van de uitoefening van het voorkooprecht door de kandidaat-overdrager, bij aangetekend schrijven aan de kandidaat-overdrager hun akkoord met de overdracht kenbaar dienen te maken.

40/ Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, worden de betrokken aandeelhouders geacht hun goedkeuring te verlenen.

411 In geval van weigering van de kandidaat-overnemer, zullen de aandeelhouders over een termijn van vijf maanden beschikken te rekenen vanaf de initi�le kennisgeving door de kandidaat-overdrager om

- Ofwel alsnog de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen zelf over te nemen, waarna een verkoopovereenkomst ontstaat overeenkomstig punt 371 van onderhavig artikel. Behoudens andersluidende overeenkomst, zullen de aandeelhouders de te koop aangeboden aandelen verwerven pro rata ieders aandelenbezit;

-Ofwel een eigen kandidaat (hierna genoemd kandidaat-verwerver) voor te stellen die bereid is de totaliteit van de aangeboden aandelen te verwerven aan de door de kandidaat-overnemer voorgestelde prijs. Indien de overige aandeelhouders een kandidaat-verwerver hebben gevonden binnen de vereiste termijn, dienen zij de kandidaat-overdrager hiervan bij aangetekend schrijven op de hoogte te brengen binnen de vereiste termijn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

42/ De aandelen zullen definitief overgedragen worden aan de kandidaat-verwerver, tegen de prijs als hiervoor bepaald.

Tot standkoming van de verkoopovereenkomst

431 De verkoopovereenkomst komt tot stand binnen drie dagen na postdatum van het aangetekend schrijven door de overige aandeelhouder(s).

Betaling van de prijs - eigendomsoverdracht

44/ Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, dient de prijs betaald te worden binnen de zes maanden na het tot stand komen van de verkoopovereenkomst.

De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek

Op het schuldig gebleven saldo zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling.

VOLGRECHT

45/ Bij niet-uitoefening van het voorkooprecht, dient gesteld te worden dat indien aan volgende voorwaarden is voldaan:

- ��n of meer aandeelhouder(s) wenst/wensen samen minimum zestig procent van de bestaande kapitaalsaandelen van de vennootschap ten bezwarende titel over te dragen aan een derde,

- en de overige aandeelhouder(s), die de kandidaat-ovememer hebben geweigerd, hebben geen kandidaat-verwerver voorgesteld die bereid is de totaliteit van de aangeboden aandelen te verwerven aan dezelfde voorwaarden en prijs als de kandiaat overnemer,

- en de overige aandeelhouder(s) zijn niet bereid zelf de aandelen te kopen aan dezelfde voorwaarden en prijs als de kandidaat-ovememer;

- en de overige aandeelhouder(s), die de kandidaat-overnemer hebben geweigerd, geven de kandidaat-overdrager(s) binnen een termijn van twee weken na het verstrijken van de termijn van vijf maanden zoals bepaald in punt 411 hiervoor, bij aangetekend schrijven, te kennen dat zij hun totale aandelenpakket eveneens wensen over te dragen aan de kandidaat-overnemer aan de prijs en voorwaarden zoals geboden door de kandidaat-ovememer,

de overige aandeelhouder(s) alsdan gerechtigd zijn om zijn/hun aandelenpakket mede te laten aankopen door de kandidaat ovememer aan de prijs en onder de voorwaarden geboden door de kandidaat-overnemer.

Hierbij wordt aangemerkt dat voormelde voorwaarden cumulatief dienen te zijn opdat het volgrecht van toepassing is.

Het volgrecht heeft betrekking op de totaliteit van de aandelen in het bezit van de overige aandeelhouder(s).

Indien aan het volgrecht door de kandidaat-overnemer geen gevolg wordt gegeven, ontstaat er automatisch een verkoopovereenkomst tussen de oorspronkelijke kandidaat-overdrager(s) en de aandeelhouder(s) die van zijn/hun volgrecht gebruik gemaakt heeft/hebben.

461 indien het volgrecht overeenkomstig het voorgaande wordt uitgeoefend, ontstaat een verkoopovereenkomst tussen de betrokken partijen binnen de drie dagen na de postdatum van de aangetekende bevestiging van de uitoefening van het volgrecht.

471 Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, dient de prijs bij uitoefening van het volgrecht betaald te worden binnen de zes maanden na het tot stand komen van de verkoopovereenkomst.

De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.

Op het schuldig gebleven saldo zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling.

VOLGPLICHT

48/ Bij niet-uitoefening van het voorkoop recht, dient gesteld te worden dat indien aan volgende voorwaarden is voldaan:

- ��n of meer aandeelhouder(s) wenst/wensen samen minimum zestig procent van de bestaande kapitaalsaandelen van de vennootschap ten bezwarende titel over te dragen aan een derde,

- en de overige aandeelhouder(s) hebben geen kandidaat-verwerver voorgesteld stellen die bereid is de totaliteit van de aangeboden aandelen te verwerven aan dezelfde voorwaarden en prijs als de kandiaat ovememer,

- en de overige aandeelhouder(s) zijn niet bereid zelf de aandelen te kopen aan dezelfde voorwaarden en prijs als de kandidaat ovememer

- en de overige aandeelhouder(s) hebben niet te kennen gegeven hun volgrecht te willen uitoefenen,

- en de kandidaat-overnemer is bereid de totaliteit van de kapitaalsaandelen van de vennootschap over te nemen,

de overige aandeelhouder(s) verplicht zijn om zijn/hun aandelenpakket mede te koop aan te bieden aan de kandidaat ovememer aan de prijs geboden door de kandidaat-ovememer.

Hierbij wordt aangemerkt dat voormelde voorwaarden cumulatief vervuld dienen te zijn opdat de volgplicht van toepassing is.

De volgplicht heeft betrekking op de totaliteit van de aandelen in het bezit van de andere aandeelhouders, en de andere aandeelhouders zijn verplicht de in hun bezit zijnde aandelen te verkopen aan de kandidaat-ovememer aan de prijs vermeld hiervoor.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

In het geval de aandelen die de kandidaat-overdrager wenste over te dragen, aan de kandidaat-ovememer worden overgedragen en aan alle voorwaarden van de volgplicht wordt voldaan, moet de overdacht en de betaling van de aandelen in het kader van de volgplicht, plaatsvinden conform de voorwaarden vermeld in de (eerste) kennisgeving van overdracht, en op het zelfde tijdstip als de kandidaat-overdrager.

Indien ��n of meerdere overige andeelhouderQs ten onrechte weigeren deze volgplicht na te komen, zijn deze overige aandeelhouders hoofdelijk gehouden de aandelen van de kandidaat-overdrager over te nemen aan dezelfde prijs en tegen dezelfde modaliteiten zoals vermeld in de eerste kennisgeving van overdracht en binnen zes maanden na de eerste kennisgeving van overdracht -- onverminderd het recht op schadevergoeding zoals opgenomen in punt 58/.

49/ Indien niet (volledig) voldaan is aan de voorwaarden voor de toepassing van de volgplicht, maar de overige aandeelhouder(s) hebben geen kandidaat-verwerver voorgesteld die bereid is de totaliteit van de aangeboden aandelen te verwerven aan dezelfde voorwaarden en prijs als de kandiaat ovememer, en zijn ook niet bereid zelf de aandelen te kopen aan dezelfde voorwaarden en prijs als de kandiaat-ovememer, dan wordt de door de kandidaat-overdrager voorgestelde kandidaat-ovememer beschouwd als goedgekeurd.

In dit geval is de kandidaat-overdrager vrij om hem zijn aandelen over te dragen voor zover.

- de overdracht gebeurt aan de prijs en de voorwaarden zoals oorspronkelijk door de kandidaat-overdrager in zijn verkoopaanbod voorgesteld;

- de overdracht gerealiseerd wordt binnen de zeven maand na de kennisgeving van het voorkooprecht door de kandidaat overdrager

- de overdracht bekendgemaakt wordt aan de raad van bestuur binnen dezelfde termijn van zeven maand. 50/ Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, dient de prijs bij uitoefening van de volgplicht betaald te worden binnen de zes maanden na het tot stand komen van de verkoopovereenkomst.

De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.

Op het schuldig gebleven saldo zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling.

il. OVERDRACHTEN BIJ OVERLIJDEN

51/ Bij overlijden van een aandeelhouder zullen zijn erfgenamen of legatarissen of rechtsopvolgers ten even welke titel, nooit van rechtswege de hoedanigheid van aandeelhouder kunnen verkrijgen.

Zij zullen moeten aanvaard worden in deze hoedanigheid door de algemene vergadering van de overige aandeelhouders.

52/ Daartoe Is de raad van bestuur gelast met de bijeenroeping van een algemene vergadering binnen twee maanden volgend op het overlijden of de kennisname van het overlijden.

Daartoe zullen de erfgenamen een door een Belgische notaris ondertekende erfrechtverklaring moeten voorleggen aan de algemene vergadering, waaruit duidelijk blijkt op welke manier de nalatenschap van de overleden aandeelhouder wordt vererfd.

53/ Indien zij geweigerd worden als aandeelhouder door de algemene vergadering, rekening houdende met het principe van de unanimiteit van de goedkeuring, zijn de weigerende aandeelhouders verplicht de betrokken aandelen aan te kopen, pro rata hun onderlinge aandelenverhouding of in eender welke verhouding tussen hen te bepalen, behoudens het recht van de aanvaardende aandeelhouders om alsdan gebruik te maken van hun voorkooprecht zoals hiervoor uiteengezet bij overdracht onder levenden.

54/ De algemene vergadering kan haar beslissing tot ai dan niet aanvaarding afhankelijk maken van het resultaat van de waardering van de aandelen door een deskundige zoals hierna uiteengezet.

In voorkomend geval zal de raad van bestuur de algemene vergadering opnieuw dienen bijeen te roepen binnen de maand na ontvangst van het rapport van de deskundige.

55/ De raad van bestuur zal elke beslissing van de algemene vergadering aangetekend meedelen aan de betrokken erfgenamen binnen de acht dagen na de betrokken algemene vergadering.

Waardering bij niet aanvaarding

56/ Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, wordt de prijs van de over te dragen aandelen bepaald door een deskundige, aangeduid in gemeen overleg tussen de aandeelhouders en de erfgenamen binnen de veertien dagen na de algemene vergadering die tot weigering besliste.

Indien partijen geen overeenstemming bereiken omtrent de aanduiding van een deskundige, zal deze worden aangeduid door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, handelend zoals in kortgeding.

In de methode van waardebepaling zal de deskundige minstens rekening dienen te houden met het eigen vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden, de toekomstverwachtingen van de vennootschap. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of minderwaarden die het gevolg zouden zijn van een meerderheids- of minderheidsparticipatie.

De deskundige zal zijn rapport aan alle aandeelhouders en aan de raad van bestuur bezorgen binnen de twee maanden na zijn aanstelling.

Bij aanstelling van een deskundige worden de kosten en erelonen van de deskundige inclusief de kosten voor aanstelling van de deskundige gedragen door de erfgenamen en legatarissen voor de helft en door de overige aandeelhouders voor de andere helft.

Betaling

57! Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, zal de betaling van de prijs dienen te gebeuren uiterlijk zes maanden na de waardering van de prijs door de deskundige.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.

Zolang de aandelen niet volledig betaald zijn worden de eraan verbonden stemrechten geschorst.

Ill. SCHADEVERGOEDING

58/ De aandeelhouder die aandelen van de vennootschap overdraagt met overtreding van de bepalingen van onderhavig artikel, zal, per aandeel dat in strijd met de bepalingen van het onderhavige artikel werd overgedragen, een forfaitaire bepaalde minimum schadevergoeding moeten betalen gelijk aan de helft van de werkelijke waarde van ieder aldus overgedragen aandeel, met een minimum van de helft van de behaalde verkoopprijs, vergoeding die pro rata aan hun aandelenbezit op het ogenblik van de onregelmatige overdracht, onder de miskende aandeelhouders zal worden verdeeld.

De werkelijke waarde zal warden bepaald door een deskundige die zal worden aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de zetel van de vennootschap die uitspraak doet zoals in kortgeding op verzoek van (��n van) de aandeelhouder(s).

De deskundige zal zijn rapport aan alle aandeelhouders bezorgen binnen de twee maanden na zijn aanstelling

De kosten verbonden aan de aanstelling van de deskundige zijn ten laste van de aandeelhouder die zijn aandelen onrechtmatig heeft overgedragen.

De betaling van de schadevergoeding zal geschieden binnen de maand na datum van ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.

De miskende aandeelhouders hebben steeds het recht om bijkomende schadevergoeding te vorderen en te bewijzen.

IV. TOEGELATEN AANDELENOVERDRACHTEN

59/ De voorkoopregeling noch de goedkeuring tot aanvaarding van een nieuwe aandeelhouder bij aandelenoverdracht onder levenden, is vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan de afstammelingen van de heer Thierry VANDERMEEREN, wonende te Veurne, Pannestraat 237 of de heer Anthony VANDERMEEREN, wonende te Koksijde, Strandtaan 68.

60/ De goedkeuring tot aanvaarding van een nieuwe aandeelhouder bij aandelenoverdracht ingevolge overlijden is niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan wettige erfgenamen van de aandeelhouders of wanneer de controle over een rechtspersoon-aandeelhouder wordt overgedragen aan wettige erfgenamen van de persoon die de controle uitoefent over de rechtspersoon-aandeelhouder."

-Vervanging van artikel veertien van de statuten door volgende tekst:

"Artikel 14. Samenstelling van de raad van bestuur

De raad van bestuur zal steeds samengesteld zijn uit een gelijk aantal bestuurders voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie A en de meerderheid van de houders van de aandelen categorie B. Vervolgens zal de meerderheid van de houders van aandelen categorie A en de meerderheid van de houders van categorie B gezamenlijk een bestuurder aanduiden, tenzij hiervan wordt afgeweken met een gewone meerderheid van stemmen binnen elke categorie van aandelen.

Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden.

Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hem toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.

Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd.

Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de houders van deze categorie van aandelen, die de uittredende bestuurder hadden voorgesteld.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn, al dan niet aandeelhouders. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen. Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen onder de initi�le kandidaten die voorgesteld werden door de meerderheid van de betreffende categorie van aandeelhouders waartoe de ontslagnemende bestuurder behoorde.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurder(s)/vaste vertegenwoordiger(s) van een rechtspersoon-bestuurder."

- Vervanging van de paragraaf `dagelijks bestuur' van artikel zestien van de statuten door volgende tekst: "Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan ��n of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

indien een bestuurder gelast wordt met het dagelijks bestuur, zal hij de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.

Er dient steeds een gedelegeerd bestuurder benoemd te worden uit de bestuurders gekozen op voordracht van de meerderheid van de houders van aandelen categorie A en een gedelegeerd bestuurder uit de bestuurders gekozen op voordracht van de meerderheid van de houders van aandelen categorie B.

In de mate machten van dagelijks bestuur worden toegekend, kunnen volgende verrichtingen nooit beschouwd worden als daden van dagelijks bestuur:

-verrichtingen die niet uitdrukkelijk werden opgenomen in de door de raad van bestuur goedgekeurde budgetten;

-investeringen gelijk aan of hoger dan tweeduizend vijfhonderd euro (� 2.500,00) per investering;

- het aangaan en toestaan van leningen;

- het verstrekken van zekerheden en waarborgen;

-het afsluiten van overeenkomsten (exclusief arbeidsovereenkomsten) welke opzegbaar zijn met een opzeg van zes maanden of meer;

-de overdracht van een handelsfonds van de vennootschap of haar dochtervennootschappen;

-het verwerven of afstoten van deelnemingen in andere vennootschappen;

-het uitbreiden van de activiteiten van de vennootschap of haar dochtervennootschap(pen) naar landen waarin zij nog niet actief zijn;

-het voortijdig be�indigen van afspraken inzake prestaties van bestuurders."

- Vervanging van artikel zeventien van de statuten door volgende tekst:

"Artikel 17. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte ais eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur of twee bestuurders samen optredend, te weten een bestuurder gekozen op voordracht van de meerderheid van de houders van aandelen categorie A en een bestuurder gekozen op voordracht van de meerderheid van de houders van aandelen categorie B.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

in geval van bevoegdheidsoverdracht aan een directiecomit�, wordt dit comit� geldig vertegenwoordigd door twee directeurs."

-Vervanging van de tweede zin van artikel negenendertig van de statuten door de tekst hierna:

"De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

Indien de vereenvoudigde vereffeningsprocedure wordt gevolgd waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte, dient/dienen geen vereffenaar(s) benoemd te worden." -Toevoeging van een nieuw artikel drie�nveertig in de statuten, luidend als volgt

"Artikel 43. Geschillenregeling

In geval van patstelling tussen de aandeelhouders die een impasse in de besluitvorming van de algemene vergadering van de aandeelhouders tot gevolg heeft, dient binnen de dertig dagen na deze algemene vergadering een tweede vergadering, met zelfde agenda, gehouden te worden. Is er op deze tweede algemene vergadering terug een staking van stemmen, dan heeft iedere aandeelhouder het recht een bod uit te brengen op de effecten van de andere aandeelhouder. Indien een aandeelhouder overgaat tot het uitbrengen van dergelijk bod, deelt hij dit hetzij via koerier met bewijs van ontvangst, hetzij via aangetekende brief gelijktijdig mee aan de andere aandeelhouders alsmede aan een notaris of een onafhankelijke derde, en dit binnen de dertig dagen na de datum van de tweede algemene vergadering. De biedende aandeelhouder (initiatiefnemer) bepaalt in deze kennisgeving de geboden prijs alsmede de modaliteiten van de overdracht.

Elke kennisgeving aan de notaris of aan de onafhankelijke derde moet vergezeld zijn van een kopie van de statuten van de vennootschap, waaruit onderhavige clausule blijkt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

De notaris of de onafhankelijke derde die een kennisgeving zoals voormeld ontvangen heeft, zal, ter bevestiging van de ontvangst van deze kennisgeving en de inhoud ervan, alle aandeelhouders hiervan binnen de vijf werkdagen na de datum van de kennisgeving, op de hoogte brengen via aangetekend schrijven. Deze kennisgeving uitgaande van de notaris of de onafhankelijke derde zal onder meer vermelden: de bevestiging van de ontvangst van deze kennisgeving alsmede de inhoud ervan (onder meer de prijs, modaliteiten van de overdracht).

De aandeelhouder(s) op wiens effecten een bod werd gedaan kan/kunnen zijnlhun effecten tegen de door de initiatiefnemer bepaalde prijs en modaliteiten overdragen, maar hij heeft / zij hebben evenwel ook het recht om alle door de biedende aandeelhouder gehouden effecten tegen dezelfde prijs en modaliteiten over te nemen van de initiatiefnemer die daarop verplicht is deze effecten over te dragen. De andere aandeelhouder(s) moet(en) zijn/hun keuze gelijktijdig kenbaar maken aan de initiatieflemer en aan de notaris of de onafhankelijke derde van wie hij/zij zelf de kennisgeving hiervoor heeft/hebben ontvangen, en dit eveneens hetzij via koerier met bewijs van ontvangst, hetzij via aangetekend schrijven, binnen de twintig dagen na de datum van de kennisgeving door de initiatiefnemer.

De notaris of de onafhankelijke derde die een kennisgeving zoals voormeld ontvangen heeft, zal, ter bevestiging van de ontvangst van deze kennisgeving en de inhoud ervan, alle aandeelhouders hiervan binnen de vijf werkdagen na de datum van de kennisgeving op de hoogte brengen via aangetekend schrijven. Deze kennisgeving uitgaande van de notaris of de onafhankelijke derde zal onder meer vermelden: de bevestiging van de ontvangst van deze kennisgeving alsmede de inhoud ervan (onder meer de keuze gedaan door de andere aandeelhouder(s)).

Indien alle aandeelhouders een bod doen op grond van voormelde clausule, wordt uitgegaan van de initiatiefnemer die hiervan eerst melding heeft gemaakt aan de andere aandeelhouders)/notaris of onafhankelijke derde.

De prijs dient betaald te worden uiterlijk zes maanden na de initi�le kennisgeving,

De eigendomsoverdracht van de bedoelde effecten gebeurt op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.

ZEVENDE BESLUIT OPDRACHT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de geco�rdineerde tekst der statuten.

ACHTSTE BESLUIT ONTSLAG HERBENOEMINGEN - VOLMACHTEN

Aan de voltallige raad van bestuur wordt, als gevolg van gewijzigde statuten, ontslag verleend, ingaande op 16 december 2013.

Vervolgens besluit de vergadering over te gaan tot de benoeming van drie bestuurders, en herbenoemt tot die functie, voor een termijn, ingaand op 16 december 2013 om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2018:

AI op voordracht van de houder van de aandelen categorie A:

De BVBA "INTERIOR INVEST", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Anthony VANDERMEEREN, voornoemd, die aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

BI op voordracht van de houder van de aandelen categorie B:

De BVBA "HEDERA", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Thierry VANDERMEEREN, voornoemd, die aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat

C/ op gezamenlijke voordracht van de houders van de aandelen categorie A en B:

De naamloze vennootschap `BOFIN", met zetel te 8600 Diksmuide (Esen), Woumenweg 124, BTW BE 0434.450.924, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Veurne, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan VAN HECKE, wonende te 8600 Diksmuide (Esen), Woumenweg 124. De vennootschap "BOFIN", voornoemd, alhier vertegenwoordigd door de BVBA "HEDERA", op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger/zaakvoerder, de heer Thierry VANDERMEEREN, voornoemd, op grond van een onderhandse volmacht de dato 26 november 2013, verklaart het mandaat van bestuurder te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De BVBA "INTERIOR INVEST", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Anthony VANDERMEEREN, voornoemd, de BVBA "HEDERA", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Thierry VANDERMEEREN, voornoemd, en de NV "BOFIN", voornoemd en op grond van een onderhandse volmacht de dato 26 november 2013 vertegenwoordigd door de BVBA "HEDERA", op haar beurt vertegenwoordigd zoals voormeld, zijn in raad verenigd met de bedoeling de gedelegeerd bestuurders te herbenoemen en zij herbenoemen met eenparigheid van stemmen de BVBA "REDERA" (bestuurder benoemd op voordracht van de houder van aandelen categorie B), voornoemd, en de BVBA "INTERIOR INVEST" (bestuurder benoemd op voordracht van de houder van aandelen categorie A), voornoemd, tot gedelegeerd bestuurders.

De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

" Voorbehouden aan hdt Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de' meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door twee bestuurders samen optredend, te weten een bestuurder gekozen op voordracht van de meerderheid van de houders van aandelen categorie A en een bestuurder gekozen op voordracht van de meerderheid van de houders van aandelen categorie B.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.

Elke gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur zonder beperking van bedrag.

Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

Volgende verrichtingen kunnen nooit beschouwd worden als daden van dagelijks bestuur:

-verrichtingen die niet uitdrukkelijk werden opgenomen in de door de raad van bestuur goedgekeurde

budgetten;

-investeringen gelijk aan of hoger dan tweeduizend vijfhonderd euro (� 2.500,00) per investering;

- het aangaan en toestaan van leningen;

- het verstrekken van zekerheden en waarborgen;

-het afsluiten van overeenkomsten (exclusief arbeidsovereenkomsten) welke opzegbaar zijn met een opzeg van zes maanden of meer;

-de overdracht van een handelsfonds van de vennootschap of haar dochtervennootschappen;

-het verwerven of afstoten van deelnemingen in andere vennootschappen;

-het uitbreiden van de activiteiten van de vennootschap of haar dochtervennootschap(pen) naar landen waarin zij nog niet actief zijn;

-het voortijdig be�indigen van afspraken inzake prestaties van bestuurders.

De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:

Mevrouw Eveline Christiaens.

Mevrouw Laure Verstraete.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

William de Sagher

Geassocieerd notaris

Tegelijk hierbij neergelegd :

- expeditie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging;

- volmacht NV Bofin;

- geco�rdineerde statuten.

13/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 27.11.2012, NGL 07.12.2012 12660-0349-032
10/05/2012

��Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0877.276.215

Benaming

(voluit) : HOLDING VDM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8630 Veurne, Pannestraat 237

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoemingen bestuurders - gedelegeerde bestuurders - machten - bekrachtiging handelingen

Uit de notulen van de jaarvergadering de dato 16 maart 2012 en de onmiddellijk daaropvolgende raad van bestuurde dato 16 maart 2012, blijkt:

I. de herbenoeming tot bestuurder voor een periode ingaand op 16 maart 2012 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018 van:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HEDERA", met zetel te 8630 Veume, Pannestraat 237, BTW BE 0461.995.558, RPR Veurne, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Thierry VANDERMEEREN, wonende te 8630 Veume, Pannestraat 237;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTERIOR INVEST", met zetel te 8670 Koksijde, Strandlaan 68, BTW BE 0461.995.459, RPR Veurne, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Anthony VANDERMEEREN, wonende te 8670 Koksijde, Strandlaan 68;

- de naamloze vennootschap "BOFIN", met zetel te 8600 Diksmuide, Woumenweg 124, BTW BE 0434.450.924, RPR Veurne, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan VAN HECKE, wonende te 8600 Diksmuide, Woumenweg 124.

II. de bekrachtiging van de handelingen gesteld door de NV "BOFIN", de BVBA "REDERA" en de BVBA "INTERIOR INVEST", allen voornoemd, als bestuurder sinds 16 september 2011 (zijnde de voorziene einddatum van hun bestuursmandaat) tot en met 16 maart 2012.

III. de bekrachtiging van de handelingen gesteld door de BVBA "HEDERA" en de BVBA "INTERIOR INVEST", beiden voornoemd, als gedelegeerd bestuurder sinds 16 september 2011 (zijnde de voorziene einddatum van hun mandaat ais gedelegeerd bestuurder) tot en met 16 maart 2012.

IV. de herbenoeming tot gedelegeerd bestuurder voor een periode ingaand op 16 maart 2012 en eindigend

onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018 van:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HEDERA", voornoemd;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTERIOR INVEST", voornoemd.

In deze hoedanigheid zullen twee gedelegeerde bestuurders, gezamenlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in de statuten.

Elke gedelegeerde bestuurder, afzonderlijk optredend, zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over aile machten en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar bankinstellingen en bedrijven toe, die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer dat elke gedelegeerde bestuurder, afzonderlijk optredend, alle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen ongeacht het bedrag. Elke gedelegeerde bestuurder, afzonderlijk optredend, zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere.

Voor de BVBA HEDERA,

Gedelegeerd bestuurder

Thierry VANDERMEEREN,

Zaakvoerder / Vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

UBI In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*izoe�ia*

Vc behc

aar

Bel! Staa

18/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 16.03.2012, NGL 16.04.2012 12086-0356-035
11/04/2011

�� MM 2.1

Le In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

" j:~:;,+~~.

.., GRF:+'PTE

ir :;;-r s'OOttiIsANDEL

30 HMIlf2011

vr IG-rffftte

Voor- IIN~M~MG~N~bN~~ll'V~I

behouden " 11054346*

aan het

Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr : 0877276215

Benaming

(voluit) : Holding VDM

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Pannestraat 237, 8630 Veurne

Onderwerp akte : Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de BVBA VDM Trade door de NV Holding VDM

Uit een proces-verbaal opgemaakt voor Meester William de Sagher, geassocieerd Notaris te Poperinge, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "de Sagher & Vandenameele - Geassocieerde Notarissen", waarvan de zetel gevestigd is te 8970 Poperinge, Boeschepestraat 4, op 28 maart 2011, blijkt dat de buitengewone algemene vergaderingen van de volgende vennootschappen :

1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VDM TRADE", met zetel te 8630 Veurne, Koksijdestraat 20, BTW BE421.413.035, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Veurne onder ondernemingsnummer 0421.413.035.

2/ De naamloze vennootschap "HOLDING VDM", met zetel te 8630 Veurne, Pannestraat 237, BTW 8E877.276.215, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Veume onder ondernemingsnummer 0877.276.215.

Met eenparigheid van stemmen, beslist heeft als volgt.

EERSTE BESLUIT KENNISNAME EN BESPREKING FUSIEVOORSTEL FUSIEBESLUIT VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP

1/ De voorzitter van beide algemene vergaderingen heeft een korte samenvatting gegeven van het fusievoorstel, waarin voorgesteld wordt dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VDM TRAD E" door met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overgenomen wordt door de naamloze vennootschap "HOLDING VDM".

2/ De algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VDM TRADE" heeft besloten de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting met de naamloze vennootschap "HOLDING VDM".

TWEEDE BESLUIT FUSIE FUSIEBESLUIT VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

1/ De algemene vergadering van de naamloze vennootschap "HOLDING VDM" heeft besloten over te gaan tot met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting waarbij zij het vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VDM TRADE" overneemt.

Bijgevolg gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap "VDM TRADE", met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de ovememende vennootschap.

Vermits de naamloze vennootschap "HOLDING VDM" houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap, worden de aandelen van de overgenomen vennootschap vernietigd.

Alle rechten en plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 oktober 2010, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de ovememende vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

+ L

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

21 Tengevolge van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting gaat, zoals voorzegd, het ganse vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VDM TRADE", zoals hierna beschreven, over op de ovememende vennootschap, de naamloze vennootschap "HOLDING VDM".

A. Vaststelling van de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de ovememende vennootschap

A.1. Tengevolge van de fusie door overneming zoals voorzegd, gaat het ganse vermogen van de overgenomen vennootschap "VDM TRADE", zoals blijkt uit jaarrekening per 30 september 2010, over op de overnemende vennootschap "HOLDING VDM";

A.2. Algemene voorwaarden van overgang

1/ Het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap "VDM TRADE" gaat met aile rechten en plichten over op de ovememende vennootschap "HOLDING VDM". Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 oktober 2010 met betrekking tot de overgenomen activa-en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de ovememende vennootschap.

2/ De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de ovememende vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat naast de activa en passivabestanddelen tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen vennootschap te gebruiken, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar cli�nteel, kortom alle immateri�le bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.

3/ De vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, omvat alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan evenals in voorkomend geval de intellectuele eigendom van de overgenomen vennootschap en alle daaraan verbonden rechten.

4/ Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij zijn gesloten, ook deze aangegaan met de overheid en haar aangestelden en jegens haar eigen organen en haar aandeelhouder, gaan onverkort over op de ovememende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

5/ Het archief van de overgenomen vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de ovememende vennootschap op haar zetel bewaard.

6/ De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen, blijven onverkort behouden.

7/ De ovememende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap verbonden aan haar handelszaak.

A.3. Bijzondere omschrijving en voorwaarden van de eigendomsovergang van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvereisten gelden

De overgenomen vennootschap, de BVBA VDM TRADE, is eigenares van het vruchtgebruik voor een termijn van twintig jaar, ingegaan op 28 augustus 2008, op nagemeld onroerend goed, dat krachtens de goedkeuring van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overgaat op de ovememende vennootschap.

Beschrijving van het onroerend goed

Stad Veume, eerste afdeling:

Een toonzaal met aanhorigheden op en met grond, gelegen te Veurne, Pannestraat 233 (volgens kadaster Pannestraat 232), thans en volgens titel gekend op het kadaster onder de sectie E nummer 278/N/2, met een oppervlakte van vierentwintig are twee�ntachtig centiare (24a 82 ca).

B. Verwerking van de vermogensovergang in de boekhouding van de overnemende vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap als hiervoor omschreven worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van de overgenomen vennootschap, die naar aanleiding van deze fusie vernietigd worden.

C. Vaststelling van de verdwijning van de overgenomen vennootschap.

De voorzitter van de algemene vergadering van beide vennootschappen verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat vermits zowel de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap als de algemene vergadering van de overnemende vennootschap, voornoemd fusievoorstel hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschap op 28 maart 2011 ophoudt te bestaan.

DERDE BESLUIT- EINDE MANDATEN ZAAKVOERDERS - KWIJTING

De vergadering van de ovememende vennootschap stelt, ingevolge de met fusie door ovememing gelijkgestelde verrichting, de be�indiging vast van de mandaten van de zaakvoerders van de overgenomen vennootschap.

De vergadering heeft tevens besloten dat de goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders van de ovememende vennootschap van de eerste jaarrekening, die zal worden opgemaakt na verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de zaakvoerders en hun vaste vertegenwoordigers van de overgenomen vennootschap voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 1 oktober 2010 tot en met 28 maart 2011.

VIERDE BESLUIT - DOELWIJZIGING

De vergadering van de overnemende vennootschap heeft kennis genomen van het feit dat artikel 701 van het Wetboek van vennootschappen stelt dat de wijziging van het doel onmiddellijk na het besluit tot de fusie dient vastgesteld te worden volgens de regels van aanwezigheid en meerderheid in dit wetboek vereist. Formaliteiten van verslaggeving en staat van activa en passiva zijn in onderhavige situatie niet vereist.

De vergadering van de ovememende vennootschap heeft vervolgens besloten tot wijziging van het huidige doel van de ovememende vennootschap ingevolge uitbreiding ervan met de activiteiten zoals vermeld in het doel van de overgenomen vennootschap, waardoor artikel drie van de statuten van de overnemende vennootschap vervangen wordt zoals hierna volgt onder "negende besluit aanpassing statuten".

VIJFDE BESLUIT AFSCHAFFING TOEGESTAAN KAPITAAL

De vergadering van de overnemende vennootschap heeft besloten de statutaire bepalingen inhoudende bevoegdheden van de raad van bestuur betreffende toegestaan kapitaal af te schaffen, en dit wegens het verstrijken van de termijn ervan.

ZESDE BESLUIT - WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering van de ovememende vennootschap heeft besloten dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 1 oktober om te eindigen op 30 september van het daarop volgende jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel heeft de vergadering beslist het lopende boekjaar begonnen op 1 april 2010 te verlengen tot 30 september 2011.

ZEVENDE BESLUIT WIJZIGING JAARVERGADERING

De vergadering van de overnemende vennootschap heeft besloten de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand maart om achttien uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden in de maand maart van het jaar 2012.

ACHTSTE BESLUIT (HER)FORMULERING MODALITEITEN

De vergadering van de ovememende vennootschap heeft besloten de modaliteiten van ontbinding en vereffening te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het negende besluit hierna.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

NEGENDE BESLUIT AANPASSING STATUTEN

De vergadering van de ovememende vennootschap heeft besloten de statuten van de vennootschap aan te passen aan de genomen besluiten, en dit als volgt:

Vervanging van artikel drie van de statuten van de overnemende vennootschap door volgende tekst:

"Artikel drie - doel

De vennootschap heeft als doel:

I. Specifieke activiteiten

- zowel in eigen naam en voor eigen rekening, als in naam en voor rekening van derden, de produktie, aan- en verkoop, in- en uitvoer, ontwerpen en promotie van meubelen, decoratieartikelen, keukens, sanitaire toestellen en installaties, elektrische installaties, audiotoestellen, verlichtingsartikelen, beddingartikelen, onderhoudsproducten en alles wat betreft binnenhuisinrichting;

II. Algemene activiteiten.

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de co�rdinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

BI Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financi�le operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financi�n, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateri�le duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerci�le, industri�le, onroerende, roerende of financi�le aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

- Schrapping van artikel vijf bis van de statuten van de overnemende vennootschap;

- Vervanging van de eerste zin van artikel twintig van de statuten van de ovememende vennootschap door volgende zin:

"De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand maart om achttien uur."

- Vervanging van de eerste zin van artikel vierendertig van de statuten van de ovememende vennootschap door volgende zin:

"Het boekjaar begint op ��n oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar."

- Wijziging van artikel negenendertig van de statuten van de ovememende vennootschap door volgende tekst:

"Artikel 39.- Ontbinding en vereffening

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe ��n of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

,Belgisch

" Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

TIENDE BESLUIT - OPDRACHTEN

De vergadering van de overnemende vennootschap machtigde de raad van bestuur van de overnemende vennootschap om:

- het register van aandelen van de overgenomen vennootschap aan te vullen met de vermelding "VERNIETIGD" op elke bladzijde;

De vergadering machtigde de ondergetekende notaris om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten, inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap;

- een geco�rdineerde tekst op te stellen van de statuten van de ovememende vennootschap en deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,

De vergadering benoemde tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank van Ondememingen alsmede bij de administratie voor de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:

- Mevrouw Eveline Christiaens

- Mevrouw Ellen Bonte.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

William de Sagher - Geassocieerd notaris

Tegelijk hierbij neergelegd :

- expeditie van de fusieakte;

- geco�rdineerde statuten.

23/02/2011

��i+

Ondernemingsnr : 0877276215

Benaming

(voluit) : HOLDING VDM

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8630 Veurne - Pannestraat 237

Onderwerp akte : MEDEDELING - NEERLEGGING FUSIEVOORSTEL

Tegelijk hiermee neergelegd: fusievoorstel betreffende de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting waarbij de NV HOLDING VDM de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VDM TRADE", met zetel te 8630 Veurne, Koksijdestraat 20, BTW BE 0421.413.035, RPR Veurne, overneemt.

Mod 2, 7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de

Juu+1102~u~1uiiuiu~~uuia~

9839*

Voorbehouder aan het Belgisch Staatsbia{

Voor de BVBA INTERIOR INVEST

gedelegeerd bestuurder

Anthony VANDERMEEREN

vaste vertegenwoordigerizaakvoerder Voor de BVBA HEDERA

gedelegeerd bestuurder

Thierry VANDERMEEREN

vaste vertegenwoordigerizaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n{en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 09.07.2010, NGL 20.09.2010 10549-0041-032
15/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 18.09.2009, NGL 08.10.2009 09806-0209-029
02/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 19.09.2008, NGL 24.09.2008 08754-0283-016
02/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 21.09.2007, NGL 26.09.2007 07746-0120-016

Coordonnées
HOLDING VDM

Adresse
PANNESTRAAT 237 8630 VEURNE

Code postal : 8630
Localité : VEURNE
Commune : VEURNE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

NV

Publication

Coordonnées HOLDING VDM

Coordonnées
HOLDING VDM