15/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
' G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
B E L
0 8 - 0 7 - 2 0 1
2 7 . J U N 2 0 1 4
r A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, n e A n
" G e n t A f d d e r r u g g e
D e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 2 . 4 7 0 . 4 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) H O O R C E N T R U M I L S E C L O E T B V B A
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 0 0 0 B r u g g e , E z e l p o o r t 3
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G - O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a - r i s V i n c e n t V A N W A L L E G H E M t e K o k s i j c i e ( S i n t - l d e s b a l d ) o p t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H O O R C E N T R U M I L S E C L O E T B V B A " g e v e s t i g d t e 8 0 0 0 B r u g g e , E z e l p o o r t 3 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , h e e f t g e n o m e n .
Z e l f d e m a a t s c h a p p i j w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s E l s V a n T u y c k o m , t e B r u g g e ( S i n t - K r u i s ) , o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d r i e , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n : v e e r t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v i e r , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 4 0 1 1 4 / 0 0 0 5 5 8 6 .
E E R S T E B E S L I S S I N G
K E N N I S N A M E V E R S L A G B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 ! w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t d e t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t , z i j n d e M e v r o u w C l o e t ! , I l s e , v o o r n o e m d , v a n D R I E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b r u t o , v o o r i n h o u d i n g v a n d e ! , r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t .
H e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d o m i n , h e t d o s s i e r t e w o r d e n b e w a a r d .
T W E E D E B E S L I S S I N G - V E R S L A G E N
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e v o o r z i t t e r o n t s l a g e n v a n d e l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d o o r V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g . c v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - M i c h e l D A L L E , : b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e e n i g e v e n n o o t , : M e v r o u w C l o e t I l s e , v o o r n o e m d , h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n D R I E H O N D E R D V I J F T I E N D U I Z E N D E U R ( 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e : v e r s t r e k t e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
' E e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n z e f s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g e a k t e w o r d e n :
n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t , a f d e l i n g B r u g g e .
H e t v e r s l a g v a n V O D B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g . c v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - M i c h e l D A L L E , : b e d r i j f s r e v i s o r , b e s l u i t a l s v o l g t :
" B E S L U I T E N
D e i n b r e n g i n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e ; s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H O O R C E N T R U M I L S E C L O E T " b e s t a a t u i t e e n i n b r e n g ; v a n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R d i e d e h e e r e n m e v r o u w H a e r y n c k - C l o e t h e b b e n o p d e ' v e n n o o t s c h a p . D e z e s c h u l d v o r d e r i n g i s o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l : 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e - l a s t i n g 1 9 9 2 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t ;
7 . 1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e : B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r - d e l i j k v o o r ' d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e - s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e : g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e - d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e e v e n a l s v o o r d e n a - l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t : . b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u - d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ,
7 . 2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e v o l - d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
7 . 3 . H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t s l e c h t s é é n w a a r d e - r i n g s m e t h o d e g e h a n t e e r d v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e ; i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g , m e t n a m e d e n o m i n a l e w a a r d e O m d e a i s t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n n i e u w e : a a n d e l e n t e b e p a l e n h e e f t z e e n k e l d e f r a c - t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w e e r h o u d e n v e r m i t s a i l e : v e n n o t e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s h u n b e s t a a n d a a n d e l e n b e z i t h u n s c h u l d v o r d e r i n g i n - b r e n g e n . H i e r d o o r ,
k u n n e n e r g e e n v e r s c h u i v i n g e n o n t s t a a n t u s s e n d e v e n n o t e n ; :
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e
M o u t l e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 . 4 . R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n i n h e t b i j z o n d e r d a t e r g e e n v e r s c h u i v i n g e n k u n n e n o n t s t a a n t u s s e n d e v e n n o t e n , h e b b e n w i j l o u t e r e e n a n a l y t i s c h n a z i c h t g e d a a n v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 e n d e t u s s e n - t i j d s e c i j f e r s v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t - s c h a p ;
7 . 5 . I n d e z e o m s t a n d i g h e d e n z i j n d e w e e r h o u d e n m e - t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d . D e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n k o m e n o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
W i j m e r k e n o p d a t h e t n i e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n - d e l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , w e l i s w a a r , i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n , j u r i d i s c h m o g e l i j k w o r d t g e a c h t d o o r h o o g s t a a n d e r e c h t s l e e r t e r z a k e d o c h i n g a a t t e g e n h e t a d v i e s v a n d e R a a d v a n h e t I n s t i - t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n .
7 . 6 . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e - s t a a t u i t e e n t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n 3 1 5 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h - t i n g , o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e b e n a d r u k k e n w i j d a t e n k e l e n a l l e e n d e i n h e t h u i d i g e v e r s l a g b e s c h r e v e n b e - s t a n d d e l e n d e e l u i t m a k e n v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 , e e r s t e e n t w e e d e l i d W . V e n n . a a n g a a n d e d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j w i j z e v a n k a p i - t a a l v e r h o g i n g v a n b v b a " H O O R C E N T R U M I L S E c u a E r i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r - d e n
O p g e s t e l d t e K o r t r i j k o p 1 9 j u n i 2 0 1 4
( g e t e k e n c i ) V G D B e d r i j f i s r e v i s o r e n b u r g . C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - M i c h e l D a l l e
B e d r i j f s r e v i s o r "
D E R D E B E S L I S S I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - I N S C H R I J V I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t e v e r h o g e n m e t D R I E H O N D E R D V I J F T I E N D U I Z E N D E U R ( 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p D R I E H O N D E R D D R I E E N D E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R ( 3 3 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n , d o o r i n b r e n g v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e e n i g e v e n n o o t , M e v r o u w C l o e t I l s e , v o o r n o e m d h e e f t l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p e n d i t t e n b e l o p e v a n D R I E H O N D E R D V I J F T I E N D U I Z E N D E U R ( 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
V e r v o l g e n s k o m t M e v r o u w C l o e t I l s e , v o o r n o e m d t u s s e n e n v e r k l a a r t h a a r n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n D R I E H O N D E R D V I J F T I E N D U I Z E N D E U R ( 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e e f t v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
D e v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g b e s t a a t u i t e e n s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n .
E n d i t c o n f o r m h e t n i e u w e a r t i k e l 5 3 7 W 1 8 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e s t i g t t e v e n s d e a a n d a c h t o p h e t f e i t d a t h e t k a p i t a a l g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n d i e n t t e w o r d e n b e h o u d e n o p d a t m e n h e t n a d i e n b e l a s t i n g v r i j z o u k u n n e n u i t k e r e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G V E R W E Z E N L I J K T I S .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , t e n o t u l e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t b i j g e v o l g d e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i e r d e r s t a t u t e n d e f i n i t i e f i s e n g e e f t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
W I J Z I G I N G A R T I K E L V I E R D E R S T A T U T E N
O m d e s t a t u t e n l n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o i k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e - , s l i s t d e v e r g a d e r t i g a r t i k e l V I E R v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L V I E R K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E H O N D E R D D R I E E N D E R T I G D U I Z E N D E N Z E S H O N D E R D E U R O ( E 3 3 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , e n i s v e r d e e l d i n D U I Z E N D ( 1 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n o v e r - e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t , "
Z E S D E B E S L I S S I N G
O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e s t a - t u t a i r z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n h e t g e n o m e n b e - s l u i t e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n
" o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r - d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
c o ö r d i n a t i e .
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r & v e r s l a g z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g