15/10/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 5 3 1 6 *
N e e r g e l e g d
1 1 - 1 0 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 9 5 1 3 5 2 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H O R E B R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 0 0 K o r t r i j k , G r o t e M a r k t ( K o r ) 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P h i l i p p e D E F A U W , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e K o r t r i j k , o p t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t :
- D e h e e r C L A E Y S D r i e s , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p z e s t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , O . - L . - V r o u w e s t r a a t , 2 8 b u s 2 1 ,
- D e h e e r V L I E G H E F i l i p N a b o r N a z è r e , g e b o r e n t e W a r e g e m o p v i e r a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e s t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w B E K A E R T T r u i k e M a g d a M a r i e - J o s é , w o n e n d e t e 8 9 3 0 M e n e n ( L a u w e ) , D r o n c k a e r t s t r a a t , 6 2 0 , e n
- M e v r o u w V L I E G H E L o u i s a M a r i a I r m a F r e d e r i k a , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p é é n e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 8 9 3 0 M e n e n ( L a u w e ) , D r o n c k a e r t s t r a a t , 6 2 0 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m H O R E B R A , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , G r o t e M a r k t , 3 0 .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
O p h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) i s i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , e n w e l a l s v o l g t :
- d e h e e r C L A E Y S D r i e s , v o o r n o e m d , h e e f t i n g e s c h r e v e n o p a c h t e n v e e r t i g ( 4 8 ) a a n d e l e n a a n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , h e t z i j v o o r h e t t o t a l e b e d r a g v a n v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 4 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- d e h e e r V L I E G H E F i l i p , v o o r n o e m d , h e e f t i n g e s c h r e v e n o p h o n d e r d e n t w e e ( 1 0 2 ) a a n d e l e n a a n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , h e t z i j v o o r h e t t o t a l e b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 0 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- m e v r o u w V L I E G H E L o u i s a , v o o r n o e m d , h e e f t i n g e s c h r e v e n o p z e s e n d e r t i g ( 3 6 ) a a n d e l e n a a n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , h e t z i j v o o r h e t t o t a l e b e d r a g v a n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t z i j i n t o t a a l : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o f d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l .
D e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n w e r d e n b i j i n s c h r i j v i n g v o l g e s t o r t a l s v o l g t :
- d e a c h t e n v e e r t i g ( 4 8 ) a a n d e l e n w a a r o p i s i n g e s c h r e v e n d o o r v o o r n o e m d e h e e r C L A E Y S D r i e s , z i j n e l k v o l s t o r t v o o r é é n / d e r d e , d o o r d e p o n e r i n g v a n e e n b e d r a g v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 6 3 - 1 1 1 1 1 2 5 - 3 0 g e o p e n d b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N G B e l g i ë o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g ;
- d e h o n d e r d e n t w e e ( 1 0 2 ) a a n d e l e n w a a r o p i s i n g e s c h r e v e n d o o r v o o r n o e m d e h e e r V L I E G H E F i l i p , z i j n e l k v o l s t o r t v o o r e e n g e l i j k d e e l , d o o r d e p o n e r i n g v a n e e n b e d r a g v a n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 6 3 - 1 1 1 1 1 2 5 - 3 0 g e o p e n d b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N G B e l g i ë o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g ;
- d e z e s e n d e r t i g ( 3 6 ) a a n d e l e n w a a r o p i s i n g e s c h r e v e n d o o r v o o r n o e m d e m e v r o u w V L I E G H E L o u i s a z i j n e l k v o l s t o r t v o o r é é n / d e r d e , d o o r d e p o n e r i n g v a n e e n b e d r a g v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 6 3 - 1 1 1 1 1 2 5 - 3 0 g e o p e n d b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N G B e l g i ë o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
H e t b a n k a t t e s t b e t r e f f e n d e d e z e s t o r t i n g e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 6 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d a f g e l e v e r d d o o r v o o r m e l d e b a n k o p 8 o k t o b e r 2 0 1 2 .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m e l d e n o n d e r m e e r w a t v o l g t :
A r t i k e l 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g H O R E B R A .
A r t i k e l 2 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , G r o t e M a r k t ( K o r ) , 3 0 .
B i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r i n g m a g d e z e t e l n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë o v e r g e b r a c h t w o r d e n ,
m i t s i n a c h t n a m e v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r i n g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ,
e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t u i t b a t e n v a n e e n h o r e c a - z a a k .
- H e t b e r e i d e n e n v e r k o o p v a n b e l e g d e b r o o d j e s o m t e r p l a a t s e t e b e d i e n e n o f o m m e e t e n e m e n .
- H e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n . T r a i t e u r .
- D e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e r e i n i g i n g s p r o d u c t e n e n m a t e r i a l e n .
- D e a a n - e n v e r k o o p e n v e r h u u r v a n r o l l e n d m a t e r i e e l .
- H e t u i t v o e r e n v a n a l l e s t u d i e s e n o n d e r z o e k , h e t v e r r i c h t e n v a n m a r k t o n d e r z o e k , p r o m o t i e , r a a d g e v i n g e n ,
p r o s p e c t i e , m a r k e t i n g , t e c h n o - c o n s u l t , a s s i s t e n t i e o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , e n g i n e e r i n g e n c o n s u l t i n g ,
t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l , f i s c a a l e n j u r i d i s c h b e h e e r e n a d v i e s , d e b e m i d d e l i n g b i j
o v e r n a m e , t u s s e n p e r s o o n i n a l l e h a n d e l , a l l e d i e n s t v e r l e n i n g a a n b e d r i j v e n .
- A a n - e n v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , v o e d i n g s w a r e n e n / o f d r a n k e n . T r a d i n g .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e e n a l l e
w e l k d a n i g e v e r r i c h t i n g e n , h a n d e l i n g e n s t e l l e n o f l a t e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f
g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t é é n o f a n d e r e b r a n c h e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e e e n v o u d i g , n u t t i g
o f b e v o r d e r l i j k z i j n / z o u d e n k u n n e n z i j n o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n
h a a r d o e l i n d e r u i m s t e z i n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n
d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
- H e t v e r s c h a f f e n v a n l o g i e s m e t o n t b i j t .
- V e r h u r e n v a n s l a a p g e l e g e n h e d e n .
- H e t u i t v o e r e n v a n e x p r e s d i e n s t e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
- H e t o p t r e d e n a l s c o m m i s s i o n a i r .
- H e t v e r h u r e n v a n r o l l e n d m a t e r i e e l , h e t v e r r i c h t e n v a n v e r h u i z i n g e n e n h e t b i j h o u d e n v a n a l l e m o g e l i j k e
g o e d e r e n i n d e p o t v o o r d e r d e n .
B i n n e n d i t k a d e r :
O v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o n d e r s c h r i j v e n , b e h e r e n , v e r k o p e n , o m r u i l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n a a n d e l e n ,
d e e l b e w i j z e n e n / o f e f f e c t e n a l l e r l e i v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f v e r e n i g i n g e n .
O v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , i n
h u u r n e m e n o f l e a s e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d e n d i t v o o r e i g e n r e k e n i n g .
H e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e l k d o e l d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o o k m o g e n h e b b e n , h e t d e e l n e m e n i n e n
h e t d i r e c t i e - v o e r e n o v e r o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n
b e s t u u r d e r o f a n a l o g e f u n c t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n .
A r t i k e l 4 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
A r t i k e l 5 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . H e t w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 8 .
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r
p e r a a n d e e l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n .
I n d i e n é é n o f m e e r d e r e a a n d e l e n i n o n v e r d e e l d h e i d a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o r e n , k u n n e n d e d a a r a a n
v e r b o n d e n r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r é é n e n k e l e p e r s o o n d i e
d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n d o o r a l l e g e r e c h t i g d e n . Z o l a n g d e z e a a n d u i d i n g n i e t i s g e d a a n , b l i j f t h e t
s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e z e a a n d e l e n g e s c h o r s t .
W a n n e e r e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k i s b e z w a a r d , w o r d t , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n
d e b l o t e e i g e n a a r e n d e v r u c h t g e b r u i k e r , h e t e r a a n v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
A r t i k e l 1 2 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t
v e n n o t e n . Z i j w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r b e p a a l d e t i j d o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n
d u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
I s b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r :
d e h e e r V L I E G H E F i l i p N a b o r N a z è r e , w o n e n d e t e 8 9 3 0 M e n e n ( L a u w e ) , D r o n c k a e r t s t r a a t , 6 2 0 .
E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s o n t s l a g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k e w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e b e n o e m i n g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r g e s c h i e d t m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . G e z i e n d e a d n u t u m a f z e t b a a r h e i d v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t o o k o v e r z i j n o n t s l a g b e s l i s t m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
A r t i k e l 1 3 .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n t e v e n s b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
A r t i k e l 1 4
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A r t i k e l 1 8 .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , z a l e l k j a a r g e h o u d e n w o r d e n d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s e n v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d a n z a l d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e e g e d e e l d .
E v e n w e l k u n n e n d e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n .
A r t i k e l 2 1 .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E l k e v e n n o o t m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e d i e z e l f v e n n o o t m o e t z i j n . D e z a a k v o e r i n g m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t v a s t s t e l l e n e n v e r z o e k e n d a t d e z e v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e d o o r h a a r a a n g e d u i d e p l a a t s . H e t i s d e v e n n o t e n o o k t o e g e l a t e n s c h r i f t e l i j k h u n s t e m u i t t e b r e n g e n .
A r t i k e l 2 4 .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n , m a a k t d e z a a k v o e r i n g d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g e n , v o o r z o v e r w e t t e l i j k v e r p l i c h t , s t e l t d e z e h e t j a a r v e r s l a g o p w a a r i n r e k e n s c h a p w o r d t g e g e v e n v a n h e t g e v o e r d e b e l e i d , d i t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l .
A r t i k e l 2 5 .
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s . D e z e v e r p l i c h t i n g t o t a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g e r a a n z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r i n g .
D e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e z u l l e n m o e t e n n a g e l e e f d w o r d e n .
A r t i k e l 2 6 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r o n t z e t t i n g , f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f o v e r l i j d e n v a n é é n v a n d e v e n n o t e n o f d e e n i g e v e n n o o t .
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m h e t e v e n o m w e l k e r e d e n z a l d e v e r e f f e n i n g v e r z e k e r d w o r d e n d o o r d e a l s d a n i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s , t e n w a r e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e d i e n e i n d e é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s z o u a a n s t e l l e n m e t v a s t s t e l l i n g v a n h u n m a c h t e n e n v a n h u n b e z o l d i g i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d e w i j z e v a n v e r e f f e n e n v a s t s t e l l e n b i j e n k e l e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s , e e n a d v o c a a t , e e n n o t a r i s o f b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
A r t i k e l 2 7 .
O n v e r m i n d e r d a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z i j n e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e e v e n w e l m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 . e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 . e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
3 . a l l e v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
B E N O E M I N G E N - A A N V A A R D I N G E N
1 / z a a k v o e r d e r ( s )
D e h e e r V L I E G H E F i l i p , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 8 9 3 0 M e n e n ( L a u w e ) , D r o n c k a e r t s t r a a t , 6 2 0 , v e r k l a a r d e h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g d e d a t d e u i t o e f e n i n g v a n b e t r o k k e n f u n c t i e h e m n i e t v e r b o d e n i s i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t k o n i n k l i j k b e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g .
D e z a a k v o e r d e r z a l z i j n t a a k k u n n e n o p n e m e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r z a l v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 / c o m m i s s a r i s ( s e n )
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e d a t v o l g e n s t e r g o e d e t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n d i e o v e r g e n o m e n w e r d e n i n h e t f i n a n c i e e l p l a n , d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n a r t i k e l 1 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b e s l o o t b i j g e v o l g t h a n s g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 / H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n z a l e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
2 / D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n o m t i e n u u r .
3 / I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n e e m t d e v e n n o o t s c h a p d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n . D e z e o v e r n a m e z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d . V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t i s v e r l e e n d a a n d e h e e r N A E S S E N S R i k , w o n e n d e t e 8 5 1 0 K o r t r i j k ( M a r k e ) , A b d i s A g n e s s t r a a t , 1 , e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t o t h e t a f s l u i t e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n , d i e t e n g e v o l g e v a n d e a k t e e n o o k t e n g e v o l g e v a n t o e k o m s t i g e f e i t e n e n c o n t r o l e s z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
P h i l i p p e D E F A U W , N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e o p r i c h t i n g d e d a t o 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g