HOUSE OF CARDS

CVBA


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. HOUSE OF CARDS
Dénomination : HOUSE OF CARDS
Forme juridique : CVBA
N° entreprise : 845.845.542

Publication

01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 30.12.2013, GGK 03.06.2014, NGL 27.06.2014 14219-0600-020
03/07/2013 : ME. - JAARREKENING 30.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 02.07.2013 13243-0395-020
15/06/2012
ÿþ mod 11.1

:41-11, t In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

bel"

aE

Be Sta.

A 1111111111111111

*12106837*

~I

" a;>; ter GR ;~~ qf

~ÿ~~~~~^~~GU ~

REChI~ANKVAN ~0 n~ ~~1edaj ~~~

BRUGGE (Afd ~~~~

nn: Grifi~~

" -"

1





Ondernemingsnr : 0845.845.542

Benaming (voluit) : House of Cards

(verkort)

Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Puipaert 10

8730 Beernem

Onderwerp akte :Benoemingen

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Wouter Bossuyt, te Brugge op 21 mei 2012, blijkt dat de raad

van bestuur van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HOUSE OF CARDS",

bestaande uit de Heer Jonckheere Jan en Mevrouw Deprest Greta navolgende beslissingen heeft genomen met

eenparigheid van stemmen:

Benoeming van

1/ De heer Jan Jonckheere, voornoemd, tot voorzitter van de raad van. bestuur, die aanvaardt.

2/ De heer Jan Jonckheere en mevrouw Greta Deprest, voornoemd, beiden tot gedelegeerd bestuurder, die:

aanvaarden.

De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door één

gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

Bij vertegenwoordiging van de vennootschap betreffende volgende besluiten:

a. het uitoefenen van stemrechten verbonden aan aandelen in ondernemingen waarin de vennootschap' een belang heeft van meer dan 25 %;

b. het voeren van bestuur over een andere onderneming waarin de vennootschap een belang heeft van meer dan 25 % en het beëindigen van dat bestuur;

c. investeringen en aile transacties van roerende en onroerende aard voor een bedrag boven honderdduizend euro (¬ 100.000,00), met uitzondering van deze transacties die vallen onder het dagelijks beleid van de vennootschap;

d de benoeming of het ontslag van de gedelegeerde bestuurder, of in het algemeen van de persoon belast met het dagelijks bestuur, alsook het vaststellen of wijzigen van zijn bevoegdheden en/of vergoeding;

e verstrekken van zekerheden, hypotheken of panden voor de vennootschap voor een bedrag boven,, honderdduizend euro (¬ 100.000,00);

f. aangaan van nieuwe leningen, financieringen voor een bedrag boven honderdduizend euro (¬ 100.000,00).

zal de vennootschap vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee gedelegeerd bestuurders of één gedelegeerd bestuurder en een statutair bestuurder (bij gebreke aan statutair bestuurder: een niet-statutair bestuurder) samen optredend.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder alleen.

De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle' machten van het dagelijks bestuur, beperkt tot honderdduizend euro (¬ 100.000,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen voor zelfde handeling samengeteld worden.

Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit onder meer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, beperkt tot honderdduizend euro (¬ 100.000,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen samengeteld worden, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Wouter BOSSUYI'

Tegelijk hiermede neergelegd:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/06/2012 - Annexes du Moniteur belge



















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

- Afschrift van het proces-verbaal van 21/0512012.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

4 w " »

Voorbehouden zaan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/05/2012
ÿþ mod 11.1



In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

si *12093549' Iii

NEERGELEGD ter GRIFFE dei

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TF

BRUGGE (Afdeling Brugge)

°P' 9 9 MEI 2012

Griffie meer

Ondernemingsnr : 0845 8 542

Benaming (voluit) : House of Cards

(verkort)

Rechtsvorm : cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Puipaert 10

8730 Beernem

Onderwerp akte ,Oprichting

Bij akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 8 mei 2012

IS OPGERICHT DOOR:

11 De Heer JONCKHEERE Jan Frans Simon, geboren te Varsenare op één januari negentienhonderd zesenzestig, wonende te 8730 Beemem, Puipaert 10.

21 Mevrouw DEPREST Greta Elisabeth Annie, geboren te Beemem op vijfentwintig december negentienhonderd vierenzestig, wonende te 8730 Beenrem, Puipaert 10.

3/ Mevrouw JONCKHEERE Lies Elisabeth Christiane, geboren te Brugge op vijftien juli negentienhonderd eenennegentig, wonende te 8730 Beenrem, Puipaert 10.

* Een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid volgens Belgisch recht, die zij hebben opgericht onder de benaming "HOUSE OF CARDS", met zetel te 8730 Beemem, Puipaert 10.

* De vennootschap heeft als doel:

1/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

2/ Het verlenen van adviezen, voorbereidende werkzaamheden, alsook opmaak van allerhande documenten van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen aan derden inzake beleggingen en geldplaatsingen zoals bedoeld in de wetgeving rond het vermogensbeheer, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het voorbereiden, bestellen en implementeren van strategische studies of positioneringsoefeningen met inbegrip van herstructureringen of het ontwikkelen van nieuwe producten of markten voor alle vennootschappen van de groep;

3/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

4/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en eigen onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van eigen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van eigen onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van eigen roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de eigen roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze eigen roerende en onroerende goederen;

5/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium, alle: verrichtingen met betrekking tot eigen roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en' ondernemingen.

6/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,,' onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest,'

ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan',. depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en, kapitali satieondememingen;

71 Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante', immateriële duurzame activa;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

s ,

Voor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad



8/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices; daarin is begrepen zonder beperkend te zijn:

- Alles wat verband houdt met software, waaronder het ontwikkelen, programmeren en onderhouden

van websites, webhosting, het beveiligen van websites, het uitwerken van allerhande i ntemetconcepten;

De verhuur, aankoop en verkoop van hard- en software, iT-onderdelen, alle activiteiten met betrekking tot alle toestellen voor klank-, beeld-, data- en multimediaweergave en  verwerking, en met betrekking tot alle klank-, beeld-, data- en multimediadragers;

Het promoten, realiseren en verwerken van klank-, beeld-, data- en multimediaopnamen en de reproductie ervan op alle bestaande en toekomstige systemen; de verhuur, verkoop, distributie, in- en uitvoer ervan, alsook van alle mogelijke, apparatuur en randapparatuur voor de realisatie, verwerking en weergave van klank-, beeld-, data- en multimedia opnamen.

9/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke

goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

10/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel,

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en

manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

* De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

* Het kapitaal vertegenwoordigt de door vennoten werkelijk verrichte inbrengen. Het omvat een vast gedeelte en een veranderlijk gedeelte.

Het vaste gedeelte van het kapitaal bedraagt TWINTIGDUIZEND EURO (¬ 20.000,00), vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde,.

Het vaste gedeelte van het kapitaal kan worden verhoogd bij besluit van de algemene vergadering vastgesteld bij authentieke akte en genomen met inachtneming van de voorschriften voor een statutenwijziging.

Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte van het kapitaal overtreft.

Het veranderlijke gedeelte van het kapitaal kan slechts worden gecreëerd dan wel verhoogd bij besluit van de algemene vergadering, rekening houdend met het bepaalde in het huishoudelijk reglement.

Het kapitaal is vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Bij de oprichting zijn er aandelen categorie A, categorie B en categorie C. De rechten en plichten, verbonden aan elk van deze categorie aandelen, worden in de statuten verder uiteengezet. Behoudens andersluidende bepaling is de waarde van een aandeel uit elke categorie gelijk.

Op de aandelen categorie A kan enkel worden ingeschreven door de heer Jan Jonckheere, voornoemd. Indien hij aandelen van een ander categorie verkrijgt (zowel onder bezwarende titel als om niet of ingevolge erfenis  mits naleving van artikel 7), zal het statuut van de aandelen automatisch worden omgezet in aandelen categorie

A.

Op de aandelen categorie B kan enkel worden ingeschreven door mevrouw Greta Deprest, voornoemd. indien zij aandelen van een ander categorie verkrijgt (zowel onder bezwarende titel als om niet of ingevolge erfenis  mits naleving van artikel 7), zal het statuut van de aandelen automatisch worden omgezet in aandelen categorie

B.

Op de aandelen categorie C kan enkel worden ingeschreven of zij kunnen enkel worden verkregen door een gemeenschappelijke afstammeling in rechte lijn van de heer Jan Jonckheere en mevrouw Greta Deprest, voornoemd of door een kind van een gemeenschappelijke afstammeling. Indien gemeenschappelijke afstammelingen of hun kinderen aandelen van een ander categorie verkrijgen (zowel onder bezwarende titel als om niet of ingevolge erfenis  mits naleving van artikel 7), zal het statuut van de aandelen automatisch worden omgezet in aandelen categorie C.

De raad van bestuur kan via het variabel kapitaal aandelen categorie A, categorie B of categorie C uitgeven. Zij kan eveneens nog andere categorieën van aandelen uitgeven, zij het dat in geen der categorieën noch op enige andere wijze andere vennoten kunnen worden toegelaten dan de heer Jan Jonckheere en mevrouw Greta Deprest of hun afstammelingen in de rechte lijn.

Een vennoot kan nooit terzelfder tijd houder zijn van verschillende categorieën van aandelen.

Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag geen enkel ander soort effecten, ongeacht hun naam, worden uitgegeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht geven op een deel in de winst.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2012 - Annexes du Moniteur belge











Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

De aandelen luiden op naam en worden aangetekend in een aandelenregister. Dit register wordt gehouden conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De partijen verklaren het vast gedeelte van het kapitaal als volgt te onderschrijven:

1/ De heer Jan Jonckheere, voornoemd, schrijft in op negenennegentig (99) aandelen categorie A, dewelke hij geheel volstort door inbreng van een bedrag in geld ten bedrage van negenduizend negenhonderd euro (¬ 9.900,00);

21 Mevrouw Greta Deprest, voornoemd, schrijft in op negenennegentig (99) aandelen categorie B, dewelke zij geheel volstort door inbreng van een bedrag in geld ten bedrage van negenduizend negenhonderd euro (¬ 9.900,00);

3/ Mevrouw Lies Jonckheere, voornoemd, schrijft in op twee (2) aandelen categorie C, dewelke zij geheel volstort door inbreng van een bedrag in geld ten bedrage van tweehonderd euro (¬ 200,00).

Bewijs van deponering

De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van twintigduizend euro (¬ 20.000,00) werd gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening.

Veraoedinq - aanvaarding

Als vergoeding voor de inbreng worden de aldus onderschreven aandelen, met toestemming van alle verschijners toegekend als volgt

1/ Negenennegentig (99) volledig volstorte aandelen categorie A, zonder aanduiding van nominale waarde aan de heer Jan Jonckheere, voornoemd, die aanvaardt;

2/ Negenennegentig (99) volledig voistorte aandelen categorie B, zonder aanduiding van nominale waarde aan mevrouw Greta Deprest, voornoemd, die aanvaardt;

3/ Twee (2) volledig volstorte aandelen categorie C, zonder aanduiding van nominale waarde aan Mejuffrouw Lies Jonckheere, voornoemd, die aanvaardt.

De verschijners stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, het vaste gedeelte van het kapitaal van de vennootschap volledig geplaatst en geheel volgestort.

* De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens twee bestuurders, natuurlijke personen dan wel rechtspersonen, al dan niet vennoten, benoemd door een gewone meerderheid van de algemene vergadering, op voordracht van de verschillende categorieën van aandelen, en wel als volgt De categorie A en de categorie B hebben elk afzonderlijk het recht te eisen dat de algemene vergadering één bestuurder benoemt van de minstens twee valabele kandidaat-bestuurders die zij voordragen. De categorie C heeft hetzelfde recht vanaf de gewone algemene vergadering van het jaar 2022. Zij zullen dit recht op elk ogenblik kunnen uitoefenen.

De aldus benoemde bestuurders kunnen met eenparigheid van stemmen andere bestuurders coopteren. De gecoöpteerde bestuurders moeten door de eerstvolgende algemene vergadering in hun mandaat worden bevestigd.

De Raad van Bestuur zal overgaan tot de bijeenroeping van een algemene vergadering op het eerste verzoek van de desbetreffende categorie(en) van aandelen teneinde deze(n) toe te laten dit recht op voordracht uit te oefenen.

Het feit dat (een) categorie(en) van aandelen op een bepaald ogenblik of gedurende een bepaalde periode geen gebruik maakt van zijn rechten tot voorstelling van kandidaten betekent niet dat zij dit recht in de toekomst verliest. Ingeval voor een of meerdere bestuursfuncties van de vennootschap geen kandidaten worden voorgesteld, heeft de algemene vergadering het recht, maar niet de plicht, naar eigen goeddunken een bestuurder voor een dergelijke functie aan te duiden.

Niet statutaire bestuurders:

De niet statutaire bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met gewone meerderheid van ; stemmen, die vrijelijk de duur van hun mandaat vaststelt Indien de duur van hun mandaat niet werd vastgesteld, wordt dit geacht te zijn aangegaan voor een duur van zes (6) jaar. De algemene vergadering mag hen op elk tijdstip zonder reden of vooropzegging ontslaan.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

De statutaire bestuurder:

Tot statutaire bestuurders kunnen enkel de vennoten-oprichters of hun descendenten worden aangeduid.

De statutaire bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met vijfenzeventig procent (75%) van de stemmen. De duur van hun mandaat is onbeperkt.

Statutaire bestuurders kunnen slechts afgezet worden om gewichtige redenen, wanneer de bestuurder kennelijk niet meer in staat is zijn mandaat uit te oefenen dan wel bij besluit van de algemene vergadering met unanimiteit van de uitgebrachte stemmen, waarbij de statutaire bestuurder over wiens afzetting of ontslag wordt gestemd, eveneens stemrecht heeft.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Benoemingen

Tot statutaire bestuurder wordt aangeduid

- De heer Jan Jonckheere, voornoemd, op voordracht van categorie A;

- Mevrouw Greta Deprest, voornoemd, op voordracht van categorie B;

Gedurende de periode dat voormelde statutaire bestuurder zijn functie waarneemt, kunnen tevens andere niet-statutaire bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, overeenkomstig hetgeen bepaald in huidig artikel.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2012 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bezoldiging

De algemene vergadering mag het mandaat van bestuurder bezoldigen en de bestuurders vaste en/of veranderlijke emolumenten evenals presentiegeld toekennen.

Bevoegdheden

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van de door de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden handelingen;

Bevoegdheid tot delegeren

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer bestuurders met de titel van gedelegeerd bestuurder. Het bestuursorgaan mag eveneens de directie van een gedeelte van de zaken van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer directeurs, die al dan niet bestuurder zijn. Verder mag het voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden.

Het bestuursorgaan zal de emolumenten vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties. Vertegenwoordiging van de vennootschap

De rdad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als etser of als verweerder. De Vennootschap zal tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

Bij vertegenwoordiging van de vennootschap betreffende volgende besluiten:

a, het uitoefenen van stemrechten verbonden aan aandelen in ondernemingen waarin de vennootschap een belang heeft van meer dan vijfentwintig procent (25

b. het voeren van bestuur over een andere onderneming waarin de vennootschap een belang heeft van meer dan vijfentwintig procent (25 %) en het beëindigen van dat bestuur,

c, investeringen en alle transacties van roerende en onroerende aard voor een bedrag boven honderdduizend euro (¬ 100.000,00), met uitzondering van deze transacties die vallen onder het dagelijks beleid van de vennootschap;

d, de benoeming of het ontslag van de gedelegeerde bestuurder, of in het algemeen van de persoon belast met het dagelijks bestuur, alsook het vaststellen of wijzigen van zijn bevoegdheden en/of vergoeding;

e. verstrekken van zekerheden, hypotheken of panden voor de vennootschap voor een bedrag boven honderdduizend euro (E 100.000,00);

f. aangaan van nieuwe leningen, financieringen voor een bedrag boven honderdduizend euro (¬ 100.000,00).

zal de vennootschap vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee gedelegeerd bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder en een statutair bestuurder samen (bij gebreke aan statutair bestuurder een niet-statutair bestuurder) samen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

* De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

Zolang geen commissaris is benoemd, beschikt elke vennoot individueel over de controle- en onderzoeksbevoegdheid.

De individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van de vennoten mag evenwel aan één of meer vennoten worden overgedragen die dan met die controle zullen worden belast. Zij worden door de algemene vergadering benoemd en mogen in de vennootschap geen enkele andere functie uitoefenen noch enige andere opdracht of mandaat aanvaarden. Overeenkomstig de wet mogen die vennoten zich door een externe accountant laten vertegenwoordigen of bijstaan.

De vergadering mag hen, voor de uitoefening van hun onderzoeks- of controletaak, vaste vergoedingen toekennen.

* De algemene vergadering moet éénmaal per jaar worden gehouden op de eerste dinsdag van de maand juni om zeventien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

* Het boekjaar begint op éénendertig december en eindigt op dertig december van elk jaar.

* De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat,

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vastetelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoale dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Deze winst wordt als volgt verdeeld, respectievelijk gereserveerd:

11 Vijf procent (5%) wordt vooraf genomen voor de vorming van een wettelijke reserve en zulks tot deze gelijk is aan één/tiende van het geplaatste kapitaal.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

, i mod 11.1

. '

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



2/ De vergadering beslist bij gewone meerderheid, overeenkomstig artikel twintig van de statuten, over de bestemming van het saldo.

De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier vastgesteld door het bestuursorgaan. * Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd, Zo de rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging van hun benoeming, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel heeft gesteld tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan door de rechtbank van koophandel. Zij kan deze handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet/moeten de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, niet dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Eerste boeklaar

Het eerste boekjaar vangt aan op acht mei tweeduizend en twaalf, om te eindigen op dertig december tweeduizend twaalf.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden de eerste dinsdag van de maand juni om zeventien uur van het jaar tweeduizend en dertien (2013); indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

Overname verbintenissen

Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid ingevolge de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

Aanvaarding bestuursmandaat

- Re heer Jan Jonckheere, voornoemd, op voordracht van categorie A;

Mevrouw Greta Deprest, voornoemd, op voordracht van categorie B,

verklaart hierbij het mandaat van statutair bestuurder te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.

Overgangsregeling bestuurders)

De bestuurder(s) wordt/worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat hij/zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zal/zullen optreden als volmachtdrager(s) van de gezamenlijke vennoten en dat hij/zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zal/zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet.

Volmachten

De verschijners en de aldus benoemde bestuurder(s) stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook aile stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Clemmens Accountantskantoor die woonstkeuze doen op het kantoor te Brugge: Pieter de Conincklaan 33.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL,

Notaris Wouter BOSSUYT

Tegelijk hiermede neergelegd

- Afschrift van de oprichtingsakte



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2012 - Annexes du Moniteur belge







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
HOUSE OF CARDS

Adresse
PUIPAERT 10 8730 BEERNEM

Code postal : 8730
Localité : BEERNEM
Commune : BEERNEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande