07/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l i < I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E - U U
V b e h
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B e l S t a a
r i f f l e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 6 A P R 2 0 1 4
D G e n t A f d e e r U g g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 4 1 ) . 1 1 , 1 1 1 i 1 1 1 § 1 1 1 i w
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 3 7 0 . 2 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O U S E T O B U I L D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 4 0 P i t t e m , K o l o n e l N a e s s e n s s t r a a t 4 3 / B 1 S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l V a n b e y l e n t e Z w e v e z e l e o p 1 1 a p r i l 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v ó d r r e g i s t r a t i e , i n h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H O U S E T O B U I L D " , g e v e s t i g d t e 8 7 4 0 P i t t e m , K o l o n e l N a e s s e n s s t r a a t 4 3 / B I S , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 . 3 7 0 . 2 2 5 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
1 . V e r w i j z i n g n a a r d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o n d e r m e e r l e t t e r l i j k l u i d e n d a l s v o l g t .
" V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ; g o e d g e k e u r d :
" H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d t g o e d g e k e u r d ;
" U i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n 5 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R o f n e t t o 4 6 . 2 6 0 , 0 0 E u r - - - 1 0 % ; r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( 5 . 1 4 0 , 0 0 E U R ) o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e o n m i d d e l l i j k e o n d e r s c h r i j v i n g v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d d o o r d e o n t v a n g e r s e r v a n . E l k d e r a a n d e e l h o u d e r s ! [ s t e m t i n o m h e t n e t t o b e d r a g v a n h e t v o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , n a u i t b e t a l i n g , o n m i d d e l l i j k e n i n t e g r a a l a a n t e w e n d e n v o o r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g "
2 , I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n i n g e v o e r d k r a c h t e n s a r t i k e l 6 v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t z e s e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 4 6 . 2 6 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i e r e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 6 4 . 8 6 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
B e v e s t i g i n g d a t d e i n b r e n g i n s p e c i ë n a f k o m s t i g i s v a n u i t g e k e e r d e b e l a s t e r e s e r v e s w a a r o p 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d a f g e h o u d e n .
3 . V a s t s t e l l i n g r e a l i s a t i e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l z e s e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 4 6 . 2 6 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r e n e r z i j d s d e h e e r S E G E R S D a v y , w o n e n d e t e 8 7 4 0 P i t t e m , K o l o n e l N a e s s e n s s t r a a t 4 3 / B 1 S , v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 2 3 , 1 3 0 , 0 0 E U R ) e n a n d e r z i j d s m e v r o u w B O U T T E L I S I E R S y l v i e , w o n e n d e t e 8 7 4 0 P i t t e m , K o l o n e l N a e s s e n s s t r a a t 4 3 / B I S , v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 2 3 . 1 3 0 , 0 0 E U R ) .
4 . W i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 6 4 . 8 6 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
5 . O n t s l a g v a n d e h e e r S E G E R S D a v y , v o o r n o e m d , a l s g e w o n e z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n v e r l e n i n g v a n k w i j t i n g v o o r z i j n m a n d a a t , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n ,
6 . W i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " C R E A T E D S O F T W A R E S O L U T I O N S " , a f g e k o r t " C R 8 E D I " , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
7 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 8 7 4 0 P i t t e m , T i e n g e b o d e n s t r a a t 1 7 , m e t i n g a n g v a n a f
h e d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
( G e t . ) K a r e l V a n b e y l e n , n o t a r i s t e Z w e v e z e l e .
O N I T E U R D E L G
2 8 - 0 4 - 2 0 t 4 G I S C H S T P A T S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e