23/04/2012
ÿþm o a 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 1 . 0 4 , 2 8 1 2
R E C e K K R O O P H I J K A N D E L R T
l u i u i l i i i i i u i u u u
* 1 2 0 7 8 0 9 6 *
r o
I
b e a
g l
S t .
O n d e r n e m i n g s n r : ` & t ( S , . ` d o . 6 2 5 `
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; H o u w e l y n c k x b o s c h
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o e n e s t r a a t 4 7 2
6 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t h l e e n V a n d e n E y n d e , n o t a r i s t e R o e s e l a r e ( s t a n d p l a a t s R u m b e k e ) , o p
0 5 a p r i l 2 0 1 2 , B L I J K T d a t :
1 . d e s u b I V n a g e r n e l d e p e r s o o n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e n a a m
" H o u w e l y n c k x b o s c h , h e e f t o p g e r i c h t ,
1 1 . d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , G r o e n e s t r a a t 4 7 2 .
" 1 1 1 . d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
I V . d e v e n n o o t / o p r i c h t e r i s : d e h e e r V E R M E U L E N B r e c h t G e o r g e s W o u t e r , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 1 7 j u n i 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , G r o e n e s t r a a t 4 7 2 .
V . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e n v o l s t o r t i s t e n b e l o p e v a n t w e e / d e r d e p e r a a n d e e l ; a l d u s i s i n t o t a a l t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V I . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g g e v o r m d i s d o o r s t o r t i n g e n i n g e l d .
V I L h e t b o e k j a a r i n g a a t o p é é n a p r i l v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p h e d e n ( 0 5 a p r i l 2 0 1 2 ) o m t e e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
V I l ! , o m t r e n t h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o , d e s t a t u t e n v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e v a t t e n :
" V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t ?
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p ' d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o t e n . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n . D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n a a n s t e l l i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d . A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . "
! X . a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e s t e l d , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r : v o o r n o e m d e h e e r V E R M E U L E N B r e c h t .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . Z o e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r d e r t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o r f d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
X . D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a g e n w o r d e n . Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g
O r , i a ü t s t c b t z v a r s I u l k ~ _ , w r a ~ c E ~ e ~ ^ R e c t o n o c d : n i g n a i d i f a n d t i n ; t r i s l l l $ n t e r e n t i e n o t a r i s h e t z i j v a n d e F ] e r d ( C ) n í e o ,
b 2 v i i F 4 d C ' c q e = ; h i s p i r s ~ o n t e n d t l , : ? e o v a n d t ? r r ; r 3 n i e : ' v r t i g e t } , I o r 3 r C í ' & ` ` e n
N a s n )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
m o d 1 1 . 1
v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . N i e t t e m i n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d k a n i e d e r e v e n n o o t z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n d e s k u n d i g e . D e v e r g o e d i n g v a n d e d e s k u n d i g e k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e , d e s k u n d i g e m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e b r u i k t e m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d h a a r g e b o d e n d o o r a r t i k e l 2 3 , t w e e d e a l i n e a d e r s t a t u t e n e n b e s l i s t d e r h a l v e g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t h i e r b i j d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r v o l g e n s t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n z a l v o l d o e n a a n d e c r i t e r i a v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 2 , p a r a g r a a f t w e e v a n d e w e t v a n 1 7 j u l i 1 9 7 5 o p d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n . l e d e r e v e n n o o t b e z i t d e r h a l v e i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
X I . h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t n a u w k e u r i g i n d e o p r i c h t i n g s a k t e i s o m s c h r e v e n :
" V o o r z o v e r d i t a l l e s w e t t e l i j k t o e g e l a t e n i s e n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f h a a r m e d e w e r k e r s e n / o f f y s i s c h e o f r e c h t s p e r s o n e n w a a r m e e d e v e n n o o t s c h a p d e g e p a s t e s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n h e e f t g e s l o t e n , d e n o d i g e e r k e n n i n g e n e n / o f v e r g u n n i n g e n h e e f t ( h e b b e n ) , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n - d o o r o n d e r m e e r t e h a n d e l e n i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n , a i s a g e n t , a i s m a k e l a a r , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s c o n c e s s i o n a r i s , e n / o f o n d e r f r a n c h i s i n g - o f v o o r g e z a m e n l i j k e r e k e n i n g m e t d e r d e n , h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n e n v a n d e d a a r m e e i n v e r b a n d s t a a n d e a c t i v i t e i t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e : h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d v a n z o w e l t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l , e c o n o m i s c h , s o c i a a l e n j u r i d i s c h , e n d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
" h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d i n a l l e d o m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s , z o a l s m a r k e t i n g , p r o m o t i e , o n t w i k k e l i n g , d e s i g n , p e r s o n e e l s b e l e i d , h a n d e l e n p r o d u c t i e , c o m m i s s i o n a i r , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
" h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n , a m b t e n , f u n c t i e s e n w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l s t e l l i n g v e r b a n d h o u d e n ;
m d e u i t o e f e n i n g v a n a l l e a c t i v i t e i t e n i n h e r e n t a a n h e t b e r o e p v a n b e d r i j f s m a n a g e r e n c o n s u l e n t ; h e t o n t h a a l , d e o m k a d e r i n g , d e b e g e l e i d i n g e n h e t v e r s t r e k k e n v a n i n f o r m a t i e a a n n a t u u r l i j k e e n r e c h t s p e r s o n e n a l s m e d e a a n i n s t e l l i n g e n ;
ª% h e t b e v o r d e r e n v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o n t a c t e n ;
ª% h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n , c o r r e s p o n d e n t , m a n d a t a r i s , a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
" h e t o n t w i k k e l e n , o p s t a r t e n , u i t b o u w e n , a a n p a s s e n v a n o r g a n i s a t i e s y s t e m e n e n a l l e p r a k t i s c h e t o e p a s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l g e m e n e l e i d i n g v a n b e d r i j v e n e n d i e d e w e r k i n g v a n h e t b e d r i j f s l e v e n i n k u n n e n b e v o r d e r e n ;
x h e t u i t v o e r e n v a n a l l e s t u d i e s e n o n d e r z o e k , h e t v e r r i c h t e n v a n m a r k t o n d e r z o e k , p r o m o t i e , r a a d g e v i n g , p r o s p e c t i e e n m a r k e t i n g i n d e m e e s t r u i m t e z i n . D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s a i l e v o r m e n v a n c o m m u n i c a t i e a a n w e n d e n t e n e i n d e h a a r d o e l t e b e r e i k e n ;
" h e t o n t w i k k e l e n , v e r k o p e n , k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , p a t e n t e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a ;
" h e t o n t w i k k e l e n , u i t b o u w e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n p r o g r a m m a ' s e n s o f t w a r e i n h e t a l g e m e e n d i e d e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n e n d i v e r s e p r o c e s s e n k u n n e n v e r b e t e r e n e n o n d e r s t e u n e n ;
" a d v i e s e n a n a l y s e v a n d e f i n a n c i ë l e e n a n d e r e b e h o e f t e n v a n e e n b e d r i j f e n d e b e g e l e i d i n g e n o n d e r h a n d e l i n g e n m e t a l l e r h a n d e i n s t e l l i n g e n , t e n d i e n e i n d e ;
" h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , s e l e c t e r e n e n p l a a t s e n v a n p e r s o n e e l i n h e t k a d e r v a n d i v e r s e e c o n o m i s c h e a c t i v i t e i t e n ;
" h e t i n r i c h t e n v a n a l g e m e n e d i e n s t e n e n e e n s e c r e t a r i a a t , d i e n u t t i g z i j n o f n o d i g z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n ;
d e a a n k o o p e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e p r o d u c t e n , k o r t o m t u s s e n p e r s o o n i n h a n d e l ;
" h e t v e r t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n f i n a n c i e r i n g e n a a n o n d e r n e m i n g e n ;
" h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e e n / o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
" h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , d i t o m v a t :
o h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r w e r v e n e n v e r k o p e n v a n v r u c h t g e b r u i k e n a n d e r e z a k e l i j k e r e c h t e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
o a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
" h e t b e h e r e n v a n e i g e n r o e r e n d v e r m o g e n , e n a i l e h a n d e l i n g e n d i e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h d i e n t i n d e r u i m s t e z i n u i t g e l e g d t e w o r d e n , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k , z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s ,
V o o r - b e h c w ~ e r ~ a a r t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L 1 F = , . " ? . : e c t , ^ } S j ^ v a n t v e r m e l d « R e c t o t i l û t , Y f C % F , o e d a o ¬ g F i e i d v a n a e i r ¬ . t f u ¬ n l [ ' , l l t : ' ( C " p i { l e i r r ¬ 1 d c p u , e . : k o , s i 5 ( C r f
b e v o r . . - . g d t e n a s r ¬ . z e i , v a n r s e r r l e ¬ i t e v z " r t e g e n t i " u o r d ¬ g - 1
V e r s q P , a > " a n > e r ¬ I , r a r t { r . t e ¬ ¬ ¬ n g
V o o r b e h o u d t a a n ' h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g o n d e r m e e r e n z o n d e r d a t d e n a v o l g e n d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s :
- a i l e h a n d e l i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , o n r o e r e n d e o f r o e r e n d e a a r d v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , n i e t h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n , e r m e e v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n , o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , . b e v o r d e r e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n ; z e k a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r v e n n o t e n e n h a a r z a a k v o e r d e r s ) e n k a n a l l e k o s t e n m a k e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t .
z i c h d o o r d e e l n e m i n g , v e r e n i g i n g , i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o p s l o r p i n g , o v e r n a m e , s a m e n w e r k i n g , o n d e r s c h r i j v i n g , i n s c h r i j v i n g e n , p a r t i c i p a t i e s , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a f s p r a a k , o f o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , o n d e r n e m i n g e n , s y n d i c a t e n , o r g a n i s a t i e s o f g r o e p e r i n g e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k , v e r w a n t o f s a m e n h a n g e n d a a n h e t h a r e z o u z i j n o f d i e h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e b e d r i j v i g h e i d i n d e h a n d z o u d e n w e r k e n o f b e v o r d e r e n o f u i t b r e i d e n , e n e r h e t b e s t u u r v a n v o e r e n .
I n d i e n b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k g e r e g l e m e n t e e r d z i j n , d a n z a l d e v e n n o o t s c h a p d e z e a c t i v i t e i t e n s l e c h t s m o g e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r v o l d a a n i s a a n d e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e , z o a l s o n d e r m e e r e n b i j v o o r b e e l d h e t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d z i j n v a n t e c h n i s c h e - e n / o f a n d e r e k e n n i s , b e w e z e n d o o r e e n o f m e e r a c t i v i t e i t s a t t e s t e n . A l d u s :
- m a g d e v e n n o o t s c h a p g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 5 7 v a n d e W e t v a n 0 4 d e c e m b e r 1 9 9 0 o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n 0 5 a u g u s t u s 1 9 9 1 ;
- b e h o r e n e v e n m i n t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e z e d i e z i j n i e t z o u m o g e n d o e n z o n d e r e r k e n n i n g a l s v a s t g o e d m a k e l a a r o v e r e e n k o m s t i g h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 0 6 s e p t e m b e r 1 9 9 3 t o t b e s c h e r m i n g v a n d e b e r o e p s t i t e l e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n v a s t g o e d m a k e l a a r ;
- z i j n u i t g e s l o t e n a l l e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r d e g o e d k e u r i n g o f h e t t o e z i c h t v a n d e F i n a n c i a l S e r v i c e s a n d M a r k e t s A u t h o r i t y v e r e i s t i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n , v e r k l a r e n e n u i t b r e i d e n , m i t s z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e . "
X I I . - o m i r e n t d e p l a a t s , d e d a g e n h e t u u r v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e v a t t e n :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l s t e e d s g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s o m n e g e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s v a n h e t j a a r 2 0 1 3 o m n e g e n u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d . "
- o m t r e n t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e v a t t e n :
" E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k , p e r t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r s t e m g e r e c h t i g d v e n n o o t o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n v e r l e d e n w o r d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . D a a r t o e z a l d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a g e n d a p u n t e n e n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j i n d e v e r g a d e r i n g a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n , o n v e r s c h i l l i g w e l k h e t a a n t a l a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n i s , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n b e p a a l d a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
B e h a l v e i n d e b i j w e t b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n . E e n o n t h o u d i n g w o r d t a l s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d . "
O V E R N E M I N G V A N V E R B I N T E N I S S E N
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z o u d e n z i j n a a n g e g a a n .
V O L M A C H T
T e r v o l d o e n i n g v a n a i l e f o r m a l i t e i t e n e n v e r p l i c h t i n g e n b i j é é n o f m e e r d e r e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , b i j d e B T W - e n b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s e n b i j d e K B O ( K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n ) n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e o p r i c h t i n g , v e r l e e n t v o o r n o e m d e o p r i c h t e r a l h i e r e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C E F I A D - F I D U C I A I R E G O D D E R I S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , C e s a r L o o t e n s s t r a a t 3 , R P R V e u r n e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 3 8 0 . 8 0 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d o o r h a a r a a n g e w e z e n p e r s o o n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
r ~ a r _ L u A v e r n " : ~ ; d e r R e c t o N a a m h c e d a r . : h e i d v . n d e : r , s l r u m u n t c r e n d e r t a t a : ' i s h a t e , l v a n d e p . e l z e i " o , n ( ç r , ,
. e t + o e t r c ¬ d e + e c h " i , p e < w a w i t e r : a a n z a e n , , , r g e r o e i l t e v e r t e a e r w o o r n i , ¢ r
s f e t G t ) r q a a m - 1 a n o t e 4 e n : , Q'
m o d 1 1 . 1
a f g e l e v e r d o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s K a t h l e e n V a n d e n E y n d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
V o o r -
b z h o u d e » a e n i h e t B e l g i s c h
$ t a a t S l 7 t a d
r - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d c ' 2 3 ? S t e b t z r " a n u r i . P t i a r m e t d e r t . R e c t o t ' t 7 . a n t e n h o e t i a r t i g h e í d a a n d O r r r s t e u l . l e c l i e = e r i d a n o t a r i s h e t z i j . a n d e t : , e r s o f , o l n ( e n )
t } E ` [ + s 7 e g C 1 1 e C r i t S p e f ` s o i ) r l ( 1 . 1 n M n , a e o v a l d e t " L 1 e i S L + 1 ; . 1 t 4 r i e i ; 1 v G u ( 7 f i q e P
V t P S U N . a 3 I i 1 e f t ; l c í ! ' n d 1 e xe i 9 1 n . }