30/06/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 1 2 2 . 7 4 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) H P V S Y S T E M S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 7 0 A n z e g e m , K l o k k e t u i n 7 1
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B É N É D I C T E S T R O B B E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W a r e g e m , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , G e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r K o r t r i j k 2 o p 8 a p r i l 2 0 1 4 , b o e k 1 0 9 , b l e d 3 0 , v a k 1 9 , b l a d e n , O r e n v o o i e n O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) B . V A N : T H U Y N E , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j h e i d " H P V S Y S T E M S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 5 7 0 A n z e g e m , K l o k k e t u i n : 7 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , i r i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p ; t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 4 2 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s ; v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d m e t b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 z i j n : g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n a m e l i j k d e p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 b e l a s t e r e s e r v e s . H e t v e r k r e g e n ; n e t t o - d i v i d e n d ( z i j n d e h e t b r u t o d i v i d e n d v e r m i n d e r d m e t d e i n g e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) w o r d t h i e r b i j : i l o n m i d d e l l i j k t e r u g i n g e b r a c h t i n h e t k a p i t a a l v a n d e u i t k e r e n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d ( z i j n d e h e t b r u t o d i v i d e n d v e r m i n d e r d m e t d e i n g e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) w o r d t h i e r b i j o n m i d d e l l i j k t e r u g i n g e b r a c h t i n h e t k a p i t a a l v a n d e u i t k e r e n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v i n d t p l a a t s t i j d e n s h e t l a a t s t e b e l a s t b a a r t i j d p e r k d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 . ;
T w e e d e b e s l i s s i n g : I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i _ n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
1 . V e r v o l g e n s h e e f t d e v e n n o o t v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " H P V S Y S T E M S " .
O n m i d d e l l i j k w o r d t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t i n g e l d d o o r d e e n i g e v e n n o o t .
2 . D e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t h e t b e d r a g v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v 6 é r h e t v e r l i j d e n : v a n d e z e a k t e g e d e p o n e e r d w e r d d o o r c r e d i t e r i n g v a n d e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 7 5 3 6 3 1 3 3 0 0 7 5 5 1 , Ï , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " H P V S Y S T E M S " b i j I N G B a n k t e A n z e g e m , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g o p h e d e n , e n d a t d o o r d e n o t a r i s i n h a a r d o s s i e r z e b e w a a r d b l i j v e n .
D e r d e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n q
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s : o n d e r s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ; ; ( 4 2 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
V i e r d e b e s l i s s i n g : S t a t u t e n w i i z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n ; d o o r :
" A r t i k e l v i j f : k a p i t a a l - a a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ; ( 4 2 . 6 0 0 , 0 0 E ( J R ) .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r i n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k i k a p i t a a l . "
V i j f d e b e s l i s s i n g :
O p d a l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R 1 3 E L C 7 .
2 1 - 0 6 2 0 1 4 L G I S C H A A T S B L A D
N E E R G E L E G D
- 3 j u N i 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , a f d . K O R T R I J K
( . 2 r i t r i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n r e c e n t e w e t s w i j z i g i n g e n d o o r d e t e k s t v a n h e t
a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n q
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e N o t a r i s a l l e m a c h t e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e k a n d e s t a t u t e n .
V o o r e c h t v e r k l a a r d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t e k e n d ) B é n é d i c t e S t r o b b e , n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l : d e u i t g i f t e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n l i e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g