22/04/2014
ÿþt i m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l V E E R Q E L E . l ~ D § t x , é
I
- ! A , r
0 7 . 0 4 . 2 0 1 4
R E C H l l . e R e a t i t e L
A G D . , K O R
1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 8 5 8 8 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 7 8 5 . 8 2 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H a v a n a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r i a s t r a a t , 4
8 8 7 0 I z e g e m
_ O n d e r w e r p a k t e : U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P h i l i p p e D e f a u w t e K o r t r i j k o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , d i e e e r s t d a a g s z a l g e b o e k t w o r d e n i n h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k , d a t d e s , b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , " H u v a n a " o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
V I E R D E B E S L I S S I N G .
V e r s l a g g e v i n g .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t l e z e n v a n d e h i e r n a , s s v e r m e l d e v e r s l a g e n g e z i e n e l k e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n : s ;
- V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ;
- - V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n ; ;
a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n o p e n s d e i n b r e n g ;
i n n a t u r a .
I ,
D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e m a a k t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e s ; v a n d a a d w e r k e l i j k e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s ; . d i v i d e n d .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e r ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n , ; ;
B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , E s p l a n a d e , 1 , b u s 9 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V a n D e r B i e s t , W e n d y , b e d r i j f s r e v i s o r ; b e s l u i t a l s v o l g t :
" 5 . B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 3 1 D r o n g e n , D e i n s e s t e e n w e g 1 1 4 ( R P R ; 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w W e n d y V a n d e r B i e s t , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 4 d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V H u v a n a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 7 0 ; , I z e g e m , M a r i a s t r a a t 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ? m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 6 . 7 8 5 . 8 2 0 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e l K o r t r i j k , m e t a l s o p d r a c h t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 § 1 W . V e n n . , ; ; I a e t v e r s l a g o p t e m a k e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n H r j a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e a l s ? s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e l e u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p .
D e i n b r e n g i n n a t u r a o m v a t t w e e v o r d e r i n g e n o p d e v e n n o o t s c h a p , . v o o r e e n t o t a a l n e t t o b e d r a g v a n e 4 5 0 . 0 0 0 , o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d m e t h e t o o g o p h a a r o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g i n h e t k a p i t a a l i n h e t k a d e r v a n d e t i j d e l i j k e ( o v e r g a n g s ) m a a t r e g e l i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
D e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n d i t d i v i d e n d z a l p l a a t s v i n d e n o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 . H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t i n h a a r b i j z o n d e r v e r s l a g d d . 2 4 j a n u a r i 2 0 1 4 v o o r a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m , i n p l a a t s v a n h e t d i v i d e n d t e o n t v a n g e n i n c o n t a n t e b e t a l i n g , h u n v o r d e r i n g d i e o n t s t a a t t e n g e v o l g e v a n d e b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t v o o r s t e l g e b e u r t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e c o n c l u s i e s i n d i t v e r s l a g z i j n d u s e n k e l v a n t o e p a s s i n g a l s w o r d t v o l d a a n a a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 4 .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n d i e a l s v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n g e g e v e n .
D e i n b r e n g w o r d t n i e t v e r g o e d d o o r n i e u w e a a n d e l e n , d o c h h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s , d o c h n i e t l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t t e g e v e n a a n d e l e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n ;
- d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O n z e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n g e v o l g e a r t i k e l 6 0 2 § 1 W . V e n n . e n
m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
D r o n g e n , 1 4 m a a r t 2 0 1 4 "
V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n
v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n
v a n z e s h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 6 8 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p é é n
m i l j o e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 1 3 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
~ x .
m o d 1 7 . 1
; i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h e t p a s s e n d b e d r a g z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s i v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , h o u d e n d e t e v e n s o p h e f f i n g v a n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g i n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n :
A r t i k e l 5 : d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n
h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 1 3 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t i e n d u i z e n d s t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M a g g y V a n c o p p e r n o l l e
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d . d . 2 6 m a a r t 2 0 1 4 ; g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ; v e r s l a g v a n d e r e v i s o r n o p e n s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ; v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n n o p e n s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
o p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e o u d e n , a a n h e t
E e i g i s c h S t a a t s b l a d
15/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 01.09.2014, NGL 09.10.2014 14643-0533-017
25/11/2013
ÿþ M o d w e m 1 1 . 1
L U M P . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R : : E L E O D
1 3 . i 1 . 2 0 1 3
R É D l ~ i C i A I v K K O O P H A N D E L
K O f 2 7 R ; J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 7 8 5 . 8 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H U V A N A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r i a s t r a a t 4 , 8 8 7 0 I z e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e B V B A F A M I M A , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , L i e v e n G e v a e r t i a a n 1 / 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 0 6 . 6 4 0 . 2 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F i l i p H u w a e r t , h e e f t o n t s l a g g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 9 / 2 0 1 3 .
D o o r h e t o n t s l a g v a n d e B V B A F A M I M A k o m t e r t e v e n s e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r F i l i p H u w a e r t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A F A M I M A v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i n d e N V H U V A N A .
E r w o r d t b e s l i s t o m n i e t i n h a a r v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
G e d a a n t e I z e g e m , o p 0 1 / 0 9 / 2 0 1 3 .
G e t e k e n d :
D e B V B A I G E M P A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w P a t r i c i a V a n d e l a n o t t e G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
r
i 1 1 H o u 3 1 7 6 1 9 7 a ~ i o u u ~ i
*
* 1
1 1
0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 02.09.2013, NGL 13.09.2013 13580-0002-017
24/12/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 7 8 5 . 8 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H U V A N A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r i a s t r a a t 4 , 8 8 7 0 I z e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
- D e B V E 3 A I G E M P A , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , G o u d b e r g s t r a a t 1 0 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 0 6 . 6 4 1 . 5 0 8 , n o g s t e e d s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w P a t r i c i a V a n d e l a n o t t e .
- D e B V B A H F - I N V E S T , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , K o u t e r w e g 1 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 0 6 . 6 3 9 . 9 2 4 , n o g s t e e d s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p N a e r t ,
- D e h e e r I g o r F a c c i o l i , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , G o u d b e r g s t r a a t 1 0 3 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 ,
b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e B V B A I G E M P A , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , G o u d b e r g s t r a a t 1 0 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 0 6 . 6 4 1 . 5 0 8 t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e l d ( a r t i k e l 2 2 )
1 . A i l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , z i j n g e l d i g w a n n e e r z i j o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e e l k e e n v e r s c h i l l e n d e a a n d e l e n g r o e p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
2 . B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d e ( n ) v o o r d i t b e s t u u r .
3 . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e t a k e n d i e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t n i e t k u n n e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
4 . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b i j z o n d e r e v o m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 6 O K T . 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t , a f d . K O R T R I J K
G r i f f i e
M o d W o r d 1 1 . 1
L i f i k 1 3
e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t
M O N
r 1
B E L G I S
N E E R G E L E G D
B
V I
* 1 9 2 2 9 8 9 8
G e d a a n t e I z e g e m , o p 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 .
G e t e k e n d :
D e B V B A 1 G E M P A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
m e v r o u w P a t r i c i a V a n d e l a n o t t e
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/06/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 3 4 7 7 *
N e e r g e l e g d
1 4 - 0 6 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 7 8 5 . 8 2 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H U V A N A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 7 0 I z e g e m , M a r i a s t r a a t 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P h i l i p p e D e f a u w t e K o r t r i j k o p 1 3 j u n i 2 0 1 3 , d i e e e r s t d a a g s z a l g e b o e k t w o r d e n i n h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H u v a n a " o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
N a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n s l e c h t s v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r 2 g r o e p e n v a n a a n d e l e n , t e w e t e n a a n d e l e n g r o e p A , g e n o e m d " A - a a n d e l e n " e n a a n d e l e n g r o e p B g e n o e m d " B a a n d e l e n " .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t d r i e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 3 1 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e h e r l e i d e n v a n é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z e s h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 6 8 3 . 0 0 0 E U R ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n e l k v a n d e t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n e e n s o m i n g e l d v a n e e n e n d e r t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( 3 1 , 7 0 E U R ) , h e t z i j i n t o t a a l d r i e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 3 1 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i s i n t e g r a a l t o e t e r e k e n e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e z e t e r u g b e t a l i n g m a g s l e c h t s p l a a t s h e b b e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t e r m i j n e n g e s t e l d i n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d e r a a d v a n b e s t u u r z a l s a m e n g e s t e l d z i j n d o o r t w e e A - b e s t u u r d e r s e n é é n B - b e s t u u r d e r . V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n i n d i e z i n d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e e l k e e n v e r s c h i l l e n d e a a n d e l e n g r o e p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n o m d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e t h a n s v i g e r e n d e w e t g e v i n g m e e r b e p a a l d d e b e p a l i n g e n n o p e n s d e o n t b i n d i n g v a n v e n n o o t s c h a p e n h o u d e n d e t e v e n s s c h r a p p i n g v a n t i j d e l i j k e v o o r b i j g e s t r e e f d e b e p a l i n g e n :
- a r t i k e l 5 : d e e e r s t e e n t w e e d e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l w o r d e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p
z e s h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 6 8 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / t i e n d u i z e n d s t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n z i j n v e r d e e l d o v e r t w e e g r o e p e n , t e w e t e n d e g r o e p e n A e n B .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
- a r t i k e l 1 4 : - d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" I n d e m a t e d e a a n d e l e n i n g e d e e l d z i j n i n g r o e p e n , i s d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- t w e e b e s t u u r d e r s w o r d e n g e k o z e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n g r o e p A ( h i e r n a o o k g e n o e m d A - b e s t u u r d e r s ) ;
- é é n b e s t u u r d e r w o r d t g e k o z e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n g r o e p B ( h i e r n a o o k g e n o e m d B - b e s t u u r d e r ) . "
- i n f i n e v a n d i t a r t i k e l w o r d t d e v o l g e n d e t e k s t t o e g e v o e g d : " O v e r g a n g s b e p a l i n g
T o t u i t e r l i j k 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 z a l d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d z i j n a l s v o l g t :
- t w e e b e s t u u r d e r s w o r d e n g e k o z e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n g r o e p A ( h i e r n a o o k g e n o e m d A - b e s t u u r d e r s ) ;
- é é n b e s t u u r d e r w o r d t g e k o z e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n g r o e p B ( h i e r n a o o k g e n o e m d B - b e s t u u r d e r ) .
- é é n b e s t u u r d e r w o r d t g e k o z e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e v o o r m a l i g e a a n d e l e n v a n g r o e p C ( h i e r n a o o k g e n o e m d C - b e s t u u r d e r ) . "
- a r t i k e l 2 2 : i n d e e e r s t e a l i n e a w o r d e n d e l a a t s t e 3 w o o r d e n g e s c h r a p t .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
P h i l i p p e D e f a u w N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d . d . 1 3 j u n i 2 0 1 3 ; g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
22/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 03.09.2012, NGL 20.11.2012 12640-0519-017
31/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 26.09.2011, NGL 28.10.2011 11588-0252-017
12/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 19.10.2010, NGL 09.11.2010 10602-0370-017