16/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e 9 1 1 1 1 1 ~ 9 1 1 f l I N l i N
a * 1 3 1 8 1 9 4 *
B =
s t ~
N E E R G E L E G D
- 4 . 1 2 , 2 0 1 3
R E C H T B f } N E ~ ç p H p A N D E L
I I ~ ~ ~ f i ' t J K _ _
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 7 . 8 5 3 . 5 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H U V A P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l W e s t l a a n 2 8 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s S t e f a a n L A G A m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a h i e r n a b e s c h r e v e n , o v e r d e w i j z e v a n g e v o l g d e w a a r d e r i n g e n o v e r d e v e r g o e d i n g t o e g e k e n d a l s t e g e n p r e s t a t i e e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B e s l u i t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n 5 . 5 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V , H U V A P E b e s t a a t u i t e e n v o r d e r i n g s r e c h t t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g v a n b e l a s t e n i e t - b e t a a l d e r e s e r v e s a a n d e h e e r L u c P e e n e e n d e h e e r W i l f r i e d H u y g h e .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e , B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s , v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p : u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s , m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n : t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) ;
b ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 d i e b e s l i s t h e e f t o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g s r e c h t e n o p g r o n d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v o o r z o v e r e r g e e n , k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t s t a n d k o m t b i n n e n d e 4 j a a r n a d e b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a :
a . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
b . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n w e l k e i n h e t l i c h t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n , m a a r w i j o n s n i e t h e b b e n o v e r k u n n e n u i t s p r e k e n e n d a t d a a r e n t e g e n d e b e s l i s s i n g o m g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n o p c o n v e n t i o n e l e b a s i s i s g e b e u r d . I n d i t k a d e r m a k e n w e h e t v o o r b e h o u d v o o r h e t f e i t d a t d e w a a r d e b e p a l i n g v a n d e o n d e r n e m i n g w a a r t o e d e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g g e l e i d h e b b e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n 5 . 5 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e s t a a t u i t d e a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , W i j w e n s e n t e w i j z e n o p h e t f e i t d a t d i t n i e t c o n f o r m h e t a d v i e s v a n 2 0 1 3 / 0 1 v a n d e R a a d v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n d d . 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e ' d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e A a l s t , o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3
G e t e k e n d ,
B u r g . B V B A V a n C a u t e r - S a e y s & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B u r g . B V B A J . D E G R Y S E - - b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e g r y s e _ z a a K v o e r d e r . "
2 . I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n v i j f m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d E u r o ( 5 . 5 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p e e n b e d r a g v a n v i j f m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 5 . 8 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b
i n b r e n g i n n a t u r a , m e t b e h o u d v a n h e t a a n d e l e n a a n t a l e n d o o r m i d d e l v a n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e
v a n d e a a n d e l e n .
3 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g d o o r d e b e i d e v e n n o t e n ,
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s v i j f m i l j o e n
a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 5 . 8 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
5 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t f e i t d a t a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n .
6 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e l a a t s t e z e t e l v e r p l a a t s i n g , a a n v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n a a n d e
n i e u w e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p h e t g e b i e d v a n v e r e f f e n i n g .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) S t e f a a n L A G A , n o t a r i s t e I z e g e m
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
a a n h e t
B e l g i s c h
" S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/02/2011
ÿþ~ M o a 2 . 1
> t e - e l I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 8 5 3 . 5 5 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H U V A P E
l l I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 l l I I
" i i o z i o a 7 "
b e a B 4 S t a
N E E R G E L E G D
2 5 . 0 1 , 2 0 1 1
R E C H T B A N K K O < r P h i A N D 6 L G r i f f d e g T F I i i i K
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : W E S T L A A N 2 8 6 - 8 8 0 0 R O E S E L A R E
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 5 m e i 2 0 1 0 b l i j k t d e :
h e r b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r ;
- d e h e e r L u c P e e n e , S c h o o l s t r a a t 5 5 - 8 8 0 0 R o e s e l a r e
- d e h e e r W i l f r i e d H u y g h e , G r o e n i n g e s t r a a t 4 - 8 8 0 0 R o e s e l a r e
- d e h e e r M a r c D e v o s , W e s t s t r a a t 4 6 b u s 3 - 8 8 0 0 R o e s e l a r e
D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s v e r v a l t m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n z e s t i e n .
T e v e n s w o r d t b e s l i s t d e h e e r W i l f r i e d H u y g h e , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r e n d e h e e r L u c P e e n e , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
L u c P e e n e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , v a n g h e t z i j d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .