26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.06.2014, NGL 22.07.2014 14339-0192-015
03/09/2013
ÿþM o d W o r d 1 7 , 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
,
" > 1
~ ~ i ~ w , ~ ~
~ t > = E ~ Q ~ k . 1 r G Q t e r G R I ~ F e . i e l
R E C I e B A N K V A N K O O P H A N d E C É , r , U G G > v ( A f d e l i n g B r t a c g M
g r t i f f 1 e
» B : 2 0 1 3 .
m u i ~ ~ i ~ u i i ~ i m
* 1 3 1 3 5 6 6 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 1 / 8 1 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H U Y S C O N C E P T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i n e P a t h o e k e w e g 4 0 8 0 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U D E R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t
- m e v r o u w M a r t i n e B o e c q u a e r t w o n d e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , S l a c h t h u i s s t r a a t 1 3 h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e ë i n d i g d e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ;
- i n h a a r v e r v a n g i n g w o r d t v o o r z i e n d o o r m e v r o u w I s a b e l H u y s w o n e n d e t e 9 0 5 0 L e d e b e r g , F r e d e r i k ¬ 3 u r v e n i s c h s t r a a t 2 A b u s 4 1 1 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . H a a r m a n d a a t v e r v a l t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . H a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l k o s t e l o o s w o r d e n u i t g e o e f e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
H u y s F r e d d y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.06.2013, NGL 03.07.2013 13251-0515-015
16/07/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 1 1 8 . 1 2 4
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t B e l g i s c t S t a a t s b i a
I I I i 1 1 1 1 1 I I I I 1 1 1 ) 1 l l h I 1 ) 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I t
* i a i a s o ~ a *
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T t
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p :
5 J U L I 2 0 1 2
g e P ~ ï
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H u y s C o n c e p t
( v e r k o r t ) : i
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i n e P a t h o e k e w e g 4 0
8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v é é r r e g i s t r a t i e , d a t d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H U Y S C O N C E P T " , m e t z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e , K l e i n e P a t h o e k e w e g 4 0 , R P R B r u g g e , B T W B E 0 4 0 5 . 1 1 8 . 1 2 4 , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e i n d i g t o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e n u i t z o n d e r l i j k e t i t e l t e v e r l e n g e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ,
V a n a f d a n z a l i e d e r b o e k j a a r l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d a n d o o r g a a n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n j u n i o m e l f u u r , o o k a l i s d e z e d a g e e n f e e s t d a g .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l a l d u s d o o r g a a n i n t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
D e s t a t u t e n w e r d e n h i e r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t .
T W E E D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e s t a t u t e n w e r d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t , o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t :
- I n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e e e r s t e z i n v e r v a n g e n a l s v o l g t : " D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n j u n i . o m e l f u u r , o o k a l i s d e z e d a g e e n f e e s t d a g . "
- i n a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e e e r s t e z i n v e r v a n g e n a l s v o l g t : " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
D E R D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , w e r d g e m a c h t i g d o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , o n d e r m e e r v o o r d e w i j z i g i n g e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n R y c k e m a n F i d u c i a i r e , t e B r u g g e , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e b i j h o r e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e v e r z e k e r e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
D i r k H e n d r i c k x , N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 17.12.2011, NGL 22.12.2011 11643-0598-016
21/12/2010 : BG003634
26/11/2010 : BG003634
06/09/2010 : BG003634
28/08/2009 : BG003634
18/06/2008 : BG003634
16/08/2007 : BG003634
17/07/2007 : BG003634
29/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E E R G E t E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 6 J U N 2 0 1 5
~
1
* 1 5 0 9 1 9 8 4 *
G e n t A f d e l i e g i f i i i g g e
4 e g r i f f l e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 1 1 8 . 1 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H U Y S C O N C E P T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i n e P a t h o e k e w e g 4 0 , 8 0 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 4 / 0 6 / 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e p e r s o n e n h e e f t o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
- D e h e e r F r e d d y H u y s , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , S l a c h t h u i s s t r a a t 1 3 ; O o k a l s g e d . b e s t u u r [ - M e v r o u w I s a b e l H u y s , w o n e n d e t e 9 0 5 0 G e n t ( G e n t b r u g g e ) , F r e d e r i k B u r v e n i c h s t r a a t 2 A 1 4 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m i n h u n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n d o o r t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n t o t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
- D e N V V L I M E X , m e t z e t e l t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , D a m w e g 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 6 . 0 6 7 . 7 5 5 :
- D e C V B A J E M A , m e t z e t e l t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , O u d e K e e r b e r g s e b a a n 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 8 . 1 0 2 . 4 7 8 .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V V L I M E X , d . d . 4 / ' 0 6 1 2 0 1 5 , w e r d m e v r o u w Y a n n i c k D e p r a e t e r e , v o o r n o e m d , a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V V L I M E X v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i n d e N V H U Y S C O N C E P T .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e C V B A J E M A , d . d , 4 / 1 0 6 / 2 0 1 5 , w e r d d e h e e r J o z e f V a n
B o g a e r t , v o o r n o e m d , a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e : ' " v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t
m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r i n d e N V H U Y S C O N C E P T . C V B A J E M A
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m d e C V B A J E M A , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o z e f V a n B o g a e r t , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . E e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s e v e n e e n s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n w a n n e e r z i j w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r . Z e i s b o v e n d i e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
G e d a a n t e B r u g g e , o p 4 / 0 6 / 2 0 1 5 .
G e t e k e n d :
D e C V B A J E M A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o z e f V a n B o g a e r t G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2005 : BG003634
26/01/2005 : BG003634
09/12/2004 : BG003634
06/07/2004 : BG003634
27/08/2003 : BG003634
30/12/2002 : BG003634
07/07/1999 : BG003634
03/07/1998 : BG3634
01/01/1995 : BG3634
01/01/1993 : BG3634
01/01/1992 : BG3634
14/09/1990 : BG3634
01/01/1989 : BG3634
01/01/1988 : BG3634
01/01/1986 : BG3634