25/07/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
f _ l à t t , a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R B E L G E
N E E R G E L E G D
- 2 0 1 3 ' D i . t i 7 . 2 D n
A A T , k 3 L A , _
R E C H xB ( ~ O P H A N D E L
K K ` I J K
M O N I T E U
1 8 - 0 7
B L G I S C H S
O n d e f n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 3 8 7 . 8 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H Y D R A T E C H
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g s e s t e e n w e g , 7 5
8 5 2 0 K U U R N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M V O R M I N G V A N E E N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D -
e V E R M I N D E R I N G V A N H E T K A P I T A A L
I n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S a b i n e D E S T R O O P E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e L e d e g e m , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t s g e n o o t m e e s t e r G u y D U B A E R E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e J e t t e , w e t t e l i j k b e l e t o p z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e
e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H Y D R A T E C H " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : V E R M I N D E R I N G V A N H E T K A P I T A A L
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n t e n b ë l o p e v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 4 3 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o . ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r a a n p a s s i n g v a n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l . D e v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s
e + ~ o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
T W E E D E B E S L U I T : O M Z E T T I N G V A N D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P I N E E N B E S L O T E N
e q V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D . , ,
B i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r
N v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 m e i 2 0 1 3 , o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r J o s e p h - M i c h e l B O E S .
D i t v e r s l a g h e e f t b e t r e k k i n g o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d a t i n z o n d e r h e i d m e l d i n g m a a k t o f e r s p r a k e i s v a n e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f .
D e b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e d a t :
D e w e r k z a a m h e d e n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t z i j n o m n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - i a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e
c à v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n : i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j e e n o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p e n m e t v e r w i j z i n g n a r d e b e p a l i n g e n ' o p g e n o m e n i n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g
v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . "
H e t n e t t o - a c t i e f v a n 1 3 1 . 1 2 3 . 6 5 E U R i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R . H e t n e t t o - a c t i e f i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v a n 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R n o o d z a k e l i j k v o o r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
V o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o m z e t t i n g e n i n d e z e l f d e a k t e z a l h e t k a p i t a a l v e r m i n d e r d w o r d e n v a n 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R t o t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R .
p q H e t n e t t o - a c t i e f v a n 8 7 . 7 2 3 , 6 5 E U R z a l d a n n i e t k l e i n e r z i j n d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0
E U R .
H e t n e t t o - a c t i e f z a l d a n n i e t k l e i n e r z i j n d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v a n 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R n o o d z a k e l i j k v o o r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . "
O n d e r v e r w i j z i n g n a a r h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r a a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s a a n g e h e c h t e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d o o r o m z e t t i n g i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n . v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d . "
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 , t .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d D e a c t i v i t e i t e n e n h e t d o e l b l i j v e n o n g e w i j z i g d , d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g , d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
E r w o r d t b e s l o t e n d a t d e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e z u l l e n z i j n ,
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e m e m i n g n u m m e r 0 8 6 7 . 3 8 7 . 8 5 6 w a a r o n d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i s i n R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e K o r t r i j k .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 1 m e i 2 0 1 3 .
A l l e h a n d e l i n g e n d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n v e r r i c h t d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D E R D E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V A N D E V E R S L A G E N E X A R T I K E L 7 7 7 e t 7 7 8 W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e f o r m u l e e r d e n b e s l u i t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e b e s l u i t e n d i e h i e r i n z i j n v e r v a t .
H e t o r i g i n e e l v a n d e z e v e r s l a g e n z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l .
V I E R D E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V A N D E S T A T U T E N V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t t e s t e l l e n , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
E e n g e c o ó r d o n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n g d e . r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s v e r b a a l .
V I J F D E B E S L U I T : K W I J T I N G B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t . D e z e k w i j t i n g z a l h e n v e r l e e n d w o r d e n t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n .
Z E S D E B E S L U I T : O N T S L A G B E S T U U R D E R S
A l s g e v o l g v a n h e t b e s l u i t t o t o m z e t t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t i n g a n g v a n h e d e n , a l l e h u i d i g e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t s l a a n , m e t n a m e :
1 . - d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S O C A R A D V I E S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 2 0 K u u m e , B r u g s e s t e e n w e g , 7 5 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 4 6 6 . 2 3 2 . 5 7 7 . W e l k e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C A R R E T T E P a t r i c k H e n r i J e a n , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o n e n d e t e K o r t r i j k ( A a l b e k e ) , L u i n g n e s t r a a t , n u m m e r 9 1 ;
2 . - D e h e e r O L I V I E R E r i c J o s é G u y M a r i e , g e b o r e n t e R o c o u r t , o p 1 0 a p r i l 1 9 7 5 , n a t i o n a a l r e g i s t e r 7 5 0 4 1 0 -
1 4 9 8 7 , w o n e n d e t e K o r t r i j k , B r o e i 2 .
Z E V E N D E B E S L U I T : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R ( S )
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a l s g e v o l g v a n d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h é i d , m e t i n g a n g v a n h e d e n , v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r :
- D e h e e r O L I V I E R E r i c J o s é G u y M a r i e , g e b o r e n t e R o c o u r t , o p 1 0 a p r i l 1 9 7 5 , n a t i o n a a l r e g i s t e r 7 5 0 4 1 0 -
1 4 9 8 7 , w o n e n d e t e K o r t r i j k , B r o e l 2 .
A C H T S T E B E S L U I T : V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n V a n d e l a n o t t e A c c o u n t a n c y B v b a t e K o r t r i j k P r e s i d e n t
K e n n e d y p a r k , l a , m e t d e b e v o e g d h e i d o m e l k a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n d e b e v o e g d h e i d o m i n d e p l a a t s t e
s t e l l e n , o m e l k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t t e v e r v u l l e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r
O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n d e B e l a s t i n g o v e r
d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , v o o r z o v e e l a l s n o d i g .
V O O R E E N S L U I D E N D G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L .
N e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e , t w e e v e r s l a g e n , d e g e c o ô r d o n e e r d e s t a t u t e n
S a b i n e D E S T R O O P E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/10/2011
ÿþM x ! 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l _ M O N i
D I R E C T I O N i N t E H G E L E G D
I
q
* 1 1 1 5 4 7 7 9 * E ! _ G I S C H S ~ A A T S f 3 t , A r . ;
B E S T I J I J R
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 3 8 7 . 8 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H Y D R A T E C H
1
2 2 . 0 9 , 2 0 1 1
R E C H T B A N K K O O P - ' - , N D E L
c I ~ ~
V c b e h c
a a n
B e l e S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g s e s t e e n w e g 7 5 , 8 5 2 0 K u u r n e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
M e v r o u w F l o r e n c e C a r r e t t e , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , B r o e l k a a i 2 , h e e f t m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 o n t s l a g g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r . E r w e r d n i e t i n h a a r v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 3 )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r h e t g e r e c h t e n i n a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s w e l k e s a m e n o p t r e d e n , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n . B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
G e d a a n t e K u u m e , o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 .
G e t e k e n d :
D e h e e r E r i c O l i v i e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .