04/12/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 . N a a m e n p l a a t s v a n v e s t i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o n d e r d e n a a m H y p e r i o n .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e I e p e r , A u g u s t i j n e n s t r a a t 4 8 . D e v e n n o o t s c h a p
k a n e l d e r s n e v e n v e s t i g i n g e n h e b b e n .
D e u i t b a t i n g s z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d o p h e t z e l f d e a d r e s .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i j b e s l u i t v a n d e
z a a k v o e r d e r s .
O v e r e e n k o m s t V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a H y p e r i o n
2 . B a r b a r a V a n h o u t t e , w o n e n d e t e I e p e r , A u g u s t i j n e n s t r a a t 4 8 , g e b o r e n o p 1 4 d e c e m b e r 1 9 8 1 , g e h u w d m e t C h r i s t i a n M o e n e c l a e y ,
g e z a m e n l i j k v e r d e r t e n o e m e n : " d e v e n n o t e n " ,
d a t z i j m e t e l k a a r m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 b i j o n d e r h a n d s e a k t e e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a z i j n a a n g e g a a n , t e n e i n d e v o o r g e z a m e n l i j k e r e k e n i n g e n o n d e r g e m e e n s c h a p p e l i j k e n a a m e e n h a n d e l i n f i n a n c i ë l e d e r i v a t e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n d u s n i e t v o o r d e r d e n , u i t z u l l e n o e f e n e n . T e v e n s k u n n e n c o n s u l t a n c y e n e n g i n e e r i n g a c t i v i t e i t e n u i t g e o e f e n d w o r d e n .
1 . C h r i s t i a n M o e n e c l a e y , w o n e n d e t e I e p e r , A u g u s t i j n e n s t r a a t 4 8 , g e b o r e n o p 2 5 s e p t e m b e r 1 9 7 3 , g e h u w d m e t B a r b a r a V a n h o u t t e ,
N e m e n i n a a n m e r k i n g d a t :
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t :
H e d e n , 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 , z i j n v e r s c h e n e n :
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H y p e r i o n
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
( a f g e k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : A u g u s t i j n e n s t r a a t 4 8
* 1 3 3 0 7 3 3 8 *
L u i k B
0 5 4 2 6 0 1 2 7 1
8 9 0 0
B e l g i ë
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I e p e r
G r i f f i e
N e e r g e l e g d
0 1 - 1 2 - 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A r t i k e l 2 . D o e l
L u i k B - v e r v o l g
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : h e t v o o r g e z a m e n l i j k e e n e i g e n r e k e n i n g h a n d e l e n i n f i n a n c i ë l e d e r i v a t e n . T e v e n s h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l : h e t u i t o e f e n e n v a n c o n s u l t a n c y e n e n g i n e e r i n g a c t i v i t e i t e n e n a l h e t g e e n d a a r t o e b e h o o r t e n d a a r m e e i n v e r b a n d s t a a t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e s o o r t e n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n g a a n e n d e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n p a n d g e v e n , z e l f s t e r w a a r b o r g v a n l e n i n g e n o f k r e d i e t o p e n i n g e n t o e g e s t a a n a a n d e r d e n . T e v e n s k a n z i j z i c h b o r g s t e l l e n v o o r k r e d i e t e n v a n d e r d e n .
D e z e o p s o m m i n g d i e n t i n d e r u i m s t e z i n b e s c h o u w d t e w o r d e n e n i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e h a a r h e t b e s t l i j k e n o m r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e r e a l i s e r e n o f d e r e a l i s a t i e e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l 4 . I n b r e n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 3 . D u u r e n o p z e g g i n g
A r t i k e l 5 . O v e r d r a c h t v a n e e n p a r t i c i p a t i e
Z i j m a g a l l e m i d d e l e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b o n d e n z i j n a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e u i t o e f e n i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e g u n s t i g e n , b i j e e n b r e n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o v e r e e n k o m s t i g d e v a n k r a c h t z i j n d e w e t g e v i n g e n d e v a n t o e p a s s i n g z i j n d e b e r o e p s n o r m e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n g e g a a n .
B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n v e r g a d e r i n g v a n d e
v e n n o t e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
4 . 1 D o o r i e d e r v a n d e v e n n o t e n w o r d t i n g e b r a c h t z i j n k e n n i s , a r b e i d e n v l i j t , r e l a t i e s e n v e r g u n n i n g e n v o o r z o v e r d e z e o p d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e d r i j v e n o n d e r n e m i n g b e t r e k k i n g h e b b e n .
4 . 2 D o o r v e n n o o t C h r i s t i a n M o e n e c l a e y w o r d e n d e v o l g e n d e a c t i v a i n g e b r a c h t : 1 9 5 0 0 ¬ i n s p e c i ë n e n v o l l e d i g g e s t o r t , w a a r d o o r h i j e e n p a r t i c i p a t i e i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r h o u d i n g t o t z i j n i n b r e n g b e k o m t , h e t z i j 9 7 , 5 0 % v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n i n b r e n g w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 9 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D o o r v e n n o o t B a r b a r a V a n h o u t t e w o r d e n d e v o l g e n d e a c t i v a i n g e b r a c h t : 5 0 0 ¬ i n s p e c i ë n e n v o l l e d i g g e s t o r t , w a a r d o o r h i j e e n p a r t i c i p a t i e i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r h o u d i n g t o t z i j n i n b r e n g b e k o m t , h e t z i j 2 , 5 0 % v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H a a r i n b r e n g w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 a a n d e e l , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
D e v o l s t o r t i n g g e b e u r d e b i j m i d d e l v a n s t o r t i n g o p r e k e n i n g n u m m e r B E 7 4 3 6 3 1 2 8 1 2 4 0 0 7 b i j I N G A l v e r i n g e m k a n t o o r C o m e y n e 3 8 0 - 1 3 4 .
4 . 3 M e t o n d e r l i n g g o e d v i n d e n k u n n e n d o o r d e v e n n o t e n m e e r g e l d e n / o f g o e d e r e n i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n i n g e b r a c h t .
E e n p a r t i c i p a t i e i n d e v e n n o o t s c h a p k a n o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n , o f o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n a n d e r s d a n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n a l l e v e n n o t e n .
B i j w e i g e r i n g z i j n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n v e r p l i c h t d e p a r t i c i p a t i e z e l f i n t e k o p e n . D e o v e r d r a c h t o f d e o v e r g a n g g e s c h i e d t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 6 9 0 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k . D e v e r k o o p p r i j s v a n e e n p a r t i c i p a t i e i s g e l i j k a a n d e w e r k e l i j k e w a a r d e o p d e d a g v a n d e o v e r d r a c h t .
B i j g e b r e k a a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n d e p a r t i j e n , w o r d t d e w e r k e l i j k e w a a r d e v a s t g e s t e l d d o o r e e n d e s k u n d i g e . D e a f k o o p m o e t i n e l k g e v a l t o t s t a n d k o m e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a d e d a g w a a r o p d e w a a r d e d e f i n i t i e f i s v a s t g e s t e l d .
A r t i k e l 6 . B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . T o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d : C h r i s t i a n M o e n e c l a e y , v o o r n o e m d s u b 1 . H i j v e r k l a a r t z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
D e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e v e r g a d e r i n g , m i t s e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e v e n n o t e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l b e s l i s s e n o m é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s e e n w e d d e t o e t e k e n n e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d o m e e n v e r g o e d i n g v o o r g e m a a k t e k o s t e n u i t t e b e t a l e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m e l k a l l e d a d e n v a n b e h e e r t e s t e l l e n d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e z a a k v o e r d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o n b e p e r k t t o e z i c h t t e h o u d e n e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 7 : B o e k j a a r , b a l a n s e n w i n s t - e n v e r l i e s r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n l o o p t t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 8 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 9 . E i n d e v e n n o o t s c h a p
N a a f l o o p v a n e l k b o e k j a a r , a l s m e d e b i j h e t e i n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e l o o p v a n e n i g b o e k j a a r , w o r d e n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n w o r d t e e n b a l a n s e n w i n s t - e n v e r l i e s r e k e n i n g o p g e m a a k t . D e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e s l i s t j a a r l i j k s o v e r d e v e r d e r e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o . Z o k a n z i j b e s l u i t e n h e t p o s i t i e f s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e r e s e r v e r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m 2 0 u . D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 1 2 j u n i 2 0 1 4 .
T e n a l l e n t i j d e k a n e e n v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n . D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e o p r o e p i n g g e b e u r t p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n m i n s t e n s 1 4 d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . I n d i e n d e b e s t e m m e l i n g h i e r m e e i n s t e m t k a n d e b i j e e n r o e p i n g e v e n e e n s g e b e u r e n p e r g e w o n e b r i e f , f a x , e - m a i l o f e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r z a k e v a n :
· D e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g i n d i e n d e z e n o o d z a k e l i j k i s
· D e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t
· D e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
· D e b e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , d e v a s t s t e l l i n g v a n h u n s a l a r i s , h e t i n s t e l l e n v a n e e n v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n h e n e n h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g .
E l k e v e n n o o t h e e f t r e c h t o p é é n s t e m p e r a a n d e e l .
I n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ; b i j w i j z i g i n g
v a n d e s t a t u t e n e v e n w e l , i s e e n d r i e / v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e v e n n o t e n v e r e i s t .
V a n e l k e v e r g a d e r i n g w o r d e n n o t u l e n g e m a a k t .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e v e r e f f e n i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t , z a l d e v e n n o o t s c h a p n i e t v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n z i j n , d o c h v o o r t g e z e t k u n n e n w o r d e n d o o r d e o v e r l e v e n d e v e n n o t e n o f v e n n o o t .
D e v e n n o o t s c h a p e i n d i g t i n d i e n d e v e n n o t e n d a a r t o e i n o n d e r l i n g o v e r l e g b e s l u i t e n e n w e l o p h e t d o o r h e n b i j d a t b e s l u i t t e b e p a l e n t i j d s t i p . D i t b e s l u i t m o e t s c h r i f t e l i j k w o r d e n v a s t g e l e g d e n o n d e r t e k e n d .
B i j l i q u i d a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l e e n e i n d b a l a n s o p g e m a a k t w o r d e n , w a a r b i j d e a c t i v a
e n p a s s i v a z u l l e n g e w a a r d e e r d w o r d e n t e g e n h u n w e r k e l i j k e w a a r d e . H e t b a t i g s a l d o z a l a a n
d e v e n n o t e n t o e b e d e e l d w o r d e n à r a t o v a n d e a a n d e l e n d i e z e b e z i t t e n o p h e t m o m e n t v a n v e r e f f e n i n g . I s h e t
s a l d o n e g a t i e f , d a n z u l l e n d e v e n n o t e n e v e n e e n s b i j d r a g e n i n d i t t e k o r t à r a t o v a n d e a a n d e l e n d i e z e b e z i t t e n o p
h e t m o m e n t v a n v e r e f f e n i n g .
A r t i k e l 1 0 . T o e t r e d i n g
T o e t r e d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n z a l a l l e e n z i j n t o e g e s t a a n m e t s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
A l d u s o v e r e e n g e k o m e n e n i n d r i e v o u d o p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 t e I e p e r . E é n e x e m p l a a r i s d i e n s t i g t e r r e g i s t r a t i e .
E n n a v o o r l e z i n g h e b b e n d e c o m p a r a n t e n g e t e k e n d .
C h r i s t i a n M o e n e c l a e y B a r b a r a V a n h o u t t e
V e n n o o t - z a a k v o e r d e r