26/05/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n ;
- H e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n o f a l l e r h a n d e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , b o e k h o u d k u n d i g e , t e c h n i s c h e , j u r i d i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n d i e n s t e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
- H e t o p t r e d e n a l s c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , b i j r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n ;
- H e t o n t w i k k e l e n , h e t b e h e r e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a , i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n ( r e g i s t e r g o e d e r e n ) ; - D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r m e e r d e z e v a n e r f p a c h t , o p s t a l e n v r u c h t g e b r u i k v e r w e r v e n , b e z i t t e n o f t o e s t a a n , a f s t a a n , v e r k o p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n - e n / o f v e r k o p e n z o w e l i n v o i l e e i g e n d o m , n a a k t e e i g e n d o m , a l s i n v r u c h t g e b r u i k ;
- Z i j k a n t e v e n s o n r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n e n v e r h u r e n ;
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ;
- A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , h e r s t e l l e n , b e h e r e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- D e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s e n a a n d e l e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n d i e o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e h e r e n , o n g e a c h t d e j u r i d i s c h e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- H e t o p t r e d e n a l s s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e v e r m o g e n s b e h e e r , f i n a n c i ë l e o f h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , o f b i j o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s o f p r o j e c t e n . D e t e r m v e r m o g e n s b e h e e r z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e W e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n i n d e m e e s t r u i m e z i n t e b e s c h o u w e n , v o o r z o v e e l d e e v e n t u e e l b e n o d i g d e v e r g u n n i n g e n e n t o e l a t i n g e n b e k o m e n z i j n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l 4 . - D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e d u i z e n d s t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
M e t h e t o o g o p d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e b e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g o p h e t n i v e a u v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z i j n d e a a n d e l e n o n d e r v e r d e e l d a l s v o l g t i n d r i e c a t e g o r i e ë n g e n o e m d A - a a n d e l e n , B - a a n d e l e n e n C - a a n d e l e n : - d e d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 . 4 0 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 . 4 0 0 , v o r m e n d e A - a a n d e l e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 . 4 0 1 t o t e n m e t 1 . 7 0 0 , v o r m e n d e B - a a n d e l e n . - d e d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 1 . 7 0 1 t o t e n m e t 2 . 0 0 0 , v o r m e n d e C - a a n d e l e n . B a n k a t t e s t .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 9 8 3 6 3 1 4 8 1 2 4 3 9 3 b i j I N G B e l g i ë N V z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 8 m e i 2 0 1 5 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
A r t i k e l 1 1 . - B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t s t e e d s z a l b e s t a a n u i t v i e r z a a k v o e r d e r s w a a r v a n 2 A - z a a k v o e r d e r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e A - v e n n o t e n , 1 B - z a a k v o e r d e r b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e B - v e n n o t e n e n 1 C - z a a k v o e r d e r b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e C - v e n n o t e n .
V o o r w a t b e t r e f t d e v o o r s t e l l i n g v a n d e k a n d i d a t e n w o r d t e r b i n n e n e l k e k l a s s e v a n v e n n o t e n b e s l i s t m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n w a a r b i j h e t a a n t a l s t e m m e n v a n d e v e n n o t e n b i n n e n e e n b e p a a l d e k l a s s e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d i e k l a s s e w a a r o v e r h i j b e s c h i k t . I n h e t g e v a l é é n v a n d e z a a k v o e r d e r s o n t s l a g n e e m t o f w o r d t o n t s l a g e n a l s z a a k v o e r d e r , z a l d e z e o n m i d d e l l i j k v e r v a n g e n w o r d e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r g e k o z e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e k l a s s e v a n v e n n o t e n d o o r w i e d e o o r s p r o n k e l i j k e z a a k v o e r d e r w a s a a n g e d u i d , z o d a t e l k d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n t e n e m e n b e s l u i t g e n o m e n w o r d t v o l g e n s d e r e g e l s d i e i n d i t a r t i k e l u i t e e n g e z e t w o r d e n .
B i j d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r n o e m d v o o r d r a c h t r e c h t z u l l e n d e v e n n o t e n k a n d i d a t e n v o o r d r a g e n d i e o v e r d e p a s s e n d e e r v a r i n g e n b e k w a a m h e i d b e s c h i k k e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
A r t i k e l 1 2 . - B e v o e g d h e d e n .
B i n n e n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n b e r a a d s l a a g d v o o r z o v e r h e t v o l t a l l i g e c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g i s .
W a n n e e r d i t q u o r u m n i e t g e h a a l d w o r d t , w o r d t e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b i j e e n g e r o e p e n , m e t i n a c h t n a m e v a n e e n o p r o e p i n g s t e r m i j n v a n 1 4 ( v e e r t i e n ) k a l e n d e r d a g e n , w a a r n a d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e o p g e n o m e n a g e n d a p u n t e n i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g i s , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e l i j s t v a n b e s l i s s i n g e n z o a l s h i e r o n d e r b e p a a l d , d i e d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n m e t e e n d r i e v i e r d e m e e r d e r h e i d .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d o o r s l a g g e v e n d e s t e m . D e v o o r z i t t e r z a l s t e e d s g e k o z e n w o r d e n u i t d e A - z a a k v o e r d e r s .
B e h o u d e n s d e h i e r n a b e p a a l d e b i j z o n d e r e m e e r d e r h e d e n , z u l l e n d e b e s l u i t e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n d i e n e n s t e e d s g e n o m e n t e w o r d e n m e t e e n d r i e v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r s :
( a ) h e t b e s l u i t t o t h e t a a n g a a n , b e ë i n d i g e n o f w i j z i g e n v a n j o i n t v e n t u r e s , c o n s o r t i a , p a r t n e r s h i p s e n w i n s t - o f i n k o m s t e n d e l i n g s o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n ;
( b ) h e t b e s l u i t t o t h e t o v e r n e m e n o f o v e r d r a g e n v a n d e e l n e m i n g e n i n e e n a n d e r e o n d e r n e m i n g ;
( c ) h e t b e s l u i t t o t o v e r d r a c h t v a n é é n o f m e e r d e r e r e c h t s h a n d e l i n g e n v a n a c t i v a , d i e g e z a m e n l i j k m e e r d a n 1 / 1 0 e v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t m a k e n ;
( d ) d e o p e n i n g e n s l u i t i n g v a n b i j k a n t o r e n ;
( e ) h e t v e r s t r e k k e n , b e ë i n d i g e n o f w i j z i g e n v a n l e n i n g e n a a n z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n , d e r d e n o f v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n v a n z a a k v o e r d e r s e n / o f v e n n o t e n ;
( f ) h e t g e v e n , b e ë i n d i g e n o f w i j z i g e n v a n w a a r b o r g e n o f o n d e r p a n d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
( g ) h e t e n t a m e r e n o f a f s l u i t e n v a n g e r e c h t e l i j k e o f a r b i t r a g e p r o c e d u r e s ;
( h ) h e t j a a r l i j k s g o e d k e u r e n v a n h e t j a a r b u d g e t e n a a n p a s s i n g e n a a n h e t b u s i n e s s p l a n / s t r a t e g i e ;
( i ) b e l a n g r i j k e i n v e s t e r i n g e n d i e v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o v e r s c h r i j d e n . D e g o e d k e u r i n g i s n i e t v e r e i s t i n g e v a l v a n d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n v o o r d e i n v e s t e r i n g e n d i e r e e d s z i j n o p g e n o m e n i n h e t g o e d g e k e u r d e j a a r b u d g e t ;
( j ) a a n w e r v e n o f o n t s l a a n v a n k e y - p e r s o n e e l ;
( k ) h e t a a n g a a n , b e ë i n d i g e n o f w i j z i g e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( l ) h e t a a n g a a n , b e ë i n d i g e n o f w i j z i g e n v a n k r e d i e t e n e n l e n i n g e n ;
( m ) u i t o e f e n i n g v a n d e s t e m r e c h t e n ( i n w e l k e h o e d a n i g h e i d o o k ) i n d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n . I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 1 3 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , d o o r é é n z a a k v o e r d e r , b e h a l v e v o o r d e b e s l i s s i n g e n d i e 7 5 % v a n d e s t e m m e n b e h o e v e n z o a l s h i e r b o v e n o p g e s o m d i n a r t i k e l 1 2 , i n w e l k g e v a l d e v e n n o o t s c h a p v e r p l i c h t v e r t e g e n w o o r d i g d m o e t w o r d e n d o o r 2 z a a k v o e r d e r s , w a a r o n d e r é e n B - z a a k v o e r d e r o f C - z a a k v o e r d e r é n é é n A - z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A r t i k e l 1 4 . - C o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I e d e r v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o n b e p e r k t c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j k a n z i c h d a a r t o e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n / o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . H e t b e n o e m e n v a n e e n c o m m i s s a r i s i s s l e c h t s v e r e i s t w a n n e e r d e w e t d a a r t o e v e r p l i c h t .
A r t i k e l 1 6 . - J a a r v e r g a d e r i n g - B i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 2 j u n i o m 1 7 . 0 0 u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s e n v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d a n z a l d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e m i n s t e n s é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
A r t i k e l 1 7 . - O p r o e p i n g e n .
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g u i t g e n o d i g d . D e b r i e f v e r m e l d t d e a g e n d a . D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n v e r z a k e n a a n d e z e o p r o e p i n g e n z u l l e n , i n i e d e r g e v a l , a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d w o r d e n , i n d i e n z i j a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s e e n a f s c h r i f t v e r z o n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
E e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n w o r d t o o k o n v e r w i j l d e n k o s t e l o o s g e z o n d e n a a n d e a n d e r e o p g e r o e p e n p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
A r t i k e l 2 0 . - S t e m r e c h t - V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E l k e v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , d i e z e l f g e e n v e n n o o t d i e n t t e z i j n . R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n e v e n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n o p e l k e w i j z e d i e h u n s t a t u t e n v o o r z i e n .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k ) . D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e z a a k v o e r i n g e i s e n d a t z i j o p d e a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t , e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g . D e z e b r i e f w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e z o n d e n e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l a a n k o m e n .
A r t i k e l 2 3 . - B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 2 4 . - B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - r e s e r v e s .
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g t o t a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
A r t i k e l 2 7 . - V e r d e l i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . H e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
H e t e v e n t u e l e b a t i g v e r e f f e n i n g s s a l d o z a l n a a r e v e n r e d i g h e i d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z e b e z i t t e n o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n , w a a r b i j a a n e l k a a n d e e l d e z e l f d e r e c h t e n z u l l e n t o e k o m e n .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
M i t s v o l d a a n i s a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 p a r a g r a a f 5 v a n h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w o r d e n e n h a a r v e r e f f e n i n g g e s l o t e n w o r d e n i n é é n a k t e .
I I I . S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
D e c o m p a r a n t e n n e m e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n d i e c o n f o r m d e w e t s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e :
1 . E e r s t e b o e k j a a r e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e
e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
2 . B e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s )
T o t d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r w o r d e n b e n o e m d , v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W O R L D O F T A L E N T S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 C , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 5 5 . 9 3 7 . 4 8 4 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n A - z a a k v o e r d e r . V o o r d e z e v e n n o o t s c h a p z a l d e h e e r W i m V e r n a e v e , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K a p i t t e l d r e e f 3 5 , o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M c P r o " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 1 0 K o r t r i j k ( M a r k e ) , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 7 . 9 9 9 . 5 2 0 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n A - z a a k v o e r d e r .
V o o r d e z e v e n n o o t s c h a p z a l d e h e e r S t e v e R o u s s e a u , w o n e n d e t e 8 5 1 0 K o r t r i j k ( M a r k e ) , P o t t e l b e r g 1 7 5 , o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O R B I C O N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 5 0 E d e g e m , A r e n d s n e s t l a a n 2 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 . 5 8 2 . 6 0 9 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n B - z a a k v o e r d e r . V o o r d e z e v e n n o o t s c h a p z a l d e h e e r V a n P r a e t P a t r i c k , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , A r e n d s n e s t l a a n 2 4 , o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
4 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F R O N T R U N N E R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 3 6 0 K o r b e e k - L o , S t r i j d e l l e 4 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 4 1 9 . 8 9 3 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n C - z a a k v o e r d e r .
V o o r d e z e v e n n o o t s c h a p z a l d e h e e r V e r v a l l e W i m , w o n e n d e t e 3 3 6 0 K o r b e e k - L o , S t r i j d e l l e 4 7 , o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j e e n a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
3 . C o m m i s s a r i s
D a a r d e v e n n o o t s c h a p e r n i e t t o e v e r p l i c h t i s i n g e v o l g e d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a , b e s l i s s e n d e
c o m p a r a n t e n o p d i t m o m e n t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L E N K E L B E S T E M D V O O R D E N E E R L E G G I N G
O P D E G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
M a g g y V a n c o p p e r n o l l e
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e o p r i c h t i n g .