01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.05.2014, NGL 25.06.2014 14222-0539-020
15/07/2014
ÿþV o o r - b e h o u i a a n h B e l g i s S t a a t s k
l I I I
M o l W o r d 1 1 . 1
i
* 1 4 1 3 6 8 0 3 *
1 M O N I T E J R B E L E 2 7 . J U N 2 0 1 4
0 8 - C 7 - 2 0 1 1 1
N E E R G E L E G n
r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
G e n t A f d e , l i n o B r u g g e
E L G I S C H S T A A T - D 9 W h e r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n Î e
1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 9 0 4 9 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I C T S S E R V I C E S A N T W E R P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L A N C E L O O T B L O N D E E L L A A N 1 1 , 8 3 8 0 Z E E B R U G G E ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n I C T S S e r v i c e s A n t w e r p N V v a n 2 3 j u n i 2 0 1 4 b l i j k e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n t e z i j n m e t i n g a n g v a n a f 2 3 j u n i 2 0 1 4
1 ) B e n o e m i n g t o t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r S M E P a r t n e r s N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J a n C o e n e ;
2 ) O n t s l a g a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r I n t e r n a t i o n a l R e p a i r S e r v i c e s H o l d i n g N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . S e b a s t i a a n P o t .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a r e n d a f s c h r i f t ,
S M E P a r t n e r s N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d h r « J a n C o e n e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L i f ¬ L . _ $ . 1 1 % í . t
N E E R G E L E C D
t r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
3 1 J U L 2 0 1 4
5 $ L A e n t A f d e f i
C n i M u a g 9 e
D e g r i f f i e r
3 E L
2 0 1 A T
O N I T E U R
0 8 - 0 8 -
G i S C H S T ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 9 0 4 9 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I C T S S E R V I C E S A N T W E R P
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L A N C E L O O T B L O N D E E L L A A N 1 1 , 8 3 8 0 Z E E B R U G G E ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n I C T S S e r v i c e s A n t w e r p N V v a n 1 0 j u l i 2 0 1 4 b l i j k t d a t 1 R S H o l d i n g N V h a a r o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n h e e f t m e t h a a r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n v a n 2 7 j u n i 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a r e n d a f s c h r i f t ,
S M E P a r t n e r s N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d h r . J a n C o e n e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/01/2014
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
1 1 1 1 1
* 1 4 0 1 9 6 3 5 *
~ ( ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E I R G E L F ' ' , _ _ - - r , , . .
M O N I T E U R B E L G E R E C H T B A l v l L i -
B R U G G E ~ a r L l ~ . L i i C G - à
1 ~ 3 - 3 1 - 2 0 1 4 o p , ) Y .
B E L G I S C H S T A A T A ~ G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 9 0 4 9 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I C T S S E R V I C E S A N T W E R P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L A N C E L O O T B L O N D E E L L A A N 1 1 , 8 3 8 0 Z E E B R U G G E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R 1 B E N O E M I N G B E S T U U R D E R , G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R E N V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R S
U i t d e n o t u l e n v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n t e z i j n
H e t d o o r S i v a n N V a a n g e b o d e n o n t s l a g , a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , w o r d t a a n v a a r d e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
A a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r w o r d t v o o r h a a r m a n d a a t v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 t o t 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 u n a n i e m k w i j t i n g v e r l e e n d ,
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t S M E P a r t n e r s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 8 0 Z e e b r u g g e , L a n c e l o o t B l o n d e e l l a a n 1 1 , b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r .
D e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e n o e m i n g e n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n
1 ) d e h e e r S e b a s t i a a n P o t , w o n e n d e t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , E i b e y s t r a a t 3 9 , v o o r I n t e r n a t i o n a l R e p a i r S e r v i c e s H o l d i n g N V e n d a t t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J a n C o e n e ;
2 ) d e h e e r J a n C c e n e , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z w i n l a a n 3 7 , v o c r S M E P a r t n e r s N V .
T e r s t o n d z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n I C T S S e r v i c e s A n t w e r p N V i n e e n R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n g e k o m e n w a a r i n v o l g e n d b e s l u i t g e n o m e n i s
1 ) B e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : I n t e r n a t i o n a l R e p a i r S e r v i c e s H o l d i n g N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . S e b a s t i a a n P o t .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a r e n d a f s c h r i f t ,
i n t e r n a t i o n a l R e p a i r S e r v i c e s H o l d i n g N V
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d h r . S e b a s t i a a n P o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.06.2013, NGL 30.10.2013 13652-0149-018
31/05/2013
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 t ~ " - , t ' " i r ! ^ % a r f r .
N E E R G F . ~ . E 1 ÿ r ~ s t o r F e d ` e ,
R E C H T E N K V A t t i p e P l ~ l A P 1 í 7 í ~ - ~ > _ - f d
B R U G 3 E ( A f e l i â g
i n t 2 i l ï r i f f i e
r
i
: 0 8 0 9 9 0 4 9 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 C T S S E R V I C E S A N T W E R P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L A N C E L O O T B L O N D E E L L A A N 1 1 , 8 3 8 0 Z E E B R U G G E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N B E S T U U R D E R , G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R E N V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
U i t d e n o t u l e n v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 7 m e i 2 0 1 3 b l i j k e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n t e z i j n
D e d o o r I . D . R . S u p p o r t B V B A a a n g e b o d e n o n t s l a g e n , a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , w o r d e n a a n v a a r d e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 m e i 2 0 1 3 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t C O R P O R A T E A d v i c e N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r , d h r , J o h a n D e C o s t e r , b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , e n d a t t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 ;
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t I . R . S . H o l d i n g N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r , S M E P a r t n e r s N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J a n C o e n e , b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , e n d a t t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t u i t d e n o t u l e n v a n d e R a d e n v a n B e s t u u r v a n d e t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d e r e c h t s p e r s o n e n k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e n o e m i n g e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n :
1 ) d e h e e r J o h a n D e C o s t e r , w o n e n d e t e 9 2 5 0 b l a a s m u n s t e r , O u d e H e e r w e g 1 9 1 , v o o r C O R P O R A T E A d v i c e N V ;
2 ) d e h e e r J a n C o e n e , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z w i n l a a n 3 7 , v o o r I . R . S . H o l d i n g N V .
T e r s t o n d z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n I C T S S e r v i c e s A n t w e r p N V b i j e e n g e k o m e n i n e e n R a a d v a n B e s t u u r
w a a r i n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n z i j n
# S I V A N N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . S e b a s t i a a n P o t , h e e f t h a a r o n t s l a g a l s V o o r z i t t e r v a n d e
R a a d v a n B e s t u u r a a n g e b o d e n e n b i j d e z e d i e f u n c t i e v a c a n t g e s t e l d ;
# B e n o e m i n g t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r : C O R P O R A T E A d v i c e N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d h r . J o h a n D e C o s t e r ;
# B e n o e m i n g t o t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r : S I V A N N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . S e b a s t i a a n P o t .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a r e n d a f s c h r i f t ,
S I V A N N V I . R . S . H o l d i n g N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d h r . S e b a s t i a a n P o t d h r . J a n C o e n e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.06.2012, NGL 13.07.2012 12296-0264-018
18/07/2012
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
* 1 2 1 2 6 7 5 4 *
V o o r " b e h o u d
a a n h 6
B e l g i s c S t a a t s b
u i
N E E R G E L E G Ô t e r G R I F F I E a e ,
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g m a ,
o p : Q 9 J U L I 2 0 1 2
, e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 9 0 4 9 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I C T S S E R V I C E S A N T W E R P
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L A N C E L O O T B L O N D E E L L A A N 1 1 , 8 3 8 0 Z E E B R U G G E
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N B E S T U U R D E R E N V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
U i t d e n o t u l e n v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 4 a p r i l 2 0 1 2 b l i j k e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n t e z i j n :
D e d o o r W i e l i n g e n N V a a n g e b o d e n o n t s l a g e n , a i s b e s t u u r d e r e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , w o r d e n a a n v a a r d e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 a p r i l 2 0 1 2 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t S i v a n N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , C o m p a g n i e I n v e s t B V B A , b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , e n d a t t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n S i v a n N V , t e r z a k e h a a r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r i n I C T S S e r v i c e s A n t w e r p N V , k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e n o e m i n g a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e h e e r S e b a s t i a a n P o t , w o n e n d e t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , E i b e y s t r a a t 3 9 .
T e r s t o n d z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n I C T S S e r v i c e s A n t w e r p N V b i j e e n g e k o m e n i n e e n R a a d v a n B e s t u u r w a a r i n v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n i s :
S i v a n N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . S e b a s t i a a n P o t , w o r d t b e n o e m d t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a r e n d a f s c h r i f t ,
1 . D . R . S u p p o r t B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d h r . D i r k M e e r s s c h a e r t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.06.2011, NGL 29.07.2011 11366-0207-018
17/03/2015
ÿþr ~ ~ ~ 1 } ~ i ~ ~ ~ ~ ~
r
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l i l l i t . 1 1 1 5 1 1 1 1 ) 1 1 1 " 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I C T S S E R V I C E S A N T W E R P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L A N C E L O O T B L O N D E E L L A A N 1 1 , 8 3 8 0 Z E E B R U G G E ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; A D R E S W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t d e n o t u l e n v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n I C T S S e r v i c e s A n t w e r p N V v a n 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 b l i j k t d a t b e s l o t e n w e r d o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n L a n c e l o o t B l o n d e e l l a a n 1 1 , 8 3 8 0 Z e e b r u g g e n a a r L a n c e l o o t S l o n d e e l l a a n 5 , 8 3 8 0 Z e e b r u g g e e n d i t m e t i n g a n g o p 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 ,
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 5 M R T 2 0 1 5 G r i f f i e
- e r n g - B r u g g e
s n r : 0 8 0 9 9 0 4 9 6 3 O e g r i f f i e r
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a r e n d a f s c h r i f t .
S M E P a r t n e r s N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J a n C o e n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .