10/04/2014
ÿþm a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e u a n r i e l k t p
1
V o o r b e h o u d a a n h e B e l g i s c S t a a t s W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 I 1 0 1 1 1 1 1 1 1 : 7 . 0 N , T E
- 3 0
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 9 9 . 1 4 6 . 0 5 2 B E L G I S C H S T A A T S B L A D
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 1 D E A C R E A T 1 O N
"
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r u u t h u s e l a a n 2 2
8 0 2 0 O o s t k a m p
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A 1 D E A C R E A T 1 O N , . ' w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , G r u u t h u s e l a a n 2 2 , w a a r o p a i l e v e n n o t e n a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n , o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s K a t i a D e n o o t e O o s t k a m p o p 2 1 m a a r t 2 0 1 4 , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n
e e r s t e b e s l u i t e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
a ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p e e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n v i e r e n t w i n t i g ( 2 4 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
, O p d e z e v i e r e n t w i n t i g ( 2 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e n b e l o p e v a n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 7 . 4 5 0 , 0 0 ) , w a a r v a n i n t o t a a l :
- t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 4 0 0 , 0 0 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l ;
- v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( E 2 6 . 0 5 0 , 0 0 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s u i t g i f t e p r e m i e ,
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ! ( 1 0 0 % ) ,
b ) I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
V e r v o l g e n s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t , d e H e e r S t e f a n D a n s c h o t t e r , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n , z o w e l d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p d e v i e r e n t w i n t i g ( 2 4 ) n i e u w e , b i j v o o r g a a n d b e s l u i t g e c r e ë e r d e a a n d e l e n , t e n b e l o p e v a n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g , e u r o ( E 2 7 . 4 5 0 , 0 0 ) ;
D e V o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t : i s :
i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , z i j n d e i n t o t a a l t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 4 0 0 , 0 0 ) ; , ; d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , e v e n e e n s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , z i j n d e i n t o t a a l v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( E 2 5 . 0 5 0 , 0 0 ) .
B e d r a g v a n d e n o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g e n
H e t b e d r a g v a n d e n o g n i e t v o l g e s t o r t e I n b r e n g e n b e d r a g e n d e a l d u s i n h o o f d e v a n d e i n s c h r i j v e r n i h i l . B a n k a t t e s t
, D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e ' r e k e n i n g o p n a a m v a n d e B V B A " I D E A C R E A T I O N " b i j C r e l a n .
D e z e r e k e n i n g d r a a g t h e t n u m m e r B E 2 6 1 0 3 0 3 3 5 1 9 3 2 9 .
D i t b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g d e d a t o 1 3 m a a r t 2 0 1 4 , d e w e l k e a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ' o v e r h a n d i g d w o r d t m e t v e r z o e k d i t i n H a a r d o s s i e r t e b e w a r e n .
C ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e b o v e n v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d , e n z u l k s o n d e r m e e r d o o r d e e r m e e o v e r e e n s t e m m e n d e i n s c h r i j v i n g e n e n o v e r d r a c h t e n a l s n a a r r e c h t e , e n h e e f t O n s n o t a r i s v e r z o c h t e r v a n a k t e t e n e m e n d a t h e t , k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p e e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d e n t i e n ( 2 1 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E B R L I G G E ( A F D E L I N G B R U G G E )
e a G E 2 6 U r 2 8 1 4
2 0 1 q G r i f f i e D e g r i f l i e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z - i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
d ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , z i j n d e i n t o t a a l v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( E 2 5 . 0 5 0 , 0 0 ) , t e b o e k e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " , w e l k e r e k e n i n g , n e t a l s h e t k a p i t a a l , e e n w a a r b o r g z a l u i t m a k e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n .
t w e e d e b e s l u i t t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n l i j v i n g v a n d e b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e "
a ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , z i j n d e i n t o t a a l v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 5 . 0 5 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 6 . 0 5 0 , 0 0 ) , d o o r i n l i j v i n g v a n d e b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " , t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
b ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e V o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t v o r m i n g , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 6 . 0 5 0 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d e n t i e n ( 2 1 0 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
d e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l , o m d e t e k s t e r v a n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : » H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 6 . 0 5 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d e n t i e n ( 2 1 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g d é é n / t w e e h o n d e r d e n t i e n d e ( 1 / 2 1 0 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H i s t o r i e k
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r o e g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d e w e l k e b i j d e o p r i c h t i n g a l l e n w e r d e n o n d e r s c h r e v e n i n g e l d e n t e n b e l o p e v a n t w e e d e / d e r d e n ( 2 / 3 d e n ) w e r d e n v o l s t o r t B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 m a a r t 2 0 1 4 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s K a t i a D e n o o t e O o s t k a m p , w e r d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 7 . 4 5 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 6 . 0 5 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r d e e n i g e v e n n o o t e n c r e a t i e v a n v i e r e n t w i n t i g ( 2 4 ) n i e u w e a a n d e l e n . "
v i e r d e b e s l u i t B e v e s t i g i n g z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 a p r i l 2 0 1 0 t o t h e t v e r p l a a t s e n v a n d e z e t e l n a a r h u i d i g a d r e s t e b e v e s t i g e n e n b e s l u i t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e z i n :
' D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e O o s t k a m p , G r u u t h u u s e l a a n 2 2 . '
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z e l f d e m a c h t e n «
z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n F i s c a a l B u r e e l V a n d e v y v e r & D e l l e b v b a , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , B r u g g e s t r a a t 1 0 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L u c D e l i e , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( a f g e l e v e r d v e u f i r r e g i s t r a t i e , e n k e l t e r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l )
N o t a r i s K a t i a D e n o o , O o s t k a m p .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 2 1 m a a r t 2 0 1 4 , e n e e n g e c o ö r d i n e e r d e
t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b ' 4 h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
e
e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g