18/09/2013
ÿþ V o d A D F 1 1 . 1
~ f ~ - [ r [ ~ ~ t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ E E R G E ` E G D
- 9 . Q 9 . 2 0 1 3
R E C H r B W I T T I J K
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 9 2 4 1 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v , v . e . C V B A , B e r k e n l a a n 8 , b u s B , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F a b i o D e C l e r c q , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , z i j n d e t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 .
F r a n c i s D e C i e r c k
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
0 4 6 3 . 7 3 7 . 7 9 6
I d e a l G r o u p
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
L i n d e s t r a a t 4 - 8 7 1 0 W l e l s b e k e
H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u ' í k . g v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z q v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u 1 Y L o n e u x h e l g e .
08/07/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 06.06.2013, NGL 02.07.2013 13262-0406-046
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.06.2013, NGL 02.07.2013 13257-0087-036
05/02/2013
ÿþn a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e M O N I T E U R B E L G E
E E P G E L E G D
1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 2 1 5 7 1 *
2 $ - O f - 2 0 1 3
L 1 S C H S T A A T % L / ' " :
1 4 , 0 1 , 2 0 1 3
R B ç R T B A K Ó R T R [ ~ K P H A N D E L
G r i f f i e
M n d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d k o p i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 7 3 7 . 7 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; [ d e a l G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; L i n d e s t r a a t 4 - 8 7 1 0 W i e l s b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e e r p ( e n ) a k t e ; B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r H a n s B o u r d e a u d ' h u y , w o n e n d e O u d e D o r p s w e g 8 t e 9 7 5 0 O u w e g e m , t e b e n o e m e n a [ s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 e n d i t t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 5 .
H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
F r a n c i s D e C [ e r c k
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i d h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - i e x e d u n i t n u r b d g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n ù v e r m e F d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h è i a v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i j v e n - d ë p ë r " s - c i ( ó } n ( è n j
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/07/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 27.06.2012 12228-0135-040
19/09/2011
ÿþ M o d 2 . 0
E g 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N T E U
I O N
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I i h I I I / / I I I I I / j j / I I i i h i j i / f l / u 0 9 p 0 9 D I E C p N I I L G E
G r . i f f i e " , 7 : ) i = ' - ;
= L G 1 S C H S T A A T S B L A D B E S T U U R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 3 . 7 3 7 . 7 9 6 4 8 7 1 0 W i e l s b e k e
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I d e a l G r o u p R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : L i n d e s t r a a t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 m e i 2 0 1 1
O v e r e e n k o m s t i g a r t . 6 1 v a n h e t W e t b o e k V e n n . b e s l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t u n a n i m i t e i t o m b i j d e b e n o e m i n g v a n N V ( d e a l G r o u p t o t b e s t u u r d e r v a n N V B e a u l i e u I n t e r n a t i o n a l G r o u p , d e h e e r F r a n c i s D e C l e r c k , w o n e n d e t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e , L i n d e s t r a a t 4 , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i n N V B e a u l i e u I n t e r n a t i o n a l G r o u p .
F r a n c i s D e C l e r c k
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/09/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N i R E L T I B E L G E
0 9 - 0 9 - 2 0 1 1
B E L G I S ~ H S J S L A D
B E S T U U R
G r i f t i . ë ~ ~ ~ ; : ~ a ~ L ~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 , 1 I 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 3 . 7 3 7 . 7 9 6 4 8 7 1 0 W i e l s b e k e
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I d e a l G r o u p R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : L i n d e s t r a a t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s - o
T e k s t O n b e z o l d i g d m a n d a a t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 j u n i 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G u y D e B a c k e r , O u d e H e e r b a a n 1 6 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g w e n s t u i t d r u k k e l i j k d e h e e r G u y D e B a c k e r t e b e d a n k e n v o o r d e j a r e n l a n g e s a m e n w e r k i n g e n i n z e t .
W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A :
D e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n e r v a n i n k e n n i s g e s t e l d d a t i n g e v o l g e z i j n p e n s i o n e r i n g d e h e e r L e o V a n S t e e n b e r g e v a n a f h e d e n n i e t m e e r z a l o p t r e d e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B .
D e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A z a l d u s v a n a f h e d e n e n k e l n o g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r D e C l e r c q F a b i o , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e o n b e z o l d i g d h e i d v a n d e m a n d a t e n v a n B V B A L o g i s t i c s - I n v e s t e n d e h e e r G u y D e B a c k e r .
F r a n c i s D e C l e r c k
G e d e l g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/08/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 0
2 L J U D ] l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I f f h I 1 1 f l ! ! I I I I I I I I I I I I V
* 1 1 1 3 1 0 9 1 *
I ~ . º%. . . e ~ v > ~ . ~ ~ t i , . v
2 0 . . , ~ . ~ .
R ~ ~ r l ` ~ A ^ : r t ' r : ~ v ', 7 r . . ' . ~ E L C i n f t l e
b ~
E S 1
^ A ~ I F ~ E U R C T I O E L G E
1 8 - 0 8 - 2 0 1 1
, L G S $ C E H S S T A A T S B L A D
S
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 3 . 7 3 7 . 7 9 6 4 8 7 1 0 W i e l s b e k e
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I d e a i G r o u p R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : L i n d e s t r a a t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 0
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r H a n s B o u r d e a u d ' h u y , w o n e n d e t e 9 7 5 0 O u w e g e m , O u d e D o r p s w e g 8 , a a n t e s t e l l e n a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r s m a n d a a t i n d e v e n n o o t s c h a p A c a r t a n v .
F r a n c i s D e C l e r c k
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 24.06.2011 11221-0105-040
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 24.06.2011 11211-0177-036
02/07/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 30.06.2010 10239-0315-039
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 29.06.2010 10239-0152-037
29/06/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 06.06.2009, NGL 22.06.2009 09274-0353-037
24/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.06.2009, NGL 19.06.2009 09257-0100-036
08/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 02.07.2008 08352-0194-035
04/07/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 25.06.2008 08295-0181-037
05/06/2008 : KO144119
11/02/2008 : KO144119
05/09/2007 : KO144119
12/07/2007 : KO144119
09/07/2007 : KO144119
11/07/2006 : KO144119
11/07/2006 : KO144119
13/09/2005 : KO144119
13/07/2015
ÿþM o d P O F 1 1 . i
r e i
W i L D S " y 1 ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
8 S 1 . 0 . . N E E R G E L E G D
2 6 M I 2 i . i ' t 5
e s R e c h t b a n k v a n K G O P ' r i A I v ' D E L
G G ¬ K i f f i e K O R T P L ¬ ¬ ' ,
] ` C , n e
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 6 / 0 6 / 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 1 v a n :
B V B A L O G I S T I C S - I N V E S T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e , L i n d e s t r a a t 4 , n a t i o n a a l n u m m e r 0 4 6 8 . 2 3 5 . 4 3 0 e n R P R K o r t r i j k , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n c i s D e C l e r c k , w o n e n d e t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e , L i n d e s t r a a t 4
- D e h e e r H A N S B O U R D E A U D ' H U Y , w o n e n d e O u d e D o r p s w e g 8 , t e 9 7 5 0 O u w e g e m
- d e h e e r F R A N C I S D E C L E R C K , w o n e n d e t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e , L i n d e s t r a a t 4 . Z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t e v e n e e n s v e r l e n g d .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t h e t m a n d a a t v a n L o g i s t i c s - I n v e s t b v b a o n b e z o l d i g d i s .
F r a n c i s D e C l e r c k
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 5 1 0 0 O B *
i
0 4 6 3 . 7 3 7 . 7 9 6
I d e a l G r o u p
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
L i n d e s t r a a t 4 - 8 7 1 0 W i e l s b e k e
H e r b e n o e m i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n - L u i k B v e r m e n e n :
R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h ë ï z 1 j v á n d ë p e r s 6 ( ) « è n j
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2005 : KO144119
21/06/2005 : KO144119
19/07/2004 : KO144119
22/06/2004 : KO144119
18/06/2004 : KO144119
19/12/2003 : KO144119
10/07/2003 : KO144119
10/07/2003 : KO144119
05/07/2002 : KO144119
27/02/2002 : KO144119
27/02/2002 : KO144119
06/07/2001 : KO144119
06/07/2001 : KO144119
13/01/2001 : KO144119
27/10/2000 : KO144119
29/07/1998 : KO144119