30/12/2013
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e M O d P D F 1 1 . 1
v t r " i e - m a t s t e b z : v a n E u i i r B v e r n i e l d e n ' : - R e c t o - " N a a m ' - e n - h o e d a n i g h e i d - v a n " d e i n s t r u m e n t e r e n d e " n o t a r i s , h e t z i j v e n - d e p e r s o ( o ) n ( e n ) - - - b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o 1 N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ ~ ~ E ~ ~ i ~
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G r i l l D e n e ,
I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 9 6 4 4 2 *
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O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 5 1 1 9 7 7 5 7 9
( v e r k o r t ) : I D I P C O
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a a r t e n D u y t s c h a e v e r m e t s t a n d p l a a t s G e n t b r u g g e o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e G e n t o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 2 5 2 , b l a d 5 2 , v a k 5 , v i j f r o l l e n , é é n v e r z e n d i n g . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) S . H A E G E M A N , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I D I P C O m e t z e t e l t e 8 3 4 0 D a m m e , S t a t i o n s s t r a a t 1 9 8 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
A g e n d a p u n t e n :
1 . V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g .
2 . B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
3 . O n t b i n d i n g e n g e l i j k t i j d i g e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . K w i j t i n g .
5 . B o e k e n e n b e s c h e i d e n .
6 . V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n .
I I .
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n :
M e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n w o r d e n v e r v u l d , s t e l l e n d e v e n n o t e n h e t v o l g e n d e v a s t :
1 . O p 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n v e r s l a g o p g e s t e l d , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n g e l i j k t i j d i g e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; b i j d a t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d d d . 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d ; d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n h e t a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 . O p 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o C l a e y s m e t k a n t o o r t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , A x x e s B u s i n e s s P a r k , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 , b l o k K * , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 7 . B e s l u i t
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d 8 3 4 0 D a m m e , S t a t i o n s s t r a a t 1 9 8
O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A I D I P C O m e t z e t e l t e 8 3 4 0 D o m m e , S t a t i o n s s t r a a t 1 9 8 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 8 5 . 8 7 4 , 4 2 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f ( e i g e n v e r m o g e n ) v a n 8 5 . 8 7 4 , 4 2 E U R . I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ' i ' t e i t .
D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 b e v a t g e e n p a s s i v a t e g e n o v e r d e r d e n , z o d a t b e r o e p k a n w o r d e n g e d a a n o p d e v e r e e n v o u d i g d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r h e t v o o r b e h o u d d a t w i j o n s n i e t k u n n e n u i t s p r e k e n o v e r h e t a l d a n n i e t b e s t a a n v a n l a t e n t e p a s s i v a .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e B V B A I D I P C O e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
M e r e l b e k e , 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o C l a e y s
( g e t e k e n d )
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d e B V B A I D I P C O t e o n t b i n d e n e n o n m i d d e l l i j k t e v e r e f f e n e n .
E r W o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k w o r d t v o l t r o k k e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t :
- e r g é é n s c h u l d e n z i j n v o l g e n s d e o p g e m a a k t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
- h e t r e s t e r e n d a c t i e f t e r u g g e n o m e n w o r d t d o o r d e r e s t e r e n d e v e n n o o t , e i g e n a a r v a n d e r e s t e r e n d e 2 0 0 a a n d e l e n , d e h e e r L a G r a n g e D a v i d , v o o r n o e m d .
- z i j e r z i c h o n v o o r w a a r d e l i j k t o e v e r b i n d e n a l l e e v e n t u e l e n o g n i e t g e k e n d e p a s s i v a v o o r h u n r e k e n i n g t e n e m e n .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t v e n n o o t s c h a p I D I P C O d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n . A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n v o o r h a a r b e s t u u r v o o r d e a f g e l o p e n p e r i o d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n b i j m e v r o u w V A N B I E R V L I E T B a r b a r a , v o o r n o e m d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w M y r i a m D I E T E N S e n m e v r o u w M a r t i n e D E V R I E Z E , a l l e n i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n w o o n s t k e u z e d o e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 B l o k K , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W , d e s o c i a l e v e r z e k e r i n g s f o n d s e n , e n o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e i n s t a n t i e s , e n o m d a a r t o e a l l e s t e v e r k l a r e n e n t e o n d e r t e k e n e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s .
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l
L u i k B - V e r v o l g
V o o r - a b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a a r t e n D u y t s c h a e v e r , n o t a r i s , T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e o n t b i n d i n g s a k t e - v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- s t a a t v a n a c t i e f &