11/07/2014
ÿþ M Q d W o r 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 1 J i n ! 2 0 1 4
r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 1 9 4 . 3 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I E B E V E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : T e r W a a r d e 6 3 - 8 9 0 0 l e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - S t a t u t e n w i j z i g i n g
N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 0 2 m e i 2 0 1 4 o m 0 9 : 0 0 u u r t e 8 9 0 0 l e p e r , T e r W a a r d e 6 3
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 0 9 : 0 0 u o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r D i r k S Y X , v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e v o o r z i t t e r w o r d t b i j g e s t a a n d o o r e e n s e c r e t a r i s d i e h e t v e r s l a g m a a k t v a n d e v e r g a d e r i n g : i n d e z e v e r g a d e r i n g w o r d t d e h e e r C a r l C o m m e e n e a a n g e s t e l d t o t s e c r e t a r i s .
D e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n z o a l s i n d e s t a t u t e n v o o r z i e n . E r w o r d t v a s t g e s t e l d d a t a l l e l e d e n / b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n , o f z i c h g e l d i g v e r o n t s c h u l d i g d h e b b e n , z o d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e s l i s s e n .
O N T S L A G E N
D e V o o r z i t t e r h e e f t v o l g e n d e v r a a g o m v r i j w i l l i g o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r o n t v a n g e n v a n :
" D e h e e r D i r k S y x
" M e v r o u w M a r j o l a M a e s
" D e h e e r C a r l o D u m o n
- D e h e e r R a m s e s P a n n e k o u c k e
- D e H e e r H a n s C a l l e n s
- D e H e e r F r a n s D e l e u
- D e H e e r W o u t e r B o u c k a e r t
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 . 6 v a n d e s t a t u t e n , g a a t h e t o n t s l a g i n o p h e t o g e n b l i k v a n d e v e r z e n d i n g s d a t u m v a n d e o n t s l a g b r i e f , w a a r n a h e t o n t s l a g i n g e s c h r e v e n w o r d t i n h e t r e g i s t e r v a n d e v e r e n i g i n g .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 . 7 v a n d e s t a t u t e n , w o r d e n d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g b i n n e n d e 8 d a g e n n a d e i n k e n n i s g e v i n g v a n d e b e s l i s s i n g , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e v e r e n i g i n g .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 . 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t b e s l i s t o m d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g b i n n e n 1 m a a n d t e l a t e n p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m b o v e n v e r m e l d e p u n t e n o n m i d d e l l i j k u i t t e v o e r e n , e n g e e f t o p d r a c h t a a n d e s e c r e t a r i s o m d e n o d i g e p u b l i c a t i e s / r e g i s t r a t i e s t e v e r r i c h t e n .
B E N O E M I N G E N
D e V o o r z i t t e r h e e f t o p 2 3 a p r i l 2 0 1 4 v o l g e n d e k a n d i d a t u u r s t e l l i n g e n v o o r d e f u n c t i e v a n B e s t u u r d e r
o n t v a n g e n :
" D e h e e r P e t e r V a n d e v y v e r e ,
" M e v r o u w C a r o l i n e G h e s q u i e r e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 . 4 v a n d e s t a t u t e n a a n v a a r d t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e [ e d e n a i s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 2 3 a p r i l 2 0 1 4 . Z i j w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 . 2 v a n d e s t a t u t e n v e r k o z e n v o o r o n b e p a a l d e t i j d . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 . 3 v a n d e s t a t u t e n i s h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d . Z i j k u n n e n e v e n t u e e l e e n v e r g o e d i n g v a n h u n h o s t e n b e k o m e n , m i t s v o o r a f g a a n d e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n d e u i t g a v e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
H i e r n a a a n v a a r d e n M e v r o u w C a r o l i n e G h e s q u i e r e e n d e h e e r P e t e r V a n d e v y v e r e h u n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r .
D e v o o r z i t t e r g e e f t e e n o v e r z i c h t v a n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
. D e H e e r P a t r i c k H e u g h e b a e r t
- D e H e e r C h r i s t o p h e D H a e n e
- D e H e e r C a r i C o m m e e n e
- D e H e e r P e t e r V a n d e v y v e r e ,
. M e v r o u w C a r o l i n e G h e s q u i e r e
d e h e e r D i r k S Y X ( h a n d t e k e n i n g )
V o o r z i t t e r .
N o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 1 6 m e i 2 0 1 4 o m 1 0 : 3 0 u u r , o v e r h e t b o e k j a a r 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 t o t 3 0 / 0 6 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 0 : 3 0 u o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r P e t e r V a n d e V y v e r e , v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , D e v o o r z i t t e r w o r d t b i j g e s t a a n d o o r d e s e c r e t a r i s d e h e e r C a r l C o m m e e n e d i e e e n v e r s l a g m a a k t v a n d e v e r g a d e r i n g .
1 ) V e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e d i e n s t j a a r e n v e r p l a a t s i n g v a n d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
L o o p t i j d d i e n s t j a a r
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r o m h e t d i e n s t j a a r t e l a t e n l o p e n v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r e n h e t
l o p e n d e d i e n s t j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n h e t d i e n s t j a a r t e l a t e n l o p e n v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r .
D e v o o r z i t t e r g e e f t o p d r a c h t a a n d e s e c r e t a r i s o m t e z o r g e n v o o r d e n o d i g e p u b l i c a t i e s .
A r t i k e l 7 . 1 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : h e t d i e n s t j a a r v a n d e v e r e n i g i n g l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r .
D a t u m g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r o m d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e
i d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 : 0 0 u u r .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e p a l e n o p d e i d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 : 0 0 u u r .
D e v o o r z i t t e r g e e f t o p d r a c h t a a n d e s e c r e t a r i s o m t e z o r g e n v o o r d e n o d i g e p u b l i c a t i e s .
A r t i k e l 4 . 5 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s s a m e n g e r o e p e n o p d e i d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 : 0 0 u u r t e n e i n d e d e r e k e n i n g e n v a n h e t a f g e l o p e n d i e n s t j a a r e n d e b e g r o t i n g v o o r h e t l o p e n d e d i e n s t j a a r g o e d t e k e u r e n .
2 ) A a n p a s s i n g v a n d e c a t e g o r i e ë n v a n l e d e n e n d e p r o c e d u r e v a n a a n v a a r d i n g v a n l e d e n
D e V o o r z i t t e r v e r z o e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 . 1 v a n d e s t a t u t e n , d a t a l s v o l g t l u i d t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . 1 . H e t a a n t a l l e d e n i s o n b e p e r k t m e t e e n m i n i m u m v a n d r i e .
O m d e w e r k i n g v a n d e v z w t e v e r b e t e r e n , s t e l t d e v o o r z i t t e r v o o r o m v e r m e l d a r t i k e l a l s v o l g t a a n t e p a s s e n
3 . 1 . I n d e v z w z i j n e r w e r k e n d e l e d e n e n t o e g e t r e d e n l e d e n . H e t m i n i m u m a a n t a l w e r k e n d e l e d e n i s d r i e . E r
i s g e e n m a x i m u m a a n t a l b e p a a l d .
T o e g e t r e d e n l e d e n m a k e n g e e n d e e l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e z e a a n p a s s i n g m e t u n a n i m i t e i t g o e d t e k e u r e n .
D e V o o r z i t t e r v e r z o e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 . 5 v a n d e s t a t u t e n , d a t a l s v o l g t l u i d t :
3 . 5 . N i e u w e l e d e n w o r d e n a a n v a a r d m e t t o e s t e m m i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . D e u i t s l u i t i n g v a n e e n l i d k a n s l e c h t s g e s c h i e d e n i n d e v o r m e n e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n d o o r d e w e t b e p a a l d .
O m d e w e r k i n g v a n d e v z w t e v e r b e t e r e n , s t e l t d e v o o r z i t t e r v o o r o m v e r m e l d a r t i k e l a l s v o l g t a a n t e p a s s e n
3 . 5 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a u t o n o o m o f e e n k a n d i d a a t w e r k e n d l i d d a t a a n d e i n h o u d e l i j k e v o o r w a a r d e n v o l d o e t a l s w e r k e n d l i d t o t d e v z w w o r d t t o e g e l a t e n . E e n k a n d i d a a t w e r k e n d l i d m o e t h i e r v o o r s c h r i f t e l i j k e e n a a n v r a a g i n d i e n e n b i j d e R a a d v a n B e s t u u r : d e z e i s b e v o e g d o m t e b e s l i s s e n o v e r d e t o e l a a t b a a r h e i d v a n w e r k e n d e l e d e n . I e d e r e e n d i e b e r e i d i s d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e r e n i g i n g t e h e l p e n r e a l i s e r e n , e n d i e v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 3 . 2 . v a n d e s t a t u t e n k a n t o e t r e d e n t o t d e v e r e n i g i n g a l 5 w e r k e n d l i d .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e z e a a n p a s s i n g m e t u n a n i m i t e i t g o e d t e k e u r e n .
3 ) V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 . 3 k a n d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g h e t a d r e s v a n d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w i j z i g e n ,
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t a a n d e v e r g a d e r i n g v o o r o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s : O o s t k a a i 4 8 8 9 0 0 I E P E R .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e z e a a n p a s s i n g m e t u n a n i m i t e i t g o e d t e k e u r e n .
4 ) A a n p a s s i n g v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e V o o r z i t t e r v e r z o e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 . 8 v a n d e s t a t u t e n , d a t a l s v o l g t l u i d t :
4 . 8 . O p r o e p i n g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n p e r g e w o n e p o s t t e n l a a t s t e 1 0 d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v e r s t u u r d . D e o p r o e p i n g o m v a t d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g . D e a g e n d a w o r d t b e p a a l d d o o r d e r e a d v a n b e s t u u r e n w o r d t b i j d e o p r o e p i n g s b r i e f b e v o e g d . E l k v o o r s t e l o n d e r t e k e n d d o o r t e n m i n s t e 1 t w i n t i g s t e v a n d e l e d e n w o r d t o p d e a g e n d a g e b r a c h t .
O m d e w e r k i n g v a n d e v z w t e v e r b e t e r e n , s t e l t d e v o o r z i t t e r v o o r o m v e r m e l d a r t i k e l a l s v o l g t a a n t e p a s s e n
4 . 8 , O p r o e p i n g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n p e r g e w o n e p o s t o f p e r m a i l t e n l a a t s t e 1 0 d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v e r s t u u r d . D e o p r o e p i n g o m v a t d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g . D e a g e n d a w o r d t b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n w o r d t b i j d e o p r o e p i n g s b r i e f o f d e m a i l b e v o e g d . E l k v o o r s t e l o n d e r t e k e n d d o o r t e n m i n s t e 1 t w i n t i g s t e v a n d e l e d e n w o r d t o p d e a g e n d a g e b r a c h t .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e z e a a n p a s s i n g m e t u n a n i m i t e i t g o e d t e k e u r e n .
D e V o o r z i t t e r v e r z o e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 . 7 . v a n d e s t a t u t e n , d a t a l s v o l g t l u i d t :
5 . 7 . O p r o e p i n g e n v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n p e r g e w o n e p o s t t e n l a a t s t e 1 0 d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v e r s t u u r d . D e o p r o e p i n g b e v a t d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g . D e a g e n d a w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e v o o r z i t t e r , m a a r i e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t p u n t e n o p d e a g e n d a t e l a t e n p l a a t s e n .
O m d e w e r k i n g v a n d e v z w t e v e r b e t e r e n , s t e l t d e v o o r z i t t e r v o o r o m v e r m e l d a r t i k e l a l s v o l g t a a n t e p a s s e n
5 . 7 . O p r o e p i n g e n v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n p e r g e w o n e p o s t o f p e r m a i l t e n l a a t s t e 1 0 d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v e r s t u u r d . D e o p r o e p i n g b e v a t d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g . D e a g e n d a w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e v o o r z i t t e r , m a a r i e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t p u n t e n o p d e a g e n d a t e l a t e n p l a a t s e n .
,
V o o r b e h o u d e n . " s a a n h e f , B e l g i s c h
S t a a t s b l a d - - - - ,
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e z e a a n p a s s i n g m e t u n a n i m i t e i t g o e d t e k e u r e n . .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 . 1 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t e e n v e r s l a g o p g e m a a k t , d a t n a g o e d k e u r i n g w o r d t o n d e r t e k e n d d o o r d e V o o r z i t t e r .
D e z e v e r s l a g e n w o r d e n b i j g e h o u d e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . U i t t r e k s e l s u i t h e t v e r s l a g b e s t e m d v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r 2 b e s t u u r d e r s .
D e v o o r z i t t e r g e e f t o p d r a c h t a a n d e S e c r e t a r i s t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
d e h e e r P e t e r V a n d e V y v e r e ( h a n d t e k e n i n g )
V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e l z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/01/2012
ÿþ M O D 2 . 2
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 1 9 4 . 3 6 1 B e n a m i n g
{ v o : u i t ) : I E B E V E
" i a o i o e i e "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : P a d d e v i j v e r s t r a a t 5 7 - 8 9 0 0 l e p e r
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r ; v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 , w o r d t g e o p e n d o m 2 0 : 0 0 u o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r D i r k S y x , v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
V o l g e n d e l e d e n / b e s t u u r d e r s z i j n a a n w e z i g :
D e H e e r D i r k S y x
D e H e e r P a t r i c k H e u g h e b a e r t
M e v r o u w M a r j o l a M a e s
D e H e e r C h r i s t o p h e D h a e n e
D e H e e r C a r l o D u m o n
D e H e e r R a m s e s P a n n e k o u c k e
D e H e e r C a r l C o m m e e n e
D e H e e r H a n s C a l l e n s
D e H e e r F r a n s D e l e u
D e H e e r W o u t e r B o u c k a e r t
D e h e e r P e t e r V a n d e V y v e r e i s v e r o n t s c h u l d i g d
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n :
D a t d e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n m e t v o l g e n d e a g e n d a :
1 ) O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
2 ) V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
3 ) V a r i a
l l . D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n z o a l s i n d e s t a t u t e n v o o r z i e n . E r w o r d t v a s t g e s t e l d d a t a l l e l e d e n e n a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n , o f z i c h g e l d i g v e r o n t s c h u l d i g d h e b b e n , z o d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e s l i s s e n .
1 ) O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
B E N O E M I N G E N
D e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t v o l g e n d e k a n d i d a t u u r s t e l l i n g e n v o o r d e f u n c t i e v a n B e s t u u r d e r
o n t v a n g e n :
- D e H e e r F r a n s D e l e u , b i j b r i e f d d 1 2 o k t o b e r 2 0 1 0
- D e H e e r W o u t e r B o u c k a e r t , b i j b r i e f d d 0 9 o k t o b e r 2 0 1 0
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 . 5 v a n d e s t a t u t e n a a n v a a r d t d e R a a d v a n B e s t u u r v e r m e l d e n i e u w e l e d e n a l s l i d e n b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n v e r m e l d e d a t u m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n l b e v o e g d d e v e r e n i g i n g . s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 . 4 v a n d e s t a t u t e n i s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d v o o r d e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s . H u i d i g e v e r g a d e r i n g b e s l u i t r e t r o a c t i e f t o t d e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- d e H e e r F r a n s D e l e u , v o o r é é n j a a r , w e l k e j a a r l i j k s k a n h e r n i e u w d w o r d e n ,
- d e H e e r W o u t e r B o u c k a e r t , v o o r é é n j a a r , w e l k e j a a r l i j k s k a n h e r n i e u w d w a r d e n ,
w e l k e h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 . 3 v a n d e s t a t u t e n i s h u n m a n d a a t n i e t b e z o l d i g d . Z i j k u n n e n e e n v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n b e k o m e n m i t s v o o r a f g a a n d e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n d e u i t g a v e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 . 2 v a n d e s t a t u t e n i s h u n m a n d a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . E v e n w e l i s i n d e
k a n d i d a t u u r s t e l l i n g e e n a n d e r e t e r m i j n v o o r z i e n . H u i d i g e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n
v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- D e H e e r F r a n s D e l e u , v o o r o n b e p a a l d e d u u r o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n
- D e H e e r W o u t e r B o u c k a e r t , v o o r o n b e p a a l d e d u u r o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n
w e l k e h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n .
O N T S L A G E N
D e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t v o l g e n d e v r a a g o m o n t s l a g o n t v a n g e n v a n :
- d e h e e r P e t e r V a n D e V y v e r e , b i j b r i e f d d 1 6 o k t o b e r 2 0 1 0
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 . 6 v a n d e s t a t u t e n , g a a t h e t o n t s l a g i n o p h e t o g e n b l i k v a n d e v e r z e n d i n g s d a t u m v a n d e o n t s l a g b r i e f , w a a r n a h e t o n t s l a g i n g e s c h r e v e n w o r d t i n h e t r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 . 7 v a n d e s t a t u t e n , w o r d e n d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g b i n n e n d e 8 d a g e n n a d e i n k e n n i s g e v i n g v a n d e b e s l i s s i n g , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 . 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t b e s l i s t o m d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g b i n n e n 1 m a a n d t e l a t e n p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m b o v e n v e r m e l d e p u n t e n o n m i d d e l l i j k u i t t e v o e r e n , e n g e e f t o p d r a c h t o m d e n o d i g e p u b l i c a t i e s / r e g i s t r a t i e s t e v e r r i c h t e n .
F U N C T I E S
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 . 5 v a n d e s t a t u t e n b e v e s t i g t d e R a a d v a n B e s t u u r v o l g e n d e f u n c t i e s v o o r h e t
k o m e n d e b o e k j a a r 2 0 1 1 - 2 0 1 2 :
- D e H e e r D i r k S y x : V o o r z i t t e r
- D e H e e r P a t r i c k H e u g h e b a e r t : O n d e r v o o r z i t t e r
- M e v r o u w M a r j o l a M a e s : O n d e r v o o r z i t t e r
- D e H e e r C h r i s t o p h e D h a e n e : O n d e r v o o r z i t t e r
- D e H e e r C a r l o D u m o n : s e c r e t a r i s
- D e H e e r R a m s e s P a n n e k o u c k e : L i d c o m i t é e v e n e m e n t e n
- D e H e e r C a r l C o m m e e n e : L i d c o m i t é e v e n e m e n t e n
- D e H e e r H a n s C a l l e n s : L i d c o m i t é e v e n e m e n t e n
- D e H e e r F r a n s D e l e u : L i d c o m i t é e v e n e m e n t e n
- D e H e e r W o u t e r B o u c k a e r t : L i d c o m i t é e v e n e m e n t e n
2 ) V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 . 3 k a n d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w i j z i g e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t a a n d e v e r g a d e r i n g v o o r o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s : T e r W a a r d e 6 3 8 9 0 0 I E P E R .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z i c h a k k o o r d .
3 ) V a r i a
G e e n
f
M O D 2 . 2
L u i k B - V e r v o l g
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 . 1 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t e e n v e r s l a g o p g e m a a k t , d a t n a g o e d k e u r i n g w o r d t o n d e r t e k e n d d o o r d e V o o r z i t t e r .
V o o r - b e h o u d e n a a n h o t . B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e H e e r D i r k S y x V o o r z i t t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n y b e v o e g d d e v e r e n i g i n g . s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g