31/12/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 4 6 4 . 3 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 G O D T K R I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r e k e l i j k h e i d
Z e t e l V u i l p u t s t r a a t 3 8 8 7 6 0 M E U L E B E K E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g r e g i m e a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n d o o r N o t a r i s H é l è n e D U S S E L I E R , t e M e u l e b e k e ; h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d e r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a - i k e l i j k h e i d " 1 G O D T K R I S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 6 0 M e u l e b e k e , V u i l p u t s t r a a t n r 3 8 ; B T W - o n d e m e m i n g s n r 8 E 0 8 8 5 . 4 6 4 . 3 0 2 R P R K o r t r i j k ; d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , l e l i d W 1 1 3 9 2 m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 1 3 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n , m e t e e n b e d r a g v a n Z E V E N E N T W I N T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E U R O ( ¬ 2 7 . 7 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n m a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o o p Z E S E N V E E R T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E U R O ( ¬ 4 6 . 3 0 0 , 0 0 ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 2 7 7 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h e l k é é n / v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g s t e ( 1 / 4 6 3 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e , d o o r i n b r e n g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e T W E E E N Z E S T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I J F E N T A C H T I G E U R O V E E R T I G C E N T ( E 6 2 . 2 8 5 , 4 0 ) . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a p a r i v a n H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , b e d r a g t e v e r h o g e n m e t e e n g l o b a l e u i t g i f t e - p r e m i e v a n V I E R E N D E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F E N T A C H T I G E U R O V E E R T I G C E N T ( E 3 4 . 5 8 5 , 4 0 ) v o o r d e z e t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 2 7 7 ) n i e u w e a a n d e l e n s a m e n , d e r w i j z e d a t d e u i t g i f t e p r i j s v a n e l k a a n d e e l i s v a s t g e s t e l d o p a f g e r o n d T W E E H O N D E R D V I E R E N T W I N T I G E U R O Z E S E N T A C H T I G C E N T ( ¬ 2 2 4 , 8 6 ) . D e n i e u w e a a n d e l e n d i e v o l k o m e n g e l i j k z u l l e n z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n e n l n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f d e v e r w e z e n l i j k i n g d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d .
3 / 1 . V e r v o l g e n s h e e f t H e e r l g o d t , K r i s M a r i a G e r a r d J u l i a n a C o r n e l i u s , r i j k s r e g i s t e r n r 6 6 . 0 4 , 1 3 - 2 6 9 - 7 6 , i d e n t i t e i t s k a a r t n r 5 9 1 - 7 0 4 4 5 4 7 - 2 4 , b e d r i j f s r e v i s o r , g e b o r e n t e P o p e r i n g e o p d e r t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , w o n e n d t e 8 7 6 0 M e u l e b e k e , V u i l p u t s t r a a t n r 3 8 , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 2 7 7 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d T W E E H O N D E R D V I E R E N T W I N T I G E U R O Z E S E N T A C H T I G C E N T ( ¬ 2 2 4 , 8 6 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
a D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 1 3 E 5 9 7 4 8 0 3 9 4 4 2 2 2 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B A N K N V z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d m e t v e r z o e k t o t b e w a r i n g i n z i j n d o s s i e r .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e b o e k j a r e n .
4 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n , m e t V I E R E N D E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F E N T A C H T I G E U R O V E E R T I G C E N T ( ¬ 3 4 . 5 8 5 , 4 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n Z E S E N V E E R T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E U R O ( E 4 6 . 3 0 0 , 0 0 ) o p T A C H T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D V I J F E N T A C H T I G E U R O V E E R T I G C E N T ( E 8 0 . 8 8 5 , 4 0 ) , d o o r i n l i j v i n g b i j h e t k a p i t a a l v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I
I I I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h "
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 9 7 4 6 5 *
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 7 . 1 2 , 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o e r -
b e h o u d e n
f a a n h e t
B e l g i s c h
S t a î b f a d
v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e v a n V I E R E N D E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F E N T A C H T I G E U R O V E E R T I G C E N T ( ¬ 3 4 . 5 8 5 , 4 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
5 / D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p , T A C H T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D V I J F E N T A C H T I G E U R O V E E R T I G C E N T ( E 8 0 . 8 8 5 , 4 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 4 6 3 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
6 / O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 4 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T A C H T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D V I J F E N T A C H T I G E U R O V E E R T I G C E N T ( E 8 0 . 8 8 5 , 4 0 ) , v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d d r i e e n z e s t i g ( 4 6 3 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e - i w a a r d e v a n é é n / v i e r h o n d e r d d r i e e n z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t . "
7 1 D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s H é l è n e D U S S E L I E R t e M e u l e b e k e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g