23/11/2012
ÿþV o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a 1 1 1 1 ! 1 , 1 1 1 1 1 1 ! q 1 1 1 1 ! 1 ! 1 ,
1 1 , 1 1 1 0 1
: 0 8 8 2 . 6 9 3 . 7 6 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E W I L D E C O N S U L T I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e e m s t r a a t 1 1 5 9 2 2 0 H A M M E
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e B V B A " D E W I L D E ; C O N S U L T I N G " , m e t z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , G e e m s t r a a t 1 1 5 , g e h o u d e n v o o r N o t a r i s P a u l L O M M E E t e Z e d e l - . g e m o p 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 , v o o r r e g i s t r a t i e , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n ; d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g s l u i t z i c h a a n b i j h e t o n t s l a g v a n d e h e e r N i c o G o e t h a l s m e t i n g a n g v a n h e d e n . K w i j t i n g z a l ; h e m w o r d e n v e r l e e n d n a a r a a n l e i d i n g v a n g o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g .
T W E E D E B E S L U I T : B E N O E M I N G N I E U W E Z A A K V O E R D E R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r ] h a r N a z a r c h u c k t e b e n o e m e n t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r e n ; v e r l e e n t h e m d e a l g e m e n e b e s t u u r s m a c h t e n s t a t u t a i r n i e t b e p e r k t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d o m n a m e n s ; d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n . H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t ; v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t m a n d a a t i s v a s t g e s t e l d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e h e e r l h a r ; N a z a r c h u c k i s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n e n h e e f t d i t m a n d a a t a a n v a a r d .
D E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G B E N A M I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e w i j z i g e n i n ` I G O R ' ;
e n d e s t a t u t e n h i e r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n .
V I E R D E B E S L U I T : V E R P L A A T S I N G Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 7 5 0
W i n g e n e , V r i j s t r a a t 2 4 , e n d e s t a t u t e n h i e r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n .
V I J F D E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V E R S L A G D O E L S U I T B R E I D I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t u i t e e n z e t t i n g v a n d e ; o m s t a n d i g e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n v a n d e a a n g e h e c h t e ; t u s s e n t i j d s e b a l a n s .
D i t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z a l s a m e n m e t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 i n ; h e t o n d e m e m i n g s d o s s i e r w o r d e n n e e r g e l e g d .
Z E S D E B E S L U I T : D O E L S W I J Z I G I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t d e a c t i v i t e i t o p g e n o m e n i n h e t v i j f d e
a g e n d a p u n t .
Z E V E N D E B E S L U I T : V E R L E N G I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n e i n d e n e m e n d o p 3 1 m e i 2 0 1 3 , t e v e r l e n g e n ; t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n a l l e d a a r o p v o l g e n d e b o e k j a r e n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 1 j a n u a r i e n t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 1 ; d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A C H T S T E B E S L U I T : V E R P L A A T S I N G J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n s l u i t e n d o p v o o r g a a n d b e s l u i t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 . 0 0 u u r e n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r d a g e n n a a r d e d e r d e ; m a a n d a g v a n j u n i 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 C Q Q ; ~ i ~ ~ ~ ~ i 4 ! - 1 3 Ë t _ ' .
1 3 N O V , 2 0 1 2
D E N D E S M O N ~ ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d i l . l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N E G E N D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N A C T U E L E W E T G E V I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , d i e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e s t e l l e n , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t . B i j g e b r e k e a a n d e r g e l i j k e a a n s t e l l i n g , w o r d t / w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( S ) a l s v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h o u w d .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s . H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
V e r e f f e n a a r s z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n . Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , z a l z i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n w i j z e n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . "
T I E N D E B E S L U I T : V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n n o t a r i s P a u l L o m m é e t e Z e d e l g e m , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n e n e e n u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e a k t e .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l . ~
O p o n z e g e l , b e s t e m d v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e t e k e n d N o t a r i s P a u l L O M M E E .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d ï a f s c h r i f t d e r a k t e d d . 0 6 / 1 1 / 2 0 1 2 , e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , . G o o , . , J ,