02/01/2014
ÿþ! c f y
~ - T
~ ~ e e _ >
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e ~ _ . . ~ {
S i
V o o
b e h o u
a a n t
B e l g i < . 5 t a a t s l
I 1 1 1 u m o ~ ~ n m ~ ~ ~ ~ ~
* i a o o 2 ~
O n d e m e m i n g s n r 0 4 4 5 . 1 8 4 . 2 7 0
1 9 N t . 2 0 3
~ _ r ~ ~ ~ . i r ï " 7 i i . G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I m f e c a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : l c h t e g e m s t r a a t 1 0 0
8 6 8 0 K o e k e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - k a p i t a a l s v e r h o g i n g - a a n p a s s i n g s t a t u t e n .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e t e B r u g g e o p 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e B r u g g e , t w e e d e k a n t o o r o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 2 7 9 b l a d 7 2 v a k 5 d a t d e B u i t e n g e w o n e ; ! A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n " I M F E C A " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , o p g e r i c h t b i j a k t e ; ; v e r l e d e n v o o r d e n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e t e B r u g g e o p 1 2 s e p t e m b e r 1 9 9 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t ; h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 1 9 9 1 / 1 0 / 1 0 - 3 5 7 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n b l i j k e n s ; p r o c e s - v e r b a a l v a n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t a l s v o r e n o p 1 8 j a n u a r i 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 1 2 0 1 5 9 7 7 , m e t . ; é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
( 1 ) D e b e s l u i t e n v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n ; , e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 ; ' R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P e t e r V A N D E W A L L E , d e d a t o 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , i u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V I M F E C A , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e : d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V I M F E C A z u l l e n v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r ; d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 1 . 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 : E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 . 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ' ; u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d ; e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ' ; l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 . 4 4 0 a a n d e l e n v a n d e N V I M F E C A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e t : 1 , v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V I M F E C A e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . "
( 2 ) e e n e e r s t e . k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n a c h t h o n d e r d - t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d ' z e v e n h o n d e r d é é n e n v e e r t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 8 5 2 . 7 4 1 , 6 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d - ; ; a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 4 8 . 9 8 4 , 0 1 ) o p é é n m i l j o e n d u i z e n d = ; z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o é é n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 0 1 . 7 2 5 , 6 1 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g ( 1 4 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e j g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n v i j f h o n d e r d - z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
a c h t e n v i j f t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 8 7 . 2 5 8 , 4 0 ) w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
( 3 ) e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n v i j f h o n d e r d - z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 8 7 . 2 5 8 , 4 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o é é n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 0 1 . 7 2 5 , 6 1 ) o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 , 5 8 8 . 9 8 4 , 0 1 ) d o o r i n l i j v i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
( 4 ) v a s t s t e l l i n g d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 . 5 8 8 . 9 8 4 , 0 1 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d é é n e n v e e r t i g ( 4 . 0 4 1 ) a a n d e l e n .
( 5 ) a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 . 5 8 8 . 9 8 4 , 0 1 ) e n i s v e r d e e l d i n v i e r d u i z e n d é é n e n v e e r t i g ( 4 . 0 4 1 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L A f g e l e v e r d v o o r d e i n l a s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d .
E e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
a l s m e d e v o l g e n d e s t u k k e n :
- h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
18/01/2012
ÿþR e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I c h t e g e r n s t r a a t 1 0 0
8 6 8 0 K o e k e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G A A N P A S S I N G K A P I T A A L A A N E U R O e n S T A T U T E N A A N H U I D I G E W E T G E V I N G .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e t e B r u g g e o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e B r u g g e , t w e e d e k a n t o o r o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 2 6 6 b l a d 9 0 v a k 1 4 d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n " I M F E C A " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r d e n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e t e B r u g g e o p 1 2 . , s e p t e m b e r 1 9 9 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 1 9 9 1 / 1 0 / 1 0 - 3 5 7 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
( 1 ) h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r t a a n v a s t t e s t e l l e n i n E U R O e n b e p a a l t d a t h e t h o n d e r d ' . a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 4 8 . 9 8 4 , 0 1 ) b e d r a a g t e n " v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r z e s h o n d e r d e n é é n ( 6 0 1 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e s h o n d e r d e n e e n s t e ( 1 / 6 0 1 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
( 2 ) d e h u i d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t d o e l v a n d e . v e n n o o t s c h a p , e n e e n n i e u w e t e k s t v a s t t e s t e l l e n z o a l s h i e r n a i s b e p a a l d , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g , h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n v o e g e s e d e r t 6 f e b r u a r i 2 0 0 1 e n d e w e t v a n 2 j u n i 2 0 0 6 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , ( w i j z i g i n g v a n d e v e r e f f e n i n g p r o c e d u r e ) , a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 : N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t a l s n a a m " I M F E C A " .
A r t i k e l 2 : Z e t e l .
D e w e r k e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 6 8 0 K o e k e l a r e , l c h t e g e m s t r a a t 1 0 0 , m e t ; ' g e v o l g d a t h e t v e n n o o t s c h a p d o s s i e r w o r d t b i j g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e R e c h t b a n k v a n : K o o p h a n d e l t e V e u r n e .
A r t i k e l 3 : D o e l ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r ' . v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r m e e r d o o r v e r h u r i n g e n a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n i n v e r b a n d m e t h u n g e b r u i k , g e n o t e n o p b r e n g s t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l a l l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n , o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t d i t d o e l .
Z i j m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , h u r e n , b o u w e n , r e n o v e r e n , o p s c h i k k e n , ; ' u i t r u s t e n e n o m b o u w e n ; z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g . e n o p b r e n g s t ; z i j m a g b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n ; z i j m a g b e l a n g e n n e m e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , a a n k o o p v a n m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n o f o p e e n a n d e r e ' : w i j z e , i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l o f w a a r v a n d e b e d r i j v i g h e i d v o o r h a a r n u t t i g k a n z i j n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b e t .
B e S t a t
" 1 2 0 1 5 9 ] 7 *
~ N
m e a 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
~
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 5 . 1 8 4 . 2 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I t n f e C a ( v e r k o r t )
m o d 1 1 1
V o o r - b e h u i s d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h v e r d e r i n l a t e n m e t a l l e i n i t i a t i e v e n , a c t i v i t e i t e n , f o n d s - o f g r o e p s v o r m i n g , w e l k e t o t d o e l h e b b e n h a a r i m m o b i l i e n b e h e e r t o t e e n v o l w a a r d i g e s o c i o - p r o f e s s i o n e l e a c t i v i t e i t t e o n t w i k k e l e n o f t e p r o m o v e r e n o f t e w a a r b o r g e n o f t e o n d e r s t e u n e n , m e t a a n w e n d i n g v a n a l l e d i e n s t i g e , i n t e l l e c t u e l e o f j u r i d i s c h e , m a t e r i ë l e o f f i n a n c i ë l e m i d d e l e n e n t e c h n i e k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r l e n e n t e n v o o r d e l e v a n o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z e b e l a n g e n b e z i t a l s m e d e - e i g e n a a r , v e n n o o t , s c h u l d e i s e r o f o p a n d e r e w i j z e , a l s o o k i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
Z i j z a l o o k f u n k t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n u i t o e f e n e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t .
A r t i k e l 4 : D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f 1 2 s e p t e m b e r 1 9 9 1 .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 4 8 . 9 8 4 , 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d e n é é n ( 6 0 1 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s h o n d e r d e n e e n s t e ( 1 / 6 0 1 5 1 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 4 : R a a d v a n B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r , b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , w e l k e b e n o e m d e n o n t s l a g e n w a r d e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t v a s t s t e l t ; z i j z i j n h e r k i e s b a a r .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
I e d e r l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e R a a d . W a n n e e r e c h t e r o p e e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e ( 2 ) a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e R a a d v a n B e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e ( 2 ) l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e ( 2 ) a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , . z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s m a g , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , d e t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n . H i j n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n h i j v e r v a l t .
' A r t i k e l 1 9 ; M a c h t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e , w e l k e d o o r d e w e t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
" D e r a a d k a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o p r i c h t e n a l d a n n i e t i n z i j n m i d d e n g e k o z e n , e n w a a r v a n h i j d e b e v o e g d h e d e n e n m a c h t e n b e p a a l t .
" H i j k a n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b i j z o n d e r e m a c h t e n o v e r d r a g e n e n h e t b e d r a g e n d e m o d a l i t e i t e n d e r : v e r g o e d i n g e n v a n d i t c o m i t é v a s t s t e l l e n , d e z e v e r g o e d i n g e n z i j n a a n t e r e k e n e n o p d e a l g e m e n e o n k o s t e n .
H i j k a n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t u u r d e r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r z u l k e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d i s d e R a a d v a n B e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é . D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , a l s m e d e d e v e r g o e d i n g e n w o r d e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l d .
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s , h a n d e l e n d i n d i t l a a t s t e g e v a l , g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k v o l g e n s b e s l i s s i n g t e r z a k e t e n e m e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r . H i j i s g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n b o v e n d i e n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e d o e l e i n d e n v e r l e n e n a a n o m - h e t e v e n w e l k e p e r s o n e n , i n o f b u i t e n z i j n m i d d e n g e k o z e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D i t a l l e s , o n v e r m i n d e r d z i j n r e c h t d e z e b e v o e g d h e d e n z e l f u i t t e o e f e n e n .
A r t i k e l 2 0 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
B e h o u d e n s s p e c i a l e m a c h t s o v e r d r a c h t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e n z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e d e l e g a t i e s h i e r v o o r v o o r z i e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e a k t e n , a n d e r e d a n d i e v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , e n a l l e m a c h t e n e n v o l m a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 2 9 : G e w o n e , B i j z o n d e r e e n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g .
i I e d e r j a a r , d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i t e t w i n t i g u u r ( 2 0 . 0 0 u ) w o r d t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) g e h o u d e n . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g e n o p h e t z e l f d e u u r .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
' D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n ( j a a r v e r g a d e r i n g e n ) e n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n h e b b e n p l a a t s i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s v a n
" h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s , a a n g e d u i d i n h e t b e r i c h t v a n
b i j e e n r o e p i n g .
A r t i k e l 3 0 : N e e r l e g g i n g d e r a a n d e l e n .
A l l e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n , g e k e n d i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , w o r d e n t o e g e l a t e n o p d e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g .
E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m i n h e t r e g i s t e r d e r a a n d e l e n w o r d t g e d u r e n d e e e n p e r i o d e
v a n z e v e n ( 7 ) d a g e n v ô ô r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h o r s t .
A r t i k e l 3 2 : A a n t a l s t e m m e n .
I e d e r k a p i t a a l s a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m .
A r t i k e l 4 0 : B o e k j a a r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n
i e d e r j a a r .
E l k j a a r w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p g e m a a k t e v e n a l s d e
j a a r r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A r t i k e l 4 2 : W i n s t v e r d e l i n g .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e j a a r r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e l a s t e n , a l g e m e n e o n k o s t e n , a f s c h r i j v i n g e n ,
a l l e f i s c a l e e n a n d e r e p r o v i s i e s m a a k t d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t v i j f ( 5 ) p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e
v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e ( 1 f 1 0 d e ) b e r e i k t
v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o v e r d e a a n w e n d i n g v a n
h e t s a l d o .
. D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e p l a a t s w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n u i t b e t a a l d
" w o r d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g e v e n e e n s b e s l i s s e n t o t h e t u i t k e r e n v a n i n t e r i m - d i v i d e n d e n .
. A r t i k e l 4 5 : V e r e f f e n i n g .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l - v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
T e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e z i j n g e s t e l d v o o r e e n w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n d e v e r e f f e n i n g s w i j z e o p e e n a n d e r e m a n i e r g e r e g e l d h e e f t , w o r d t d e o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g i n d e e e r s t e p l a a t s a a n g e w e n d o m , n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , i n b e g r e p e n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n , h e t r e g e l m a t i g b e t a a l d e e n n o g n i e t u i t b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n o n d e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d .
i n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e v o l g e s t o r t w e r d e n , w o r d t v o o r d e v e r d e l i n g r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e z e o n g e l i j k h e i d e n w o r d e n a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t g e p l a a t s t , h e t z i j d o o r b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n g r o t e r d e e l v o l g e s t o r t w e r d e n , t e r u g t e b e t a l e n , h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e v o l g e s t o r t w e r d e n o p t e v r a g e n .
V o o r - b v h o & s ç J e r . a a n h e t B e t g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o t l 1 1 . 1
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t h e e f t u i t g e g e v e n , d i e n t e r e v e n w e l v ó ó r e l k e a n d e r e u i t k e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t h o o f d e v a n h u n k a p i t a a l i n b r e n g , r e k e n i n g g e h o u d e n t e w o r d e n m e t h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 4 8 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v o o r d e i n l a s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d .
E e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 1
d e c e m b e r 2 0 1 1 , a l s m e d e d e a a n g e h e c h t e v o l m a c h t .
V o o r -
h s : h o u d e %
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g