22/04/2014
ÿþd ~ M o d W o r d 1 1 . 1
i n , ~ ~ . 1 \ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i 1 1 1
, . . E ~ ~ . . ; . . , ~ .
~ e t E L E C 3 D
0 7 . 0 4 . 2 0 1 4
T e F l 1 c s f e A t I } E L e . l t
A F , D , K O R '
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 7 5 0 . 3 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " I M M O 8 7 9 0 "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 7 9 2 W a r e g e m ( D e s s e l g e m ) , P i t a n t i e s t r a a t 7 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - D O E L W I J Z I G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r R O N N Y V A N E E C K H O U T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' N a t h a l i e D e s i m p e l - - E l i s a b e t h D e s i m p e l - - R o n n y V a n E e c k h o u t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n ' , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z u i d e r l a a n 7 1 , i n d a t u m v a n z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , d a t d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O 8 7 9 0 " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e W a r e g e m ( D e s s e l g e m ) , P i t a n t i e s t r a a t 7 9 , i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 , e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e d e o n d e r h a n d s e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o v i j f e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r d e P i t a n t i e s t r a a t 7 9 t e 8 7 9 2 W a r e g e m ( D e s s e l g e m ) , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o z e v e n a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 0 8 0 7 1 0 1 3 8 5 0 7 ,
T W E E D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 3 , t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
' D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 7 9 2 W a r e g e m ( D e s s e l g e m ) , P i t a n t i e s t r a a t 7 9 '
D E R D E B E S L U I T .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s d e d a t o 2 5 m a a r t 2 0 1 4 m e t o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l ; b i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . A l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e r k e n d e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . D i t v e r s l a g w o r d t s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k .
V I E R D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n u i t t e b r e i d e n a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d :
- H e t t e w e r k s t e l l e n e n h e t b e g e l e i d e n v a n w e r k z o e k e n d e n u i t k a n s e n g r o e p e n d i e p r o b l e m e n h e b b e n b i j h e t i n s c h a k e l e n i n h e t a r b e i d s c i r c u i t ;
- U i t v o e r e n v a n g r o n d w e r k e n i n h e t a l g e m e e n , h e t u i t v o e r e n v a n s l o p i n g s w e r k e n ( o m v a t h e t e f f e n e n e n h e t w e g r u i m e n ) v a n g e b o u w e n e n k u n s t w e r k e n ;
- H e t u i t v o e r e n v a n r i o l e r i n g - e n w e g e n i s w e r k e n i n h e t a l g e m e e n ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n r e c u p e r a t i e d o o r a f b r a a k ;
- V e r h u r i n g v a n c o n t a i n e r s , w e r k t u i g e n e n p e r s o n e e l ;
- H e t a f h a l e n e n v e r w e r k e n v a n a l l e a f v a l p r o d u c t e n , h u i s v u i l , e n z o v o o r t ;
- W e r k p l a a t s v o o r h e t b e w e r k e n v a n s t e n e n e n s t e e n a f v a l , d i e n i e t a a n e e n g r o e v e i s g e h e c h t ; o m v a t d e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t h e t b r e k e n , s o r t e r e n e n w a s s e n v a n s t e n e n ; o m v a t o o k d e f a b r i c a g e v a n ; s t r a a t s t e n e n , n a t u u r l i j k e l e i s t e e n v o o r d a k e n , m o l e n s t e e n , s l i j p s t e n e n , s t o f v a n k u n s t s t e e n ; o m v a t h e t s l i j p e n e n . h e t b e w e r k e n v a n g l a s s t e e n ;
- B e w e r k i n g v a n d i v e r s e n a t u u r s t e e n ;
- W e r k p l a a t s v o o r m a r m e r w e r k ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- W e r k p l a a t s v o o r h e t f i j n s t a m p e n v a n m e t a a l s c h u i m ; o m v a t h e t o m v o r m e n v a n m e t a a l s t u k k e n e n a n d e r e
a f v a l v a n d e i j z e r e n s t a a l n i j v e r h e i d ;
- F a b r i c a g e v a n c e m e n t e n c e m e n t a g g l o m e r a t e n ; o m v a t d e f a b r i c a g e v a n a r t i k e l e n v a n b i m s , k o r r e l e n
s i n t e l b e t o n e n v a n w e g b e k l e d i n g ;
- F a b r i c a g e v a n g e p r e f a b r i c e e r d e p r o d u c t e n v a n c e m e n t e n / v a n b e t o n ;
- F a b r i c a g e v a n g e p r e f a b r i c e e r d e m o r t e l ,
- B r e e k - e n p l e t i n s t a l l a t i e s v o o r s t e e n ; u i t b a t i n g v a n t r i l t o e s t e l l e n ;
- G r o o t h a n d e l i n r e c u p e r a t i e p r o d u c t e n ;
- V e r w i j d e r i n g v a n h u i s h o u d e l i j k e a f v a l s t o f f e n ;
- V e r w i j d e r i n g v a n i n d u s t r i ë l e e n b i j z o n d e r e a f v a l s t o f f e n ;
- S t o r t p l a a t s i n e r t e a f v a l s t o f f e n i n d u s t r i e e l , n i e t g e v a a r l i j k e n n i e t t o x i s c h e a f v a l s t o f f e n ;
- F a b r i c a t i e , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n v e r v o e r v a n a l l e p r o d u c t e n e n m a t e r i a l e n i n b e t o n , z o a l s o n d e r m e e r ,
s t a r t k l a a r b e t o n , r i j k e n m a g e r b e t o n e n b e t o n b l o k k e n ;
- A a n l e g v a n w a t e r d i s t r i b u t i e n e t t e n e n r i o l e r i n g e n ;
- V e r v a a r d i g e n v a n b e t o n ;
- H e t d e l v e n v a n z a n d e n a n d e r e g r o n d s t o f f e n v o o r d e b o u w e n h e t d r i j v e n v a n e e n h a n d e l i n a l d e z e ;
p r o d u c t e n .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b e p a l i n g i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e
v e n n o o t s c h a p g e l d i g w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
Z E S D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n , a l s v o l g t :
O n v e r m i n d e r d d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n d e m a c h t s a f v a a r d i g i n g e n z a l d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g
t e g e n o v e r d e r d e n , i n d e h a n d e l i n g e n o f i n r e c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r é é n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
Z E V E N D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b e p e r k i n g e n v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t e n a a n z i e n v a n h e t
d a g e l i j k s b e s t u u r o p t e h e f f e n e n d e l i j s t v a n b e v o e g d h e d e n d i e g e e n o n d e r d e e l u i t m a k e n v a n h e t d a g e l i j k s
b e s t u u r z o a l s o p g e n o m e n i n a r t i k e l 2 1 t e s c h r a p p e n .
A C H T S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e l a a t s t e d r i e a l i n e a ' s v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n , z i j n d e v a n a f
d e w o o r d e n " d e h i e r n a o p g e s o m d e l i j s t v a n b e v o e g d h e d e n . . " t o t o p h e t e i n d e v a n h e t a r t i k e l .
N E G E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e t h a n s v i g e r e n d e w e t g e v i n g , a l s v o l g t :
1 1 S c h r a p p e n i n a r t i k e l 9 v a n d e z i n ' 1 - t i j b e s l i s t o f d e o b l i g a t i e s a a n t o o n d e r d a n w e l o p n a a m z i j n ' , v e r m i t s e r
e n k e l o b l i g a t i e s o p n a a m k u n n e n u i t g e g e v e n w o r d e n .
2 1 D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e m o g e l i j k h e i d v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t e v o o r z i e n , e n
h e e f t b e s l i s t t o t h e t t o e v o e g e n v a n e e n n i e u w l a a t s t e l i d a a n a r t i k e l 3 7 i n f i n e , a l s v o l g t
` I n d i e n d e w e t t e l i j k v o o r w a a r d e n v e r v u l d z i j n , i s e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e m o g e l i j k ,
o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n . '
T I E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n d e b e s t u u r d e r s d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n
o v e r d e v o o r g a a n d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
E L F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s R o n n y V a n E e c k h o u t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d . d . 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 m e t b a l a n s a c t i v a &