01/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.03.2014, NGL 28.03.2014 14078-0144-009
13/11/2013
ÿþ ` 4
M c d Z O
[ ' W i t - i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V D I I
t V e e r g e l e e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
3 1 O I T . 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 0 6 7 . 0 1 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O B A K E N
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : ~ . 9 , o 2 ' ? u . ~ H o J i n !
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
O p e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 3 O K T O B E R 2 0 1 3 O m 1 1 . 0 0 U U R z i j n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
B i j v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d d e m e v r o u w K I M B A K E N o n t s l a g v e r l e e n d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n k r i j g t v o l l e d i g e d e c h a r g e v o o r h a a r m a n d a a t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r
K I M B A K E N n e e m t p e r d i r e c t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , e n k r i j g t v o l l e d i g e d e c h a r g e v o o r h e t m a n d a a t
L U C B A K E N n e e m t p e r d i r e c t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , e n k r i j g t v o l l e d i g e d e c h a r g e v o o r h e t m a n d a a t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t p e r d i r e c t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a l s b e s t u u r d e r b e n o e m d
S T E F A N B E N I C K Y , g e b o r e n t e R I M A V S K A S O B O T A o p 2 5 o k t o b e r 1 9 8 2 e n w o n e n d e t e : 9 4 7 0 D E N D E R L E E U W , D E N A Y E R S T R A A T 2 1 1 3
G A B R I E L . B O C K O , g e b o r e n t e R I M A V S K A S O B O T A o p 1 0 m a a r t 1 9 8 7 e n w o n e n d e t e : 9 4 7 0 D E N D E R L E E U W , D E N A Y E R S T R A A T 4 / 3 1
V o o r n o e m d e p e r s o ( o ) n ( e n ) h e b b e n v e r v o l g e n s i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r ( s ) u n a n i e m b e l s o t e n o m d e h e e r S T E F A N B E N I C K Y t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r . Z i j n m a n d a a t w o r d t a u t o m a t i s c h v e r l e n g d b i j z i j n h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n w e g e d e r a a d v a n b e s t u u r
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t p e r d i r e c t v e r p l a a t s t n a a r : 8 0 0 0 B R U G G E , L A U W E R S T R A A T 1 2
N a h e t n e m e n v a n d e z e b e s l i s s i n g e n w e r d d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n
G e t e k e n d d o o r :
S T E F A N B E N I C K Y
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
c . _ ; Ê 2 s 1 e $ 3 , . 1 - 2 6 - ' 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 29.03.2013, NGL 30.04.2013 13110-0285-013
08/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 30.03.2012, NGL 27.04.2012 12104-0075-013
17/10/2011
ÿþ M O A 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n % e r g é l a ° g d f e r g r i f f i e v a n d e R e £ h f 6 Q r r k v e n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
a a n h e t D 5 O n . 2 ü 1 1
B e l g i s c h S t a a t s b l a d G r i f f i e
+ 1 1 1 5 6 2 2 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 0 6 7 0 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O B A K E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i e r s e b a a n 2 5 3 - 2 2 4 0 Z a n d h o v e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g e n o n t s l a g - v o l m a c h t U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
1 ) B e k r a c h t i g i n g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 h e e f t k e n n i s g e n o m e n d a t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 0 9 g e e n h e r b e n o e m i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n v a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , d o c h e r k e n t e n b e k r a c h t i g t f o r m e e l d a t d e i n i t i ë l e b e s t u u r d e r s e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r a l s f e i t e l i j k e b e s t u u r d e r s d e v e n n o o t s c h a p z i j n b l i j v e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n b e k r a c h t i g t a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e d e f e i t e l i j k e b e s t u u r d e r s t o t o p h e d e n h e b b e n v e r r i c h t .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b e s l i s t e e n p a r i g m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 t o t h e r b e n o e m i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r m . n . :
- D e H e e r B A K E N L u c ( R R 5 8 . 0 6 . 0 3 - 3 2 7 . 6 7 ) , w o n e n d e t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , M e e t i n g s t r a a t 2 0 .
2 ) A a n v a a r d i n g e n b e k r a c h t i g i n g o n t s l a g b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g p e r 3 1 j u l i 2 0 1 1 v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r :
- D e H e e r B A K E N P a u l ( R R 6 0 . 0 5 . 2 2 - 2 8 5 - 5 9 ) , w o n e n d e t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , L i e r s e b a a n 2 5 3 .
Z i j n m a n d a a t e i n d i g d e o p 3 1 j u l i 2 0 1 1 o m 2 4 u 0 0 .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h a a r v o l l e d i g e k w i j t i n g v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t
3 ) B e n o e m i n g e n b e k r a c h t i g i n g b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b e s l i s t e e n p a r i g t o t b e n o e m i n g v o o r e e n p e r i o d e
v a n 6 j a a r e n e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g p d e r i n g i n 2 0 1 7 v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r m . n . :
- M e v r o u w B a k e n k i m ( R R 9 1 . 0 3 . 2 9 - 3 2 0 - 6 3 ) , w o n e n d e t e 2 4 0 A n t w e r p e n , A n t w e r p s e b a a n 4 1 2 .
H a a r m a n d a a t v a n g t a a n o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 o m O u 0 0 .
Z i j w o r d t e v e n e e n s b e n o e m t t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e n e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e f z i j v a n d e p e r s o ( o ) n i e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - y b e h o u d e n a a n h e t B e f g i s è h ' S t a a t s b l a d
v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 .
4 ) T o e k e n n i n g v o l m a c h t
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t b i j d e z e a l s h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
d e b v b a M B A c c o u n t a n t s t e Z a n d h o v e n , R i n g l a a n , 7 , m e t v o l g e n d e m a c h t e n :
a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n / o f a a n v r a g e n m . b . t . d e K B O , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n
d i e n s t e n d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n B . T . W . u i t t e v o e r e n e n ! o f a l l e w i j z i g i n g h i e r a a n t e v o r d e r e n a l s m e d e h e t
a a n s l u i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e m o g e l i j k e b e r o e p s o r g a n i s a t i e s v a s t t e l e g g e n .
O m t r e n t a i w a t v o o r a f g a a t v o l m a c h t d r a g e r s i n d e p l a a t s t e s t e l l e n v o o r e e n d e e l v a n z i j n m a c h t e n e n v o o r d e
d u u r d i e h i j z a l g o e d v i n d e n .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l , t e r b e k e n d m a k i n g ,
B A K E N K i m
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 25.03.2011, NGL 15.04.2011 11085-0139-013
06/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 26.03.2010, NGL 30.04.2010 10107-0037-013
14/05/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 31.03.2009, NGL 06.05.2009 09138-0235-013
23/04/2015
ÿþ} y o d l f i ` o a d i 1 i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n ' e
M O N I T E I .
1 5 - 0 4 - 2 . 0 1 5 0 , 7 A P R 2 0 1 5 E L G I S C H S T A A T S L A D G e n t f e ! g B r u g g e
G r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 0 6 7 0 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O B A K E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L A U W E R S T R A A T 1 2 - 8 0 0 0 B R U G G E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G 1 K W I J T I N G 1 B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t h e t v e r s l a g d e r b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n i g d d 2 8 . 0 3 . 2 0 1 5 b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d a a n v a a r d
- h e t o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r B E N I C K Y S T E F A N , w o n e n d e t e D e n d e r l e e u w , D e N a y e r s t r a a t 2 b u s 1 3 m e t i n g a n g v a n a f h e d e n 2 8 . 0 3 . 2 0 1 5 e n d i t w e g e n s p e r s o o n l i j k e r e d e n e n
- e r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r B E N I C K Y S T E F A N .
- b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r T O T H D A N I E L , w o n e n d e t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , A l b r e c h t R o d e n b a c h s t r a a t 4 b u s 3 5 m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , 2 8 m a a r t 2 0 1 5 .
B r u g g e , 2 8 . 0 3 . 2 0 1 5
B O C K O G A B R I E L
b e s t u u r d e r
O p d a L i z v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o N a a m e n h c e : i a n r g h c e i d v a n d e l n s t r u n i E Y ] ( e r e n C ) e n o t a r i s , v e n p e r e . ' y t E : n { s r , ;
b e v o e g d d r ~ , c [ l t s p r w r f i o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e l e ; ; r i e ÿ e r i v . e D r d 4 e r V e r s o " N a a m e n h a n d i e k e n f n g
N E E R G E L E p
R B E L G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
S t a a t s b l a d - 2 M 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b
" B i j l a g e n b i j - h e t I f é T g i s c l i
30/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 28.03.2008, NGL 25.04.2008 08118-0061-012
06/04/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 30.03.2007, NGL 02.04.2007 07115-0070-013
02/05/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 31.03.2006, NGL 25.04.2006 06120-0891-014
07/04/2005 : ME. - JAARREKENING 30.09.2004, GGK 25.03.2005, NGL 06.04.2005 05108-3171-011