19/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 9 7 2 7 *
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
1 0 J U N I 2 0 1 4
A f d e r e f e U R N E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 9 5 2 . 7 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) I M M O - B O U S S U
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 6 6 0 D e P a n n e , P i e r r e B o r t i e r p l e i n 4 b u s G 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M - W I J Z I G I N G S T A T U T E N I N Z A K E D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - O P H E F F I N G B E S T A A N D E S T A T U T E N - A A N V A A R D I N G N I E U W E S T A T U T E N E N C O Ö R D I N A T I E - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S V O L M A C H T - B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r S e r g e V a n D a m m e , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D e P a n n e d e d a t o 4 j u n i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O - B O U S S U " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 6 0 D e P a n n e , P i e r r e B o r t i e r p l e i n 4 b u s G 1 , v o l g e n d e b e s l u i t e n n i e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e b b e n g e n o m e n , a l h i e r l e t t e r l i j k g e c i t e e r d :
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E E R S T E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G O M Z E T T I N G A A N D E L E N M N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e D R I E D U I Z E N D A C H T H O N D E R D T W E E Ë N D E R T I G ( 3 . 8 3 2 ) a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m d o o r i n s c h r i j v i n g v a n d e z e a a n d e l e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r e n d i t p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
B i j g e v o l g b e s l u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e n i e u w e t e k s t d a t a r t i k e l 8 v a n d e o p h e d e n a a n v a a r d e s t a t u t e n u i t m a a k t :
" A r t i k e l 8 A a r d v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n a l t i j d o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n .
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s , m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , o p g e s c h o r t
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n p e r s o o n a a n w i j z e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
W a n n e e r h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s w o r d e n a l l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d a k k o o r d v a n d e b e t r o k k e n e n o f v e r z e t i s i n g e d i e n d d o o r d e b l o t e e i g e n a a r ( s ) . I n d i t l a a t s t e g e v a l z i j n d e r e c h t e n g e s c h o r s t t o t e e n o v e r e e n k o m s t i s b e r e i k t t u s s e n d e b e l a n g h e b b e n d e n o f t o t n a e e n g e r e c h t e l i j k e u i t s p r a a k . "
D e v o o r z i t s t e r b e v e s t i g t d a t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h a a r a l s o o k a i l e o p d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h e n e n a a n d e e l h o u d e r s v o l d o e n d e h e e f t i n g e l i c h t o m t r e n t d e t a x a t i e v a n o m z e t t i n g e n v a n e f f e c t e n a a n t o o n d e r a l s o o k b e t r e f f e n d e , v o o r z o v e r d i t n o g n i e t z o u z i j n g e b e u r d , d e b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n i n t e d i e n e n v e r k l a r i n g h i e r o m t r e n t . Z i j o n t s l a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r v a n o m h i e r v e r d e r m e l d i n g v a n t e m a k e n e n z i j o n t s l a a n h e m t e v e n s v a n a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e n a a n g a a n d e .
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G S T A T U T E N I N Z A K E D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 - 0 5 - 2 2 / 0 0 7 6 8 2 3 , w a a r b i j d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t n a a r a c t u e e l a d r e s .
I n n a v o l g i n g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g b e s l u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e n i e u w e t e k s t :
" A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 6 6 0 D e P a n n e , P i e r r e B o r t i e r p l e i n 4 b u s G l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e m a g b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n h e t
n e d e r l a n d s t a l i g g e b i e d v a n B e l g i ë a f i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d , s t e e d s d o o r d e z o r g e n v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
a g e n t s c h a p p e n , k a n t o r e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n . "
D E R D E B E S L U I T : O P H E F F I N G B E S T A A N D E S T A T U T E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e s t a a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l o p t e h e f f e n t e n e i n d e d e z e
t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e s t a t u t e n , d i e o v e r e e n s t e m m e n m e t d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g e n d e o p h e d e n
g e n o m e n b e s l u i t e n , z o a l s h i e r n a b e s c h r e v e n .
V I E R D E B E S L U I T : A C T U A L I S A T I E E N C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e a c t u a l i s e r i n g e n c o ö r d i n a t i e d e r
s t a t u t e n .
N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n b e s p r o k e n e n g o e d g e k e u r d , s t e l t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t a l s v o l g t :
H O O F D S T U K R E C H T S V O R M N A A M - Z E T E L D O E L - D U U R
A r t i k e l I R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t
d e n a a m " I M M O - B O U S S U " .
D e v e n n o o t s c h a p s n a a m z a l g e b r u i k t w o r d e n i n a i l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n ,
b r i e v e n , e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e
w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " , o f d o o r d e a f k o r t i n g " N . V . " .
A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 6 6 0 D e P a n n e , P i e r r e B o r t i e r p l e i n 4 b u s
D e z e m a g b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n h e t
n e d e r i a n d s t a l i g g e b i e d v a n B e l g i ë a f i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d , s t e e d s d o o r d e z o r g e n v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n , k a n t o r e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n ,
A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t b e h e e r v a n h a a r o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m ,
Z i j m a g i n d a t o p z i c h t o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n o f o p r i c h t e n , a i l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n
h u r e n , v e r h u r e n o f v e r v r e e m d e n , a l d a n n i e t a i l e h y p o t h e c a i r e l e n i n g e n a a n g a a n o f e r i n t o e s t e m m e n , m e t
u i t z o n d e r i n g v a n d a t g e n e w a t i s v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t t e n o p d e k o r t e t e r m i j n d e p o s i t o b a n k e n ,
s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k - o n d e r n e m i n g e n e n k a p i t a l i s a t i e b e d r i j v e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e m o g e l i j k h e i d , a l s z i j d a a r i n g e ï n t e r e s s e e r d i s , t e h y p o t h e k e r e n v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n .
Z i j m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l g e m e n e w i j z e , a i l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e v e r b a n d
h o u d e n m e t h a a r d o e l o f d e r e a l i s a t i e e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g a i l e b e l e g g i n g e n d o e n i n r o e r e n d e w a a r d e n e n b e l a n g e n n e m e n i n a i l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e
r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d o o r m i d d e l v a n a s s o c i a t i e , i n b r e n g o f f u s i e , i n t e k e n i n g ,
d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e .
A r t i k e l 4 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H O O F D S T U K I l : K A P I T A A L - A A N D E L E N E N A N D E R E E F F E C T E N
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p V I J F E N N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s g e s p l i t s t i n D R I E D U I Z E N D A C H T H O N D E R D T W E E Ë N D E R T I G ( 3 . 8 3 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e d i e l e d e r É É N / D R I E D U I Z E N D A C H T H O N D E R D T W E E Ë N D E R T I G S T E ( 1 / 3 . 8 3 2 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 6 - W i j z i g i n g k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l k a n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r
a a n d e e l h o u d e r s , b e r a a d s l a g e n d v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
A r t i k e l 8 - A a r d v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n a l t i j d o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n .
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s , m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , o p g e s c h o r t ,
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n p e r s o o n a a n w i j z e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
W a n n e e r h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s w o r d e n a i l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d a k k o o r d v a n d e b e t r o k k e n e n
. .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o f v e r z e t i s i n g e d i e n d d o o r d e b l o t e e i g e n a a r ( s ) . I n d i t l a a t s t e g e v a l z i j n d e r e c h t e n g e s c h o r s t t o t e e n
o v e r e e n k o m s t i s b e r e i k t t u s s e n d e b e l a n g h e b b e n d e n o f t o t n a e e n g e r e c h t e l i j k e u i t s p r a a k .
, . .
A r t i k e l 1 1 - O b l i g a t i e s
D e v e n n o o t s c h a p m a g s t e e d s o v e r g a a n t o t h e t u i t g e v e n v a n o b l i g a t i e s . E e n d e r g e l i j k e u i t g i f t e d i e n t t e
g e s c h i e d e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H O O F D S T U K I I I : B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 1 2 - B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s ,
a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e
a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a i l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s
z i j n .
D e s t a t u t a i r e b e p a l i n g d i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k e n t i n g e v a l
v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n , h o u d t v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g t e h e b b e n t o t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t
t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
Z o l a n g h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n n i e t g e w i j z i g d i s d i e n a a n g a a n d e , m a g d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t d e
z e s j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n .
H u n o p d r a c h t e i n d i g t i n h e t z e s d e j a a r n a h u n b e n o e m i n g b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
I e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d , E e n
b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g
k a n w o r d e n v o o r z i e n .
A r t i k e l 1 4 - V e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g v a n d e v o o r z i t t e r z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t e n b o v e n d i e n b i n n e n d e v e e r t i e n d a g e n n a h e t v e r z o e k v a n t w e e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r , o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d e o u d s t e l n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 5 - B e s l u i t v o r m i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g . E l k e b e s t u u r d e r k a n b i j g e w o n e b r i e f , t e l e f a x o f e l e k t r o n i s c h b e r i c h t e e n c o l l e g a a f v a a r d i g e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n e r t e s t e m m e n i n z i j n p l a a t s .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e b e s t u u r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d e b e s l i s s e n d e s t e m .
W a n n e e r e e n b e s t u u r d e r , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s n i e t e e n b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g d i e d e g o e d k e u r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o e f t , i s h i j v e r p l i c h t d e r a a d o p d e h o o g t e t e b r e n g e n e n z i j n v e r k l a r i n g a l s o o k d e r e c h t v a a r d i g i n g s g r o n d e n b e t r e f f e n d e v o o r n o e m d s t r i j d i g b e l a n g t e d o e n o p n e m e n i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g . V e r d e r d i e n t g e h a n d e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 6 - B e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
A . I N T E R N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f
d i e n s t i g z i j n t o t h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t h e t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t ,
k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
D A G E L I J K S B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d i t
b e s t u u r a a n g a a t o p d r a g e n :
- h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s ;
- h e t z i j a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , d i e a l d a n n i e t l i d z i j n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
T o t d e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n v e r r i c h t
w o r d e n o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n .
D e r a a d m a g e v e n e e n s b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r d e r e l a s t h e b b e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r r e g e l t d e b e n o e m i n g e n , h e t o n t s l a g e n d e b e z o l d i g i n g e n e n m a a k t d e v o l m a c h t e n
b e k e n d i n b i l l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n ,
B . E X T E R N B E S T U U R
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , z i j n h e t z i j d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , h e t z i j t w e e s a m e n o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s , b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t s h a n d e l i n g e n i n f e i t e e n i n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r a a n w i e d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d , w o r d t
b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b i j b e s l i s s i n g g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n
g e o o r l o o f d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t
o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 8 - V e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s
D e b e s t u u r d e r s z i j n n i e t p e r s o o n l i j k v e r b o n d e n d o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p e n t e g e n o v e r d e r d e n z i j n d e b e s t u u r d e r s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e h u n o p g e d r a g e n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n d i e z i j i n h u n b e s t u u r b e g a a n h e b b e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 9 - V e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d o o r d e b e s t u u r d e r s b e v o e g d o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o f d o o r d e g e v o l m a c h t i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n d e g r e n z e n v a n h a a r d o e l o v e r s c h r i j d e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d , o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n w e t e n d k o n z i j n , m e t d i e n v e r s t a n d e n o c h t a n s d a t d e b e k e n d m a k i n g d e r s t a t u t e n a l l e e n o n v o l d o e n d e i s o m d i t b e w i j s t e l e v e r e n .
H O O F D S T U K I V : T O E Z I C H T
A r t i k e l 2 0 - T o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p i s z o n o d i g o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n h e m i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t s l e c h t s o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o e r g e e n v e r p l i c h t i n g t o t b e n o e m i n g i s v a n e e n c o m m i s s a r i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e c o n t r o l e - e n o n d e r z o e k s b e v o e g d h e d e n . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t w o r d e n m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
H O O F D S T U K V ; A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A ª% r t i k e l 2 2 - J a a r v e r g a d e r i n g - B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n d e v i e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e v e n t i e n u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g t e b e p a l e n . W a n n e e r d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , v i n d t d e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t .
A " r t i k e l 2 3 - O p r o e p i n g - T o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a e n z i j w o r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g
d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a g e n d a m o e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n b e v a t t e n , a l s m e d e , v o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n
o p e n b a a r b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e n o f h e b b e n g e d a a n , d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t .
A r t i k e l 2 4 - S t e m r e c h t
E l k k a p i t a a l a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
H O O F D S T U K V I ; B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G W I N S T V E R D E L I N G R E S E R V E I N T E R I M D I V I D E N D
A r t i k e l 2 5 - B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r
d e i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n v o r m t é é n g e h e e l .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t b o v e n d i e n e e n j a a r v e r s l a g o p w a a r i n z i j h u n b e s t u u r v e r a n t w o o r d e n .
A r t i k e l 2 6 - B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t R e s e r v e
V a n h e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t , n a a f t r e k v a n a l l e o n k o s t e n , w o r d t v i j f p r o c e n t
b e s t e m d t o t a a n l e g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t h e t w e t t e l i j k m i n i m u m v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t k a p i t a a l z a l
b e r e i k t z i j n .
H e t o v e r i g e w o r d t v e r d e e l d b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n e e n s b e s l i s s e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n , z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
"
A r t i k e l 2 7 - I n t e r i m d i v i d e n d
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s
z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n ,
H O O F D S T U K V I I : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 9 V e r e f f e n i n g
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n v e r d e l e n d e ' v e r e f f e n a a r s o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k v e r d e e l d k u n n e n w o r d e n . Z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n .
V I J F D E B E S L U I T : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
1 / M e v r o u w S A U S S E Z M a r i e , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 8 6 6 0 D e P a n n e , P i e r r e B o r t i e r p l e i n 4 b u s G l ;
2 / M e v r o u w P É V E N A G E C a t h e r i n e , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 7 5 0 3 D o o m i k / F r o y e n n e s , P l a c e d e F r o y e n n e s
2 .
H u n v o o r z e g d m a n d a a t g e l d t t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d t w i n t i g V o o r m e l d e
p a s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , a l h i e r v e r s c h e n e n , v e r k l a r e n h u n m a n d a a t u i t d r u k k e l i j k t e a a n v a a r d e n .
Z E S D E B E S L U I T : V O L M A C H T
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g
v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
I l , R A A D V A N B E S T U U R
V e r v o l g e n s k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n e n b e s l u i t o n m i d d e l l i j k t o t b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- M e v r o u w S A U S S E Z M a r i e , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 8 6 6 0 D e P a n n e , P i e r r e B o r t i e r p l e i n 4 b u s G l .
H a a r v o o r z e g d m a n d a a t g e l d t t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d t w i n t i g . V o o r m e l d e
p a s b e n o e m d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l h i e r v e r s c h e n e n , v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t u i t d r u k k e l i j k t e a a n v a a r d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( G e t e k e n d ) N o t a r i s S e r g e V a n D e r m e
A f g e l e v e r d N i ó &